| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Стаття 312. Незаконні дії щодо майна, підданого опису чи арешту або підлягає конфіскації Коментар до статті 312 |
||
|
Обов'язковою ознакою складу є предмет злочину - майно, піддане опису чи на яке накладається арешт. До нього належать: все рухоме і нерухоме майно, готівкові грошові кошти, цінні папери, грошові кошти фізичних і юридичних осіб, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях, цінні папери, що належать фізичним та юридичним особам, що знаходяться на зберіганні в банках та інших організаціях. Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 312 КК РФ, полягає в тому, що воно протидіє виконанню судового акта, перешкоджає або унеможливлює відшкодування заподіяної злочином чи іншим правопорушенням майнової шкоди. Накладення арешту на майно - це захід процесуального примусу, суть якої полягає у забороні власнику або власнику майна розпоряджатися або користуватися ним, а також у вилученні майна і передачі його на зберігання. Розглянута захід процесуального примусу застосовується в таких цілях: 1) для забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову; 2) для забезпечення виконання інших майнових стягнень. Зазначені в законі "інші майнові стягнення" можуть складатися у відшкодуванні процесуальних витрат або в застосуванні судом покарання у вигляді штрафу; 3) для забезпечення можливої конфіскації грошей, цінностей та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення злочину. Федеральним законом від 27 липня 2006 р. N 153-ФЗ в КК РФ введена глава 15.1 "Конфіскація майна". Зазначена конфіскація відноситься до інших заходів кримінально-правового характеру. Конфіскації підлягає тільки майно, вказане в ст. 104.1 КК РФ, тобто гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину. Таке майно відповідно до п. 2.1 ч. 1 ст. 81 КПК РФ визнається речовим доказом. За вироком суду воно має бути повернуто законному власнику або звернено в дохід держави, тобто конфісковано (п. п. 4, 4.1 ч. 3 ст. 81 КПК України). У зв'язку з цим, якщо при провадженні слідчих дій буде виявлено майно, отримане в результаті злочинних дій або нажите злочинним шляхом, закон зобов'язує накласти на нього арешт (п. 3.1 ч. 2 ст. 82 КПК України). Порядок конфіскації такого майна передбачений ст. 72 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 119-ФЗ "Про виконавче провадження" (1). --- (1) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591. Арешт може бути накладено на майно обвинуваченого, підозрюваного або осіб, які несуть матеріальну відповідальність за їхні дії. Особами, несучими за законом матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого або підозрюваного, на майно яких може бути накладено арешт, є її законні представники: батьки, усиновителі або піклувальники неповнолітнього (ст. 1074 ЦК РФ). Також підлягає арешту майно, що перебуває в інших осіб на зберіганні або з інших причин, якщо є достатні підстави вважати, що воно отримано внаслідок злочинних дій підозрюваного, обвинуваченого або використовувалося або призначалося для використання в якості знаряддя злочину або для фінансування тероризму, організованої групи, незаконного збройного формування, злочинного співтовариства (злочинної організації) (ч. 3 ст. 115 КПК України). Арешт не може бути накладений на майно, на яке відповідно до ст. 446 ЦПК РФ не може бути звернено стягнення (ч. 4 ст. 115 КПК України). У процесі виконання кримінального покарання, передбаченого ст. 46 КК РФ, може виникнути ситуація, коли засуджений злісно ухиляється від сплати штрафу. У такому випадку, якщо штраф призначений в якості основного покарання, судовий пристав-виконавець відповідно до ч. 2 ст. 32 ДВК РФ направляє до суду подання про заміну штрафу іншим видом покарання відповідно до ч. 5 ст. 46 КК РФ. Відносно засудженого, злісно ухиляється від сплати штрафу, призначеного як додаткове покарання, судовий пристав-виконавець, відповідно до ч. 3 ст. 32 ДВК РФ виробляє стягнення штрафу в примусовому порядку, передбаченому цивільним законодавством Російської Федерації. Також можливе накладення арешту на товари або вилучення товарів при їх ввезенні на митну територію Російської Федерації відповідно до ст. 377 Митного кодексу РФ від 28 травня 2003 р. N 61-ФЗ (1). Відповідно до ч. 3 ст. 377 Митного кодексу РФ вилучення товарів має ті ж правові наслідки, що і арешт. --- (1) СЗ РФ. 2003. N 22. Ст. 2066. При цивільному судочинстві на майно юридичних і фізичних осіб суддя, суд, арбітражний суд має право накласти арешт з метою виконання судового рішення згідно ст. 213 ЦПК України, ст. 100 АПК РФ. При забезпеченні виконання судових актів застосовуються правила про забезпечення позову. Накладення арешту на майно здійснюється відповідно до ст. 51 Закону "Про виконавче провадження" та складається з опису майна, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а при необхідності - обмеження права користування майном, його вилучення і передачі на зберігання (відповідно два обов'язкових і два факультативних процесуальних дії). Обмеження права користування майном застосовується у разі, коли у судового пристава-виконавця є підстави вважати, що до можливого винесення рішення, що припускає вилучення майна, споживчі властивості речей в результаті користування ними можуть бути змінені (втрачені). Відповідно до ст. 77 НК РФ арешт на майно платника податків-організації може бути накладено за відповідною постановою керівника (його заступника) податкового або митного органу. Крім зазначених випадків опис проводиться також при охороні спадкового майна відповідно до ст. 1172 "Заходи з охорони спадщини" ГК РФ. Порядок охорони спадкового майна, в тому числі опису спадщини, визначено ст. ст. 61 - 68 Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат від 11 лютого 1993 р. N 4462-1 (1). Вхідне до складу спадок, описане нотаріусом, якщо воно не вимагає управління, нотаріус передає за договором на зберігання будь-кому з спадкоємців, а якщо це неможливо - іншій особі на власний розсуд. --- (1) Відомості Верховної Ради РФ. 1993. N 10. Ст. 357. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 312 КК РФ, складається з двох самостійних діянь: а) розтрати, відчуження, приховування або незаконної передачі майна, підданого опису чи арешту, вчинених особою, якій це майно ввірено, б) здійснення службовцям кредитної організації банківських операцій з коштами (вкладами), на які накладено арешт. Зміст понять розтрати, відчуження та приховування майна відповідає поняттям, використовуваним в складах злочинів, відповідальність за які встановлена в ст. ст. 160 і 195 КК РФ. У випадках вчинення діяння у формах розтрати та відчуження наслідком може бути заподіяння майнової шкоди у вигляді збитків або упущеної вигоди власнику чи іншому законному власнику зазначеного майна за умови, що особа, яка вчинила незаконні дії з відповідним майном, не є його власником чи законним власником. У зазначеному випадку злочин, передбачений ч. 1 ст. 312 КК РФ, закінчено з моменту настання будь-якої з відповідних наслідків. В інших випадках наслідок відсутній або має вигляд упущеної вигоди. У цьому випадку злочин, передбачений ч. 1 ст. 312 КК РФ, закінчено з моменту початку приховування, незаконної передачі або здійснення банківської операції. Під розтратою розуміється витрачення описаного або підданого арешту майна особою, якій воно довірено на зберігання. Розтрата являє собою такий спосіб вилучення і (або) звернення ввіреного майна, при якому винна особа не встановлює над довіреним майном свого неправомірного володіння навіть на короткий час, а: 1) споживає його (як правило, це продукти харчування) або 2) реалізує його безпосередньо з правомірного володіння: а) звертаючи на свою користь чи користь інших осіб гроші або інше майно, що надійшли на сплату за ввірене майно, або б) користуючись послугами немайнового характеру, за які було заплачено довіреним майном (1). --- (1) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації (постатейний) / Відп. ред. Л.Л. Кругліков. М., 2005. С. 489. Разом з тим не можна вважати розтратою витяг з майна його корисних властивостей (якщо це не тягне його зменшення або погіршення), а одно фактично отримані вигоди від користування майном. Під відчуженням розуміється передача майна у власність третіх осіб шляхом продажу, дарування, міни, використання як засобу платежу і т.п. При криміналізованому ч. 1 ст. 312 КК РФ діянні у формі відчуження винний робить угоди купівлі-продажу, дарування, міни тощо і передає ввірене майно іншим особам на порушення порядку, описаного в ст. 54 Федерального закону "Про виконавче провадження". При цьому для кваліфікації злочину не має значення спосіб відчуження, а також те, чи було воно оплатним або безоплатним. Приховування полягає в дії, направленому на приховування майна, підданого опису чи арешту, ускладнює його вилучення. Способи приховування можуть бути різними і на кваліфікацію злочину впливу не роблять. Незаконна передача майна, підданого опису чи арешту, означає його переклад, вручення незаконному власнику (юридичній або фізичній особі) без згоди органів правосуддя. Вона характеризується: перекладом майна у володіння або користування третіх осіб; незаконністю цих дій; відсутністю згоди органів правосуддя. На відміну від відчуження при незаконній передачі майна: - право власності на майно не переходить до особи, якій воно реально передано (наприклад, при передачі в довірче управління) ; - винний шляхом такої передачі допускає до експлуатації майна третіх осіб (наприклад, орендарів); - може мати місце використання майна як предмета застави, внеску в спільну діяльність; - майно використовується в якості внеску у спільну діяльність (тобто виникає загальне майно товаришів (ст. 1043 ЦК РФ)) (1). --- (1) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації (постатейний) / Відп. ред. Л.Л. Кругліков. М., 2005. С. 971. Самостійним діянням є здійснення службовцям кредитної організації банківських операцій з коштами (вкладами), на які накладено арешт. Накладення арешту забороняє будь-які операції з внеском, на який накладено арешт. Видаткові операції зменшують суму вкладу, яка може бути конфіскована або звернена на погашення боргу, стягнуто в якості штрафу і т.п. Під здійсненням службовцям кредитної організації операцій з грошовими коштами, на які накладено арешт, розуміються ті види операцій, які ведуть до висновку під арешту грошових коштів (вкладів), унеможливлюють реалізацію мети правосуддя (наприклад , переклад на інший рахунок або в інший банк, третій особі, видача вкладу, здійснення розрахунків тощо). Склад злочину формально-матеріальний. Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 312 КК РФ, характеризується прямим умислом. Конкретний зміст вини слід співвідносити з діями особи, яка вчиняє даний злочин. Так, винний усвідомлює, що майно піддана арешту і йому довірено для збереження, передбачає, що своїми діями завдасть шкоди громадянинові, органам або установам або державі, і бажає цього. Службовець кредитної організації усвідомлює, що здійснює банківські операції з грошовими коштами (вкладами), на які накладено арешт, і бажає їх здійснити. Мотиви злочину можуть бути різними: прагнення допомогти близькій, користь або інша особиста зацікавленість та ін На кваліфікацію злочину вони впливу не роблять. У законі суб'єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 312 КК РФ, описаний двояко. По-перше, це особа, якій майно ввірено. У даному випадку за основу його виділення узятий процесуальний момент - офіційна передача описаного, арештованого майна на зберігання, що оформляється процесуальним актом і попередженням про кримінальну відповідальність. По-друге, стосовно до службовцю кредитної організації визначальним є коло службових повноважень - правомочність здійснювати банківські операції. Керівник кредитної організації, який віддав розпорядження своєму підлеглому, наприклад, про перерахування грошових коштів з замороженого рахунку клієнта на рахунок, що знаходиться в закордонному банку, здійснює підбурювання до здійснення службовцям кредитної організації банківських операцій з коштами (вкладами), на які накладено арешт. Оскільки при цьому керівник зловживає повноваженнями, його дії за наявності ознак злочину можуть бути кваліфіковані за ст. 201, ч. 4 ст. 33 і ч. 1 ст. 312 КК РФ. Якщо ці дії пов'язані з незаконною винагородою, то керівник буде нести відповідальність і за комерційний підкуп за ст. 204 КК РФ. У ч. 2 ст. 312 КК РФ законодавець передбачає більш сувору кримінальну відповідальність за приховування або привласнення майна, що підлягає конфіскації, а так само інше ухилення від виконання вступило в законну силу вироку суду про призначення конфіскації майна. Тут предметом злочину є майно, про конфіскацію якого є набрав законної сили обвинувальний вирок суду. У цьому і полягає відмінність предмета розглядуваного злочину від предмета злочину, передбаченого ч. 1 ст. 312 КК РФ. Якщо особа вважає, що здійснює дії з арештованим майном, довіреним йому під схоронність, відповідальність настає за ч. 1 ст. 312 КК РФ. Коли особа, обізнане про вступ в законну силу винесеного вироку про конфіскацію арештованого майна, приховує або присвоює таке майно, передане йому для зберігання, то відповідальність повинна наступати за ч. 2 ст. 312 КК РФ. Об'єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 312 КК РФ, характеризується: діянням, вчиненим альтернативно у формі: а) приховування або б) привласнення майна, що підлягає конфіскації за вироком суду або в) ухилення від виконання вироку про призначення конфіскації майна. Приховування як форма прояву злочинного діяння розглянута стосовно до попередньої частини аналізованої статті. Присвоєння полягає в відокремленні винним ввіреного йому майна (всього або будь-якої частини) і встановлення над ним свого незаконного володіння хоча б на короткий час; особа заволодіває тим майном, яке йому було довірено, при цьому відбувається перехід від правомірного володіння цим майном до неправомірного , незаконному (1). --- (1) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації (постатейний) / Відп. ред. Л.Л. Кругліков. М., 2005. С. 489. Ухилення від виконання вироку суду може бути вчинено особою, у якої знаходиться майно, що підлягає конфіскації за вироком. Це діяння виражається в дії, направленому на приховування майна, його привласнення або інше відчуження. Інше ухилення від виконання вступило в законну силу вироку про конфіскацію майна може виражатися в бездіяльності - неявці за викликом судового пристава-виконавця, непередачі майна. Інше ухилення може складатися також у наданні неправдивої інформації про те, що майно нібито вкрадено, зіпсовано і т.п. Також, на нашу думку, інше ухилення може полягати у знищенні, псуванні майна, його даруванні, перекладі на рахунки інших осіб і т.п. Злочин має формально-матеріальний склад і є закінченим з моменту приховування майна, що підлягає конфіскації, або іншого ухилення від виконання вступило в силу вироку суду про призначення конфіскації майна (формальний склад) або з моменту заподіяння майнової шкоди державі внаслідок присвоєння зазначеного майна (матеріальний склад) . До обов'язкових ознак об'єктивної сторони останнього складу відноситься причинний зв'язок між незаконними діями винної особи у формі присвоєння та наступившим матеріальною шкодою. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що майно конфісковано і має бути передано судовому приставу-виконавцю, але не робить цього, бажаючи його не передавати, а приховати, привласнити, повернути колишньому власнику і т.п. Мотив може бути будь-який, в тому числі і корисливий. Особи, знали про те, що купують майно, піддане арешт або яке описано, є співучасниками аналізованого злочину. Суб'єктами злочину, передбаченого ч. 2 ст. 312 КК РФ, можуть бути осудні особи, які досягли шістнадцяти років, яким майно, що підлягає конфіскації, було довірено для зберігання під розписку (суб'єкт спеціальний). Особі має бути відомо про винесення обвинувального вироку і рішення про конфіскацію майна і вступ його в законну силу. Також суб'єктами розглядуваного злочину можуть бути і інші особи, що привласнюють це майно або ухиляються від виконання вироку суду про конфіскацію майна. У цьому випадку суб'єкт загальний. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "Стаття 312. Незаконні дії щодо майна, підданого опису чи арешту або підлягає конфіскації Коментар до статті 312 " |
||
|
||