загрузка...

трусы женские х/б
Наступна »

Введення

Підготовка і прийняття акта федерального законодавства, що регламентує протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, являє собою досить розтягнувся у часі процес. Початком цього процесу можна вважати видання Президентом РФ розпорядження від 8 вересня 1994 р. N 460-рп * (1), яким було затверджено склад міжвідомчої робочої групи з розробки проекту Федерального закону "Про відповідальність за легалізацію злочинних доходів". Рішення про внесення до Державної Думи законопроекту - тоді він мав назву "Про попередження легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення злочину" - прийнято відповідно до розпорядження Уряду РФ від 1 червня 1996 р. N 871-р * (2), але внесений він лише в березні 1997 р. з назвою "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом".
Далі в листопаді 1997 р. вказаний законопроект був прийнятий Державною Думою в першому читанні і в червні 1998 р. - в другому, але в тому ж місяці повернуто до процедури другого читання і в жовтні 1998 р. прийнятий Державною Думою повторно у другому читанні. Однак у листопаді того ж року він відхилений Радою Федерації, у зв'язку з чим в грудні була створена погоджувальна комісія. У червні 1999 року законопроект прийнятий Державною Думою в редакції погоджувальної комісії і схвалений Радою Федерації, але в липні того ж року відхилений Президентом РФ, у зв'язку чим в жовтні 1999 р. в Державній Думі створена спеціальна комісія. Нарешті, в березні 2001 р. він був знятий з розгляду Державною Думою.
Паралельно відповідно до доручення Президента РФ від 12 липня 2000 р. N Пр-1457 зазначений законопроект був доопрацьований і відповідно до розпорядження Уряду РФ від 21 квітня 2001 р. N 567-р * (3 ) внесений до Державної Думи під назвою "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". У пояснювальній записці до зазначеного законопроекту зазначалося наступне:
однією з основних причин відхилення Президентом РФ закону є його суперечність основам конституційного ладу РФ, міжнародними договорами РФ, ряду федеральних законів, а також підписаною Росією Європейської Конвенції "Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності ". Відповідно до названої Конвенції компетентні органи держави вправі вести боротьбу тільки з тими доходами, які представляють собою матеріальну вигоду, отриману в результаті вчинення кримінального правопорушення. Подібний підхід відповідає конституційним вимогам, згідно з якими обмеження свободи економічної діяльності, гарантованої статтею 8 Конституції РФ, а також позбавлення майна (ст. 35 Конституції РФ) можливі тільки на підставі рішення суду. У справжньому законопроекті враховані зауваження Президента РФ, положення Конвенції Ради Європи "Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності" та рекомендації Міжнародної групи з боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ);
законопроект спрямований на захист прав і законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом створення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок вчинення злочину, а також на своєчасне прийняття заходів для позбавлення винних осіб права володіти, користуватися і розпоряджатися такими доходами;
враховуючи, що "відмивання" злочинних доходів здійснюється в основному з використанням банків та інших організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами, необхідно в першу чергу забезпечити отримання і аналіз інформації про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією ( відмиванням) злочинних доходів. Тому в законопроекті встановлено перелік операцій, що підлягають обов'язковому контролю, а також організацій, які зобов'язані інформувати уповноважений орган про ці операції. Встановлено єдиний для фізичних та юридичних осіб поріг, понад якого операції підлягають обов'язковому контролю, - 500 000 рублів. Враховуючи обсяги угод з нерухомим майном, поріг при здійсненні таких операцій збільшений до 2 500 000 рублів;
враховуючи різноманіття шляхів і способів "відмивання" капіталів, на організації, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, покладено обов'язок проведення внутрішнього контролю з виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів. Крім того, ці організації зобов'язані направляти до уповноваженого органу відомості про інші операції, що не підлягають обов'язковому контролю, щодо яких у цих організацій виникли підозри, що зазначені операції здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів. У законопроекті передбачено, що подання уповноваженому органу відомостей і документів організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном у порядку, передбаченому законом, не є порушенням службової, банківської, податкової та комерційної таємниці;
дані норми дозволять законослухняним банкам та іншим організаціям сумлінно виконувати закон і надавати ефективне сприяння в боротьбі з проникненням "брудних" грошей в легальний бізнес. Водночас, законопроектом передбачена відповідальність за порушення цього Закону у вигляді зупинення або відкликання ліцензій на здійснення банківської діяльності або іншої діяльності, ліцензованої відповідно до законодавства РФ;
в даному законопроекті встановлено заборону на відкриття комерційними банками анонімних рахунків. Крім того, передбачена обов'язкова ідентифікація фізичної особи або представника юридичної особи, що здійснює операцію, що підлягає обов'язковому контролю;
відповідно до рекомендацій ФАТФ в законопроекті передбачена норма, що передбачає термін зберігання документів з фінансових операцій, що підлягають обов'язковому контролю , та копій документів, необхідних для ідентифікації особи, не менше п'яти років;
для здійснення заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідне створення федерального органу виконавчої влади і наділення його відповідними повноваженнями або наділення цими повноваженнями одного з вже існуючих федеральних органів виконавчої влади (у законопроекті - уповноважений орган);
в законопроекті передбачено, що уповноважений орган з метою виявлення фактів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, отримує, систематизує, аналізує інформацію про фінансові операції. За наявності достатніх підстав, які свідчать, що фінансова операція пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, інформація та матеріали направляються до правоохоронних органів;
для здійснення даних функцій уповноваженому органу надано право на отримання інформації , як від організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, так і органів державної влади РФ, суб'єктів РФ, в порядку, визначеному Урядом РФ, а також від Банку Росії. Це дозволить уповноваженому органу повною мірою здійснювати свої основні функції. У той же час, враховуючи зосередження в одному органі значного обсягу інформації, що містить комерційну, податкову, банківську та службову таємницю, в законопроекті зазначено, що посадові та інші особи уповноваженого органу за розголошення стали їм відомих відомостей несуть відповідальність відповідно до законодавства РФ;
в даний час ефективна протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, неможливо здійснити без взаємодії з компетентними органами інших держав, так як дана проблема носить міжнародний характер. У цьому зв'язку законопроектом передбачено співробітництво з компетентними органами іноземних держав, обмін інформацією та надання правової допомоги на основі відповідних міжнародних договорів РФ;
після прийняття даного законопроекту необхідно приведення у відповідність з ним нормативних правових актів Президента РФ, Уряду РФ та інших нормативних правових актів, а також проведення відповідних організаційно-технічних заходів щодо забезпечення функціонування уповноваженого органу. У зв'язку з цим у законопроекті передбачено, що Закон набирає чинності після закінчення шести місяців з моменту його офіційного опублікування.
Федеральний закон "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" прийнятий Державною Думою в травні 2001 р. в першому читанні, у липні 2001 р. - в другому читанні і в остаточній редакції, схвалений Радою Федерації в липні 2001 р., підписаний Президентом РФ 7 серпня 2001 і кодифіковано під N 115-ФЗ. Паралельно тим же чином прийнятий Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. N 121-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "* (4 ).
Після внесення змін Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ, Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ став іменуватися "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "(далі - коментований Закон).
загрузка...
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вступ"
  1. ВСТУП
    Росіяни люблять і поважають свою країну, пишаються Конституцією. І це правильно, оскільки росіяни - великий народ, а Російська Федерація - єдина країна в світі, в якій кожен її громадянин може реалізувати себе повною мірою, якщо, звичайно, він цього захоче. У Росії все більш зміцнюються основи демократичного устрою. Свідченням цього є переорієнтація законодавства
  2. § 2. Система муніципального права
    Муніципальне право як галузь права, як наукова дисципліна має свою систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела,
  3. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    введення тимчасової фінансової адміністрації на території муніципального освіти; забезпечення реалізації права муніципального освіти на оскарження в судовому порядку регіонального закону про розпуск представницького органу муніципального утворення. Рекомендована література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г.
  4. § 2. Місцевий референдум
    введеного на території Російської Федерації або на території, на якій передбачається проводити референдум, або на частині цієї території, а також протягом трьох місяців після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Представницький орган муніципального освіти має право відмовити в призначенні референдуму тільки у випадку порушення при висуванні ініціативи проведення референдуму
  5. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
    введення полегшеної процедури відкликання. Конституційним Судом зачіпаються і дуже важливі питання, пов'язані з підставами відкликання. В силу особливостей місцевого самоврядування як публічної влади, найбільш тісно пов'язаної з населенням, якими зумовлюється роль відкликання в механізмі місцевого самоврядування, те чи інше рішення або дія (бездіяльність) виборного посадової особи, яке
  6. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
    введення виправило існуючу раніше ситуацію, коли є муніципальними утвореннями мільйонне місто і поселення з числом жителів у кілька сотень людей володіли однаковими повноваженнями, незважаючи на очевидну несумісність їхніх економічних, соціальних і демографічних потенціалів. Так, до компетенції поселень віднесене вирішення більшої частини питань місцевого значення,
  7. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
    введення і використання зазначених вище разових платежів громадян вирішуються на місцевому референдумі (сході громадян). Доходи місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів. Згідно ч. 1 ст. 132 Конституції Російської Федерації органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють місцеві податки і збори. Однак Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській
  8. ВСТУП
    введений перехідний період, протягом якого продовжує діяти Закон від 28 серпня 1995 р. і розвиваючі його акти, зберігають свої повноваження раніше обрані органи місцевого самоврядування. Однак вироблені в перехідний період вибори органів місцевого самоврядування повинні враховувати вимоги і нового Закону, зокрема, що стосуються чисельного складу представницьких органів місцевого
  9. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
    введений в спеціальне законодавство про місцеве самоврядування. Однак після його закріплення в законодавстві про місцеве самоврядування він не може змінюватися в цивільному, іншому законодавстві довільно. Така зміна можливо слідом за відповідною зміною в законодавстві про місцеве самоврядування. Наприклад, цивільне законодавство визначає включення муніципальних утворень
  10.  § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
      введення в дію класифікатора правових актів викладений підхід повинен бути приведений у відповідність з рубрикацією класифікатора. У пропонованому додатку доцільно повторити структуру класифікатора в повному обсязі. Нехай краще окремі розділи і рубрики додатки залишаться до пори до часу незаповненими, ніж після можливого розширення повноважень органів місцевого самоврядування
загрузка...

загрузка...
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка