| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
29.3. Первинні слідчі дії |
||
|
У ряді ситуацій основною проблемою є доведення обману або зловживання довірою, а не факту отримання суб'єктами майна потерпілого або його прав на нього. У цих умовах показання потерпілого набувають значення основного, а іноді єдиного доказу. Тому при допиті потерпілих потрібно попросити дослівно відтворити всі вирази суб'єктів шахрайства під час ведення переговорів. Задаються також питання про те, які аргументи наводили зазначені особи на підтвердження своїх доводів, які документи пред'являв, з ким знайомив постраждалого щоб продемонструвати свої можливості і т.д. У ряді випадків рекомендується в ході допиту потерпілих використовувати відео, аудіозапис, оскільки на нього може чинитися тиск з метою схиляння до відмови або зміни раніше даних ним свідчень. Потрібно зауважити, що суб'єкти шахрайства застосовують великі кошти для залучення потерпілого у протидію розслідуванню. Деяким постраждалим пропонують відшкодувати заподіяну шкоду, інших шантажують можливістю перекази розголосу компрометуючих відомостей, третій загрожують насильством. Можливо кілька варіантів попередження чи припинення такого негативного впливу. Найчастіше рекомендується забезпечити охорону потерпілого, щоб виключити небажані контакти. Однак, найбільш ефективним є встановлення спостереження за потерпілим з фіксацією всіх його переговорів, для отримання додаткових доказів. Безсумнівно ці дії можуть проводитися лише з дотриманням вимог чинного законодавства і при наявності достатніх підстав. Незважаючи на те, що суб'єкти шахрайства при вчиненні злочину намагаються звести до мінімуму ризик появи свідків, вони все-таки існують. Особливістю розслідування цієї категорії злочинів є практично повна відсутність свідків - очевидців, які спостерігали повністю всі подія. Як правило, ці свідки спостерігають один або декілька етапів здійснення шахрайства. Нерідко, спостерігаючи деякі дії, вони не усвідомлюють їх злочинного характеру. Все це повинно враховуватися при підготовці допиту, який починається з визначення цілей і предмета цієї слідчої дії. Бажано також отримати хоча б мінімальні відомості про особу свідка, його ставлення до правоохоронних органів, інтелектуальних якостях, спостережливості, пам'яті, комунікативних та інших властивості. Інформація такого роду дозволяє прогнозувати поведінку свідка на допиті, можлива відмова від співпраці зі слідством чи навпаки кооперацію з ним. У відповідності з моделлю передбачуваного розвитку конфліктної або безконфліктної ситуації планується застосування тих чи інших прийомів. Отримання свідчень можна почати з пропозиції допитуваному розповісти, як він опинився на місці злочину в цікавить слідство час і що бачив. Після вільної розповіді свідку задаються питання про те, на якій відстані він перебував від спостережуваних їм осіб, чи перебували між ними будь-які об'єкти, в перебігу якого часу він спостерігав подію, чи чув розмову потерпілого і суб'єкта злочину, чи знайомий він з ними, чи знав заздалегідь про їх зустріч і т.д. Свідкові можуть задаватися питання і про те, чи зрозумів він мета спостережуваного спілкування, як він оцінив характер виконуваних дій і чому зробив такі висновки. Залежно від умов конкретних ситуацій очевидцям можуть ставитися й інші питання. По справах даної категорії можуть допитуватися свідки, що знають про розслідуваної події зі слів його учасників або третіх осіб. У них з'ясовується, хто і за яких обставин розповідав про злочин, що конкретно і в яких виразах повідомлялося ім. Останнє питання має обговорюватися дуже докладно. Необхідно постаратися отримати дослівне виклад бесіди, з передачею індивідуальних лексичних і стилістичних ознак. Такі свідчення матимуть більший доказове значення, ніж довільне виклад сенсу сприймалися переговорів. У свідків цієї категорії запитують і про те, хто був присутній при розмові, з чого він почався і чим закінчився. По справах про шахрайство в якості свідків допитуються також особи, які бачили у підозрюваних викрадене майно, знаряддя і засоби злочину, готували документи для оформлення угоди, надавали суб'єктам шахрайства приміщення, автотранспорт і т.д. У справах про шахрайство, зв'язаному з створенням лжепредпріятія, як свідків можуть допитуватися працівники, реєстрували такі установи, співробітники, найняті на роботу в уявну організацію, відвідувачі і т.д. На початковому етапі розслідування злочинів даного виду проводяться слідчі огляди місць подій; знарядь і засобів вчинення злочину; предметів одягу, взуття, інших особистих речей підозрюваних з метою виявлення слідів контакту з потерпілим, а також ознак, описуваних очевидцями. При розслідуванні шахрайств, пов'язаних з документальним оформленням дій, скоєних учасниками розслідуваної події, важливу роль грає пошук і дослідження документів. Серед них виділяються нормативні акти, що регламентують створення та діяльність юридичних осіб, укладення та оформлення цивільно-правових угод. Слідчий повинен не тільки ознайомитися з ними, але і зняти з них копії, які завіряються і долучаються до матеріалів кримінальної справи. Установчі документи підприємства (установчий договір, статут, рішення про створення філії і т.д.) можуть вилучатися в самій організації, у її співробітників, в реєстраційній палаті, банківських установах і т.д. Після вилучення вони підлягають огляду з метою виявлення ознак матеріального підроблення, визначення відповідності чинним нормативним актам, встановлення автентичності відомостей про засновників, його посадових особах. Оглядаються також і документи, що дають право на заняття певною діяльністю - ліцензії, акредитаційні свідоцтва, які можуть також вилучатися у вищевказаних суб'єктів. У установи, якими нібито видані ці документи, робиться запит про достовірність цього факту. У деяких випадках доцільний огляд протоколів засідань органу, уповноваженого на прийняття подібного рішення, а також журналів реєстрації видачі розглянутих документів. Огляду підлягають і документи, безпосередньо відбивають виконувані шахраями дії та отримання ними майна, коштів від потерпілого - договори, розписки, зобов'язання і т.д. На початковому етапі розслідування призначається і проводиться більшість судових експертиз. Трасологічної експертизи проводяться з метою ідентифікації: цілого вроздріб ляльки, вилученого у потерпілого і матеріалу, виявленого у підозрюваного; знаряддя використаного для виготовлення ляльки; підозрюваних слідами рук, ніг, інших частин тіла, одягу, взуття і т.д. Почеркознавчі і автороведческие експертизи проводяться для ідентифікації авторів і виконавців документів, що мають значення для прийняття справедливого рішення по кримінальній справі. Техніко-криміналістичні експертизи призначаються для перевірки достовірності документів, встановлення способу матеріального підроблення, ідентифікації використовувалися для цього знарядь і засобів. Досить поширеними є товарознавчі експертизи, що проводяться для встановлення місця і способу виготовлення товарів, їхньої реальної вартості і якості. У випадках, коли суб'єкти шахрайства діють від імені юридичних осіб, проводяться економічні (судово-бухгалтерські, фінансово-економічні, фінансово-господарські) експертизи. До невідкладних слідчих дій відносяться виїмка і обшук, метою яких є виявлення знарядь і засобів злочину, документів, що відображають шахрайські операції, що містять відомості про особу суб'єктів шахрайства, місце знаходження викраденого майна та ін У випадках, коли потерпілий, очевидці та суб'єкти шахрайства раніше не були знайомі, а підозрюваний був виявлений через деякий час після вчинення злочину, проводиться упізнання. Рішення про проведення впізнання має прийматися після ретельного аналізу свідчень потерпілих, очевидців, які раніше спостерігали об'єкт, що підлягає ідентифікації. Якщо є сумніви в позитивному результаті, поспішати з проведенням цієї слідчої дії не слід. При виробництві впізнання підозрюваних бажано, щоб вони були одягнені в тугіше саму одяг, що в момент скоєння злочину. Коли потерпілий, інші особи спочатку дізналися суб'єкта шахрайства по фотографії, наступне впізнання підозрюваного в натурі недоцільно. У деяких ситуаціях потерпілим, свідкам пред'являються для впізнання одяг, предмети, що належать підозрюваному. Одним з найбільш складних, трудомістких слідчих дій є допит підозрюваного. Як відомо, вибір і реалізація прийомів допиту обумовлюється сукупністю об'єктивних і суб'єктивних факторів. До перших відносяться насамперед умови слідчої ситуації, що склалася до моменту допиту. У теорії криміналістики та слідчої практиці її оцінка необгрунтовано зводиться лише до визначення позиції допитуваного до підозрою. Це звичайно ж важливий компонент слідчої ситуації. Однак, навряд чи потрібно перебільшувати складність ситуації, в умовах якої слідство має достатньою кількістю достовірних доказів, що викривають який заперечує свою провину підозрюваного. У першу чергу оцінюються дані, що послужили підставою для підозри у шахрайстві. Далі необхідно враховувати властивості особистості підозрюваного: знання про значення тих чи інших фактів для доведення, колишній досвід надання протидії розслідуванню, здатність об'єктивно оцінювати ситуацію і визнавати свою провину, швидкість розумових реакцій, завзятість і т.д. З урахуванням цих властивостей прогнозується поведінка допитуваного і обираються прийоми допиту. Для підозрюваних, раніше не знайомих з потерпілим і затриманих через деякий час після вчинення злочину, типово заперечення не тільки перебування на місці шахрайства, а й самого факту знайомства. При допиті таких підозрюваних їм доцільно пред'являти свідчення потерпілих, очевидців, свідків, що бачили допитуваних поблизу місця злочину незадовго до його вчинення або відразу ж після цього, докази перебування на місці передачі майна. На таких підозрюваних сильний вплив надає впізнання їх потерпілими та свідками. Підозрювані, які не заперечують спілкування з потерпілим, але не визнають інкримінованого їм привласнення майна, можуть бути ознайомлені з покази постраждалих, свідків, висновками фахівців, експертів про те, що на предметах переданих потерпілому є сліди допитуваного, про те, що документи, передані потерпілому, виконані їм або належним йому пишуть приладом і т.д. Підозрюваним, що стверджують, що при здійсненні операцій вони не допускали обману або зловживання довірою, пред'являються дані, що спростовують їх свідчення. Досить ефективним є оголошення висновків фахівців про те, що використані допитуваним документи підроблені, а також протоколи обшуків, в ході яких виявлено викрадене майно або документи, що свідчать про злочинні наміри підозрюваного. Найбільш складні ситуації виникають в ході допиту осіб, підозрюваних у шахрайстві, пов'язаному з використанням юридичних осіб. Такі допити повинні ретельно готуватися і проводитися з використанням документів, що відображають шахрайські операції, актів документальних перевірок, висновків фахівців. При визнанні підозрюваних використовуються прийоми деталізації показань, що дозволяють отримати відомості про сліди невиявлених наслідком, наприклад, про місце зберігання викраденого, банківських рахунках і т.д. Підтвердження об'єктивності таких показань можуть бути знайдені при виробництві обшуків, виїмок, слідчих оглядів, експертиз тощо |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " 29.3. первинні слідчі дії " |
||
|
||