Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальну право → 
« Попередня Наступна »
В. В. Місяці. Злочинність XX векаміровие, регіональні та російські тенденції, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 5. ДЕЯКІ транснаціональних злочинних організацій


Структурні схеми національних і транснаціональних злочинних організацій залежать від конкретних умов їх базування, міжнародних та вітчизняних можливостей, «кваліфікації» і «спеціалізації» їх організаторів і керівників, загального числа задіяних злочинців, рівня конспірації, корумпованою захисту та інших обставин. Визначальним моментом є характер, територія і розмах злочинної діяльності. Тому злочинні організації не мають якоїсь єдиної моделі побудови. В одному випадку вони формуються у вигляді жорсткої иерархизированной «корпорації», в іншому - у формі мережевої структури, яка змінює свій вигляд залежно від умов, в третьому - у вигляді якихось проміжних і різнорідних утворень. Сфера їх дії буває відносно постійною, мінливої ??від ситуації або демонструє «всеїдність» організованих злочинців, готових на будь-які злочини заради надприбутки. Такий всеїдністю, на думку західних дослідників, відрізняються російські злочинці, а також японська якудза і китайські «тріади», які мають у своєму арсеналі, як правило, повний набір протиправної діяльності.
Є достатньо підстав вважати, що організована злочинність існує в усіх країнах. Особливого поширення в світі отримали американська «Коза ностра», італійська мафія, китайські «тріади», японська якудза, колумбійські картелі, нігерійські злочинні формування і російська організована злочинність.
Про американської мафії - злочинному синдикаті «Коза ностра» - написані гори наукових, публіцистичних і художніх книг і статей, в тому числі в нашій країні. Структура американської злочинної «конфедерації», як її ще називають, є складною. Офіційно в доповіді президентської комісії 1967 вона оцінювалася асоціацією, яка прагне діяти поза контролем американського народу і його уряду. Вона включає в себе тисячі злочинців, що діють в рамках таких же складних структур, як утворення великих корпорацій, і підкоряються своїм законам, які застосовуються з більшою жорсткістю, ніж закони уряду.
Історія, форми та сучасний стан організованої злочинності в США детально викладені в багатьох роботах американських кримінологів і соціологів, які в останні роки дійшли до Росії. Дослідження американських авторів, як правило, не спираються на системні статистичні дані, оскільки вони стосовно до організованої злочинності в країні не збираються. Тому деталізація організованої злочинності своєрідна: опис конкретних злочинів, злочинних угруповань (сімей), біографії «хрещених батьків» і т.д. А джерелом інформації є зазвичай статті з засобів масової інформації. Це може представляти якийсь практичний і науковий інтерес для російського читача. Найбільш значущою узагальнюючої і широко відомою роботою в цьому плані є книга Говарда Абадінского «Організована злочинність».
За визначенням ФБР, організована злочинність являє собою «будь-яке угрупування з формалізованою структурою, головна мета якої полягає в добуванні грошей за допомогою незаконної діяльності. Такого роду угруповання підтримують своє становище в суспільстві шляхом використання насильства чи погроз насильством, корумпованих державних чиновників, хабарів чи вимагання і зазвичай мають значний вплив на населення в тих регіонах країни, де вони діють ». Метою більшості сучасних організованих злочинних формувань є також отримання влади - політичної чи економічної, або і той і інший. У цих цілях використовуються будь-які злочини. Але основними видами діяльності є постачання нелегальними товарами, надання незаконних послуг і проникнення в легальний бізнес. Ознаки американської організованої злочинності - неідеологічность, ієрархічність, допущення обмеженого або виняткового членства, самовідтворення, готовність до застосування насильства і підкупу, розподіл праці її членів, монополістичної і керованість власними «законами». Останні підлягають неухильному і примусовому застосуванню, включаючи вбивство.
У США діють дві організаційні моделі організованої злочинності: бюрократично-корпоративна і патримоніальна. Перша модель (злочинна «сім'я») мало чим відрізняється від звичайної бюрократичної державної або корпоративної монополістичної структури: складна ієрархія функцій і посад, розвинене поділ праці, висунення на посади за компетентності, анонімність здійснення функцій та ін На чолі сім'ї варто бос, у нього є заступник та радник (часто юрист за освітою, іноді корумпований чиновник правоохоронної системи), далі йдуть лейтенанти і солдати. Патримоніальна система - система відносин між покровителем і клієнтом. Ця організація децентралізована і навіть аморфна. Вона більш життєздатна. У результаті залучення до відповідальності одного з провідних діячів синдикату припиняє існування тільки займана ним позиція покровителя та його клієнтів. Сама організація продовжує діяти. Боси великих злочинних сімей пов'язані один з одним неформальній структурою - «до о-місією», яка регулює спільні акції, втручається в «сімейні» конфлікти, санкціонує прийняття нових членів, виступає в ролі ефективного третейського суду.
Історичні предтечі організованої злочинності в США: барони-грабіжники, кримінальна діяльність міських політичних машин і «сухий закон», що створили грунт для виникнення і зростання про р г а-нізованной злочинності. А л ь Капоне не був у історії З Ш А першим безжальним підприємцем, який в союзі з головорізами, бандитами та урядовими чиновниками прокладав собі шлях до незаконного багатству, хоча поняття «організована злочинність» виникло в 20-і рр.. під час «сухого закону». Але для її появи було підготовлено грунт цілими поколіннями американських хижаків англійського, шотландського, скандинавського і німецького походження. Саме вони ще в XIX в. вимостили дорогу для послідували за ними поколінь ірландських, єврейських та італійських злочинців, яких, у свою чергу, прагнуть перевершити злочинці африканського, латиноамериканського і азіатського походження.
Кримінальні біографії видатних баронів-грабіжників минулого показові: Джон Джейкоб Астор (1763-1848), який прибув з Німеччини; Корнеліус Вандербільд (1794-1877), який походив з родини американського фермера; «Шайка Ері», що займалася шахрайством акцій в 60-і рр.. XIX в.; Даніел Дрю, що народився в штаті Нью-Йорк в 1797 р., неписьменний, виріс в убогості і став мільйонером; Джеймс Фіск (1834-1872), що народився у Вермонті в сім'ї дрібного англійської торговця і став мільйонером на шахрайських операціях під час Громадянської війни; Джей Гулд (1836-1892), який походив з родини бідного фермера і залишив після себе злочинно нажитий капітал близько 70 млн дол; Рассел Сейдж шляхом шахрайства, сутяжництва і посадових зловживань нажив великий капітал і двічі обирався в Конгрес США; Ліленд Станфорд, що займався адвокатською і політичною діяльністю в рядах Республіканської партії, що обирався губернатором штату, сенатором, хоча і був одним з архівзяточніков і злодіїв свого часу; Джон Д. Рокфеллер (1839-1937) злочинним шляхом встановив контроль майже над всією нафтовою промисловістю США (а його нащадки були губернаторами штатів, сенаторами і віце-президентами); Дж. Піерпонт Морган (1837-1912), нажив капітал на Громадянській війні, що контролював банки і до 100% сталевої промисловості.
Г. Абадінскій підкреслює, що це опис біографій «хрещених батьків» колишніх часів є далеко не повним. Він міг би включити в нього Дюпонів, які зробили величезний стан на війні, хабарах і диверсіях, Ендрю Карнегі, обманним шляхом прибрав сталеливарну промисловість, Генрі Форда, який вважав, що «все, що виправдано економічно, виправдано і морально», і багато інших «родинні душі ». Він погоджується з Лінкольном Стеффенссом, який ще в 1902 р. зазначав, що «дух продажності і беззаконня - це американський дух», і з комісією Ейзенхауера (1969 р.), що прийшла до висновку, що США є країною, «схильної до насильства» , і що основні риси американської мафії зало-ж і л і «барони-грабіжники», нащадки яких нині міцно тримають владу в країні. Спроби ірландців, євреїв, італійців пізніше «поєднувати» американське суспільство не мали тих грандіозних масштабів, яких досягли Вандербільда, Г у л д и і Рокфеллери.
Абадінскій вважає, що на території колишнього СРСР у 90-і рр.. XX в. через малограмотність, потурання, пособництва і зловживань влади встановився аналогічний дикий неконтрольований капіталізм, який США пережили в XVIII-XIX ст. Американський досвід був використаний не для запобігання згубних наслідків, а для виправдання загального грабежу народного надбання купкою економічних шахраїв і грабіжників. Тільки в Росії цих «хрещених батьків» нині йменують федеральними та регіональними олігархами. Вони контролюють більшу частину російської промисловості і засобів масової інформації, беруть участь у законодавчій і виконавчій діяльності органів влади, нав'язують свою волю уряду і не несуть ніякої відповідальності.
Багато американських «барони-грабіжники» на свої кошти організовували університети, факультети, коледжі, фонди допомоги, лікарні, богословські семінарії, більшість з яких до цих пір носить їх імена, проводили інші благодійні акції. Цим, на жаль, не відрізняються їхні російські послідовники, як і сучасні американські та російські організовані злочинці.
Організована злочинність в Америці є продуктом еволюційного процесу, що тривав більш ніж сторіччя. Коріння її - у системі американських міст в епоху, що передує «сухому закону». Її створили головним чином іммігранти-ірландці, понад 5 млн яких прибуло в С Ш А в XIX в. Перебуваючи кілька століть під пануванням Англії і намагаючись позбутися британського протестанского гноблення, ірландці-католики, як і сицилійці, виробили таємно функціонуючі організації і життя не «за правилами». Поселяясь у великих містах, ірландські громади формували Демократичну партію С Ш А. Їх політичними клубами були салуни (питні заклади), де за принципом «покровитель-клієнт» вершилися справи міста, партії і виборів. Цей механізм і отримав назву корумпованих політичних машин. Вони надавали послуги виборним кампаніям, законному і незаконному бізнесу (комерційна експлуатація пороку, вчинення злочинів, рекет). Так і формувалися організації політиків і злочинців.
«Природжені» американці, головним чином протестанти, намагалися провести реформи управління міст. На цьому грунті формувався нейтівізм (політика захисту інтересів жителів країни проти іммігрантів), часом переходить у соціальний дарвінізм і злісний антікатоліцізм. Тоді як політик від «машини» культивував етнічну гордість іммігранта. Нейтівісти висунули ідею заборони спиртних напоїв, які користувалися популярністю у ірландців та інших іммігрантів. Вважається, що це було друге предтечею організованої злочинності в США.
На основі нейтівізма, антікатоліцізма, антисемітизму та руху за тверезість створювалася Республіканська партія З Ш А. За «сухий закон» виступали також середні шари, малі міста і сільські райони, орієнтовані проти «грішних мегаполісів» іммігрантів. За тверезість робочих виступав і бізнес. У 1920 р. Конгрес США подолав вето президента і прийняв Закон Волстеда про «сухому законі», що призвів до розквіту бутлегерства (організована злочинність, яка всупереч цьому Закону займалася виробництвом і контрабандою спиртних напоїв). І це було третьою предтечею, заклала основи організованої злочинності в С Ш А. Скасування «сухого закону» в 1933 р. не застала організованих злочинців зненацька. Вони завчасно переорієнтувалися на інші види злочинної діяльності.
США - країна багатонаціональна і іммігрантська, тому мафія в ній найчастіше формується за національними етнічними ознаками: італійська, мексиканська, кубинська, китайська, японська і т.д. Останнім часом там багато говориться про російську мафію, під якою розуміється будь-яка (єврейська, чеченська, вірменська, грузинська і т.д.) етнічна група, організована іммігрантами, прибулими з території колишнього СРСР. Етнічність американської мафії зумовлює її транснаціональний характер, так як змова її національних «сімей» з організованими злочинцями «своїх» країн практично запрограмований.
Єврейська організована злочинність в Нью-Йорку (Арнольд Ротштейн, Ліплення Бухалтер, Мейер Ланської, Бенджамін Сігел і інші «хрещені батьки»), витісняла ірландську, поширилася головним чином в економічній сфері. Італійська організована злочинність в США формувалася по-своєму. Вона зароджувалася в південній Італії, де була (як і у ірландців) об'єктивна необхідність виживання у ворожому французькому оточенні. Переселенці з південної Італії перенесли ці мафіозні освіти на американський грунт, головним чином в Нью-Йорк. В результаті кривавих війн вижили п'ять італо-американських сімей, які діють до теперішнього часу. Гангстерські сім'ї в Нью-Йорку: Дженовезе - 300-400 членів; Гамбіно - 200-300; Лючезе - 150-175; Боннано-100-125; Коломбо-75-100 членів. «Хрещені батьки» - Лючіано, Костелло, Дженовезе, Гамбіно, Анастазія, Готті, Лючезе, Коломбо, Боннано та ін Італійські мафія, каморра, Ндрагета підтримували відносини з італо-американської організованою злочинністю за допомогою ЗІПС, недавніх іммігрантів з південної Італії.
Російська організована злочинність в США, під якою, як вже зазначалося, розуміються злочинці будь-якої національності з колишнього СРСР, була іншою. Відомо, що в СРСР не існувало організованої злочинності американського типу. Подобою її були «злодії в законі». Народжуваний капіталізм, ослаблення тиску з боку тоталітарного поліцейського апарату і лібералізація політики в галузі поїздок за кордон надали цим злочинцям, що сформувався в умовах радянської системи, перезрілій від корупції та підпільної економіки, благодатний грунт. Російська мафія в США пов'язана з іммігрантами з СРСР і Росії. Ступінь її організованості невелика. Російські угруповання відрізняються плинністю складу. Вони організовуються за місцем їх проживання в колишньому СРСР: з Києва, Одеси, Грузії. Серед організованих злочинців з СРСР багато євреїв. На відміну від єврейських іммігрантських гуппіро-вок минулого нинішні євреї російського просхожденія мають відносно високий освітній рівень, тому спритно експлуатують слабкості американського суспільства. Єврейські іммігранти - багато хто з українського портового міста Одеси, відомого своєї злочинної субкультурою, оселилися в Бруклінському районі Брайтон Біч, і нью-йоркська поліція відчуває певні труднощі в боротьбі з «захисною» рекетом і «акулячим промислом» в єврейській громаді.
 Проблема російської мафії в США перебільшена. У США за вчинення злочинів засуджені були одиниці етнічних росіян, наприклад В. Іваньков (Япончик). З подачі ФБР США в Швейцарії був арештований один з «батьків» солнцевського угруповання С. Михайлов (Михась), але його виправдали і він отримав півмільйонний компенсацію від Швейцарії за незаконне утримання у в'язниці, хоча на нього було «зшито» 72 томи кримінальної справи. Не допомогли два свідки обвинувачення (Р. Левінсон і М. Шранц) - агенти ФБР США. Свідчення свідків дав колишній Генеральний прокурор США адвокат Рамсей Кларк (автор виданої в СРСР книги «Злочинність в США»), який практично розгромив Левінсона, який давав свідчення з посиланням на донесення секретних агентів ФБР, прізвища яких він назвати відмовився. Російський журналіст Олег Лур'є, аналізуючи цей процес, наводить слова одного із співробітників правоохоронних органів Женеви. Він вважає, що мета спецслужб США і Швейцарії - «виправдати своє існування на гроші платників податків і переконати населення своїх країн в тому, що у всіх економічних бідах цих країн винна Росія, а точніше її мафія, і найголовніше - не допустити Росію до світовому бізнесу ».
 У другому аналізі про російської організованої злочинності, підготовленому під головуванням У. Вебстера, російськими мафіозі називаються Семен Могилевич і Наталія Кагаловський, які, однак, не були засуджені. В іншому місці того ж аналізу стверджується: «Кримінальна мережу російської мафії охоплює 34 штату США в місцях, де проживають емігранти з Росії». І ніяких доказів, жодних прізвищ, ніяких судових процесів. Попередній об'єктивний аналіз організованої злочинності в Росії не дозволяє звинуватити автора в тому, що він захищає її. У автора немає сумнівів у тому, що російськомовна організована злочинність в США активно діє. Але, по-перше, ці іммігранти, як правило, є громадянами США. По-друге, російськомовна мафія в США не так вже страшна, як її намагаються представити.
 Ключем до аналізу етнічних угруповань служить дуже важлива теза про інтернаціоналізацію організованої злочинності. Інтернаціоналізація і глобалізація організованої злочинності є нині головними тенденціями її кримінального розвитку. Злочинні організації отримують вигоду буквально зі всього, будь то занепад політичного ладу, погіршення економічної обстановки, зростання підпільної економіки, з в о-Бодня доступ до зброї, наплив емігрантів та біженців, а також звичайні труднощі, які породжуються великомасштабним співпрацею між державами. Кількісне зростання злочинних угруповань, що відрізняються кращою організацією, мають міжнародні зв'язки та мають в своєму розпорядженні величезними фінансовими ресурсами, створює нову загрозу стабільності і безпеки міжнародних систем.
 Транснаціональної організованої злочинності збільшується у зв'язку з величезним попитом в США на наркотики, інші незаконні товари та послуги і не менш величезними можливостями американських злочинних співтовариств на незаконні поставки зброї, бойової техніки, вибухових, хімічних та радіоактивних речовин в інші країни. Промислові та фінансові компанії США давно практикують підкуп високих державних осіб з інших країн для отримання вигідних контрактів. Як найбагатша країна світу, США привертають організованих злочинців, що займаються фінансовими махінаціями, комп'ютерними злочинами, крадіжкою автомобілів та іншими діяннями. Тому великі транснаціональні злочинні організації інших країн, як правило, мають зв'язки з американською міжнародною мафією.
 Італійська мафія володіє однією з найскладніших таємних структур. Під нею зазвичай розуміються «Коза ностра», сицилійська мафія, неаполітанська Каморра, калабрійськая Ндрагета та інші злочинні об'єднання. В основі італійської мафії лежать закон умовчання і тісні зв'язки, засновані на страху, особистих, сімейних відносинах і функціональної залежності. Виникнувши в період слабкої держави як структура самозахисту та самоврядування, «Коза ностра» перемістилася з сільської місцевості в міські райони, а потім і в транснаціональний злочинний бізнес. Розширення міграційних потоків дозволило італійської мафії налагодити збут наркотиків в США, Німеччині та інших країнах, а також встановити широкі зв'язки з іншими транснаціональними злочинними організаціями.
 Орієнтуючись на страх народу і влади - свій основний метод виживання, мафія намагалася залякати посадових осіб, що почали в 80-і рр.. активну боротьбу з нею. Вона організувала серію вбивств парламентаріїв, журналістів, суддів і поліцейських. У травні - червні 1992 р. було вбито найбільш мужні й відомі борці з мафією судді Джованні Фальконе і Паоло Барселліно. Але, до честі італійського суспільства, це не призвело до бажаних для мафії результатами: були прийняті більш суворі закони, пробудилося національну самосвідомість, активізувалися правоохоронні органи, розпочата операція «Чисті руки», і мафії було завдано відчутної шкоди. В країні все гостріше ставиться питання про зрощування мафії з державними та політичними структурами, йде низка викриттів вищих державних осіб у корупції і зв'язках з мафією. За цей притягнутий до кримінальної відповідальності неодноразово колишній прем'єр-міністром Італії відомий політичний діяч Андреотті. Було підірвано і транснаціональні зв'язки мафії. Однак мафія навряд чи победіма, особливо в Італії, де вона, власне, й зародилася.
 І це усвідомлювали борці з мафією. Вони говорили: «Мафія важко поранена, але було б помилковим вважати її переможеною назавжди, оскільки ще є можливість її відродження».
 Китайські «тріади» представляють собою гнучку мережеву систему, структура якої може мінятися залежно від тієї чи іншої злочинної діяльності або операції. «Тріади» - традиційна форма злочинного співтовариства в Китаї II в. до н.е. - XX в. Слово «тріади» запозичене з священного символу китайського суспільства - небо, земля, людина (трикутник). Етнічні китайські злочинні організації є дуже згуртованими, що не допускають стороннього впровадження. Вони базуються в самому Китаї, Гонконгу, Тайвані та інших місцях Південно-Східної Азії. «Тріади» мають розгалужену систему в Західній Європі, в китайських общинах Північної Америки, на російському Далекому Сході. Значну опору вони знаходять серед китайських нелегальних іммігрантів, яких експлуатують. Як вже говорилося, «тріади» всеїдні. Вони займаються багатьма видами злочинної діяльності, включаючи здирництво, проституцію, азартні ігри, незаконний обіг наркотиків, будучи великими постачальниками героїну в США і Західну Європу.
 Організована злочинність в Японії. Як ми вже знаємо з попереднього аналізу злочинності, Японія, вставши після Другої світової війни на шлях успішних демократичних і ринкових перетворень, що не зруйнувала свої традиційні національні цінності та традиційну систему соціально-правового контролю. У зв'язку з цим рівень злочинності в Японії серед розвинених держав є найнижчим. Однак вона не уникла діяльності національної організованої злочинності. Більш того, організована злочинність в Японії виникла набагато раніше, ніж у західних країнах. Одні автори вважають, що вона склалася в період феодалізму більше 200 років тому, інші, спираючись на Конституцію Сетоку (у ній є згадка про угрупованнях, повинующихся государю і ворогуючих з людьми), припускають, що початком її становлення могли бути VII - IX ст .
 Згідно з дослідженням A.M. Іванова, організована злочинність в Японії в залежності від виду злочинної діяльності має різні назви: бакуто (паразитуючі на азартних іграх), текія (що збирають данину з торговців), гурентай (всеїдність - поставка наркотиків, експлуатація повій, шантаж і т.д.) і уеку (паразитування в політичній сфері), со-кайя (рекет підприємців і компаній) та інші. Загальним поняттям для організованих злочинних угруповань у Японії став термін «якудза», який в перекладі з японської означає «хуліган», «погань», «нероба», «гравець» і т.д. Мабуть, в силу такої невизначеності в офіційних джерелах, у тому числі в Білій книзі про злочинність в Японії, використовується термін «боорекудан» (боореокудан - від «бОО» - буйство, насильство, «річку» - сила; разом «боореку» - груба сила, насильство, «дан» - група колектив).
 Злочинні угруповання в Японії реєструються правоохоронець-н и м і органами. Їх пік припав на 1963 р., к о г д а було враховано 5216 злочинних формувань, що об'єднували 185 тис. чоловік. Потім число злочинних угруповань скорочувалася. У 1992 р. їх було 3300 загальною чисельністю 88300 чоловік, а в 1996 р. число членів злочинних формувань знизилося до 79 900. Скорочення значне. Хоча загальна злочинність в Японії зростає. Мабуть, правий японський кримінолог Канн Уеда, який вважає, що скорочення чисельності злочинних груп та їх учасників пов'язано з поглинанням слабких і нечисленних груп великими злочинними кла-нами. За даними на 1 9 9 7 м., в Японії діяло сім гангстерських кланів: «Ямагуті-гумі» (400 груп, 17500 членів), «Інагава-кай» (510 членів), «Кекутия-кай» (2000 членів ), «Суміесі-кай» (6200 членів) та ін Будівлі організованої злочинності в Японії властива деяка національна специфіка, але по суті своїй вона характеризується тими ж ознаками, що і в інших країнах. У Білій книзі про злочинність в Японії, як отмтеча-лось вище, мафіозні угруповання іменуються «бореокудан». До слова сказати, Японія - одна з небагатьох країн, в статистичних збірниках яких якось відбивається діяльність організованих злочинців. Угруповання бореокудан дислокуються на території Японії і займаються контрабандним ввезенням наркотиків на Гавайські острови, до Каліфорнії, де знаходяться великі японські громади, і незаконним ввезенням зброї до Японії. Якудза присутній практично у багатьох країнах. У Південно-Східній Азії вона займається секс-бізнесом, азартними іграми, шахрайством, відмиванням «брудних» грошей, впроваджується в сферу законного підприємництва.
 Колумбійські картелі є унікальними злочинними організаціями, здатними вести бойові дії з урядовими військами. Вони займаються виключно наркобізнесом, базуються в Колумбії і поширюють свою діяльність на територію США, а в останні роки - в Західну і Східну Європу, Росію, Україну та інші держави, утворені на території колишнього СРСР. Широковідомими стали Медельінській і калійскій картелі. Структура картелів вузькоспеціалізована, чарункова. Кожна комірка виконує свою обмежену функцію: розробку наркотика, збут, розвідку, охорону і т.д. Це допомагає вижити картелю навіть в умовах впровадження агентів в одну з комірок і залучення її членів до кримінальної відповідальності.
 Контроль над більшою частиною всесвітнього кокаїнового бізнесу до цих пір залишається в руках колумбійських злочинних організацій. Це обумовлено зручним географічним положенням країни і її природними можливостями, а також громадянськими війнами, слабкістю державного контролю, високим рівнем насильства негативним ставленням до законів і презирством наркоділків до державних і суспільних інститутів країни. Підтримувані бізнесменами з Боготи бандити і контрабандисти об'єднувалися в злочинні «сім'ї», пов'язані між собою кровною спорідненістю, шлюбом або складаються у фіктивному спорідненість. Структура організованої злочинності в Колумбії нагадує сицилійську мафію. Але на відміну від неї колумбійські угруповання нерідко очолюються жінками. У Колумбії наркобарони діють як держава в державі. Там налічується близько 120 напіввійськових угруповань, які займаються торгівлею наркотиками. Урядові чиновники і судді безпорадні перед ними. Колумбійці опинилися в змозі контролювати кокаїновий ринок.
 Колумбійська організована злочинність має можливість контролювати кожен проміжний етап обробки та експорту кокаїну. Будь-яка угруповання в Медельїні, Боготі і Калі має різні відділи зі своєю функцією - виготовлення, транспортування, збут, фінансування, та забезпечення безпеки. Члени організації вищих рівнів добре ізольовані від «технічних» операцій. Кокаїн перевозиться в США літаками, кораблями або іншим транспортом. Особлива увага приділяється збереженню та приміщенню прибутку від наркоторгівлі через міжнародні банки та інвестиційні проекти. Усюди діють фахівці найвищого класу.
 Особливу роль в колумбійській наркоторгівлі грають Медельінській картель, який до 1987 р. очолював Карлос Лідер-Рівес (засуджений в 1988 р. США на довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення), Пабло Ескобар ГАВІР (убитий в перестрілці з поліцією в 1993 г .), «сім'я» Очоа (брати Хорхе, Фабіо і Давид), які засуджувалися до тюремного ув'язнення, а після звільнення зникли, і США 5,5 року не могли добитися їх екстрадиції, так як колумбійська Конституція забороняє видачу своїх громадян. Другий за величиною картель наркоторговців знаходився в Калі. Його організатори та керівники діяли не менш витончено. Але в другій половині 90-х рр.. і він був розгромлений. Розпад картелів призвів до утворення безлічі дрібних організацій, які продовжують наркоторгівлю не тільки в США, але і в Європі.
 Російська транснаціональна організована злочинність не має специфічного назви, як в США, Італії, Японії. Вона є відносно молодою, але вже добре відома в світі. «Слава» до неї прийшла не тільки через її реальної злочинної діяльності, але і завдяки м н о-дружність гучних публікацій про неї в Європі та Америці. Стало дуже модним лякати Захід російської (російської) мафією. Тема російської мафії роздувається штучно. Як вже говорилося, до неї зараховують усіх вихідців з країн, утворених на території СРСР. Колишня радянська і сьогоднішня російська мафія вийшла на транснаціональні форми злочинної діяльності. Тому є багато журналістських доказів. Але науковий аналіз не може базуватися на газетних сенсацій. Вони не завжди об'єктивні. Багато західні дослідження цього феномену, на жаль, базуються на газетних статтях зарубіжних авторів, які не володіють об'єктивною інформацією про організовану злочинність в Росії і навіть призводять сенсаційні, але помилкові факти, як це було в газеті «Таймі» від 18 листопада 1993 р. і довідкових документах ООН (про що згадувалося вище).
 Російська транснаціональна організована злочинність зароджувалася в надрах тієї ж тіньової економіки СРСР і в колах партгосхозномен-клатура, яка тільки одна і мала можливість виходу за кордон. Нині стає відомо, що кримінальний номенклатурний транснаціональний бізнес існував з середини 70-х рр.. під прикриттям КПРС і КДБ СРСР. Класичне ж становлення транснаціональної організованої злочинності в Росії припадає на кінець 80-х і початок 90-х рр.., Коли завалився залізна завіса, коли став зароджуватися приватний капітал із закордонними контактами, коли зруйнувалися економічні зв'язки різних регіонів колишнього Союзу, коли Росія виявилася без охоронюваних кордонів, коли федеральна влада були серйозно ослаблені і регіональна еліта стала шукати способи самостійного виживання, коли в суспільстві домінувала політична нестабільність, переривалася путчами 1991 і 1993 р., коли виникла потреба в незаконних поставках зброї в зони міжнаціональних конфліктів, коли корупція чиновників, здатних будь транснаціональні афери «перетворити» на легальний бізнес, досягла апогею. У 1992 р., наприклад, в Росії виникло понад 10 організацій, безконтрольно торгують зброєю. Після перевірки їх контрольними органами вони були ліквідовані, і на їх базі створено державну компанію «Росвооружение» з монопольним правом торгувати зброєю. Її перевірка правоохоронними і контрольними органами теж виявила зловживання, що спричинили порушення кримінальної справи.
 Під час перебудови і стихійного переходу до ринку партгосхозно-менклатуру першою використала відкриваються транснаціональні можливості для контрабандного вивозу нафтопродуктів, золота, металів, сировини, озброєння, валюти, антикваріату і творів мистецтва в інші країни, контрабандного і безмитного ввезення товарів до Росії. Номенклатурні транснаціональні злочинні організації виявилися поза конкуренцією і за кордоном, і в своїй країні. За кордоном тому, що вони фактично створювалися ще при колишньому СРСР і мали в своєму розпорядженні величезними, ні з чим не порівнянними ресурсами, які розпродавалися ними за викидними цінами. А в своїй країні тому, що в ній не було нормальних ринкових відносин і з ними ніхто не міг конкурувати, оскільки за ними безпосередньо стояли партійні, державні, господарські структури, а нерідко КДБ і МВС СРСР.
 За номенклатурними злочинцями на міжнародний рівень стали виходити напівкримінальні і кримінальні комерційні підприємства, найчастіше очолювані ставлениками тієї ж номенклатури, і тільки потім - «злодії в законі» типу Япончика (В. Іваньков) та інші кримінальні угруповання, про які найбільше зараз і пишуть на Заході.
 Об'єктивна оцінка небезпеки російської транснаціональної організованої злочинності показує, що найбільшу загрозу вона представляє не стільки західним країнам, скільки своїй Вітчизні. Більше того, Росія виявилася недостатньо підготовленою для боротьби з організованою злочинністю інших країн. В одному з документів Всесвітньої конференції з організованої злочинності не без підстави зазначалося: «Злочинні групи прагнуть проникнути в економіку країн, що знаходяться на перехідному етапі, не тільки внаслідок її потенціалу, а й через те, що це пов'язане з меншим ризиком для них» . У Слідчому управлінні ФСБ Росії в 1995 р., наприклад, розслідувалася велике справу про контрабанду наркотиків, якою займалися жителі Росії, України, Білорусі, Нідерландів і ряду африканських країн. Злочинці, використовуючи слабкий контроль в нашій країні, намагалися провезти з Нігерії в Нідерланди через Росію 4 т наркотиків. Злочин було припинено, і ясно, що воно було не перше і не останньою спробою транснаціональної злочинної організації. Дослідження проблеми організованої злочинності, пов'язаної з наркоторгівлею, в Московському дослідницькому центрі свідчить про неухильне розширенні цієї злочинної діяльності.
 Росія відкрила унікальні можливості для транснаціональної організованої злочинності. Вони укладаються в кілька «ні» і кілька «є».
 У Росії в 90-і рр.. практично не було необхідних законів про боротьбу з організованою злочинністю взагалі, а з транснаціональною в особливості; законів, які переслідують за відмивання «брудних» грошей; надійно р а-бота правоохоронної системи; жорсткого валютного, фінансового, банківського, податкового та іншого економічного контролю, добре облаштованих кордонів та чітко налагодженої митної та міграційних служб; державного усвідомлення небезпеки «своєї» і «чужий» транснаціональної організованої злочинності; політичної волі для боротьби з нею. Багато чого з перерахованого зберігається і досі.
 У Росії є величезні природні та інші ресурси, не поділена державна власність; високі технології озброєнь і засобів масового знищення, включаючи хімічні та ядерні матеріали; незаповнений ринок для незаконних товарів і послуг; безпрецедентна продажність державних чиновників, у тому числі в системі кримінальної юстиції; жебрацьке становище значної частини населення; маса викинутих державою людей, в тому числі висококласних фахівців, що бажають видертися з бідності будь-яким шляхом; боязнь влади, деяких політичних і громадських діячів уславитися «авторитарними» і встановити жорсткий соціально-правовий контроль над кримінальною економічною діяльністю. Як справедливо зазначалося в міжнародних документах Всесвітньої конференції з організованої злочинності, «в країнах, в яких раніше існували тоталітарні системи, відзначається велика небажання приймати які-небудь заходи, які ... пов'язані з новим введенням контролю над суспільством ».
 Все сказане давно оцінили американська й італійська мафія, колумбійські картелі, японська якудза, китайські «тріади», азербайджанські, вірменські, грузинські, прибалтійські, турецькі, в'єтнамські, корейські злочинні організації, а також багато західних комерційні фірми, що не відрізняються гарною репутацією, які кинулися ловити рибу в каламутній економічної та юридичної воді Росії.
 Усвідомлення реальних масштабів і суспільної небезпеки, створюваної організованою злочинністю в Росії та інших країнах, залишається актуальним завданням влади і народу. Як би важко воно не проходило, однозначність вирішення цього питання очевидна. Суть його можна звести до трьох найважливіших звичаями: адекватної криміналізації організаційної діяльності, перекриттю каналів легалізації злочинно нажитих коштів, законообусловленному підриву економічної могутності організованої злочинності. Вступ Росії до Ради Європи полегшує прийняття таких рішень, оскільки ми зобов'язані привести наше законодавство у відповідність з європейськими законами. Проте серйозних зрушень у цьому як не було, так і немає. Росія підписала багато європейських і оонівські конвенції про боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, але вони залишаються нератифікованих і нереалізованими в чинному законодавстві, на основі якого здійснюється боротьба з цими видами організованої злочинної діяльності.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. ДЕЯКІ транснаціональних злочинних організацій"
  1.  ГЛАВА 8. Групи комерційних організацій (транснаціональні корпорації)
      ГЛАВА 8. Групи комерційних організацій (транснаціональні
  2.  Глава 7. Злочинність
      Злочинність - нормальне явище тому, що суспільство без злочинності абсолютно неможливо. Е. Дюркгейм Злочинність - найбільш небезпечний і найбільш вивчений вид девіантності. Саме кримінологія - наука, що вивчає злочинність і злочин, злочинця і його жертву, злочин і покарання, найбільш розвинена частина Девиантология. Багато проблем Девиантология «обкатувалися» і
  3.  Глава 7. Злочинність
      Злочинність - найбільш небезпечний і найбільш вивчений вид девіантності. Саме кримінологія - наука, що вивчає злочинність і злочин, злочинця і його жертву, злочин і покарання, найбільш розвинена частина Девиантология. Багато проблем Девиантология «обкатувалися» і «опрацьовувалися» на прикладі злочинності. Авторські погляди на предмет кримінології, а також аналіз основних видів
  4.  § 1. Особливості злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків
      Зростаючий попит на наркотики і психотропні речовини, що активізує їх незаконне виробництво та розповсюдження, представляє глобальну проблему сучасної цивілізації, бо серйозно загрожує соціально-економічної і політичної стабільності, здоров'ю та добробуту мільйонів людей, головним чином молоді. У Росії, особливо в останнє десятиліття, організована злочинна діяльність у
  5.  Стан злочинності в Росії
      Крім вищеназваної монографії В. В. Лунеева, аналіз стану і динаміки злочинності в Росії за два минулих століть представлений у колективній монографії «Девиантность і соціальний контроль у Росії (XIX - XX ст.): Тенденції та соціологічне осмислення» *, а також у згадуваній «Кримінології» Я. І. Гілін-ського (2002). Тому ми зупинимося лише на деяких найважливіших, з нашої точки
  6.  В. В. Місяці. Злочинність XX векаміровие, регіональні та російські тенденції, 2005

  7.  § 5. Організована злочинність
      Як вже зазначалося вище, в даній роботі не розглядаються окремі види злочинності, оскільки це знайшло відображення в одній з попередніх книг автора (Крімінологія. СПб., 2002). Однак для організованої злочинності ми визнали можливим зробити виключення в силу відносної самостійності і важливості проблеми. Тема організованої злочинності актуальна в сучасному світі, включаючи Росію,
  8.  А.В. Асосков. Правові форми участі юридичних осіб у міжнародному комерційному обороті, 2003
      Четверта книга серії 'Нові імена' присвячена комплексному дослідженню правового статусу юридичних осіб в сучасному міжнародному комерційному обороті. Докладно аналізуються такі питання, як особистий закон і національність юридичних осіб, правові режими діяльності іноземних юридичних осіб, національні законодавства про іноземні інвестиції, інвестиційні угоди (у тому числі
  9.  Глава III. Організація діяльності щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
      Глава III. Організація діяльності щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
  10.  А.Н. Борисов. Коментар до Федерального закону від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ", 2011
      До уваги читачів пропонується постатейний коментар до Федерального закону від 7 серпня 2001 р. № 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму", підготовлений з урахуванням всіх внесених до нього змін і доповнень. У книзі подано докладний аналіз елементів правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів,
  11.  Стаття 15.27. Порушення законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
      (Введена Федеральним законом від 30.10.2002 N 130-ФЗ) Невиконання організацією, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в частині фіксування, зберігання та подання інформації про операції, що підлягають обов'язковому контролю, а також у частині
  12.  Стаття 73. Обставини, що підлягають доказуванню
      1. При провадженні у кримінальній справі підлягають доведенню: 1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину); 2) винність особи у вчиненні злочину, форма його провини і мотиви; 3) обставини, що характеризують особу обвинуваченого; 4) характер і розмір шкоди, заподіяної злочином; 5) обставини, що виключають злочинність і караність
  13.  33.1. Групова криміналістична характеристика злочинів
      У класифікаційну групу злочинів, пов'язаних з незаконним обігом та розкраданням наркотичних засобів входять наступні суспільно небезпечні діяння: - незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка, пересилання або збут наркотичних засобів або психотропних речовин (ст.228 КК РФ); - вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин (ч.3 ст.229 КК РФ); -
  14.  Сучасний стан і динаміка міжнародного тероризму.
      Найважливішу особливість сучасного тероризму складають численні зв'язки терористичних угруповань діють як в окремих країнах, так і в міжнародному масштабі. Крім того, транснаціональний характер тероризму обумовлений фінансової, технічної, кадрової та іншими видами допомоги з боку спонсорів і покровителів знаходяться за межами Росії. Ще одна особливість
  15.  Стаття 36. Ексцес виконавця злочину Коментар до статті 36
      Правило про ексцес виконавця засноване на принципі провини, закріпленому у ст. 5 КК РФ, згідно з яким особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні діяння і наслідки, щодо яких встановлено її, об'єктивне ж поставлення не допускається. Ексцес виконавця можливий як при "неоформленном" (складному) співучасті (участі у скоєнні злочину
  16.  Організація розслідування злочинів
      Організація розслідування злочинів - це система загальних наукових положень, спрямованих на впорядкування правоохоронної діяльності уповноважених на її ведення відомств; категорія, що об'єднує комплекс науково-правових приписів, що регулюють діяльність з розслідування злочинів у рамках боротьби із злочинністю на загальнодержавному
  17.  Стаття 1. Цілі цього Федерального закону
      Стаття, що в рамках визначення цілей коментованого Закону зазначає, що цей Закон спрямований на захист прав і законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом створення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (вказівка ??на протидію фінансуванню тероризму включено Федеральним