| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
34.3. Особливості тактики і методики окремих слідчих дій |
||
|
На початковому етапі розслідування у типовій «набір» слідчих дій входять: 1. Затримання осіб, які відмивають "брудні" гроші, а також пов'язаних з ними співробітників кредитно-банківських установ, фінансових органів, інших суб'єктів господарської діяльності, а також фіктивних фірм (одноденок). При цьому найважливіше тактичне правило полягає в конспіративній реалізація і забезпечення ізоляції затриманих один від одного осіб. 2. Особистий обшук затриманих. Іноді цей різновид обшуку проводиться двічі - на місці безпосереднього затримання і більш ретельно в приміщенні правоохоронного органу чи іншому закладі. 3. Допити підозрюваних. У число допитуваних осіб, найчастіше, входять безпосередні «відмивачі брудних грошей», пов'язані з ними співробітники банківських та інших установ, а іноді і адміністративних органів, а також творці фіктивних фірм, за допомогою яких здійснюється легалізація злочинних доходів та їх інвестування в економіку. 4. Виробництво обшуків на робочих місцях, квартирах, дачах, гаражах, інших об'єктах, що належать затриманим і пов'язаним з ними особам, де можуть знаходитися грошові кошти, цінності, інше майно, а також документи, речові докази. 5. Виїмка документів, у тому числі інформації, що знаходиться на машинних носіях і роздруківках. 6. Слідчий огляд вилучених документів, що проводиться за участю фахівців. 7. Накладення арешту на кореспонденцію і її виїмку. 8. Накладення арешту на майно, в тому числі і на вклади. 9. Виробництво банківської ревізії і документальних перевірок, які включають детальний аналіз руху грошових і товарно-матеріальних цінностей, відповідно до внутрішньодержавних і міжнародними трансфертами, кліринговими та іншими розрахунками, бартерними та товарно-грошовими угодами. 10. Допити свідків з числа співробітників банківських та інших установ, через які відбувалася легалізація злочинних доходів, товаришів по службі підозрюваних, а також їхніх рідних, знайомих, сусідів. 11. Пред'явлення для впізнання осіб, пред'являли при реєстрації своїх фіктивних фірм, підроблені документи. 12. Виробництво очних ставок. Це важливе слідча дія, найчастіше, проводиться на наступному етапі розслідування, але в деяких слідчих ситуаціях, коли є достатній обсяг доказів, очні ставки можуть бути вироблені на початковому етапі розслідування, з використанням факторів серійності і раптовості. 13. У випадках використання при реєстрації фіктивних підприємств підроблених документів слідчий вже на початковому етапі розслідування може призначити техніко-криміналістичну і почеркознавчу експертизи. Розглянемо трохи докладніше деякі тактичні аспекти окремих слідчих дій. Допити підозрюваних. Окремі аспекти тактики допиту потребують додаткового аналізу. По-перше, важливим тактичним прийомом є вибір найбільш доцільного моменту початку допиту. Після затримання, несподіваного для підозрюваних, що виникло у багатьох з них нервово-психологічне напруження може викликати ослаблення протидії правоохоронним органам. По комплексу зовнішніх проявів психологічного стану затриманого, слідчий повинен правильно вибрати момент початку допиту і негайно приступити до його виробництва. В інших ситуаціях слідчий з урахуванням психологічного стану затриманого може обрати інший тактичний прийом, заснований на протилежному (контрастному) методі так званого «психологічного очікування», створивши у підозрюваного додаткові психологічні переживання, розгубленість, переконання в наявності у слідчого обширної доказової бази, про слабкість негативної позиції і т.п. Основна доказового база у справах досліджуваної категорії складається з різних видів документів, тому їх використання в процесі допиту становить один з безвідмовно діючих тактичних методів. У зв'язку з цим тактичні прийоми доцільно «підкріпити» демонстрацією документів, нерідко лише коротко пояснюючи їх зміст і значення. Стислість цього прийому пов'язана з тим, що в документах можуть бути дані лише про частину скоєних підозрюваним злочинних епізодів, а тому, ознайомившись з документами, він може «замкнутися», і, обмежившись визнанням містилися в документах фактів, не повідомити про інших кримінальних діяннях і про спільників. У зв'язку з високим злочинним професіоналізмом підозрюваних, велику роль в тактиці допиту грає методика рефлексивного управління. Вона дозволяє робити високовероятностние висновки не тільки на основі наявної у слідчого інформації, а й виходити за її межі, всебічно імітуючи можливі варіанти конфліктної поведінки протистоїть йому сторони і передбачити ймовірні варіанти поведінки (контрдействия) конфліктуючих суб'єктів. По кримінальних справах даної категорії слідчий для оптимального вирішення конфліктних ситуацій може успішно застосувати два рефлексивних прийому. Це, насамперед, маневрування інформацією, що міститься в документах. При цьому слідчий, передусім, повинен пред'являти документи, переконливо спростовують доводи підозрюваного за окремими епізодами його кримінальної діяльності, а потім проектувати отримані свідчення на інші епізоди, за якими відсутні документальні дані. По-друге, слідчий повинен вміло використовувати необізнаність допитуваного про позицію його спільників. Досить «довга кримінальна ланцюжок» співучасників, що знаходяться нерідко в різних країнах, відсутність з ними інформаційного зв'язку, сприяє створенню «обстановки катастрофи» всієї злочинної організації. У процесі допиту слідчий може вміло використовувати не тільки докази, а й оперативні дані. Проте враховуючи ймовірний характер цих даних, слідчий повинен проявляти обережність, починаючи «введення» негласних відомостей в процес допиту з загальних положень і навіть натяків і лише потім, з урахуванням реакції допитуваного, поступово конкретизувати інформацію. По кримінальних справах досліджуваної групи слідчий повинен вміло використовувати ситуацію інформаційної необізнаності допитуваного і сам активно її створювати. Допит підозрюваного - це, найчастіше, його перша зустріч зі слідчим, в ході якої обидві сторони прагнуть якомога більше дізнатися про тактичну та інформаційної позиціях один одного. Тому слідчий з тактичної точки зору повинен лише в самій загальній формі повідомити затриманому, в чому він підозрюється, виконавши при цьому вимоги ст.46 КПК України. Подібний тактичний прийом створює сприятливі умови допиту, в ході якого конфліктує суб'єкт, може вийти за рамки наявних у слідчого даних і повідомити про раніше невідомі епізоди. Розглянутий тактичний прийом у справах про відмивання «брудних» грошей особливо актуальний, оскільки в розпорядженні слідчого знаходиться, найчастіше, неповна інформація. У теж час за окремими обставинами справи, щодо яких у слідчого є достатньо інформації, питання підозрюваному можуть бути не тільки конкретні, але навіть надмірно деталізовані, з тим, щоб продемонструвати підозрюваному максимальну обізнаність по всіх, навіть самим незначним фактам. Обшук і виїмка. Специфіка обшуку полягає в складних тактичних і психологічних аспектах його виробництва. До типових об'єктів обшуку відносяться вітчизняні та зарубіжні банки, інші фінансові і кредитні установи, підприємства і фірми. Безпосередніми предметами обшуку тут є документи, напівофіційні і чорнові записи, ділове листування, дані, що містяться на знімних і постійних носіях комп'ютерів, видрукувані на принтерах або ж зняті з технічних каналів зв'язку. Одна з особливостей обшуків і виїмок складається в участі в їх виробництві фахівців банківської справи, бухгалтерії, інших розділів економіки. Другою групою типових об'єктів обшуку є квартири, дачі, гаражі, транспортні засоби, інші об'єкти, що належать підозрюваним або ж особам, пов'язаними з ними різними відносинами. У ситуаціях, коли особи, у яких виробляються обшуки, добровільно видають шукане, ці слідчі дії повинні бути повністю доведені до кінця. Іноді обшукували особи самі видають шукане, щоб приховати предмети, документи, гроші, цінності, про які ще невідомо слідчим. Саме тому добровільну видачу шуканого треба розглядати як тактичний прийом злочинців. Основні тактичні прийоми пошукового етапу обшуку розглянуті в главі підручника, в якій розглянута тактика обшуку. У справах даної категорії удавана «простота» цієї слідчої дії є небезпечним помилкою. Незважаючи на визначеність безпосереднього об'єкта вилучення та місця його знаходження, виключно складні і латентні зв'язку між великим числом кореспондуючих між собою документів зумовили необхідність участі фахівця для надання кваліфікованого сприяння слідчому. Огляд документів. Це слідча дія виконує дві основні функції: - виявлення, дослідження і фіксація ознак, що дозволяє визнати документ речовим доказом (ст.ст.81, 82 КПК України); - встановлення, аналіз і фіксація фактів, епізодів і обставин, що мають значення по кримінальній справі (ст.84 КПК України). Обидві ці функції є досить поширеними. Але все ж друга функція - дослідження інформаційного змісту документів, видається більш значною, оскільки встановлюються ознаки злочинного походження доходів, джерела виникнення і способи їх переміщення. Основні тактичні особливості огляду документів: - участь декількох фахівців у виробництві цієї слідчої дії - експерт-криміналіст, бухгалтер, економіст, співробітник банку; - необхідність комплексного дослідження документів , особливо банківських. І дійсно, дослідження лише одного ізольованого документа не дозволить виявити всю кримінальну ланцюжок; - обов'язкове поєднання огляду з дослідженням вмісту взаємопов'язаних документів. Слідчий огляд і дослідження документів не тільки становлять важливий структурний елемент початкового етапу розслідування, а й ефективний спосіб, здатний «перекинути інформаційно-тактичний місток» від початкового етапу розслідування до подальшого етапу. Далі розглянемо найбільш поширені слідчі дії подальшого етапу розслідування. Очні ставки. По кримінальних справах даної категорії очні ставки відіграють значну інформаційно-тактичну роль, оскільки дозволяють ефективно перевірити надійність раніше даних свідчень, отримати нові відомості, усунути конфліктні ситуації. Як правило, виробництво очних ставок становить підвищену тактичну і психологічну складність, оскільки більшість учасників цієї слідчої дії пов'язані між собою спільної злочинної діяльністю або багаторічною роботою. До тактичних прийомів, що підвищує ефективність очної ставки, належать такі: - перед проведенням очної ставки доцільно знову допитати того з її учасників, який, на думку слідчого, дає правдиві свідчення. Це, безсумнівно, зміцнить психологічну позицію цього учасника, дозволить йому успішно протистояти негативному впливу з боку опонента; - великий позитивний ефект досягається при виробництві серії очних ставок, що проводяться одна за одною (без перерв) з особою , що свідчить помилково; - виробництво очної ставки найбільш ефективно, якщо це слідча дія є структурним елементом тактичної операції; - отримані в процесі проведення очної ставки правдиві свідчення раніше конфліктуючого учасника повинні бути обов'язково перевірені в ході проведення інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Тому отримані свідчення не можуть бути лише коротким підтвердженням позиції раніше конфліктуючого суб'єкта, а повинні містити конкретні факти і обставини, що підлягають подальшій перевірці. У разі, якщо з тактичних і іншим умовам, докладний виклад цією особою показань скрутно, то необхідно відразу ж після завершення очної ставки провести і отримати детальні показання; - специфічним прийомом є пред'явлення документів у процесі очної ставки , що значно посилює правомірне психологічний вплив на конфліктуючого суб'єкта, який виник у ході виробництва цього емоційно напруженої дії і дозволяє отримати достовірні свідчення. Цей тактичний прийом застосовується для посилення тактичного впливу у випадках, коли в розпорядженні слідчого ще немає системи доказів, а тому окремий ізольований документ оптимальніше пред'явити на очній ставці, а не в процесі допиту. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " 34.3. Особливості тактики і методики окремих слідчих дій " |
||
|
||