34.2. Основні напрями і методи оперативно-розшукової діяльності
Дослідження кримінальних справ і результатів оперативно-розшукової діяльності дає підставу для висновку про те, що по розглянутій категорії кримінальних діянь, особливо в ситуаціях комплексного розслідування «основних правопорушень» та легалізації злочинних доходів не тільки можливо, але і необхідно проведення всіх або майже всіх з 14-ти оперативно-розшукових заходів (далі - ОРЗ), передбачених у ст.6 Федерального Закону «Про ОРД». У теж час слід зазначити, що частота застосування ОРЗ чинності групових особливостей, як самого процесу легалізації злочинних доходів, так і різних видів злочинів, що формують кримінальні капітали, різна. З числа найбільш ефективних ОРЗ, слід зазначити наступні:
1. Дослідження предметів і документів ОРЗ, проведене як гласним, але, найчастіше, негласним (або зашифрованим) шляхом. Найбільш ефективно воно здійснюється за участю відповідних фахівців. Найбільш часто досліджуються документи, різні неофіційні записи.
2. Спостереження - ОРЗ, спрямоване на візуальне або опосередковане, в тому числі і електронне, стеження за обличчям або ж іншим об'єктом (наприклад, за автомобілем або вантажем), з метою отримання інформації про ознаки злочину, причетних до нього осіб, їхні зв'язки, місцях зберігання грошей, майна, документів.
3. Ототожнення особистості - ОРЗ, що складається у встановленні та ідентифікації особистості особи, що перевіряється за ознаками зовнішності, голосу, відбитками пальців, запахом і т.п. У справах про відмивання «брудних» грошей це пошукове ОРЗ широко застосовується для ідентифікації осіб, що використовують підроблені або втрачені документи. Так, у кримінальній справі членів організованої злочинної групи, що займаються виготовленням і збутом фальшивих векселів і подальшим відмиванням своїх кримінальних доходів, ще до процесуального пред'явлення збувальників фіктивних цінних паперів, їх особи були ототожнені. Ототожнення відбувалося спочатку за рисами зовнішності, а потім по одиночним слідах пальців рук, виявлених на деяких документах, заповнюваних ними в містах, в яких, за їх початковим показаннями, вони ніколи не були.
4. Контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень - ОРЗ, спрямоване на аналіз і використання інформації, що міститься в названій кореспонденції.
5. Прослуховування телефонних переговорів - дуже ефективний ОРЗ, засноване на конспіративній фіксації (слуховому контролі) за допомогою звукозаписної апаратури і подальшим аналізом інформації.
Незважаючи на значну вартість цього ОРЗ, його ефективність надзвичайно велика. Воно з успіхом застосовується правоохоронними органами всіх країн. Так, в ході оперативної операції «Аптік», було арештовано більше 120 представників всіх п'яти нью-йоркських мафіозних кланів, що займалися великомасштабним шахрайством в банках Уолл-стріта і подальшою легалізацією злочинних доходів. Результати негласного прослуховування були основним способом отримання важливої інформації не тільки щодо «відмивачів», а й ватажків Коза Ностри - Роберта Ліно і Френка Персико.
Не меншу роль зіграло прослуховування телефонних переговорів підозрюваних у кримінальній справі шахрайської фінансової структури: діє під прикриттям ЗАТ ФК ЦСКА і відмивали кримінальні капітали через Московський «Градобанк», банки офшорних зон та Нідерландів.
6. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку - ОРЗ, що складається в отриманні переданих по цих каналах відомостей, що представляють оперативний інтерес і їх фіксації за допомогою спеціальних технічних пристроїв.
ОРЗ, що передбачають контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень, прослуховування телефонних переговорів та зняття інформації з технічних каналів зв'язку, спрямовані на негласне отримання різних видів інформації, що має відношення до розкривати злочини або розслідуваної кримінальної справи. Так, керівники ФБР США вважають, що при проведенні складних секретних операцій, неможливо обійтися без «телефонного та електронного стеження, замкнутих телевізійних систем, магнітофонних записів ...».
Російські правоохоронні органи також активно використовують у своїй діяльності всі три зазначених вище ОРЗ. Так, у кримінальній справі про контрабанду стратегічної сировини в Нідерланди, лише прослуховування телефонних переговорів дозволило вийти на слід злочинців - керівників Балтійської митниці та Північно-західного митного управління, і встановити способи вчинення кримінальних діянь та легалізації злочинних доходів.
7. Оперативне впровадження (пункт 12) - найстаріший, але як і раніше дуже ефективний метод, заснований на взаємопов'язаних діях по проникненню в злочинне середовище конфідента, який надає таємне сприяння оперативними апаратів, або оперативного працівника, який виступає під легендою в цілях отримання негласної інформації шляхом встановлення довірчих відносин з особами, що володіють відомостями, що представляють оперативний інтерес.
Як приклад наведемо майже класичну операцію впровадження штатного співробітника МВС РФ в злочинне угруповання фальшивомонетників і легалізаторів злочинних доходів. Керівники УБОП'а, впровадили в злочинне середовище штатного оперативного працівника, чинного під легендою брокера однієї з московських фірм. Йому вдалося з'ясувати, що значні грошові кошти, виручені від збуту фальшивих векселів лідери угруповання відмивали спочатку через різні столичні банки, потім через латвійський комерційний банк «Айзкраун-ліс», переводячи «відіпрати» брудні гроші в один з банків офшорної республіки Науру. Найцінніша негласна інформація дозволила затримати збувальників підроблених цінних паперів в р.р. Хабаровську, Владивостоку, Новосибірську і керівників злочинного угруповання в м. Москві.
8. Контрольована поставка - ОРЗ, яке у контрольованому конспіративному переміщенні товарів чи предметів, вільна реалізація яких або заборонена, або обіг яких обмежено, з метою припинення або розкриття злочинів.
9. Оперативний експеримент - ОРЗ, пов'язане з отриманням оперативної інформації шляхом створення негласно контрольованих умов і об'єктів, з метою виявлення, припинення і розкриття тяжких або особливо тяжких злочинів, а також для встановлення осіб, які їх вчинили або вчиняють. У результаті проведення оперативного експерименту створюється ситуація, що сприяє прояву та реалізації злочинних планів і намірів кримінальних формувань або окремих осіб. Ця ситуація негласно контролюється оперативно-розшуковими підрозділами та у найбільш зручний для реалізації час оптимально присікається.
Так, у кримінальній справі за обвинуваченням А. горошенія та інших, які відмивали десятки мільйонів доларів у банках офшорних зон, лише виробництво оперативного експерименту дозволило домогтися успіху. Суть цього ОРЗ полягала в тому, що штатний працівник міліції, видаючи себе за власника торгово-закупівельної фірми, шукав на оптових ринках і в комерсантів великі партії цейлонського чаю, оскільки у А. горошенія мався для реалізації саме цей сорт чаю на суму 200 000 доларів. Незважаючи на свою обережність А. горошенія «клюнув» на пропозицію провінційного комерсанта. Інше було справою техніки. Шахраї і легалізатори злочинних доходів були затримані на складі, розташованому на Млинській вулиці м. Санкт-Петербурга.
Найбільш значні оперативні можливості виникають при комплексному використанні декількох ОРЗ, що реалізуються в рамках єдиної оперативної операції. Так, в оперативно-розшукової діяльності в різних поєднаннях широко застосовуються оперативне впровадження, прослуховування телефонних переговорів, спостереження і оперативний експеримент.
Можливі типові напрямки оперативно-розшукової та слідчої діяльності з розкриття та розслідування злочинів можна звести до наступних основних варіантами:
1. Від виявлення фактів відмивання «брудних» грошей - до встановлення «основних правопорушень» - джерел виникнення злочинних доходів, які злочинці прагнуть легалізувати (див. схему 1).
Схема 1
Типове напрямок оперативно-розшукової та слідчої діяльності з розкриття та розслідування злочину по відмиванню «брудних» грошей
2. Від виявлення «основних правопорушень»: джерел тіньових капіталів - до встановлення конкретних фактів їх легалізації (див. схему 2).
Схема
Типове напрямок оперативно-розшукової та слідчої діяльності з розкриття та розслідування джерел тіньових капіталів
3. По двох зустрічних напрямках, коли представляється можливість одночасної реалізації обох, названих раніше, варіантів (див. схему 3).
Схема
Типове напрямок оперативно-розшукової та слідчої діяльності з розкриття та розслідування злочинів в обох напрямках
4. Розкриття злочинів носить обмежений характер, коли вдається встановити лише факти відмивання «брудних» грошей та іншого майна, придбаних злочинними шляхами, а конкретні факти «основних правопорушень» виявити в силу ряду об'єктивних і суб'єктивних причин, так і не вдається (див. схему 4) .
Схема
Від виявлення фактів відмивання «брудних» грошей та іншого майна - до встановлення «основних правопорушень», а від них, спираючись на знову отримані дані - до виявлення нових фактів легалізації (відмивання)
7. Від встановлення «основних правопорушень» - до виявлення фактів відмивання «брудних» грошей і майна, а потім, грунтуючись на отриманій інформації - до нових конкретним епізодам «основних правопорушень» (див. схему 7).
Схема
Від виявлення фактів відмивання «брудних» грошей та іншого майна - до встановлення «основних правопорушень», а від них, спираючись на знову отримані дані - до виявлення нових фактів легалізації (відмивання)
8. Можливий і найбільш сприятливий варіант розслідування, коли розслідування починається за зустрічними напрямками (варіант 3), але пізніше в розпорядження слідчих і оперативних працівників надходить додаткова інформація про нові, раніше невідомі факти вчинення «основних правопорушень» та легалізації (відмивання) злочинних доходів. Після цього процеси розкриття і розслідування здійснюються як би по розбіжним, від своєрідного «інформаційного центру» (банку даних), двома напрямками: до нових фактів вчинення «основних правопорушень» та до нових фактів легалізації «брудних» грошей і майна (див. схему 8).
Схема
Інформація, релевантна "34.2. Основні напрями і методи оперативно-розшукової діяльності"
- Стаття 89. Використання в доведенні результа-тов оперативно-розшукової діяльності
оперативно-розшукової діяльності, якщо вони не відповідають вимогам-ваніям, що пред'являються до доказів цим Кодексом. Про конституційно-правовому сенсі статті 90 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 21.12.2011 N - Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
оперативно-розшукова діяльність, завданнями якої є: забезпечення особистої безпеки засуджених, персоналу виправних уста-нов та інших осіб; виявлення, попередження і розкриття готуються і скоєних у виправних установах злочинів і порушень встановленого порядку відбування покарання; розшук у встановленому порядку засуджених, які вчинили втечу з исправи-них - Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
спрямованих на вирішення завдань, що стоять перед оперативно-розшуковою діяльністю. До таких заходів, наприклад, відносяться: опитування, наведення довідок, спостереження, обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів, контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень, прослуховування телефонних переговорів, зняття інформації з технічних каналів зв'язку, - Стаття 18.1. Оголошення розшуку і здійснення оперативно-розшукової діяльності при виконанні наказа-ний, не пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства
оперативними підрозділами кримінально-виконавчої системи. 3. Оперативно-розшукова діяльність при виконанні покарань, не пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства, здійснюва-ляется оперативними підрозділами кримінально-виконавчої системи самостійно, оперативними підрозділами кримінально-виконавчої системи у взаємодії з оперативними підрозділами інших державних - Стаття 95. Порядок утримання підозрюваних під вартою
оперативно-розшукових заходів допускаються зустрічі працівника органу дізнання, здійснює оперативно-розшукову діяльність, з підозрюваним з письмового дозволу дізнавача, слідчого або суду, в провадженні яких знаходиться кримінальна справа. (В ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 05.06.2007 N - 10.3. Розшукові обліки
розшукових обліків зосереджений найбільший обсяг інформації в порівнянні з іншими розділами системи кримінальної реєстрації. Розшукові обліки перебувають у структурі інформаційних служб МВС (федеральні - в МІЦ, регіональні - в обласних, крайових і республіканських ІЦ). Всі розшукові обліки відносяться до - 11.3. Форми управлінської діяльності ОВС
спрямовані на регулювання і вирішення питань управління, що виникають у сфері внутрішніх справ, галузі охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та - Правова основа протидії тероризму
основні міжнародні та вітчизняні правові акти:? Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаага, 16/XII - 70г.);? Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (Монреаль, 25/IX - 1971р.);? Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (Стразбурзі, 27 / I - 1977р.);? Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників - Прослуховування телефонних переговорів
оперативної зацікавленості, виявлення його зв'язків, отримання іншої інформації, корисної для вирішення конкретних завдань оперативно-розшукової - Стаття 8. Відкритість і публічність
оперативно-розшукову діяльність ", Закону РФ від 21 липня 1993 року" Про державну таємницю ", про захист іншої захищеної законом таємниці, а також не порушує прав громадян, громадських об'єднань та організацій. Безсумнівно, повною мірою положення даного принципу можуть стосуватися лише гласною діяльності поліції. --- Див: Собр. законодавства РФ. 1997. N - Друга типова ситуація.
основному, завершена: заручники повністю або частково звільнені, терористи знищені або затримані. У цій ситуації слідча група здійснює свою діяльність з більш традиційною схемою, проводячи: - огляд місця події; - огляд трупів; - огляд живих осіб (терористів і потерпілих); - допити підозрюваних; - допити свідків; - огляд транспортних засобів; - - Тактична операція
методів збирання, вивчення та оцінки криміналістичнозначимої - Початковий етап розслідування вимагань
оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб вимагачів. Оперативно-розшукові заходи орієнтуються на докладний опитування заявника, складання фоторобота, перевірку даних про спосіб вчинення злочину за криміналістичним обліками, вивчення зведень, орієнтувань, архівних кримінальних справ з метою виявлення аналогічних злочинів, на організацію заходів з прослуховування телефонних - Б. Облік осіб, оголошених у федеральний розшук
оперативно-довідковий облік. Крім прізвищами карток інформація про розшукуваних осіб, їхні зв'язки і місцях можливої появи поміщаються у відповідних автоматизованих банках (АБД). Після закінчення тримісячного терміну проведення місцевих розшукових заходів оголошується федеральний розшук. Тому цей вид розшукових обліків можна віднести до централізовано-місцевим обліками. Ініціатор розшуку - Перша типова ситуація.
оперативно-розшукові та інші можливості, обліки і колекції інформаційних центрів та експертно-криміналістичних підрозділів МВС і ФСБ, а також архівні та знаходяться в провадженні кримінальні справи і справи оперативного обліку (ДОП), встановити різноманітні зв'язки злочинців, з метою проведення з цими особами, залежно від конкретних умов, негласних і гласних заходів, для отримання - Основні види експертиз, що призначаються у кримінальних справах про «замовні» вбивства
основне завдання оперативно-розшукових служб полягає не тільки і не стільки в отриманні інформації вже після здійснення чергового «замовного» вбивства, а в процесі його підготовки, з тим щоб присікти, попередити плановане злочин. Для цього необхідно: 1) отримання оперативно-розшуковими підрозділами своєчасних відомостей про кримінальної обстановці на обслуговуваних ними територіях - 11.3. Тактичні операції і тактичні комбінації
спрямованих на реалізацію цих рекомендацій і вирішення спільних завдань в криміналістиці називають тактичними операціями. У концепції тактичних операцій, запропонованої А.В. Дуловим, він помилково іменує цим терміном завдання загального характеру, а не самі дії та заходи, спрямовані на їх вирішення, хоча під операцією слід розуміти «безліч дій ..., якщо кожна дія необхідно для