| ЗМІСТ: |
|
А.Н. Борисов. Коментар до Федерального закону від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму", 2011 У книзі подано докладний аналіз елементів правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, - попередження, організації діяльності з протидії, міжнародного співробітництва у зазначеній сфері. При розгляді положень Закону використаний широкий круг міжнародних актів, нормативних правових актів Уряду РФ і Росфінмоніторингу (КФМ Росії), нормативних актів Банку Росії. Видання призначене для посадових осіб і працівників уповноваженого органу та наглядових органів, керівників і працівників організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном. |