§ 3. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ
«Коза ностра» в США виникла під час дії «сухого закону» Волстеда (28-а поправка до Конституції), прийнятого в 1919 р. і скасованого в 1933 р., під час світової економічної кризи. Цей синдикат досі являє собою протиправну діяльність членів злочинних асоціацій, що займаються добуванням грошей за допомогою забезпечення населення незаконними товарами і послугами. Способом добування грошей або цінностей є також насильство, вимагання, шахрайство і т.д. Поряд з цим йде інфільтрація організованої злочинності в легальний бізнес, профспілки, політичні організації. Основною соціальною базою організованої злочинності в США є наявність суспільних потреб у заборонених товарах і послугах.
Процитовані Дж. Альбіні і Дж. Фінкенауер, автори серйозних досліджень про американську мафію, що містять важливий висновок. США, наприклад, страждають від напливу наркотиків з різних країн і нещадно борються з їх постачальниками. Ті, безсумнівно, винні в скоєнні тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Але якби в США на них не було «скаженого» попиту, вони б їх не доставляли. Аналогічне питання виникає і з трафіком жінок і дітей для сексуальної експлуатації в США. Загальновідомо, що жертви цих діянь потрапляють в мережі торговців живим товаром не від хорошого життя в Росії, Україні та інших країнах Східної Європи. Ці країни заслуговують засудження. Але чомусь не засуджуються інтенсивно зростаючі аморальні і збочені потреби американців. Азбучна істина: будь-який незаконний оборот заборонених товарів і послуг в першу чергу обумовлений тієї самої соціальної базою, про яку пишуть автори, тобто ірраціональними потребами людей. Чи не буде попиту, що не буде пропозиції. Але поки в США та інших країнах нездорові ірраціональні потреби під прапором свободи і демократії фактично тільки заохочуються. Це не більше ніж лібералізований цинізм. Немає сумніву в тому, що людина в демократичній країні вільний у виборі поведінки, якщо це не порушує свободу інших. Але цей вибір каждодневно нав'язується і організовується мафією і фактично заохочується державою і суспільством. Напис на упаковці «це шкідливо» не може змагатися з агресивною пропагандою теле-, кіноіндустрії, оплаченої організованою злочинністю. З потребами людей марно боротися заборонами, але ірраціональні потреби повинні отримувати адекватну оцінку суспільства.
Політичні, соціально-економічні та організаційно-правові умови в СРСР у 70-80-і рр.., Коли складалася і розросталася вітчизняна організована злочинність, були іншими, ніж у США. У період застою росли незадоволені державою звичайні потреби народу в продуктах, одязі, інших товарах, житлі; росла маса неотоварених грошей. У цей час слово «дістати» витіснило слово «купити», а слово «купити» витіснило слово «заслужити». «Т и - мені, я - тобі» став одним з основних принципів поведінки посадових осіб і громадян. У цей час дрімаючі організована злочинність і взяла на себе обов'язок забезпечувати незадоволені потреби злочинними шляхами з великою вигодою для себе. І в цьому плані вона є плоттю від плоті наших соціалістичних розподільних стосунків.
Як все мафії в світі, радянська організована злочинність жадала прибутку і надприбутки і не гребувала розкраданнями, зловживаннями, шантажем, підкупом, насильством. Як змушений був констатувати журнал «Комуніст», у той час формувалися «не просто гніздів'я, а ціла система расхітітельства, хабарництва по горизонталі й вертикалі у багатьох галузях виробництва, постачання, збуту та торгівлі». Особливо широке поширення організована злочинність отримала в Узбекистані, Таджикистані, Туркменії, Казахстані, Киргизії, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Кабардино-Балкарії, Північній Осетії, Хабаровському і Краснодарському краях, Ростовської, Одеській, Іркутської областях, Москві.
Розростання тіньової економіки являло собою магістральну тенденцію становлення радянської номенклатурної корумпованої організованої злочинності. Рекет, грабежі, розбої, крадіжки та інші злочини проти особистої власності при будь-якого ступеня організованості їхнього здійснення були дуже небезпечними, але, швидше за все, вторинними. Виникнення і становлення вітчизняної мафії криються в надрах тіньової економіки, розподільних відносин, неповороткою державної «нічийної» власності.
За характером, формами і причин злочинної діяльності вітчизняну організовану злочинність можна умовно розділити на кримінальну (або гангстерську), яка промишляє головним чином шляхом вчинення крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагання, шахрайства, бандитизму, вбивств і інших аналогічних діянь, і економічну (або «беловорот-Нічкова»), паразитувати на розкраданнях державної і суспільної власності, зловживаннях службовим становищем, корупції та інших корисливо-господарських та корисливо-посадових злочинах. З переходом України до ринкових відносин, приватизації державної і суспільної власності та шахрайського капіталу кримінальні можливості економічної організованої злочинності розмножилися.
Економічна форма організованої злочинності була в СРСР головною. Вона існувала всередині державних утворень або паралельно з ними і використовувала у своїх цілях державні фонди, державні канали збуту, державну фінансову систему, державний апарат - господарський, контролюючий, адміністративний, правоохоронний. Саме вона гальмувала простроченої процеси і безкарно перекачувала державні ресурси в тіньову економіку. Саме вона є каменем спотикання на шляху розвитку цивілізованих ринкових відносин сьогодні.
Кримінальна організована злочинність була в нашій країні з перших років радянської влади, а економічна стала формуватися в міру відчуження власності від виробників, бюрократизації розподільних відносин, зростання безгосподарності в державному секторі економіки. Економічна організована злочинність стимулювала кримінальну, коли «злодії в законі» стали «трясти» «цеховиків», а в ряді випадків консолідуватися з ними.
У капіталістичному світі гроші дають реальну владу. У СРСР реальна влада, особливо з розподілу оптового і роздрібного дефіциту, належала партійної та державної бюрократії, яка до того ж не мала великими офіційними доходами. Саме тому продажна частина бюрократії стала придатком організованих злочинних груп. «Злодії в законі», «цеховики» і продажна бюрократія знайшли один одного в організованій злочинності.
Економічну організовану злочинність в СРСР і в якійсь мірі в нинішній Росії можна умовно розділити на бюрократичну, пов'язану з розподілом кредитів, державної протекції, фондів, товарів, сировини, устаткування, послуг, посад, нагород , ліцензій, привілеїв, пільг і т.д., і ринкову (чорний ринок, «чорний нал»). Остання задовольняє як раціональні повсякденні потреби громадян, забезпечуючи їх необхідними товарами і послугами, так і ірраціональні потреби (наркотики, зброя, алкоголь, азартні ігри, повії тощо). (Мал. 1.)
Рис. 1. Структура організованої злочинності
Ця елементарна схема структури організованої злочинності була опублікована в 1997 р. у першому виданні книги. Навряд чи вона дійшла до першого заступника прокурора Архангельської області О.М. Апанасенко. Але в 1998 р. він опублікував свою більш детальну схему під назвою «Причини виникнення організованої злочинності», яка, по суті, збігається з нашою. Це збіг свідчить про одне: схеми відображають реальність з точки зору не тільки теорії, а й практики. Для ілюстрації наведемо схему А.Н. Апанасенко. (Мал. 2).
Рис. 2. Причини виникнення організованої злочинності та її структура
В кожного різновиду організованої злочинності (кримінальної, економічної, бюрократичної, ринкової, «раціональної», «ірраціональної») є своя сукупність причин і умов. Проте в головному суть їх схожа. Організована злочинність у всіх своїх проявах (в одних більше, в інших менше) насамперед явище економічне. В основі його лежать головним чином економічні причини.
У найзагальнішому вигляді ці причини зводилися до протиріч між законами економіки і волюнтаристськими адміністративними методами господарювання в соціалістичному суспільстві. Організована злочинність була кримінальним засобом вирішення цих протиріч, без якого тотальна бюрократична система вже не могла існувати. У бюрократії немає власне економічних інтересів. Її мотивацією є утримання влади. Тому бюрократичне керівництво економікою невблаганно вело до домінування поза економічних інтересів примусу і розподілу. Зростаючий дефіцит, в свою чергу, вимагав збільшення штату контролюючих і розподіляють структур, що ще більше блокувало економічні механізми. Тіньова економіка і підпільний ринок взяли на себе функцію обміну, яку практично не в змозі була виконати одна бюрократія. Тому поява в СРСР бюрократичної, ринкової і «раціональної» організованої злочинності було закономірним наслідком тільки командної економіки. На цю особливість російської організованої злочинності звертають увагу і зарубіжні дослідники.
Як всяке підприємництво, організована злочинність мобільна і економічно грамотна. Поява політичної і деякої економічної свободи під час перебудови вона негайно використовувала у своїх інтересах. Показовим прикладом її пристосувальних здібностей було «творче» використання кооперативного руху (чиновницький і кримінальний рекет, відмивання «брудних» грошей, перетворення кооперативних структур в «дах» злочинної діяльності тощо), і в цьому не вина, а біда кооперативів, які були кинуті державою на поживу організованої злочинності (кримінальної, економічної, бюрократичної, ринкової).
Організована злочинність в СРСР виникала і зміцнювалася на основі зростання всієї злочинності, концентрації та монополізації різних форм злочинної діяльності. Тому її розвиток тісно пов'язаний з динамікою загальної злочинності, ослабленням тотального контролю в 60-80-і рр.. Загальна злочинність в СРСР і в Росії особливо інтенсивно росла наприкінці 80-х і початку 90-х рр.. За видами і групам злочинів це зростання було нерівномірний. Прогресували групові та корисливі, а також корисливо-групові діяння. Групова злочинність в першій половині 90-х рр.. в Росії збільшилася більш ніж в 3 рази. Кожне четверте розкритий злочин відбувалося в групі. Ще інтенсивніше росла корислива злочинність. Якщо вся злочинність з середини 5 0 - х р р. збільшилася в 7 - 8 разів, то корислива - в 12-15. І це на тлі більш повільного зростання виявлених корисливо-господарських та корисливо-посадових злочинів, які в останні роки навіть знижувалися. Латентізація цих діянь серйозно зміцнила бюрократичну організовану злочинність.
Розростанню економічної організованої злочинності в 1990 - 1991 рр.. сприяли різке зниження контрольно-ревізійної діяльності, постійне скорочення апарату контролю. Адміністративний контроль «вимирало", а економічний, фінансовий, валютний, податковий, митний, прикордонний контроль, побудований на законах економіки, став з'являтися лише в 1995 р. до останнього часу не було і скільки-небудь адекватного кримінально-правового контролю. Правоохоронна система, ослаблена, паралізована і зруйнована безперервними «політичними» реорганізаціями, непрофесійним керівництвом, злиденним забезпеченням, «втечею» кваліфікованих кадрів, нової політичної заангажованістю і боязню закидів на негуманне ставлення до злочинців («синдром 1937»), виявилася нездатною протистояти не тільки організованою, але і всякої іншої злочинності. Тоді як організована злочинність постійно зміцнювалася. Тільки КДБ у Москві втратив 50% кадрового складу, розбіглися в комерційні, а іноді і в кримінальні структури.
Деякі відомості про число злочинних груп, які мають ознаки організованості, по СРСР стали збиратися з 1986 р. За 1986-1988 рр.. було виявлено 2 607 таких груп, які скоїли близько 20 тис. злочинів, у тому числі 218 вбивств і 285 розбійних нападів. Близько 50 груп було глибоко законспіровано і діяло протягом трьох років і більше.
Системні відомості про організовану злочинність в Росії є з 1989 р. (Табл. 3.)
Таблиця Характеристика виявлених груп організованих злочинців (1989-1995 рр..)
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| Загальне число груп | 485 | 785 | 952 | 4352 | 5691 | 8059 | 8222 |
| % | 100,0 | 161,9 | 196,3 | 897,3 | 1173,4 | 1 661,6 | 1695,3 |
| Чисельність груп 3 людини | 301 | 359 | 475 | - | - | - | - |
| от4до10человек | 170 | 365 | 415 | 850 | 1361 | 1642 | 1641 |
| % | 100,0 | 214,7 | 244,1 | 500,0 | 800,6 | 965,9 | 965,3 |
| понад 10 осіб | 14 | 55 | 62 | 79 | 105 | 156 | 151 |
| % | 100,0 | 392,8 | 442,9 | 564,3 | 750,0 | 1114,3 | 1078,6 |
| Тривалість існування группдо 1 року | 213 | 510 | 684 |
Закінчення таблиці
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 * | 1993 | 1994 | 1995 | |
| від 1 до 5 років | 80 | 214 | 261 | 868 | 1155 | 1598 | 1628 |
| % | 100,0 | 267,5 | 326,3 | 1085,0 | 1443,8 | 1 997,5 | 2035 |
| понад 5 років | - | 8 | 7 | 5 | 11 | 24 | 11 |
| Наявність связеймеждународних | - | - | - | 254 | 307 | 461 | 363 |
| міжрегіональних | 39 | 81 | 91 | 1388 | 1011 | 1258 | 1 065,0 |
| % | 100,0 | 207,7 | 233,3 | 3559,0 | 2592,3 | 3225,6 | 2730,8 |
| корумпованих | 6 | 38 | 65 | 721 | 801 | 1034 | 857 |
| % | 100,0 | 633,3 | 1 083,3 | 13350,0 | 14 283,3 | 12016,7 | 17 233,3 |
За повідомленням Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Росії, збір показників, наведених у таблиці 3, у 1996 р. нібито був припинений унаслідок того, що їх отримання в результаті оперативно-розшукової діяльності не є досить надійним. Судячи з даних серйозного зростання (+34,8%) числа злочинів, скоєних організованими групами в 1996 р. в порівнянні з попереднім роком, можна припустити, що загальна кількість виявлених організованих груп також зростала і в 1996 р. (Табл. 4 та табл . 5.)
Таблиця Характер і динаміка злочинів, скоєних організованими групами (1989-1996 рр..)
Закінчення таблиці
| Вчинено злочинів% | 1989 | 1990 | 1991р. | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| 2924 | 3515 | 5119 | 10707 | 13640 | 18619 | 19604 | 26433 | |
| 100,0 | 120,2 | 175,1 | 366,2 | 466,5 | 636,8 | 670,5 | 904,0 | |
| в тому числі: умисні вбивства | 33 | 50 | 56 | - | 117 | 203 | 370 | 451 |
| умисні тяжкі тілесні ушкодження | 8 | 6 | 39 | - | 58 | 73 | 72 | 68 |
| згвалтування | 12 | 11 | 8 | - | 70 | 68 | 108 | 111 |
| бандитизм | - | - | - | 106 | 43 | 122 | 239 | 262 |
| порушення валютних операцій | - | 11 | 20 | - | 142 | 175 | 317 | - |
| контрабанда | - | - | - | - | 24 | 65 | 201 | - |
| вимагання | 165 | 313 | 306 | 727 | 753 | 1239 | 1695 | 1784 |
| розбій | 139 | 236 | 226 | - | 775 | 1192 | 526 | 2177 |
| грабіж | 111 | 214 | 199 | - | 754 | 862 | 175 | 937 |
| крадіжка | 1932 | 1321 | 2642 | - | 7139 | 8823 | 1373 | 10107 |
| шахрайство | 45 | 396 | 161 | - | - | - | 827 | 3576 |
| посадові злочини | 2 | 72 | 144 | - | 409 | 415 | 451 | - |
| 1989 | 1990 | 1991р. | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| хабарництво | 1 | 44 | 164 | - | 114 | 166 | 155 | - |
| спекуляція | 5 | 110 | 37 | - | 15 | Де-крим. | - | - |
| розкрадання, носіння зброї | 65 | 168 | 219 | - | - | - | - | 581 |
| злочину зі зброєю | - | 121 | 110 | - | 779 | 875 | 908 | - |
| злочини, пов'язані з наркотиками | 20 | 53 | 139 | 216 | 280 | 768 | 657 | 625 |
| Хіщеніяв великих розмірах | - | - | - | - | - | - | 2854 | - |
Нижче наводиться зведена таблиця про характер і динаміку злочинів, скоєних організованими формуваннями в 1997-2003 рр.. (Табл. 5.) Загальний рівень врахованої організованої злочинності після інтенсивного зростання в першій половині 90 - х рр.., Практично коливається в межах 24-27 тис. діянь. Таким він приблизно був і в 1996 р. Проте єдиний динамічний ряд даних за таблицями 2 і 3 без уточнень створювати не зовсім коректно. Показники таблиць лише відносно співставні, не тільки по кримінально-правових підставах (у 1996 р. був прийнятий новий КК РФ, що набув чинності в 1997 р.), а й за статистичними. Раніше злочини, вчинені організованими формуваннями, враховувалися в поточному режимі, а в даний час лише після завершення розслідування і направлення справи до суду, коли факт вчинення злочину організованими злочинцями доведений. Природно, ці відомості більш вивірені і надійні, а отже, вони можуть бути нижче первинних оперативних даних. Проте зіставлення показників названих таблиць дозволяє зробити висновок, що організовані злочинці, з одного боку, зберегли свої кримінальні уподобання (ростуть вбивства, збройні розбої, терористичні акти, створення збройних формувань, тощо), з іншого - істотно розширили свою діяльність в сфері легальної економіки та комп'ютерної інформатизації.
Таблиця Характер і динаміка злочинів, скоєних організованими групами (1997-2003 рр..)
| Види і групи злочинів | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2003 р. " |
| Всього тому числі: | 28497 | 20987 | 25039 | 27362 | 25721 | 20125 | 24096 | 25671 |
| особливо тяжкі, тяжкі | - | 17861 | 23015 | 24470 | 23195 | 18539 | - | - |
| Злочин проти життя і здоров'я з них | 303 | 408 | 380 | 380 | 304 |
Продовження таблиці
Закінчення таблиці
| Види і групи злочинів | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2003 |
| вбивство (ст. 105,106,107) з них | 434 * | 128 ' | 198 * | 195 * | 203 * | 147 ' | 267 | 31 |
| по найму | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111 | | 59 | - | - | |||||
| Викрадення людини (ст. 126) | - | 77 | 143 | 112 | 136 | 71 | 80 | |
| Незаконне позбавлення волі (ст. 127) | - | 80 | 126 | 128 | 88 | 47 | 50 | |
| Злочини проти власності | - | 15234 | 17786 | 16606 | 14723 | 11513 | - | |
| Крадіжка (ст. 158) | 10359 | 6436 | 7796 | 6747 | 5547 | 3356 | 4475 | 52 |
| Шахрайство (ст. 159) | 4103 | 2791 | 3350 | 3188 | 3371 | 3183 | - | |
| Грабіж (ст. 161) | 925 | 504 | 504 | 566 | 588 | 423 | 635 | 7 |
| Розбій (ст. 162) | 2473 | 1455 | 1760 | 1839 | 1598 | 1303 | 1424 | 20 |
| із застосуванням вогнепальної зброї | - | - | - | - | - | - | 227 | % |
| на дорогах, трасах | - | - | - | - | - | - | 42 | |
| Вимагання (ст. 163) | 1432 | 1010 | 940 | 1083 | 733 | 623 | 5 | |
| Контрабанда (ст. 188) | 147 | - | - | - | - | - | 412 | 9 |
| Злочину і сфері економічноїдіяльності | - | 1715 | 1628 | 3080 | 2629 | 1750 | ||
| Злочини противобщественнойбезопасности | 1414 | 1834 | 1734 | 1714 | 1357 | |||
| Тероризм (ст. 205) | - | 1 | - | 2 | 9 | 13 | 36 | |
| Захоплення заручника (ст. 206) | - | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | |
| Організація незаконного збройного формування (ст. 208) | 189 | 1 | ||||||
| Преступлениетеррористическогохарактера (ст. 207,277,360) | ||||||||
| Бандитизм (ст. 209) | 337 | 388 | 426 | 404 | 378 | 330 | 331 | 3 |
| Організація злочинного співтовариства (ст. 210) | 36 | 108 | 77 | 79 | 54 | 59 | ||
| Злочини екстремістського характеру | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Злочини, скоєні посадовими особами | 617 | 6 |
| Види і групи злочинів | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2003 р. " |
| Злочини економічної спрямованості, пов'язані з незаконним обігом: | - | - | - | - | - | 8812 | 9576 | |
| зброї | 750 | 725 | 1007 | 986 | Е36 | 752 | 1226 | 881 |
| наркотичних засобів | 772 | - | - | - | - | - | 4172 | 4048 |
| Комп'ютерні злочини | - | - | - | - | - | |||
| Злочини, скоєні вогнепальної зброї | 553 | 677 | ||||||
| вибухових речовин і вибухових пристроїв | - | - | - | - | - | - | 89 | 70 |
| Злочини зі зв'язками корумпованими | - | - | - | - | - | - | 399 | 702 |
| міжнародними з них | - | - | - | 496 | 698 | |||
| міжнародними (крім СНД) | - | - | - | - | - | - | 330 | 481 |
| міжрегіональними | - | - | - | - | - | - | 1260 | 1593 |
| Злочин проти інтересів державної служби | - | 285 | 334 | 635 | 429 | 360 | - |
Таблиця Вилучено у організованих злочинців в 1 вересня 8 9 - 1 9 9 6 мм.
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| Зброї (шт.) | 111 | 295 | - | 4518 | 11737 | 13 808 | 6357 | 6401 |
| Наркотичних засобів (кг) | 26 | 46 | - | 3297 | 4360 | 3695 | 5841 | - |
| Грошей цінностей | 3868 | 5650 | - | 3218 | 72 | 171,4 | 182,5 | 1 280,7 |
| тис. | тис. | тис. | млн | млрд | млрд | млрд | ||
| Автомашин | - | - | - | 648 | 1118 | 1525 | 1364 | - |
Зіставлення даних наступних таблиць має ті ж обтяження, що й попередні таблиці. (Табл. 6 і табл. 7.) Водночас таблиця 7 свідчить про більшу активність та результативності діяльності правоохоронної системи в боротьбі з організованою злочинністю в цілому. Таблиця 7 з більшою визначеністю свідчить про заподіюваному шкоду для економіки країни.
Таблиця Матеріальні цінності, вилучені у організованих злочинців у 1997-2003 рр..
| Вилучено матеріальних цінностей | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Вогнепальна зброя (од.), в тому числі нарізна (од.) | 1014 | 777459 | 734364 | 715436 | 651364 | 1332 1122 | 574363 |
| Холодна зброя (од.) | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Боєприпаси (од.) | 26925 | 16997 | 20547 | 24382 | 24297 | 17549 | 62591 |
| Вибухові речовини (кг) | - | 45 | 67 | 56 | 34781 | 4042 | 7417 |
| Вибухові пристрої (од.) | - | 286 | 116 | 85 | 201 | 261 | 156 |
| Наркотичні засоби і психотропні речовини (г) | 305000 | 1463981 | 934535 | 3638070 | 792609 | 2548296 | 909041 |
| Матеріальні цінності, майно, гроші (тис. крб.) | 89642 ' | 172354 | 239429 | 284652 | 272421 | 2174380 | 1146798 |
| Іноземна валюта (дол США) | 589755 | 510264 | 139397 | 248415 | 699113 | 256431 | 70671 |
| Підроблені російські рублі (тис.) | - | 266 | 728 | 1290 | 2025 | 1114 | 1343 |
| Підроблена іноземна валюта (тис. крб.) | - | 536 | 10255 | 12227 | 4110 | 1584 | 1500 |
| Дорогоцінні камені (каратів) | - | 779 | 177 | 303 | 1834 | - | 496 |
| Дорогоцінні метали (г) | 66571 | 127028 | 1309020 | 79014 | 16 995 | 616378 | 50145 |
| Кольорові метали (кг) | - | 74118 | 62693 | 97047 | 61065 | 16319 | 21887 |
| Нафта, нафтопродукти (т) | - | - | 15 | 1568 | 1463 | 69 | 120 |
| Автотранспорт (од.) | - | - | - | - | - | - | 228 |
| Предмети антикваріату, культові, історичні цінності (од.) | 19 | 62 | 353 | 42 | 19 | 3 | |
| Алкогольна продукція (декалітри) | - | - | - | - | - | - | 2130 |
| Вилучено матеріальних цінностей | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Встановлена сума - матеріального збитку | - | 814148 | 144522 | 3245539 | 4245 886 | 6 364417 | 3 893040 |
| - Незаконного кредиту (тис. руб.) | - | - | - | - | - | - | 13737 |
| - Підкупу, хабарів (тис. крб.) | - | - | - | - | - | - | 977 |
| - Легалізованих грошових коштів (тис. крб.) | 558698 | ||||||
| Накладено Арештні майно (тис. руб.) | - | - | - | - | - | - | 862698 |
| Попередили матеріальний збиток (тис. крб.) | 69145 |
При аналізі змісту таблиць слід пам'ятати, що наведені в них відомості по роках відображають лише виявлену частину організованої злочинності. Вона неповно і навіть спотворено відображає фактичну діяльність мафіозних структур в Росії. Звернемося до динаміки загального числа виявлених організованих груп (див. табл. 3.) За п'ять років воно збільшилося з 485 до 8222, або в 17 разів. Це, однак, не означає, що фактичне число їх зростало такими ж темпами. Більше того, виявлення організованих груп у процесі розслідування кримінальних справ не завжди призводить до припинення діяльності злочинних організацій чи спільнот. Притягнення до кримінальної відповідальності група може виявитися одним з нижчих ланок злочинного формування, яке продовжує свою діяльність.
Динаміка числа створених злочинних утворень і їх виявлення не збігається, так як ці події зрушені і розтягнуті в часі. Організована група, якщо вона виявлена, найчастіше викривається через 1 - 5 років і більше з моменту свого утворення. Злочини, які нею були здійснені в минулому, зазвичай так і залишаються латентними. А значить, і реальне число злочинів скоєних організованими групами, не відображається у статистиці, незважаючи на залучення їх до кримінальної відповідальності за якісь відомі дії. Тенденції загального числа виявлених груп перш за все слід розглядати як відображення динаміки активності органів по боротьбі з організованою злочинністю. Але й тут можуть бути підводні камені.
У відсутність законодавчого визначення організованої злочинності на початку 90-х рр.. і при традиційному прагненні радянських і російських правоохоронних органів перебільшувати свої досягнення не можна виключити, що в графу «Вчинено організованою злочинною групою» могли включатися звичайні групові діяння. А якщо врахувати, що до 80% і більше злочинів, врахованих за організованими злочинними групами, становлять крадіжки, грабежі, розбої, вимагання та інші загальнокримінальної діяння (див. табл. 4), напрошується єдиний висновок: найбільш небезпечна законспірована економічна організована злочинність, причиняющая величезної шкоди суспільству і державі, практично виявляється далеко неповно, а значить, і статистика про організовану злочинність є зрушеної до її примітивно кримінальних формам.
Як би критично не оцінювати наявні дані, вони показові. Залишається безперечним інтенсивне зростання організованої злочинності та її кримінальної активності в Росії. Навіть на тлі посиленого зростання всієї злочинності в країні розростання організованої злочинності уявлялося в 90-і рр.. безпрецедентним. У статистичних збірках інших держав, у тому числі США, Італії, Колумбії, де мафія має широке поширення, на жаль, немає жодних відомостей про організовану злочинність і немає можливості зіставити її з тенденціями в нашій країні і в інших країнах.
Хоча є серйозні дослідження організованої злочинності і в США, і в Західній Європі, а вони, як правило, носять описовий характер. Європейські аналізи мають і статистичні дані по деяких видах діянь. Але можна обгрунтовано сказати, що в Росії облік і звітність по організованій злочинності з статистичної та технологічної точки зору є найкращими і більш-менш надійними. Інше питання, як ця технологія виконується. Може бути, наш відносно повний, детальний і системний «видовий» облік організованої злочинності лякає європейців і особливо американців, де немає ніякого системного обліку організованої злочинності. Насправді вона існує, а з обліку - ні. Мабуть, і цією обставиною обумовлений той факт, що багато книг про організовану злочинність в США побудові на описі окремих злочинних сімей і конкретних злочинів на основі газетних статей.
Аналогічний підхід, але, на наш погляд, більш системний, використаний в оригінальній роботі російського аналітика А.А. Мухіна. Будучи істориком-архівістом, він з глибоким знанням проблеми на величезному фактичному матеріалі проаналізував основні кримінальні співтовариства Росії в цілому, Москви, Підмосков'я, Санкт-Петербурга, Свердловської області, Красноярського краю та інших регіонів країни, а також діяльність «російської мафії» в багатьох інших державах. Він розглядає більше 90 зарубіжних і вітчизняних кримінальних спільнот і злочинних угруповань, що діють в різних містах нашої країни, із зазначенням злочинних форм їх діяльності та прізвищ основних фігурантів, а також відносно великий (близько 500 осіб) список «злодіїв в законі» в СРСР і Росії .
На малюнку наочно показано, що практично немає жодного криминологически значимого показника, абсолютне значення якого не збільшилася б за першу половину 90-х рр.. в кілька разів: загальна кількість груп зросла в 17 разів, чисельність груп від 4 до 10 чоловік і вище - більш ніж в 10, тривалість злочинної діяльності від 1 до 5 років - у 20, наявність міжрегіональних зв'язків-в 32 рази (1994р.) , корумпованих-в 172 (1994 р.). (Мал. 3). У 1995 р. два останніх показники дещо знизилися. Не настільки різко збільшилося число злочинів скоєних організованими злочинцями (з 1989 по 1996 р. в 6 разів), але це цілком зрозуміло їх умінням не залишати слідів своєї злочинної діяльності. Хоча і в даному випадку темпи приросту злочинів скоєних організованими угрупованнями, були в 9 разів вище, ніж вся злочинність.
буждения кримінального переслідування за Законом RICO означає, що як федеральні співробітники поліції, так і співробітники поліції штату воліють (виділено автором. - В.Л.) застосовувати інші закони для боротьби з транснаціональними групами. Наприклад, злочинним групам може бути пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей, здирстві, шахрайстві ... замість того щоб застосувати сильніший закон RICO, який об'єднує численні правопорушення в один закон »(цит. за: Транснаціональна організована злочинність. Владивосток, 2001. С. 86). Нашим юристам важко зрозуміти, як но власним бажанням можна віддати перевагу один закон іншому. Наявність в США перехрещуються законів при відсутності системного кримінального законодавства дозволяє маніпулювати законами в залежності від ситуації і характеру угод правосуддя з обвинуваченими і підсудними (їх адвокатами). У цьому випадку йде пошук не істина, а компромісу.
Рис. 3. Динаміка деяких показників організованої злочинності в Росії в 1989-1995 рр..
Спираючись на наведену статистику, а також на оперативну та журналістську інформацію, можна сказати, що небезпека організованої злочинності в Росії посилилася повсюдно. Нині злочинні співтовариства діють практично у всіх суб'єктах РФ. Близько половини з них мають общеуголовную спрямованість. Триває процес їх консолідації та розширення сфер впливу. У кримінальні відносини в 1993-1994 рр.. були залучені 40% підприємців і 66% всіх комерційних структур. Мафією встановлено контроль над 35 тис. господарюючих суб'єктів, серед яких 400 банків, 47 бірж, 1,5 тис. підприємств державного сектора. Поборами мафії обкладено 70-80% приватизованих підприємств і комерційних банків. Розмір данини становить 10-20% від обороту, а нерідко перевищує половину балансового прибутку підприємства. Економічні структури, що приховують свої доходи від оподаткування і допускають інші протиправні дії, особливо підконтрольні їй.
Серйозно ускладнюють оперативну обстановку до 150 злочинних об'єднань, що сформувалися на етнічній основі. Найбільш небезпечні чеченські, азербайджанські, вірменські, грузинські угруповання. Мовні та інші національні бар'єри являють собою специфічні механізми самозахисту.
Триває зрощування угрупувань, що діють у сфері тіньової економіки, із злочинними структурами традиційної кримінальної спрямованості, тон в яких задають кілька тисяч «авторитетів» злочинного світу і близько 260 так званих злодіїв у законі. На території СРСР їх налічувалося до 710 чоловік. Саме вони формували кримінальну ідеологію в середовищі злочинних співтовариств.
Ядро майбутніх угруповань часто зароджується в місцях позбавлення волі, де виробляються вербування нових членів, підбір виконавців для готуються злочинних акцій. Підбір бойовиків полегшується тим, що після звільнення з місць позбавлення волі вони, крім мафії, нікому не потрібні. До 1993 р. в місцях позбавлення волі сформувалося близько 2,5 тис. угруповань такої спрямованості.
Процес становлення організованої злочинності досяг такого якісного і кількісного рівня, при якому угруповання змушені відстоювати свої інтереси перед конкурентами. Запекла боротьба між злочинними кланами, аж до збройних зіткнень і фізичного знищення суперників, призводить до появи потужних кримінальних синдикатів. Діючі в Росії угруповання давно об'єдналися в 150 асоціацій і фактично поділили країну на сфери впливу. Спрощено-примітивні злочину типу рекету в їх діяльності поступаються місцем нав'язаної охорони, великомасштабним акціям, глибокому проникненню через корумповані зв'язки в економіку, спробам надавати прямий вплив на політику держави в цій сфері.
Виражений організований міжрегіональний і транснаціональний характер носить злочинність в галузі видобутку та переробки дорогоцінних металів і каменів, у розграбуванні культурних цінностей, в наркобізнесі. Нині російська наркомафія успішно може конкурувати з міжнародними картелями постачальників наркотичних засобів. У зв'язку з довгою відсутністю у нас кримінальної відповідальності за відмивання брудних грошей (подібний склад з'явився лише в ст. 174 КК РФ 1996 р.) процес легалізації злочинно нажитих коштів має не тільки внутрішні джерела, а й закордонні, в тому числі від наркобізнесу, « свого »і« чужого ».
Особливістю організованої злочинності в Росії є її корумпованість, яка охопила практично всі державні структури. На території Росії в 1989 р. було виявлено шість, а в 1994 р. - 1034 злочинні угруповання, які мають корумповані зв'язки в органах влади і управління. Зріст - майже в 180 разів. У 1995 р. число виявлених корумпованих зв'язків знизилося. (Мал. 4). І це є не результатом їх реального зниження, а наслідком вправлялися латентізаціі діянь. Щорічно значна частина встановлених хабарників, в тому числі серед державних службовців, уличается в тісних зв'язках з організованими
Рис. 4. Динаміка корумпованою організованої злочинності
злочинцями. При розслідуванні 110 кримінальних справ про розкрадання більше 100 млрд руб. (За цінами 1992-1993 рр..) Шляхом фальшивих авізо встановлено, що в більшості випадків це було пов'язано з продажністю працівників банків.
На початку 90-х рр.. відомості про чисельність організованих злочинних груп та їх корумпованості базувалися на оперативних даних. Вони могли бути сильно перебільшеними. Об'єктивізація обліку організованої злочинності в останні роки, побудованого на доведених фактах в процесі попереднього слідства, різко знизила одержувані дані про корумпованість злочинних формувань. У 2003 р., наприклад, у с-тановлено лише 399 діянь з 24,1 тис. врахованих злочинів, або 702 з 25,6 тис. злочинів, вчинених у складі організованих груп або злочинних співтовариств. Це близько 3%. Немає сумніву в тому, що на початку 90-х рр.. корупція була повсякденному і майже неприкритої. Проте 3% корумпованих злочинів, скоєних організованими формуваннями в 2003 р., явно не відображають їх фактичної «хабароємності» і «взяткодаткості». Лише у 4% виявлених організованих злочинців було встановлено зв'язок з паливно-енергетичним комплексом, фінансової та зовнішньоекономічної діяльністю, тоді як саме в цих сферах заподіюється основний збиток країні.
Причини очевидні. По-перше, слідчим шляхом довести корумпованість мафіозних діянь надзвичайно важко. По-друге, сучасні злочинці і обслуговуючі їх чиновники навчилися «працювати» більш приховано. І по-третє, корумповані зв'язки, як правило, виявляються у відносно примітивних діяннях і на низькому посадовому рівні. Великі корумповані угоди «високопоставлених» злочинців в економічній сфері з високопоставленими чиновниками органів влади часто не по плечу нашій системі кримінальної юстиції.
Організовані групи нелегально вивозять з країни паливно-енергетичні ресурси, сировину, готову продукцію. Під особливою увагою мафії знаходиться приватизація. За розрахунками Аналітичного центру РАН, в 1990 р. 35% капіталу 80% голосуючих акцій перейшло в руки кримінального капіталу. Великий інтерес проявляють організовані злочинці до корумпування правоохоронних органів. Щорічно зростає кількість кримінальних справ за обвинуваченням працівників міліції, в тому числі керівників, у співпраці із злочинними угрупованнями.
В останні роки в нашій країні вийшли роботи, в яких дається більш повна характеристика сучасного стану російської організованої злочинності по таким аспектам, як кримінальна економіка і безпека, підрив фінансової системи, розкрадання надбання Росії, вивіз стратегічних матеріалів, корупція і організована злочинність, бізнес на наркотиках , зброю і т.д.
На початку 1994 р. в засобах масової інформації була поширена записка Аналітичного центру з соціально-економічної політики при Адміністрації Президента РФ «Організована злочинність і перспективи приходу до влади в Росії націонал-соціалістів», в якій не бездоказово стверджується, що зростання організованої злочинності, зрослої з органами внутрішніх справ і місцевою виконавчою владою, ставить під загрозу політичний та економічний розвиток в Росії, створює умови для приходу до влади націонал-соціалістів. У суспільну свідомість впроваджувалась ідея, що мафія виконувала позитивну функцію в російському суспільстві, так як вона була механізмом регуляції взаємин у злочинному світі. І дійсно, в умовах кризи цивільного та арбітражного судочинства третейське суддівство «злодіїв в законі» оперативно і ефективно. Дуже багато бізнесменів Москви і Московської області не бачили для себе іншого рятівника, окрім «злодія в законі» Савосько. Він правил суд швидкий і справедливий.
Коротка кримінологічна характеристика організованої злочинності в Росії при всій неповноті зібраних даних приводить нас до наступного висновку: організована злочинність не є вигадкою правоохоронних органів. Вона інтенсивно росте, видозмінюється, активно пристосовується до неусталеним соціально-економічних і політичних умов, захоплює найбільш прибуткові сфери кримінальної діяльності, мімікрує в респектабельні сфери економіки, проникаючи в легальний бізнес, владні структури та політику. Унікальний приклад. Керівництво р. Ачинська (Красноярський край) передало векселі міської адміністрації на 180 млрд руб. (При дохідної частини бюджету близько 200 млрд руб.) Кримінальному угрупованні, яка стала фактичним господарем міста. Організована злочинність поширює свою діяльність на різні регіони Росії, країни СНД і Балтії, Східної та Західної Європи, Північної і Південної Америки, об'єднується з іншими транснаціональними злочинними організаціями.
У вже згаданому нами дослідженні російської організованої злочинності в США під керівництвом колишнього директора ЦРУ У. Вебстера говориться, що «ФБР виявило діяльність російської організованої злочинності у 58 країнах світу. У США сліди цієї злочинності відзначені в 30 штатах ... Кримінальна мережу російської мафії охоплює 34 штату США в місцях, де проживають емігранти з Росії ». Фактичних доказів сказаного не наводиться. Вище говорилося, що статистичні дані про організовану злочинність в США не збираються, обліку звичайних злочинців за національністю в країні теж немає. Є врахування виявлених злочинців за расовою ознакою (білі, чорні). Одиничні прізвища, які називаються в роботі, до росіян не мають прямого відношення, крім В. Іванькова. До а до і на підставі яких даних ФБР це встановило, невідомо. Але саме російською мафією лякають себе і світ американці. Російська організована злочинність дійсно має міжнародні зв'язки. У 2003 р., наприклад, з 24 096 злочинів у 496 (2%) встановлені міжнародні зв'язки, з них у 166 випадках ці зв'язки обмежувалися країнами СНД.
А.А. Мухін, аналізуючи діяльність російської мафії в США (Овсій Агрон, Михайло Марковіц, Лев Персітс, Давид Богатин, Марат Балагула, Юхим Ласкін, Борис Нейфельд, брати Зільбером, Борис Гольдберг, Борис Бірштейн, Моня Ельсон і т.д.), пише, що називати її так можна дуже умовно, оскільки «російська мафія» в основному складалася з осіб єврейської національності - емігрантів з СРСР і Російської Федерації. У той же час багато автори нагадують про наплив міжнародної мафії в Росію, яку залучають великі природні ресурси, корупція чиновників, наявність тіньової економіки, слабкий прикордонний і митний контроль, а також відсутність необхідних законів. У цьому питанні, мабуть, вони ближче до істини.
§ 4. Транснаціональної організованої злочинності
Якщо не відволікатися на розгляд доктринальних понять транснаціональної організованої злочинності, неважко помітити, що її відрізняє від звичайної організованою кримінальної діяльності тільки одна ознака - «здійснення злочинної діяльності як усередині, так і за рамками національних меж». В с е інші ознаки, що включають в себе організованість, форми злочинної діяльності, використання сприятливої ринкової кон'юнктури і т.д. і т.п., можуть бути властиві будь-яким злочинним формуванням. Але саме цей єдиний специфічний ознака не просто робить її відмінною від національної організованої злочинності, а й зводить її суспільну небезпеку на світовий рівень. У ній змикаються два види серйозної злочинності: організованою і міжнародною.
Установа Міжнародної організації кримінальної поліції (МОКП / Інтерпол) в 1923 р. було перспективним міжнародним рішенням, констатирующим вихід злочинності за національні межі і прогнозують появу більш небезпечною міжнародної злочинності. Воно випередило появу масової транснаціональної злочинності, але не запобігло її. Історія практичного усвідомлення транснаціональної організованої злочинності була повільною. ООН вперше звернулася до цієї проблеми на П'ятому конгресі (Женева, 1975 р.), де було визнано, що злочинність у формі міжнародного бізнесу являє собою більш серйозну загрозу, ніж традиційні форми злочинної поведінки. Згодом до цієї проблеми звертався Шостий конгрес (Каракас, 1980 р.) при розгляді питання про правопорушення і правонарушителях, що виявляються в недосяжності закону, і Сьомий конгрес (Мілан, 1985 р.), на якому підкреслювалося, що організована злочинність, використовуючи лазівки в законодавстві різних країн, значною мірою залишається безкарною і її дестабілізуючий вплив стане посилюватися, якщо не будуть прийняті конкретні конструктивні заходи.
На Восьмому конгресі (Гавана, 1990 р.) зазначалося: «Організована злочинність створює пряму загрозу національній і міжнародній безпеці і стабільності і являє собою фронтальну атаку на політичні та економічні влади, а також створює загрозу самій державності. Вона порушує нормальне функціонування соціальних і економічних інститутів і компрометує їх, що призводить до втрати довіри до демократичних процесів. Вона підриває процес розвитку і зводить нанівець досягнуті успіхи. Вона ставить у положення жертви населення цілих країн і експлуатує людську вразливість, витягуючи при цьому доходи. Вона охоплює, обплутує і навіть поневолює цілі верстви суспільства ... і залучає їх до різні і взаємопов'язані злочинні підприємства ».
Конгрес прийняв резолюцію «Попередження організованої злочинності та боротьба з нею» і додаток під назвою «Керівні принципи для попередження організованої злочинності та боротьби з нею». Ці документи були підтримані Генеральною Асамблеєю в резолюції 45/123 про міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю, їх положення розвивалися й уточнювалися на нараді експертів ООН та Інтерполу про стратегії боротьби з транснаціональною злочинністю (Чехословаччина, Смоленіч, травень 1991 р.), міжнародному семінарі про характер, масштаби і наслідки організованої злочинності (Росія, Суздаль, жовтень 1991 р.) та міжнародної конференції «Мафія, що робити?» (Італія, Палермо, грудень 1992 р.).
Особливе значення мала Всесвітня конференція на рівні міністрів з організованої транснаціональної злочинності (Італія, Неаполь, 21-23 листопада 1994 р.), де було обговорено наступний комплекс питань:
- Проблеми і небезпеки, які створює організована транснаціональна злочинність у різних регіонах світу;
- Національне законодавство та його відповідність вимогам боротьби з різними формами організованої транснаціональної злочинності; належні керівні принципи для прийняття законодавчих та інших заходів на національному рівні;
- Найбільш ефективні форми міжнародного співробітництва в цілях попередження організованої транснаціональної злочинності та боротьби з нею на рівні розслідування, кримінального переслідування та судового розгляду;
- Відповідні методи і керівні принципи попередження організованої транснаціональної злочинності та боротьби з нею на регіональному та міжнародному рівнях;
- Доцільність розробки міжнародних документів, включаючи конвенції про боротьбу проти організованої транснаціональної злочинності;
- Висновки та рекомендації Міжнародної конференції з попередження відмивання грошей і використання доходів від злочинної діяльності та боротьби з ними: глобальний підхід.
Конференція стала важливою віхою в діяльності ООН, спрямованої на зміцнення міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю. У її роботі взяли участь представники 142 країн (глави держав, їх заступники, прем'єр-міністри та їх заступники). Конференція відзначила і обгрунтувала десять загроз, які несе транснаціональна організована злочинність суверенітету держав, суспільству, окремим особам, національної стабільності та державному контролю, демократичним цінностям і громадським інститутам, національній економіці, фінансовим установам, демократизації та приватизації, розвитку, глобальним режимам і кодексів поведінки.
На конференції були одностайно прийняті Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності, схвалені Генеральною Асамблеєю в резолюції 49/159, яка закликала держави в невідкладному порядку втілювати їх у життя.
У політичній декларації була виражена рішучість захищати країни від організованої злочинності у всіх її формах шляхом суворих, найбільш ефективних законодавчих заходів та оперативних засобів. У Глобальному плані дій учасники визначили заходи, які повинні прийматися державами з метою протидії організованої транснаціональної злочинності.
На Дев'ятому конгресі ООН (Каїр, 1995 р.) обговорювалися чотири теми. Другою була тема «Заходи боротьби з національною і транснаціональною економічною та організованою злочинністю». Конгрес прийняв 11 р і ш е ний, в тому числі про результати обговорення проекту конвенції по боротьбі з організованою злочинністю (була прийнята в 2000 р.), а також про регулювання обігу вогнепальної зброї, що має велике значення в попередженні незаконного обігу зброї, скоєного організованими формуваннями.
Десятий конгрес ООН (Відень, 2000 р.) обговорював основну тему «Міжнародне співробітництво в боротьбі з транснаціональною злочинністю: нові виклики в XXI столітті». Обговорення велося в рамках «сегмента високого рівня», де з національними доповідями виступали керівники урядових делегацій. Обговорення завершилося прийняттям Віденської декларації про злочинність та правосуддя: відповідь на виклики XXI століття, в якій першорядне значення було надано боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю. У декларації, зокрема, говорилося: «Ми надаємо першорядне значення завершення переговорів щодо Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів до неї з урахуванням інтересів усіх держав».
Заклопотаність, яку виявляло міжнародне співтовариство щодо організованої злочинності протягом останньої чверті XX в., Привела до прийняття в 2000 р. фундаментальної Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, що є, як вже говорилося вище, перша кодифікованим міжнародним актом, що накладає зобов'язання.
Світовій спільноті знадобилося дев'ять років (якщо вести відлік від Всесвітньої урядової конференції з проблем транснаціональної організованої злочинності, що пройшла в Неаполі в 1994 р.), щоб втілити ідею створення універсального механізму боротьби з організованою злочинністю. Спеціальна міжурядова комісія провела з січня 1999 по жовтень 2000 11 сесій для обговорення та доопрацювання тексту проекту конвенції. У листопаді 2000 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла частини Конвенції та двох додаткових протоколів: про попередження і припинення торгівлі людьми і проти незаконного ввезення мігрантів. Робота над третім додатковим протоколом проти незаконного виробництва і торгівлі вогнепальною зброєю була завершена в березні 2001 р. на 1 2 - у засіданні міжурядової комісії. Положення Конвенції передбачають кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність фізичних і юридичних осіб за участь в організованій злочинній діяльності. Для контролю за виконанням положень Конвенції засновується щорічна конференція держав-учасниць.
У зв'язку з вищевикладеним слід звернути увагу на наступні обставини. Сотні країн з цього непростого питання набагато швидше домовилися між собою, ніж деякі елітарні сили в Росії. Транснаціоналізація організованої злочинності та боротьби з нею не тільки йдуть в ногу з економічною глобалізацією у світі, але і десь обганяють її, використовуючи всі її криміногенні переваги.
У ст. 3 Конвенції уточнюється той самий єдиний ознака транснаціональної організованої злочинності: «злочин носить транснаціональний характер, якщо а) він вчинений у більш ніж одній державі; b) він вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі; с) він вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі; d) він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі ».
Короткий і неповний екскурс в історію виникнення та обговорення питання про транснаціональної організованої злочинності свідчить про давню і все посилюється тривозі міжнародного співтовариства, пов'язаної з погрозами розглянутого виду злочинної діяльності.
Форми її можуть бути самими різними.
Незаконний обіг наркотиків, що є одним з основних джерел доходів більшості транснаціональних злочинних організацій. Ця діяльність як своєрідна індустрія з окремими стадіями виробництва і розподілу найкраще піддається осмисленню. Загальний вартісний обсяг операцій в наркобізнесі досягає 500 млрд дол США. Цільова група з фінансових заходів, створена главами держав семи найбільших розвинених країн і Комісією європейських співтовариств, дійшла висновку, що з грошових коштів, що надходять від продажу героїну, кокаїну і каннабіса в США і країни Європи, майже 85 млрд дол відмивається або використовується в як інвестиції.
Грошові кошти, одержувані від продажу наркотиків, нерідко надходять в організацію, що займаються іншими видами незаконного обороту. Це стало потужним стимулом для розвитку багатопрофільних транснаціональних злочинних організацій і призвело до масових операціями з відмивання грошей. Зв'язки наркобізнесу найбільш чітко простежуються з незаконною торгівлею зброєю. Гроші від торгівлі наркотиками та інших видів незаконної торгівлі є одним з основних джерел підкупу великих державних службовців з метою забезпечення безпечних умов злочинної діяльності.
Торкаючись окремих видів транснаціональної організованої злочинності, автор не ставив завдання їх всебічного розгляду, оскільки більш-менш повний аналіз кожного виду такої злочинної діяльності, обплутати світ, вимагає спеціальних досліджень. Але на злочинності, пов'язаної з наркотиками, є гостра необхідність зупинитися докладніше. Слід зазначити, що в останні роки і в світі, і в Росії ця проблема привертає особливу увагу. Створена величезна правова база. ООН вперше взяла Єдину конвенцію про наркотичні засоби в 1961 р. Після цього було прийнято велику кількість інших міжнародних документів про боротьбу з наркотизмом. Аналогічна тенденція з правового забезпечення цієї боротьби спостерігається і в Росії. Однак значних результатів поки немає.
Злочинності, пов'язаної з наркотиками, за своїм характером в 90% випадків і більше є організованою і транснаціональною. По-перше, вирощування та виробництво наркотиків, здійснювані в обмеженому числі країн, і їх розповсюдження по світу поза організованої транснаціональної злочинної діяльності практично неможливі. По-друге, незаконний обіг наркотиків - найпривабливіший кримінал для міжнародної мафії, що дає надприбуток (від 300 до 2000%), яку вона упустити не може. В оглядах ООН та Європейського співтовариства ці діяння щодо адекватно відслідковуються.
Близько 100 країн, хоча і з деякими перервами, подають відомості в ООН, починаючи з Першого огляду. За даними 2000 (у розрахунку на 100 тис жителів), найнижчий рівень наркозлочинів в Колумбії (0,01, цифра сумнівна для країни, де проводиться величезна кількість наркотиків), Ємені (0,8), Чилі (0,8), Румунії (1,6), Індонезії (3,4), Китаї (+3,8), Замбії (4,0), Туреччини (5,3), Тунісі (6,4). Це країни, де дані діяння враховуються неповно або де ведеться непримиренна боротьба з наркотрафіком (наприклад, в Китаї). Особливого поширення наркозлочинів реєструється в Норвегії (987,1), Швейцарії (648,4), Новій Зеландії (641,6), США (560,1), Таїланді (428,9), на Ямайці (451,8), в Домініці (369,9), на Сейшельських Островах (313,9), в Німеччині (297,3), Канаді (285,5), Ісландії (277,9), Фінляндії (259,7), Англії та Уельсі (214 , 3), Франції (176,1), Росії (166,8), Південній Африці (106,8).
У другій переліку входять в основі своїй багаті демократичні країни. Наша країна в ньому займає 15-е місце, але ринок наркотиків у нас інтенсивно освоюється транснаціональною організованою злочинністю. За даними МВС та МОЗ Росії, число наркозлочинів за останнє десятиліття в країні збільшилася більш ніж в 15 разів, а кількість наркоманів - більш ніж у 10. У 2001 р. в Росії враховано 24598 злочинів, пов'язаних з наркотиками. Особливо негативні тенденції з наркоманією в Росії складаються в середовищі дітей, підлітків та молоді. А боротьба з нею послаблюється. У 2002 р. у зв'язку з набранням чинності «руйнівного» КПК РФ в умовах інтенсивного реального зростання цих діянь їх реєстраційний рівень знизився на 22,5%, а в 2003 р. - ще на 4,2%. Тоді як реальний стан справ погіршувався.
У зв'язку з низьким рівнем боротьби з цим видом злочинності, за твердженням голови Держнаркоконтролю Росії (нині Федеральна служба РФ з контролю за оборотом наркотиків) В.В. Черкесова, в останні роки вдавалося ліквідувати лише близько 1% російського наркотрафіку, тоді як у західних країнах знищується від 7 до 15% виявлених наркотиків. Таким чином, як вважає Черкесов, до 2003 р. розповсюдження наркотиків у Росії залишалося не тільки високоприбутковим, але і відносно безпечним бізнесом. Саме ці обставини змусили Росію утворити в червні 2003 р. Державний комітет РФ з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин чисельністю 40 тис. співробітників. У цьому ж році була посилена кримінальна відповідальність за наркозлочини (внесено відповідні зміни та доповнення до КК РФ і включені нові ст. 228, 2281, 2282, 229, 230, 231, 232, 233). Приблизно в цей же час був змінений і доповнений КПК РФ. За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, в Росії в 2003 р. було вилучено 2203 кг героїну, що в 2 з гаком рази перевищує показник 2001
Водночас у 2003 р. для задоволення потреб внутрішнього ринку в Росії було витрачено принаймні 10 т героїну. Ця оцінка показує, що на закупівлю наркотиків російські споживачі витратили близько 360 млн дол США. Для порівняння - американці витратили на г е-Роїн 9,6 млрд дол
Однак низька ефективність боротьби з наркотизмом пов'язана не тільки з законодавством і слабкістю організаційних структур. Аудитор Рахункової палати РФ В.М. Ігнатов каже про чотири рівнях корупції в правоохоронних і судових органах на всіх етапах проходження кримінальних справ про наркотизму: 1) «прикриття» роздрібної та оптової торгівлі міліцією громадської безпеки та відділами боротьби з незаконним обігом наркотиків, 2) розвал і перекваліфікація кримінальних справ слідчими органами МВС і прокуратури; 3) зміна запобіжного заходу, перекваліфікація діянь і закриття кримінальних справ судами; 4) розповсюдження наркотиків Головним управлінням виконання покарань Міністерства юстиції РФ. Найбагатші «наркобарони» вміють захищатися в умовах продажності чиновників.
У Росії діє понад 950 злочинних угруповань, контролюючих цей злочинний ринок. Більше 330 з них сформовано за етнічною ознакою, що істотно ускладнює завдання по проникненню в ці організації і розвалу їх зсередини.
За даними ООН 2001 р., наркотики виробляються в декількох регіонах і доставляються в більшість країн світу. У 1990 р. було здійснено 309 933 випадки конфіскацій наркотиків, а в 2001 р. - 1374987. За 11 років зростання до 487,5%, тобто в 5 разів. У 2001 р. в Європі було вироблено 55% наркотичних засобів, в Азії-2 7%, в Америці-11%, в Океанії-4%, в Африці - 3%. За видами наркотичні речовини розподілилися наступним чином: канабіс - 48%, опіати - 21, стимулятори - 20, кокаїн - 7, екстезі - 2, інші - 20%. (Мал. 5, 6, 7).
Вивчення даного питання в Раді Європи у 1995-2001 рр.. показувати, наскільки велика ця проблема для Старого Світу. Щорічно в Європі конфіскується 1 січня - 1 лютого т героїну, від 20 до 40 т кокаїну, до 9 т амфетаміну, до 900 т гашишу і до 600 тис. доз ЛСД. Якщо ця конфіскація становить близько 15% (як стверджує В.В. Черкесов) від всього наркотрафіку, то названі показники слід збільшити в 6 - 7 разів. Тоді ми отримаємо реальний рівень наркотрафіку до Європи. Певне уявлення про число конфіскацій наркотиків і арештів за торгівлю ними в кожній країні можна скласти по таблиці. (Табл. 8.)
Таблиця Число конфіскацій наркотиків і арештів за торгівлю ними
| Країна | Число конфіскацій наркотиків | Число арештів за торгівлю наркотиками | ||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Албанія | - | - | - | - | 148 | - | - | - |
| Андорра | 159 | - | - | - | 227 | - | - | - |
| Вірменія | - | - | - | - | - | - | 522 | 429 |
| Австрія | 6003 | 6265 | 6336 | - | 17141 | 17597 | 18125 | - |
| Азербайджан | - | - | - | - | - | - | - | 2303 |
| Бельгія | 17 608 | 12584 | 20107 | - | 23184 | 25540 | 19005 | - |
| Болгарія | 156 | - | - | - | - | 59 | 134 | 152 |
| Хорватія | 4849 | - | 5711 | - | 291 | - | 282 | 529 |
| Кіпр | 283 | 420 | 289 | 384 | 30 | 318 | 377 | 511 |
| Чехія | 902 | 510 | 1153 | - | 1300 | 3159 | - | - |
| Данія | 10740 | 7990 | 9761 | 9452 | 8900 | 9424 | 9899 | - |
| Естонія | 220 | 535 | 760 | - | 531 | - | 1104 | - |
| Фінляндія | 3929 | 4802 | 5721 | 1855 | 8173 | 9287 | - | 6523 |
| Франція | 46609 | 50260 | 57182 | 53534 | - | 5506 | 6531 | 5438 |
| Грузія | - | - | - | - | - | 1600 | - | - |
| Німеччина | 45673 | 51691 | 54046 | 51480 | 68994 | 73271 | 76594 | 79787 |
| Греція | 267 | 134 | - | - | 10973 | 10902 | 12543 | - |
| Угорщина | 129 | 125 | 485 | 698 | - | - | - | - |
| Ісландія | - | - | - | 928 | - | - | - | 73 |
| Ірландія | 7818 | 7222 | 7539 | 9167 | 5631 | 6848 | 8191 | - |
| Італія | 23415 | - | - | 21347 | 33179 | 33180 | 33516 | 34322 |
| Латвія | - | 292 | - | 551 | 82 | 128 | - | 227 |
| Литва | - | - | - | 688 | 414 | - | - | 936 |
| Люксембург | 533 | 752 | 737 | - | 112 | 108 | 117 | - |
| Мальта | 157 | - | - | - | 686 | 733 | - | 106 |
| Молдова | 473 | 538 | 1422 | - | - | 1482 | - | - |
| Нідерланди | 5430 | 20006 | 13 877 | 14353 | 7700 | - | - | - |
| Норвегія | 16736 | 19425 | 21509 | 26578 | 13600 | 6486 | 8002 | 9190 |
| Польща | - | - | - | - | - | 3832 | 3556 | 9952 |
| Португалія | 7268 | 8517 | 6996 | - | 11395 | 13020 | 14276 | - |
| Румунія | 118 | - | - | - | - | 1014 | - | 1132 |
| Росія | 182943 | 177014 | - | - | 161578 | 41000 | - | - |
| Словаччина | 1062 | - | 3901 | - | - | 167 | - | - |
| Словенія | - | 729 | - | 589 | 1166 | 1036 | - | 1581 |
| Іспанія | 81928 | 91212 | 104984 | - | 81644 | 13430 | 9933 | 7528 |
| Країна | Число конфіскацій наркотиків | Число арештів за торгівлю наркотиками | ||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001р. | 1998 | 1999 | 2000 | 2001р. | |
| Швеція | 15199 | 15197 | 15983 | - | 11497 | 10428 | 12555 | - |
| Швейцарія | - | 30208 | - | 18382 | - | - | 9106 | - |
| Туреччина | 969 | 3256 | 2794 | 2373 | 6121 | 6819 | 6527 | - |
| Україна | 1467 | - | - | 7 | 6632 | - | 32793 | - |
| Великобританія | 158572 | 139657 | 130196 | - | 127919 | - | - | - |
Незаконний обіг зброї за ступенем національної та міжнародної небезпеки, нелегальним його дорогами доставки «споживачеві», організаційним формам злочинних формувань, поділу їх функцій, а також за своєю надприбутковості дуже близький до незаконного обігу наркотиків. Цей вид транснаціональної організованої злочинності викликає не меншу стурбованість.
У 1982 р. набула чинності Європейська конвенція про контроль за придбанням та зберіганням вогнепальної зброї приватними особами. Росія підписала її в 1999 р., але до цих пір не ратифікувала. Однак ця конвенція практично мало стосується незаконного обігу зброї. Тому до 90-х рр.. XX в. питання про боротьбу з незаконним обігом зброї вирішувалося в загальному плані протидії злочинності.
На Восьмому конгресі ООН (Гавана, 1990 р.) про контрабанду зброї говорилося лише у зв'язку з обговоренням загальної теми про боротьбу з організованою злочинністю і тероризмом. Але вже при підготовці до Дев'ятому конгресу ООН це питання було поставлено на ряді регіональних підготовчих нарад. У резолюції Азіатсько-Тихоокеанського регіональної наради (Бангкок, 1994 р.) містився аргументовану заклик до держав-членів сприяти встановленню належного контролю над вогнепальною та іншим представляють велику небезпеку зброєю за допомогою як нормативних актів, так і правоохоронної діяльності з метою зниження насильницької злочинності.
У грудні 1994 р. Японія представила проект резолюції «Контроль над вогнепальною зброєю» з додатком Декларації про контроль над вогнепальною зброєю для Дев'ятого конгресу ООН (Каїр, 1995 р.). Він прийняв резолюцію 9 «Регулювання обігу вогнепальної зброї для цілей попередження злочинності та забезпечення громадської безпеки», в якій Комісії з попередження злочинності та кримінального правосуддя рекомендувалося невідкладно розглянути заходи з регулювання обігу вогнепальної зброї та попередження незаконної транснаціональної торгівлі вогнепальною зброєю. Резолюції конгресу були затверджені Генеральною Асамблеєю ООН.
На Десятому конгресі ООН (Відень, 2000 р.) Ця тема спеціально не обговорювалася, але п. 15 єдиною декларації конгресу свідчить: «Ми також зобов'язуємося зміцнювати міжнародне співробітництво та взаємну правову допомогу в цілях припинення незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до нього і ми визначаємо 2005 як рік, коли буде забезпечено значне зменшення числа таких випадків в усьому світі ». Це наївне твердження, звичайно ж, не реалізується, хоча заходи по боротьбі з незаконним обігом зброї окремими країнами та міжнародними організаціями робляться серйозні.
При підписанні Конвенції ООН проти організованої злочинності в 2000 р. третій додатковий до неї Протокол проти незаконного виробництва і торгівлі вогнепальною зброєю був відсутній. Робота над н і м була завершена тільки в 2001 р. Вперше в міжнародному нормативному акті незаконне виготовлення, незаконний обіг вогнепальної зброї, її складових частин, компонентів і боєприпасів оголошується злочинним.
Об'єктивно проблема небезпеки незаконного обігу зброї виникла раніше проблеми небезпеки незаконного обігу наркотиків. Однак, судячи з усього, за транснаціональним незаконним обігом зброї стоять більш сильні лобісти, ніж за незаконним обігом наркотиків. Суб'єктами такого обороту значною мірою прямо або побічно є держави. За цими видами злочинів немає і системної міжнародної статистики. Хоча засоби масової інформації переповнені повідомленнями про факти такого обороту і про активну участь в ньому національної та транснаціональної організованої злочинності.
Найбільшого поширення незаконного обігу зброї спостерігається в регіонах збройних конфліктів: на Близькому Сході, Балканах, у Східній і Західній Африці, Західній і Середній Азії і на пострадянському просторі, особливо на Кавказі.
Спровокований внутрішніми і зовнішніми силами раптовий розпад СРСР призвів до розпаду Збройних Сил країни і всього Варшавського договору, нагальному, бездумному і не забезпеченому виведення військ з колишніх соціалістичних країн Східної Європи, Прибалтики, Молдавії, України, закавказьких і середньоазіатських республік. Облік зброї та її контроль були до межі ослаблені. У деяких регіонах залишилися гори практично безхазяйного озброєння, на яке претендували (і яке розтягували) націоналістичні сили в одночас стали самостійними колишніх республік. Грузинські та молдавські влада досі намагаються роздобути російське озброєння, що знаходиться на їх територіях, для збройного приєднання невизнаних Республіки Абхазії, Південної Осетії і Придністровської республіки.
Злочинне ставлення до зберігання зброї повсюдно спостерігалося і в самій Росії. При виведенні військ з території Чечні на початку 90-х р р., наприклад, було залишено бойової техніки і озброєння на суму понад 1 млрд руб. Крім того, збройні формування Дудаєва самі захопили у військових частинах Росії близько 200 літаків, 50 танків, 80 одиниць бронетехніки, 2 тис. гармат і мінометів і до 50 тис. одиниць стрілецької зброї. Вражає й інший факт: під час відновлення конституційного порядку в Чечні і проведення там антитерористичних операцій у осіб з незаконних збройних чеченських формувань неодноразово знаходили новітні види іноземного та вітчизняного зброї, якого ще не було в самих російських військах. Це свідчить про злочинні постачання зброї бандитам і терористам російськими організованими злочинцями.
Системних і повних даних про розікрали зброю і його незаконному обороті на території колишнього СРСР немає. Проте в справжній книзі в § 5 «Збройне насильство» глави 10 «Насильницька злочинність» і главі 15 «Злочинність у міжнаціональних конфліктах» наводяться узагальнені відомості про розкрадання та інші форми незаконного обігу зброї на території Росії та колишнього СРСР.
Грань між незаконними і законними поставками зброї не завжди визначається точно. Її встановлення найчастіше пов'язане не з самим товаром, а з його кінцевими споживачами та їх цілями. Споживачами можуть виступати будь-яке агресивна держава, ізольоване міжнародним співтовариством, етнічна сепаратистська або терористична група, що намагаються обійти ембарго на поставки зброї, які завжди здійснюються таємно, витрати на нього є таємними, а доходи - брудними, нужденними у відмиванні.
Незаконні поставки зброї і боєприпасів чинили істотний вплив на місцеві та регіональні конфлікти (Абхазія, Чечня, Хорватія, Боснія і Герцеговина та ін.), а також на можливість терористичних груп, які домагаються своїх цілей і загрожують миру. Організована злочинність, беручи участь в незаконній торгівлі зброєю і підривної діяльності, вносить свою «лепту» в політичні заворушення, перевороти в різних країнах світу. Постачальники зброї можуть спеціально підбурювати і організовувати заворушення в цілях відвернення правоохоронних органів від своєї злочинної діяльності. Незаконні поставки зброї стимулюють зростання загальної злочинності із застосуванням зброї і насильства.
Незаконний обіг хімічних і ядерних матеріалів є наступної великої проблемою, пов'язаною з існуванням організованої злочинності. Можливість того, що ядерні і хімічні матеріали б у-дуть передані терористичних груп чи державам-паріям, які можуть застосувати їх або шантажувати ними світова спільнота, є реальністю наших днів. Згадаймо хоча б японську секту Аум-Сенрікьо, що використала у своїй терористичній діяльності хімічні речовини.
Згідно з оприлюдненими показаннями начальника федерального управління німецької кримінальної поліції, даними їм у Сенаті США, в Німеччині в 1990 р. було зафіксовано чотири випадки затримання з радіоактивними матеріалами. У 1992 р. їх було 59, а в 1993 р. - 241, включаючи 118 випадків н е-законного пропозиції радіоактивних матеріалів і 123 випадки їх незаконного обігу, а також 21 випадок їх конфіскації (частина яких була пов'язана з ядерними матеріалами, виробленими в самій Німеччині). У цьому ж році були виявлені 545 осіб, підозрюваних у даній незаконної діяльності, 47% яких були підданими Чехословаччини, Польщі та Росії. У серпні 1994 р. німецька поліція конфіскувала 350 г збройових ядерних матеріалів у громадян Колумбії та Іспанії. У 1995 р. в світі було 1 червня 9 випадків затримання ядерних контрабандистів, майже на 40% більше, ніж у 1994 р. Як правило, контрабанда ядерних матеріалів починається в одній з країн, утворених на території колишнього СРСР, перевалочними базами є Словаччина, Чехія , Німеччина, Литва, а місцем призначення - найчастіше Близький Схід.
За даними МАГАТЕ, у світі щорічно фіксується до 20-30 випадків незаконного обігу радіоактивних матеріалів, при цьому, за оцінкою фахівців даної організації, це становить лише 2-5% від загального обсягу незаконного обігу подібних матеріалів. Джерелами розповсюдження ядерних матеріалів і технологій можуть стати західні держави, Росія, Китай і КНДР. У доповіді МАГАТЕ говориться, що з 1993 по 2001 р. був з а-реєстрований +181 випадок незаконного вивезення ядерних матеріалів з країн Центральної Азії.
Згідно з даними засобів масової інформації, на російських складах зосереджено близько 300 тис. т збідненого і регенерованого урану, 780 т збройового плутонію, 100 т енергетичного урану і 600 т природного урану. За відомостями колишнього Міністерства РФ з атомної енергетики, за останні 10 років зафіксовано 59 фактів незаконного обігу ядерних матеріалів і радіоактивних речовин. А Міністерство внутрішніх справ Удмуртської Республіки повідомляє, що на території республіки за останні 12 років зареєстровано вісім злочинів, пов'язаних з незаконним обігом радіоактивних речовин та ядерних матеріалів. У цій республіці, як повідомляє преса, уран можна придбати на вулиці. Обсяг продажів в 90-і рр.. доходив до 100 кг. Навіть у 2002 р. в Іжевську була припинена операція по збуту 2 кг урану. Хоча ще в 1996 р. були прийняті відповідні нормативні акти і концепція системи державного обліку та контролю ядерних матеріалів.
Кримінальна відповідальність за незаконний обіг радіоактивних матеріалів в УРСР вперше введена лише в 1988 р. (ст. 2232, 2233, 2234, 2235 КК РРФСР). У КК РФ є дві статті, які передбачають кримінальну відповідальність за незаконний оборот ядерних матеріалів і радіоактивних речовин: ст. 220 - незаконне поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами і ст. 221 - розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин. Сумарно в 1997 - 2003 рр.. було зареєстровано 207 випадків незаконного обігу та 114 випадків розкрадань або вимагань. У загальній складності виявлено 283 правопорушника. Є підстави говорити про високі показники латентних діянь у цій більш-менш контрольованою сфері.
Перерахування даних про поширення ядерних матеріалів і радіоактивних речовин в світі і окремих країнах можна продовжити. Але вже й з наведених відомостей ясно, що, незважаючи на вживаються міжнародні зусилля, можливостей поширення цих матеріалів багато. Міжнародне співтовариство стурбоване тим, що такі матеріали можуть виявитися (якщо вже не опинилися) в руках транснаціональних організованих злочинців і терористичних організацій, які цілком здатні виготовити так звані брудні бомби. Тим більше в даний час ядерні технології досягли рівня, що дозволяє виготовити заряд при наявності 1 кг плутонію, тоді як раніше для цього необхідно було 6 - 8 до м. У цих умовах дуже важко відпрацювати таку схему, як пропонує академік Є. Веліхов, щоб держава мала рівний та безперешкодний доступ до продукту атомної енергетики, але доступ до технологій повинен бути обмежений тільки країнами «ядерного клубу».
Наступна небезпека - хімічна. СРСР залишив Росії величезні запаси бойових отруйних речовин (близько 40 тис. т). Росія підписала Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення і дотримується її вимоги. Під контролем міжнародної Організації з заборону хімічної о р у-жия і при деякому сприяння інших країн хімічну зброю в Росії знищується за сучасною технологією (п. Гірський Саратовської області та інші місця). І ця робота відстежується. Вона є важливим внеском у вирішення завдання нерозповсюдження зброї масового знищення та запобігання терористичних загроз за допомогою отруйних речовин. Проте в Росії, Казахстані та інших країнах існують серйозні проблеми з численними звалищами хімічних, інших шкідливих для здоров'я матеріалів і джерел іонізуючого випромінювання, які можуть бути використані організованими злочинцями і терористами.
У гол. 26 «Екологічні злочину» КК РФ передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил поводження екологічно небезпечних речовин і відходів (ст. 247) та за порушення правил безпеки при поводженні з мікробіологічними або іншими біологічними агентами і л і токсинами (ст. 248). За ст. 247 в 1997-2003 г г. було зареєстровано 2 5 9 діянь та притягнуто до відповідальності 147 осіб. За ст. 248 у роки не було враховано жодного порушення. У цій сфері рівень латентності злочинних дій набагато вище загального.
Особливу тривогу викликає внутрішній і міжнародний тероризм, що став частиною сучасного життя. Тільки в останнє десятиліття були вчинені найжорстокіші терористичні акти у США, Японії, Франції, Німеччини, Великобританії, Росії, Ізраїлі, Індії та багатьох інших країнах. Різновидів тероризму багато. Особливо поширені «комерційний» і «ідеологічний». Перший організовується в корисливих цілях для с о-будівлі сприятливих умов своєї злочинної діяльності, якщо цього не вдається досягти методами підкупу, шантажу і погроз. До нього вдається общеуголовная та економічна організована злочинність. Прикладом такого тероризму можуть служити численні вбивства в Росії банкірів, підприємців, політичних і громадських діячів, журналістів і працівників правоохоронних органів. Другий вид тероризму - ідейний - відбувається у політичних, ідеологічних, націоналістичних, сепаратистських цілях.
Відмінності між згаданими видами умовні. Терористичні організації різної спрямованості нерідко укладають між собою взаємовигідні угоди. У Перу, наприклад, представники наркобізнесу змушені були мати справу з повстанцями з групи «Світлий шлях». У зв'язку з чим перші отримували можливість утруднити урядові дії проти себе, а другий - кошти для фінансування кампанії з його сверженію3.
1
2
3 Дев'ятий конгрес ООН. Р. 16.
Міжнародні терористичні організації звертаються за підтримкою до транснаціональної організованої злочинності і тоді, коли вони втрачають фінансову опору «терористичних» країн, які відмовляються від послуг терористів під тиском світової спільноти. Мафія використовує терористів у своїх цілях. Найбільш небезпечним може бути ядерний тероризм. Перший випадок ядерного залякування був відзначений в Росії, коли бойовики терориста Басаєва пригрозили завдати удару радіоактивними матеріалами з російським містам.
Враховуючи виняткову актуальність тероризму в сучасних умовах для Росії і світу в цілому, автор включив в даний видання нову главу 13 «Тероризм», де ці проблеми розглядаються більш докладно.
Наступним видом небезпечною транснаціональної злочинності стала торг о в л я людьми (жінками і дітьми) і людськими органами. У зв'язку з цим виникає страшний риторичне питання: про яку цивілізованості людства можна говорити, якщо на рубежі XX і XXI ст. однією з найактуальніших проблем світу знову стали работоргівля, торгівля жінками та дітьми для задоволення потреб сексуальних збоченців, вбивство людей з метою використання їх органів для продовження життя багатих і «обраних»?
Щодо повний перелік міжнародних правових актів про боротьбу з незаконною міграцією і торгівлею людьми, що містить 17 документів ООН, 14 документів Ради Європи, Європейського союзу, ОБСЄ та 12 документів СНД, свідчить про велику заклопотаності людської спільноти цією проблемою. Більше 100 років тому - в 1889-1890 рр.. в Генеральному акті ряду держав на Брюссельській конференції було заявлено про твердий намір покласти край торгівлі невільниками і повністю ліквідувати рабство. Конвенція щодо рабства - перший нормативний міжнародний акт - прийнята в 1926 р. У 1950 р. ООН була схвалена Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами. На початку 50-х рр.. були прийняті конвенції про статус біженців та про статус апатридів. Після цих первинних міжнародних актів торгівля людьми і попрання їхніх прав не припинилися.
У Віденській декларації про злочинність і правосуддя: відповіді на виклики XXI в., Прийнятої Десятим конгресом ООН, ця проблема знайшла гідне відображення. Стверджуючи її, Генеральна Асамблея ООН прийняла план дій, визначила національні та міжнародні заходи з боротьби з торгівлею людьми та незаконним вивезенням мігрантів. Останніми міжнародними документами на цю тему були вже згадувані Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнюють Конвенцію ООН проти транснаціональної злочинності.
Наш загальний висновок про відставання кримінально-правового контролю від суспільно небезпечних реалій підтверджується і тут. Незважаючи на інтенсивно зростаючу торгівлю людьми та їх насильницьку сексуальну експлуатацію, більшість країн лише в 90-і рр.. XX в. криміналізували ці діяння: Швейцарія (1991р.), Німеччина (1993 р.), Франція, Нідерланди (1994 р.), Бельгія, Нова Зеландія (1995 р.), Австрія, Ірландія (1996 р.), Великобританія, Канада, Італія , Таїланд, КНР (1997 р.), Україна (1998 р.), США (2000 р.), Білорусь (1999 р.), Швеція (2002 р.).
У Росії криміналізація торгівлі людьми була здійснена тільки в кінці 2003 р. Щоправда, КК РРФСР в 1995 р. було доповнено ст. 1252 (торгівля неповнолітніми). І цей склад зберігся в КК РФ, але при введенні в нього ст. 1271 (торгівля людьми) та ст. 1272 (використання рабської праці) у грудні 2003 р. він був виключений.
На початку 2003 р. в Росії був підготовлений проект федерального закону «Про протидію торгівлі людьми», опублікований в кримінологічної альманасі, повністю присвяченому цій проблемі. Законопроект був направлений в Адміністрацію Президента РФ. З тих пір пройшло більше півтора років, проте ніяких просувань цього закону немає. Реакція США на ситуацію, що складається з торгівлею людьми була більш оперативною. Як пише американський адвокат Кара Раф, Закон США про захист жертв торгівлі (2000 р.) Був частиною великого, що складається з двох частин білля Під назвою «Жертви торгівлі та захист від насильства». Крім того, в 2002 р. в США була створена група з моніторингу торгівлі людьми та боротьби з нею, а в 2003 р. Президент США видав директиву з національної безпеки з протидії торгівлі людьми. У зв'язку з розпочатими заходами в 2001-2002 р г. були порушені кримінальні справи проти 76 торговців людьми, що в 3 рази перевищувало дані попередніх років, а в 2003 р. розслідувалися вже 125 кримінальних справ.
Спираючись на численні джерела, Кара Раф стверджує, що торгівля людьми є найбільш швидко розвиваються видом злочинної діяльності, що приносить в г о д від 7 до 10 млрд доларів доходу. Цей бізнес стоїть на третьому місці за прибутковістю після торгівлі наркотиками та зброєю. За приблизними оцінками, щорічно у всьому світі продається до 4 млн осіб. Це явище охопило практично всі країни світу. Найбільше число жертв торгівлі припадає на країни Південно-Східної Азії, країни, утворені на території колишнього СРСР і Східної Європи. Кінцевими пунктами їх переміщення є Північна Америка, Західна Європа і Японія. Щорічно до 50 тис. дітей ввозиться в США для задоволення потреб сексуальної індустрії, у світі щорічно продається від 1 до 2 млн жінок. Системних даних про торгівлю людьми у світі немає. Проте дослідники розглянутої проблеми в останні роки призводять колосальний фактичний матеріал про цю діяльність організованої транснаціональної злочинності. Серйозні дані про торгівлю жінками та дітьми по всіх країнах Європи наводить також Мартті Лехто.
Як вже говорилося, в КК РФ тільки в кінці 2003 р. були внесені більш-менш адекватні норми, що передбачають відповідальність за різні форми торгівлі людьми та використання рабської праці. Але є дані про торгівлю неповнолітніми, викраденні людей і сексуальної експлуатації з початку дії нового КК РФ. У 1997-2003 рр.. було зареєстровано 221 випадок торгівлі неповнолітніми, 9719 викрадень людей, які (якщо вони не здійснені з метою вимагання) можуть бути приготуванням для подальшої торгівлі людьми або їх органами.
Елементарним способом торгівлі людьми є вивезення нелегальних мігрантів з бідних країн «на роботу» в багаті чи в країни з кращими умовами життя. Опинившись в чужій країні без відповідних документів, без грошей, без правової та гуманітарного захисту, вони перетворюються в дешеву робочу силу або просто в товар. У літературі навіть винайшли термін «товаризація особистості».
Щорічно вивозиться, за деякими оцінками, до 1 млн осіб. Емігранти із Китаю становлять близько 20% від загального потоку, який захлеснув Індію, Ірак, Іран, Пакистан, Афганістан, Румунію, Шрі-Ланку, Бангладеш, Судан та інші країни. У зв'язку з «прозорими» кордонами і нерозвиненим законодавством Росія стала однією з країн, куди направляються потоки нелегальних емігрантів. За даними 90-х рр.. Департаменту міграційної служби Росії, тільки в Москві перебувало понад 270 тис. вихідців з Азії, які очікували, коли їх за великі гроші переправлять у США і Європу. У Підмосков'ї живуть десятки тисяч нелегальних емігрантів з різних країн, особливо з ближнього зарубіжжя. А скільки їх на Далекому Сході Росії, ніхто точно не знає. У 1993 р. було зроблено 1,2 млн спроб незаконного проникнення емігрантів у США. Доходи організованих злочинців від цієї діяльності оцінювалися в 3,5 млрд дол Після терористичних актів в США в 2001 р. потік нелегальних мігрантів різко скоротився.
Нелегальна еміграція поєднується з сексуальною експлуатацією жінок і дітей. Проституція давно стала одним з основних елементів діяльності злочинних організацій не тільки на національному рівні, але й на міжнародному. Особливу активність у цьому проявляють китайські «тріади» і японська якудза, які містять жінок в положенні рабинь в закладах секс-туризму на Філіппінах, в Республіці Корея і Таїланді. У ході такої торгівлі з жінками поводяться як з живим товаром: не тільки жінки, а й діти розглядаються як джерела задоволення, а також «запасних частин» - людських органів для нужденних в них представників розвиненого світу. Цей вид злочинного «справи» став широко поширюватися в Росії, на Україні і в Білорусії, звідки росіяни, у к-раїнської та білоруські жінки вивозяться до Західної Європи і С Ш А. Одним з варіантів розглянутого «бізнесу» є продаж дівчат як наречених заможним чоловікам інших країн, а також дітей з метою їх усиновлення.
Новий вид транснаціональної злочинної діяльності - викрадення дітей та торгівля ними з метою використання їх органів. За даними довідкових документів ООН, в Аргентині відомі випадки серйозного зловживання процедурою трансплантації, коли у пацієнтів на підставі сфабрикованих сканограмм мозку видаляли рогівку очей. Відзначено випадки експорту людських органів з використанням підроблених документів з Аргентини, Бразилії, Гондурасу, Мексики і Перу покупцям із Німеччини, Італії та Швейцарії.
На початку 90-х рр.. багато писалося про гостроту цієї проблеми в Росії, особливо після того, коли в 1993 р. в московських моргах прокуратурою б и л о виявлено 4 тис. спрямованих на експертизу і не затребуваних трупів. Газета «Таймс» від 18 листопада 1993 повідомила, що нібито в ході одного розслідування в Росії була встановлена компанія, яка організувала вилучення 700 великих органів (нирки, серце), понад 1400 зрізів печінки, 18 тис. вилочкової залози, 2 тис . очей і понад 3 тис. яєчок. Правоохоронні органи Росії факт існування злочинної компанії, що організувала масове вилучення людських органів, не підтвердили, хоча наявність такого проблеми не заперечували. Проте оприлюднені газетою «Таймі» відомості знайшли відображення в багатьох довідкових документах ООН, підготовлених до Всесвітньої конференції про організовану злочинність (Неаполь, 1994 р.) і Дев'ятому конгресу (Каїр, 1995 р.), і вони не викликали протесту у російських делегацій , очолюваних, відповідно, міністром внутрішніх справ РФ В. Єрін і його першим заступником Є. Абрамовим.
Зупинимося ще на одному виді злочинної діяльності кримінальних організацій - крадіжці і контрабанді автомобілів. Автомобілі викрадаються з промислово розвинених країн і поставляються в країни, що розвиваються і ті, які знаходяться на перехідному етапі. До останньої групи відносять Росію. У неї дійсно ввозиться багато автомобілів, викрадених в Західній Європі. Але і в самій країні в даний час відбувається в середньому 350 крадіжок автомашин щодня, або близько 130 тис на рік, значна частина яких продається в країни Закавказзя, Казахстан і Середню Азію.
Особливого поширення отримала ця проблема в Європі, де в 1989 - 1893 рр.. число крадіжок автомобілів потроїлася. За даними Інтерполу, тільки в 1991 р. в Європі було вкрадено 1,6 млн автомобілів, з яких 633 тис. не знайдено. Східна Європа стала основним регіоном, куди викрадаються викрадені автомобілі із Західної Європи. Центральним перевалочним пунктом найчастіше є Польща, звідки вони переправляються в країни Балтії, на Україну, в Білорусію, Росію та Казахстан. Злочинці точно вловлюють і використовують різницю в кримінальної відповідальності за крадіжку автомашини. У США, де низький показник кримінального переслідування і засудження викрадачів, цей вид злочинної діяльності перетворений на процвітаючу справу при мінімальному ризику. Приблизно такі ж умови існують і в Росії. У 1994 р., наприклад, було затримано 23 тис. викрадачів машин, з яких 18 тис. залишилися на волі, а з 5 тис. засуджених до позбавлення волі лише 68 чоловік (0,3%) отримали термін більше п'яти років. Злочинців в даному випадку плодить швидка нажива при мінімальному ризику.
В останні роки в Росії активізувалася боротьба з крадіжкою і контрабандою автомашин. У 2003 р. в Москві було викрито велика група співробітників міліції, які були спільниками в «обілення» викрадених на Заході автомашин. За даними Сьомого огляду ООН, які збираються з 1995 р., найвище число крадіжок автомобілів перших 10 країн і територій на 1 0 0 тис. населення у 2000 р. зареєстровано в Ірландії (787), Австралії (724), Англії та Уельсі (640), Данії (604), Нідерландах (574), Канаді (520), Норвегії (520), Франції (512), США (498), Ізраїлі (423). Щодо низьке число крадіжок автомобілів на 100 тис жителів враховано в Азербайджані (1,3), Вірменії (1,6), Киргизстані (+3,3), Катарі (4,3), Ємені (4,7), Грузії (4 , 9), Т а й л а н д е (5,4), на Україні (6,4), в Уганді (6,4), Казахстані (9,2). У Росії цей коефіцієнт дорівнює 17,9. Це в 14 разів більше, ніж в Азербайджані, в 24 рази менше, ніж в Ізраїлі, і в 28 разів менше, ніж у США.
Особливо вражена крадіжками автомобілів Європа. У 1995 р. там було зареєстровано 1731290 крадіжок, не знайдено 448658 автомобілів, або 26%. В Англії та Уельсі викрадено 509 104 автомобіля, не знайдено 237586 (47%), у Німеччині, відповідно, 190 779 і 46 301 (24%), в Ізраїлі 32000 і 20 000 (63%), в Росії було викрадено 113 203 автомобіля (це становить 60% від рівня розкрадань у Німеччині), але даних про Незнайдений автомобілях немає.
Розглянуті види транснаціональної злочинної діяльності не вичерпують усього їх переліку. За межами аналізу залишилися злочини, пов'язані з творами мистецтва і культурної спадщини, які широко поширені в Росії (за останні 10 років число зареєстрованих розкрадань культурних цінностей зросла в 80 разів), а також крадіжка інтелектуальної власності, піратство, комп'ютерні злочини, підробка грошей, цінних паперів та інші види злочинних діянь. Якщо ж говорити про розглянутих злочинах, то не можна не побачити того, що фактичні відомості про них уривчасті і непорівнянні. І тут ми теж стикаємося з відомим нам по Росії феноменом: небезпека транснаціональної організованої злочинності зростає, а більш-менш точних відомостей про неї немає.
Спроби зібрати світову статистику про організовану злочинність вживають Інтерпол, ООН та інші міжнародні організації. Інтерпол крім злочинів, скоєних організованими злочинцями і проходять по його обліку, намагається виділяти організовані, стійкі і ієрархізовані спільноти з багатопрофільною діяльністю, менш організовані угруповання, що діють в одній або декількох вузьких сферах, угруповання, що формуються за етнічною ознакою, і терористичні організації, що переслідують політичні мети.
Іншу спробу збору відомостей про 19 видах транснаціональної злочинної діяльності (їх перелік дається нижче) зробила ООН. Про н а розіслала додатковий запитальник до Четвертого огляду загальної злочинності 193 державам. Відомості запрошувалися за 1988 - 1990 рр.. Як і раніше проведені для перших загальних оглядів злочинності, ця спроба не увінчалася успіхом. Причин багато: немає скільки-небудь прийнятної визначення транснаціональної організованої злочинності, багатоманітним кримінального законодавства різних країн, труднощі диференціації міжнародних та внутрішньодержавних діянь та ін А найголовніше, немає усвідомлення реальної загрози цієї злочинності в багатьох країнах. Але при всій неповноті і поганий порівнянності отриманих даних проблема транснаціональної організованої злочинності отримала в них перше статистичне підтвердження.
На запитальник відповіли 50 країн з 193 і 10 міжнародних та неурядових організацій з 88. Відповіли Австралія, Австрія, Аргентина, Угорщина, Німеччина, Греція, Іспанія, Китай, Мексика, Перу, Польща, Фінляндія, Франція, Японія та інші країни. Росія ніякої інформації не представила. Не дали відповідей також Італія, США, Канада, Великобританія і багато інших держав, де транснаціональна організована злочинність має широке поширення.
Опитуванням встановлено, що не в усіх країнах існує кримінальна відповідальність за скоєння злочинів тих 19 видів, відомості про яких запрошувалися. І ще менше держав розташовують про них системної статистичною інформацією. Навіть по самому небезпечному злочину - тероризму - з 50 відповіли країн тільки 35 вказали, що він є в їх законодавстві, і лише 16 держав представили деяку статистичну інформацію про це діянні. З відмивання грошей отримані показники, відповідно, становили 25 і 5, по крадіжці творів мистецтва і культури - 25 і 11, по крадіжці інтелектуальної власності - 24 і 5, по незаконній торгівлі зброєю - 36 і 18, по незаконному захопленню повітряних суден - 30 і 8, з морського піратства - 26 і 2, по незаконному захопленню наземних транспортних засобів - 22 і 4, по зв'язаному зі страхуванням шахрайству - 30 і 10, з комп'ютерних злочинів - 15 і 5, з екологічних злочинів - 28 і 11, з торгівлі людьми - 30 і 12, з торгівлі людськими органами - 16 і 1, з незаконного обігу наркотиків - 46 і 38, по злісному банкрутства - 26 і 12, по проникненню в сферу законної комерційної діяльності - 5 і 0, по корупції і підкупу державних посадових осіб - 34 і 18, за іншими злочинам, що вчиняються транснаціональними організованими групами, - 9 і 3.
Наведені дані є достатньою доказом, що свідчить про дуже слабкому національному та міжнародному контролі за діяльністю транснаціональної організованої злочинності. Його відставання від реального інтенсивного зростання злочинності - результат інерції усвідомлення нових суспільно небезпечних явищ, що повною мірою використовують мобільні злочинні організації. Судячи з цих даними, у організованої злочинності ще багато неосвоєних територій. Можна прогнозувати, що в найближчі роки вони будуть нею заселятися. Такий висновок напрошується і при аналізі відповідей государств. Багато відзначили зростання відмивання грошей, шахрайства при кредитуванні капіталовкладень, порушень комерційних правил, комп'ютерних злочинів, контрабандного провезення іноземців, работоргівлі в сексуальних цілях, торгівлі людськими органами, піратства, захоплення суден і літаків та інших транснаціональних злочинів.
Світова уніфікація законодавства, на основі якого здійснюється боротьба з організованою злочинністю, є гострою необхідністю. Ті держави, в яких організація злочинних об'єднань та їх діяльність криміналізовані, виявляються більш захищеними. Інші держави змушені доповнювати своє законодавство кримінально-правовими нормами, що ставлять під державний контроль організовану злочинність. В іншому випадку вони будуть використовуватися організованими злочинними угрупованнями як притулків і «відстійників».
Саме на ці проблеми звернули увагу світової громадськості Конвенція ООН проти організованої злочинності з її трьома протоколами і Віденська декларація про злочинність та правосуддя: відповіді на виклики XXI в., Прийнята Десятим конгресом ООН (Відень, 2000), схвалена Генеральною Асамблеєю ООН, яка виробила плани дій щодо її здійснення.
Транснаціональна організована злочинність - найбільш раціональна і професійна частина кримінальної поведінки. Її організації здатні вчитися на своєму і чужому досвіді, володіють стратегічним в і-дением ситуації та її можливим розвитком. Вони часто вдаються до допомоги висококласних фахівців, використовують найсучасніші технології та витончені методи. Організовані злочинці, які діють у т о ї чи іншій країні, ніколи не переступили б за її національні кордони, якби не бачили вигоди, не отримували серйозних переваг і можливостей.
Багато «можливості» являють собою наслідок розвитку людського співтовариства в процесі його глобалізації. Організована злочинність використовує все, що їй допомагає. А суспільство в боротьбі з нею має обмежений набір заходів. І вже тим більше воно не може призупинити власний розвиток. Назвемо лише деякі з тих позитивних світових досягнень, які вміло експлуатуються транснаціональною мафією.
1. Поліпшення міждержавних і міжнародних відносин, розширення економічних і соціальних зв'язків, підвищення «прозорості» кордонів, спрощення міжнародних поїздок, розвиток міжнародної торгівлі, поява нових ринків збуту, збільшення міжнародних перевезень не тільки полегшують життя людей в міжнародному співтоваристві, але і створюють комплекс можливостей для активної діяльності транснаціональної організованої злочинності.
2. Розвиток міжнародних фінансових мереж, що дозволяють швидкий переказ грошей електронним шляхом в потрібне місце і потрібним людям, з одного боку, серйозно ускладнює процес регулювання і контролю грошових потоків державою, а з іншого - полегшує приховування грошей, отриманих злочинним шляхом, та їх відмивання в тих країнах , де це можливо.
3. Більший процес міграції населення у світі і освіту в різних країнах етнічних діаспор успішно використовуються організованими злочинцями з інших країн до створення національних угрупувань, які відрізняються більшої згуртованістю і захищеністю від правоохоронних органів. Національна солідарність, а іноді і родинні зв'язки, мовний і культурний бар'єри надійно захищають такі угруповання від проникнення в них сторонніх осіб, у тому числі агентів спецслужб.
4. Істотні розбіжності в кримінальному законодавстві і правосудді різних країн вміло використовуються злочинними співтовариствами для більш безпечного здійснення тих чи інших операцій: відмивання грошей у країнах, де немає відповідальності за ці дії (наприклад, в Росії до 1997 р.), відхід від податків в так званих податкових притулках - офшорах і в країнах з низьким податковим тягарем, заняття поставками незаконних товарів і послуг в регіони зі слабким правовим регулюванням даної комерційної діяльності, вибір місця перебування базової організації на територіях з нерозвиненим кримінальним законодавством щодо організованої злочинності і т.д.
5. Закінчення холодної війни, ліквідація залізної завіси і руйнування тотального контролю за людьми в постсоціалістичних країнах відкрили можливості не тільки для чесного, але і для злочинного підприємництва. Ці країни широко використовуються як транзитні території і нових ринків збуту незаконних товарів і послуг, а також як джерела поставок різних контрабандних товарів, особливо хімічних і радіоактивних речовин.
6. Багатонаціональні мегаполіси, такі, наприклад, як Москва, що є центрами ділової активності та вузловими елементами світової економічної системи і виконують важливу роль в переміщенні грошових коштів і законних товарів, вміло використовуються як перевалочних баз для заборонених товарів і фінансових розрахунків організованих злочинців, простежити діяльність яких на тлі величезних товарних і грошових потоків практично неможливо.
7. Демократичні перетворення, які відбуваються в багатьох країнах і часто пов'язані з руйнуванням колишніх систем контролю і повільним становленням адекватного демократичного регулювання, з суверенізацією і автономізацією регіонів, політичною і економічною нестабільністю, як правило, корелюють зі значним ослабленням боротьби із злочинністю і вже тим більше з транснаціональною, що також враховується і використовується організованими злочинцями.
8. Розширення міжнародних контактів, торгівлі, комунікацій, телерадіоінформації, долучаються людей до культури інших народів, сприяє поширенню «чужих», в тому числі кримінальних, стандартів життя, порочних потреб, руйнування самобутніх багатовікових національних традицій, а потім і створення нових ринків збуту незаконних товарів і послуг (наркотики, зброя, азартні ігри, секс-бізнес і т.д.), що входять в сферу діяльності злочинних організацій.
9. Неймовірно швидка поява нових споживчих товарів і послуг, поширення психології суспільства споживання і філософії життя одним днем, комерціалізація життя і «окориствованіе» суспільних відносин сприяють в країнах з низьким рівнем життя поширенню продажності державних службовців, що є одним з умо-в і й виживання організованою транснаціональної злочинності, особливо там, де від чиновників залежить дуже багато.
Отже, небезпеки, які несе транснаціональна організована злочинність, поступово усвідомлюються ООН та іншими міжнародними організаціями, в тій чи іншій мірі відстежують цей феномен, чого, на жаль, не можна сказати про окремі країни, в тому числі про Росію. ООН та Інтерпол роблять серйозні зусилля по об'єктивації даного явища, виявлення тенденцій його розвитку, розробці найбільш ефективних, апробованих, а також уніфікованих методів його контролю. Організована транснаціональна злочинність, використовуючи будь-яке насильство, проте, базується на інтелекті. Методи реалізації нею відкриваються міжнародних можливостей, які були перераховані вище, нагадують одну зі східних форм боротьби, заснованої на використанні руху противника, шляхом перехоплювання, продовження та поступової зміни його спрямованості з вигодою для себе. Вона творчо використовує будь-які позитивні чи негативні, постійні або тимчасові, глобальні та регіональні процеси, які допомагають їй, а також створює їх сама, впливаючи на політичні, економічні та правові процеси тієї чи іншої країни.
Інформація, релевантна "§ 3. Кримінологічна характеристика ВІТЧИЗНЯНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ"
- Дисертації та автореферати
1. Авагумян К. К. Криминологический аналіз і попередження убивств, скоєних з використанням зброї: Автореф. дісс. ... канд. юрид. наук. - М.: ЮІ МВС РФ, 2001. 2. Башилов В. В. Боротьба з організованими формами злочинного обігу вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти): Автореф. дісс. - В. В. Місяці. Злочинність XX векаміровие, регіональні та російські тенденції, 2005
- ПРО АВТОРА
Віктор Васильович Лунеев народився 16 лютого 1932 в селі Вознесенське в Поволжі. Доктор юридичних наук, професор, лауреат Державної премії РФ, полковник юстиції. У 1962 р. закінчив військово-юридичний факультет Військово-політичної академії. Вісім років був на слідчо-прокурорській службі. У 1970 р. без відриву від роботи захистив кандидатську дисертацію на тему «Мотивація військових - § 5. Організована злочинність
Як вже зазначалося вище, в даній роботі не розглядаються окремі види злочинності, оскільки це знайшло відображення в одній з попередніх книг автора (Крімінологія. СПб., 2002). Однак для організованої злочинності ми визнали можливим зробити виключення в силу відносної самостійності і важливості проблеми. Тема організованої злочинності актуальна в сучасному світі, включаючи Росію, - ГЛАВА 1 Смертоносна зброя: соціальна сутність, кримінально-правова та кримінологічна характеристика
ГЛАВА 1 Смертоносна зброя: соціальна сутність, кримінально-правова та кримінологічна - Глава 7. Злочинність
Злочинність - найбільш небезпечний і найбільш вивчений вид девіантності. Саме кримінологія - наука, що вивчає злочинність і злочин, злочинця і його жертву, злочин і покарання, найбільш розвинена частина Девиантология. Багато проблем Девиантология «обкатувалися» і «опрацьовувалися» на прикладі злочинності. Авторські погляди на предмет кримінології, а також аналіз основних видів - Глава 7. Злочинність
Злочинність - нормальне явище тому, що суспільство без злочинності абсолютно неможливо. Е. Дюркгейм Злочинність - найбільш небезпечний і найбільш вивчений вид девіантності. Саме кримінологія - наука, що вивчає злочинність і злочин, злочинця і його жертву, злочин і покарання, найбільш розвинена частина Девиантология. Багато проблем Девиантология «обкатувалися» і - Глава 32. Основи методики розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними співтовариствами
Глава 32. Основи методики розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними - Контрольні питання
: 1. Характеристика військово-поліцейського апарату, встановленого на території БССР в воєнний період 2. Адміністративно-територіальний поділ БССР в період Великої Вітчизняної війни 3. Діяльність вищих органів державної влади УРСР в післявоєнний період 4. Загальна характеристика Конституції 1978 - 15.2.1. Поняття і значення правопорядку
Із законністю тісно пов'язаний правовий порядок, під яким мається на увазі стан впорядкованості суспільних відносин за допомогою, на основі і шляхом реалізації права (закону). Оскільки мова йде про що встановлюється і достигаемом допомогою права порядку в суспільних відносинах, без законності немає правопорядку і, навпаки, не буває правопорядку поза законності. Саме завдяки вимогам - Злочинна організація
. Мається кримінально-правове (ст. 35 КК РФ) і кримінологічне розуміння злочинної організації. Нижче аналізується лише останнє. Ми не розглядаємо злочинні організації політичної спрямованості (визнані такими в судовому порядку - керівний склад націонал-соціалістичної партії Німеччини, гестапо, СД, СС, або ж залишився без формального юридичного осуду керівництво - 31.1. Криміналістична характеристика розкрадань
Перелік структурних елементів криміналістичної характеристики розкрадань, скоєних шляхом присвоєння або розтрати, в основному, не відрізняється від відповідного переліку по інших різновидів розкрадань, однак, зміст цих елементів має суттєві відмінності. Подія розкрадання - визначається кримінально-правовою нормою - ст.160 КК РФ, що дозволяє виділити аналізовані делікти з інших