| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Стаття 14. Прокурорський нагляд |
||
|
Відповідно викладеному регулювання у коментованій статті зазначено, що нагляд за виконанням коментованого Закону здійснюють Генеральний прокурор РФ і підлеглі йому прокурори. З метою вдосконалення нагляду за виконанням законів про протидію легалізації (відмиванню) грошових коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на підставі коментованої статті видано наказ Генеральної прокуратури РФ від 19 січня 2010 р. N 11 "Про організацію прокурорського нагляду за виконанням законів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "* (259) (до цього діяв наказ Генеральної прокуратури РФ від 27 липня 2005 р. N 26" Про посилення прокурорського нагляду за виконанням законів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "* (260)). Названим наказом (п. 1) заступникам Генерального прокурора РФ, начальникам головних управлінь, управлінь Генеральної прокуратури РФ, прокурорам суб'єктів РФ, міст і районів, іншим територіальним прокурорам, військовим прокурорам і прокурорам спеціалізованих прокуратур в межах своєї компетенції наказано: 1) забезпечити ефективну систему нагляду за виконанням законів про протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму; 2) проводити перевірки виконання державними органами , що здійснюють контроль на території РФ за проведенням операцій з грошовими коштами або іншим майном, та їх посадовими особами вимог законодавства про протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму. У кожному випадку давати оцінку виконанню законів та достатності заходів, прийнятих за виявленими порушеннями; 3) при встановленні фактів, що свідчать про корупційні прояви з боку посадових осіб державних органів, які виконують обов'язки з контролю за проведенням операцій з грошовими коштами або іншим майном, а також при виявленні нормативних актів зазначених органів, містять ознаки коррупциогенность, направляти матеріали до підрозділів органів прокуратури, які здійснюють нагляд за виконанням законів про протидію корупції, для прийняття рішень відповідно до їх компетенції; 4) особливу увагу звертати на дотримання законодавства про протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму кредитно-фінансовими установами. У взаємодії з правоохоронними органами припиняти факти здійснення в цих установах і організаціях операцій з легалізації (відмивання) злочинних доходів і фінансуванню тероризму; 5) налагодити систематичний обмін інформацією з Росфінмоніторингу і його міжрегіональними управліннями про стан законності в сфері операцій з грошовими коштами та іншим майном, проводити регулярні звірки інформації та матеріалів, спрямованих до правоохоронних органів у порядку ст. 8 коментованого Закону; 6) при здійсненні нагляду за розглядом правоохоронними органами інформації та матеріалів, що надійшли з Росфінмоніторингу і його міжрегіональних управлінь відповідно до ст. 8 коментованого Закону, виходити з того, що вони підлягають перевірці у встановленому ст. 144 і 145 КПК України порядку за наявності даних, що вказують на ознаки злочинів, в т.ч. передбачених ст. 174, 174.1, 205.1 КК РФ. В інших випадках вимагати перевірки містяться в них відомостей оперативно-розшуковим шляхом; 7) не допускати випадків незаконного та необгрунтованого порушення кримінальних справ за ознаками злочинів, передбачених ст. 174 і 174.1 КК РФ, реагувати на факти передчасного їхнього порушення за відсутності ознак злочину, внаслідок вчинення якого отримані злочинні доходи. Рішуче припиняти факти штучного збільшення числа виявлених фактів легалізації (відмивання) злочинних доходів шляхом постановки на облік епізодів продовжуваних діянь цієї категорії; 8) не рідше одного разу на півріччя в органах, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, вивчати справи оперативного обліку на предмет повноти та законності прийнятих по них заходів, аналізувати статистичні дані про результати оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на виявлення, припинення, розкриття та попередження злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів і фінансуванням тероризму; 9) при здійсненні нагляду за розслідуванням кримінальних справ про фінансування тероризму і злочинах, в результаті здійснення яких отримані легалізовані в подальшому злочинні доходи, домагатися їх вилучення з обігу шляхом накладення судом арешту на майно з метою забезпечення його конфіскації, передбаченої ст. 104.1 КК РФ. При розслідуванні кримінальних справ про злочини у сфері економіки із заподіянням шкоди у великому і особливо великому розмірі, терористичної, корупційної спрямованості вживати заходів до отримання з Росфінмоніторингу інформації про угоди і фінансові операції осіб, причетних до вчинення таких злочинів; 10) забезпечити участь у розгляді судами кримінальних справ про злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів і фінансуванням тероризму, найбільш кваліфікованих державних обвинувачів, своєчасне касаційне оскарження кожної незаконної, необгрунтованого та несправедливого вироку та іншого судового рішення. Звертати особливу увагу на відповідність виду та розміру призначеного покарання характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину; 11) найбільш актуальні проблеми організації роботи з протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму розглядати на координаційних та міжвідомчих нарадах, особливу увагу приділяти питанням ефективної взаємодії між правоохоронними органами, Росфінмоніторингу та іншими державними органами, в т.ч. з метою виявлення джерел і каналів фінансування терористичних організацій; 12) продовжити роботу з підвищення кваліфікації підлеглих працівників, у тому числі з запрошенням на навчальні заходи представників Росфінмоніторингу, інших зацікавлених державних органів. Направляти прокурорських працівників для участі в міжвідомчих нарадах та науково-практичних семінарах з питань протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Прокурорам суб'єктів РФ, прирівняним до них військовим прокурорам і прокурорам інших спеціалізованих прокуратур в п. 2 названого наказу наказано: 1) аналізувати стан законності та практику прокурорського нагляду за виконанням законодавства про протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму не рідше одного разу на рік; 2) про результати прокурорської діяльності у сфері протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму за підсумками року інформувати Генеральну прокуратуру РФ не пізніше 15 січня наступного року. Копії інформацій в ті ж терміни направляти до підрозділів Генеральної прокуратури РФ у федеральних округах. Військовим прокурорам про стан роботи в цій сфері доповідати в Головну військову прокуратуру, транспортним прокурорам (на правах прокурорів суб'єктів РФ) - в управління з нагляду за виконанням законів на транспорті та в митній сфері. Пунктом 3 названого наказу Головній військовій прокуратурі, підрозділам Генеральної прокуратури РФ у федеральних округах, головним управлінням з нагляду за виконанням федерального законодавства і щодо забезпечення участі прокурорів у розгляді кримінальних справ судами, управлінням з нагляду за виробництвом дізнання та оперативно-розшуковою діяльністю, з нагляду за виконанням законів про федеральну безпеку, міжнаціональні відносини та протидію екстремізму наказано вивчати і аналізувати практику прокурорського нагляду з протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму; результати узагальнень використовувати при плануванні і здійсненні своєї діяльності; інформацію про результати аналізу подавати щороку в термін до 25 січня в Головне управління з нагляду за слідством, якому узагальнювати наглядову та судово-слідчу практику в цьому напрямку. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " Стаття 14. Прокурорський нагляд " |
||
|
||