| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Адміністративна відповідальність |
||
|
порушення термінів подання заяви про взяття на облік в уповноваженому органі та (або) строків направлення правил внутрішнього контролю на узгодження до уповноваженого (наглядовий) орган тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 тисяч до 15 тисяч рублів; на юридичних осіб - від 20 тисяч до 50 тисяч рублів (ч. 1); невиконання законодавства у частині організації та (або) здійснення внутрішнього контролю, за винятком випадків, передбачених частиною 3 цієї статті, тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 тисяч до 20 тисяч рублів; на юридичних осіб - від 50 тисяч до 100 тисяч рублів (ч. 2); дії (бездіяльність), передбачені частиною 2 даної статті, що спричинили неподання у встановлені законом терміни до уповноваженого органу відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, або про операції, щодо яких виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 20 тисяч до 50 тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від 100 тисяч до 300 тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до 60 діб (ч. 3); неподання до уповноваженого органу інформації про операції, що підлягають обов'язковому контролю, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 40 тисяч до 50 тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від 200 тисяч до 400 тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до 60 діб (ч. 4); невиконання організацією, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що спричинило встановлені набрав законної сили вироком суду легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, якщо ці дії (бездіяльність) не містять кримінально караного діяння, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 30 тисяч до 50 тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років; на юридичних осіб - від 500 тисяч до одного мільйона рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до 90 діб (ч. 5). В результаті внесення Федеральним законом від 23 липня 2010 р. N 176-ФЗ в КоАП РФ змін встановлено, що справи про зазначені адміністративні правопорушення, розглядають: передбачені частиною 5 ст. 15.27 - судді (ч. 1 ст. 23.1); передбачені частинами 3 і 4 ст. 15.27 - судді у випадках, якщо орган чи посадова особа, до яких надійшло справу про таке адміністративне правопорушення, передає його на розгляд судді (ч. 2 ст. 23.1); передбачені частинами 1-4 ст . 15.27 - органи, що здійснюють контроль за виконанням законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ч. 1 ст. 23.62) і орган банківського нагляду (ч. 1 ст. 23.74); передбачені частинами 1-4 ст. 15.27 - в межах своїх повноважень - органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (ч. 1 ст. 23.44), органи, уповноважені в області фінансових ринків (ч. 1 ст. 23.47), органи , здійснюють федеральний пробірний нагляд і державний контроль за виробництвом, витяганням, переробкою, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ч. 1 ст. 23.54), орган, що здійснює контроль і нагляд у сфері страхової діяльності (ч. 1 ст. 23.72) і орган, що здійснює контроль і нагляд у сфері кредитної кооперації (ч. 1 ст. 23.73). Стаття 23.62 про органи, що здійснюють контроль за виконанням законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму введена в КпАП РФ згаданим вище Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 130 -ФЗ. Відповідно до частини 1 вказаної статті (в ред. Федерального закону від 23 липня 2010 р. N 176-ФЗ) федеральний орган виконавчої влади, уповноважений вживати заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1-4 ст. 15.27 даного Кодексу, про що також йшлося вище. Відповідно до ч. 2 ст. 23.62 КоАП РФ розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного в ч. 1 даної статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого приймати заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, його заступники; 2) керівники територіальних органів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого приймати заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, їх заступники. Тим же Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 130-ФЗ в ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ введено пункт 82, відповідно до якого посадові особи органів, що здійснюють контроль за виконанням законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, має право також складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 ст. 19.4 "Непокора законному розпорядженню посадової особи органу, що здійснює державний нагляд (контроль)", частиною 1 ст. 19.5 "Невиконання в термін законного припису (постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль)", статтями 19.6 "Невжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення" і 19.7 "Неподання відомостей (інформації) "даного Кодексу. Наказом Росфінмоніторингу від 24 червня 2009 р. N 141 "Про посадових осіб Федеральної служби з фінансового моніторингу, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення" * (254) встановлено, що правом на складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до ч. 1, 2 і 3 ст. 28.3 КоАП РФ в Росфінмоніторинг володіють такі посадові особи: керівник Росфінмоніторингу, його заступники; начальник Управління організації наглядової діяльності Росфінмоніторингу, його заступники; начальники відділів Управління організації наглядової діяльності Росфінмоніторингу, їх заступники, інші посадові особи Управління організації наглядової діяльності Росфінмоніторингу, уповноважені здійснювати контроль та нагляд за дотриманням законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; керівники міжрегіональних управлінь Росфінмоніторингу, їх заступники; начальники відділів міжрегіональних управлінь Росфінмоніторингу, їх заступники, інші посадові особи міжрегіональних управлінь Росфінмоніторингу, уповноважені здійснювати контроль та нагляд за дотриманням законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " Адміністративна відповідальність " |
||
|
||