| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
§ 2. Початковий етап розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями |
||
|
а) за матеріалами органів дізнання, отриманим в результаті проведення оперативно-профілактичних заходів; б) за фактами вчинення злочинів, виявлених правоохоронними органами; в) у разі явки з повинною; г) за заявами і листами громадян, посадових осіб. У перших двох випадках проведення попередньої перевірки матеріалів про скоєний злочин, як правило, не потрібно, і кримінальна справа може бути порушена негайно. У разі явки з повинною, а також при надходженні до правоохоронних орани повідомлень, заяв і листів громадян і посадових осіб слідчий, який прийняв інформацію, повинен проаналізувати її на предмет з'ясування таких основних питань: - йдеться про вчинений злочин або злочин? - Яка кримінально-правова та криміналістична характеристика вчиненого або підготовлюваного злочину? - Яка характеристика предмета злочинного посягання (життя і здоров'я людини, чуже майно і т.д.)? - Чи є дані про конкретних осіб, причетних до скоєного? - Чи є дані про місце і час вчинення злочину? - Чи є дані, що дозволяють в процесі розслідування забезпечити доказову базу? За результатами аналізу приймається одне з таких рішень: про невідкладної реалізації отриманої інформації на дослідчої стадії чи про проведення попередньої перевірки відповідно до ст. 144 КПК РФ. Зазвичай реалізації отриманих відомостей передує перевірка джерела інформації, яка здійснюється як оперативним шляхом, так і з використанням кримінально-процесуальних можливостей. Конкретні форми реалізації визначаються з урахуванням перспектив і завдань розслідування злочину, про який надійшла інформація. Ними можуть бути: організація та проведення затримання на гарячому; встановлення спостереження за певними особами та об'єктами; проведення оперативно-розвідувальних заходів; витребування необхідних документів; відібрання пояснень та ін Для початкового етапу розслідування злочинів, скоєних ОПФ, характерні три типові слідчі ситуації. Перша ситуація. Встановлено факт вчинення злочину, частково відомі обставини його вчинення, є відомості про винних осіб, але неясно, чи є вони членами ОПФ. Основні напрямки розслідування: встановлення тієї обставини, що причетні до розслідуваного злочину є членами ОПФ; затримання винних, а якщо вони зникли - їх розшук з подальшим затриманням; встановлення всіх обставин розслідуваного злочину. Висуваються такі версії: про вчинення розслідуваного злочину ОПФ; про вчинення ОПФ інших злочинів; про кримінальну спеціалізації ОПФ; тривалості кримінальної діяльності; регіоні діяльності, структуру та розподіл ролей в ОПФ; про зв'язок з іншими ОПФ і характері відносин між ними; про причетність до кримінальної діяльності ОПФ осіб, що не входять до його складу. Для визначення основних напрямів розслідування та перевірки висунутих версій найбільш доцільним є наступний порядок проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій: - оперативна перевірка джерела інформації (оперативне впровадження, контрольована поставка, перевірочна закупівля, оперативний експеримент); - збір інформації про причетних осіб за даними оперативних і криміналістичних обліків; - прослуховування абонентських телефонних точок перевірених осіб, контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень; - інші види інструментального спостереження за перевіряються особами (з проведенням відеозапису, звукозапису, зняттям інформації з технічних каналів зв'язку); - збір інформації про перевіряються особах в банках, податковій інспекції, інших фінансових органах (опитування, наведення довідок, виїмка і дослідження документів); - вивчення зв'язків перевірених осіб з метою встановлення їх місця, ролі в ОПФ, для з'ясування інших питань; - обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів; - оперативне відстеження руху документів та грошових сум; - реалізація оперативних розробок з прямим виходом на перевірених осіб. Наведений перелік оперативно-розшукових заходів реалізується в умовах всіх слідчих ситуацій, що складаються на початковому етапі розслідування злочинів, скоєних ОПФ. Змінюватися може в основному тільки їх послідовність. Порядок проведення слідчих дій у даній ситуації: огляд місця події; допити свідків з використанням інформації, отриманої з оперативних джерел (про причетність перевірених осіб до вчиненого злочину, ОПФ та ін.); виїмка, огляд документів ; проведення слідчих дій з легалізації оперативної інформації; накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію перевірених осіб; затримання підозрюваних, їх особистий обшук, а в необхідних випадках (залежно від виду розслідуваного злочину і часу затримання) - огляд; допит підозрюваних, проведення очних ставок ; обшук за місцем проживання і роботи; накладення арешту на майно; проведення в необхідних випадках ревізії, інвентаризації та інших перевірок; призначення криміналістичних та інших експертиз. Друга ситуація. Мається непідтверджена інформація про скоєні злочини, а також дані про винних осіб, невідомі обставини і мотиви скоєного. Основні напрямки розслідування: встановлення фактів вчинення злочинів, їх обставин і мотивів. Відповідно основним напрямам висуваються і слідчі версії. У даній ситуації на оперативно-розшукові підрозділи покладається завдання отримання оперативної інформації про всі епізодах кримінальної діяльності, обставин і мотивах їх вчинення, про причетних осіб. Порядок і черговість проведення слідчих дій: огляду місця події; затримання підозрюваних; допити свідків; допити потерпілих; допити підозрюваних; проведення очних ставок; перевірки показань на місці; накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію; проведення обшуків за місцем проживання і роботи підозрюваних; накладення арешту на майно; призначення експертиз. Третя ситуація. Встановлено факти вчинення злочинів, що не повністю відомі обставини і мотиви їх вчинення, відсутня інформація про винних осіб. Основні напрямки розслідування: встановлення осіб, причетних до скоєних злочинів, їх розшук і затримання, виявлення обставин і мотивів скоєного. Слідчі версії висуваються стосовно до основних напрямках розслідування. Головним завданням оперативно-розшукових підрозділів є встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів, їх розшук і затримання, отримання інформації з оперативних джерел про приналежність підозрюваних до ОПФ. Порядок проведення слідчих дій аналогічний наведеному вище. Порядок реалізації оперативно-розшукових заходів та слідчих дій може варіюватися слідчим з урахуванням конкретної специфіки розслідування злочинів, скоєних ОПФ. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " § 2. Початковий етап розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями " |
||
|
||