| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Кримінальна відповідальність |
||
|
До моменту прийняття коментованого Закону в даному Кодексі вже містилася стаття 174 "Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних незаконним шляхом". У зв'язку з прийняттям коментованого Закону прийнятий Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. N 121-ФЗ яким зазначена стаття викладена в новій редакції і введена нова стаття 174.1. В результаті стаття 174 КК РФ встановлює кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом, а стаття 174.1 цього Кодексу - за легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину . Згодом у зазначені статті неодноразово вносилися зміни, останні з них - Федеральним законом від 7 квітня 2010 р. N 60-ФЗ. У частині 1 ст. 174 КК РФ передбачено, що вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим майном, завідомо придбаними іншими особами злочинним шляхом (за винятком злочинів, передбачених статтями 193, 194, 198, 199, 199.1 і 199.2 даного Кодексу), в цілях додання правомірного вигляду володінню, користування і розпорядження зазначеними грошовими коштами або іншим майном карається штрафом в розмірі до 120 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року. Те саме діяння, вчинене у великому розмірі, відповідно до ч. 2 ст. 174 КК РФ карається штрафом в розмірі від 100 тисяч до 300 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років зі штрафом у розмірі до 100 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців або без такого та з обмеженням волі на строк до одного року або без такого. Відповідно до частини 3 ст. 174 КК РФ діяння, передбачене частиною 2 даної статті, вчинене: а) групою осіб за попередньою змовою, б) особою з використанням свого службового становища, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого та з обмеженням волі на строк до двох років або без такого. У частині 4 ст. 174 КК РФ встановлено, що діяння, передбачені частинами 2 або 3 цієї статті, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого та з обмеженням волі на строк до двох років або без такого. Відповідно до ч. 1 ст. 174.1 КК РФ фінансові операції та інші операції з грошовими коштами або іншим майном, придбаними особою в результаті скоєння нею злочину (за винятком злочинів, передбачених статтями 193, 194, 198, 199, 199.1 і 199.2 даного Кодексу), в цілях надання правомірного вигляду володінню , користування і розпорядження зазначеними грошовими коштами або іншим майном, вчинені у великому розмірі, караються штрафом у розмірі від 100 тисяч до 300 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років зі штрафом у розмірі до 100 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців або без такого. Згідно ч. 2 ст. 174.1 КК РФ діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені: а) групою осіб за попередньою змовою, б) особою з використанням свого службового становища, караються позбавленням волі на строк до п'яти років зі штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох років або без такого. У частині 3 ст. 174.1 КК РФ встановлено, що діяння, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого. Згідно з приміткою до ст. 174 КК РФ фінансовими операціями та іншими угодами з грошовими коштами або іншим майном, вчиненими у великому розмірі, в даній статті, а також у ст. 174.1 даного Кодексу визнаються фінансові операції та інші операції з грошовими коштами або іншим майном, вчинені на суму, що перевищує шість мільйонів рублів. З метою забезпечення правильного застосування законодавства про кримінальну відповідальність за злочини у сфері економічної діяльності, передбачені статтями 171, 174 і 174.1 КК РФ, у постанові Пленуму ВС Росії від 18 листопада 2004 р. N 23 "Про судову практику у справах про незаконне підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом "дано відповідні роз'яснення. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму встановлена в ст. 205.1 КК РФ. Ця стаття введена Федеральним законом від 24 липня 2002 р. N 103-ФЗ * (255) і в початковій редакції вказувала на відповідальність за фінансування акту тероризму чи терористичної організації. Відповідну зміну внесено Федеральним законом від 27 липня 2006 р. N 153-ФЗ (як і в коментований Закон, див. коментар. До ст. 3 Закону). Відповідно до частини 1 ст. 205.1 КК РФ (тут і далі в ред. Федерального закону від 27 грудня 2009 р. N 377-ФЗ * (256)) фінансування тероризму карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з обмеженням свободи на строк до двох років або без такого . У частині 2 зазначеної статті встановлено, що фінансування тероризму, вчинені особою з використанням свого службового становища, караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого та з обмеженням волі на строк до двох років або без такого. Як передбачено в примітках до ст. 205.1 КК РФ (в ред. Федерального закону від 27 липня 2010 р. N 197-ФЗ): 1) під фінансуванням тероризму в даному Кодексі розуміється надання або збір коштів або надання фінансових послуг з усвідомленням того , що вони призначені для фінансування організації, підготовки або вчинення хоча б одного із злочинів, передбачених статтями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 і 360 цього Кодексу, або для забезпечення організованої групи , незаконного збройного формування, злочинного співтовариства (злочинної організації), створених або створюваних для здійснення хоча б одного із зазначених злочинів; 2) особа, яка вчинила злочин, передбачений цією статтею, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона своєчасним повідомленням органам влади або іншим чином сприяло запобіганню або припинення злочину, який вона фінансувала та (або) вчинення якого сприяло, і якщо в його діях не міститься інше складу злочину. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " Кримінальна відповідальність " |
||
|
||