| Головна |
| « Попередня | ||
Список нормативних правових актів |
||
|
Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.; Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, укладена в г . Відні 20 грудня 1988; Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, прийнята в м. Нью-Йорку 9 грудня 1999 Резолюцією 54/109 на 76-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН ; Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята в м. Нью-Йорку 15 листопада 2000 Резолюцією 55/25 на 62-му пленарному засіданні 55-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН; Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, прийнята в м. Нью-Йорку 31 жовтня 2003 Резолюцією 58/4 на 51-у пленарному засіданні п'ятьдесят восьмого сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй; Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основних свобод (ETS N 5), укладена у м. Римі 4 листопада 1950 р.; Європейська конвенція про видачу (ETS N 24), укладена в м. Парижі 13 грудня 1957; Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (ETS N 30), укладена в м. Страсбурзі 20 квітня 1959; Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу (ETS N 86), підписаний у м. Страсбурзі 15 жовтня 1975; Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) , укладена в м. Страсбурзі 27 січня 1977; Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу (ETS N 98), підписаний у м. Страсбурзі 17 березня 1978; Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (ETS N 99), підписаний у м. Страсбурзі 17 березня 1978; Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення , вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності (ETS N 141), укладена в м. Страсбурзі 8 листопада 1990; Конвенція Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію (ETS N 173), укладена в м. Страсбурзі 27 січня 1999; Конвенція Ради Європи про цивільно-правової відповідальності за корупцію (ETS N 174), укладена в м. Страсбурзі 4 листопада 1999; Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (ETS N 182), підписаний у м. Страсбурзі 8 листопада 2001; Протокол, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом (ETS N 190), підписаний у м. Страсбурзі 15 травня 2003 Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію (ETS N 191), підписаний у м. Страсбурзі 15 травня 2003; Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення, конфіскацію доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму (CETS N 198), укладена у м. Варшаві 16 травня 2005 Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, укладена у м. Мінську 22 січня 1993 р.; Протокол до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р., підписаний у м. Москві 28 березня 1997; Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом, укладена в г . Шанхаї 15 червня 2001; Договір держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму, підписаний у м. Душанбе 5 жовтня 2007; Модельний закон про протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих незаконним шляхом, прийнятий у м. Санкт-Петербурзі 8 грудня 1998 постановою 12-8 на 12-му пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД ; Модельний закон про протидію фінансуванню тероризму, прийнятий у м. Санкт-Петербурзі 16 листопада 2006 постановою 27-6 на 27-му пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД; Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації"; Федеральний конституційний закон від 17 грудня 1997 р. N 2-ФКЗ "Про Уряді Російської Федерації "; Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1997 р. N 3-ФКЗ" Про внесення змін і доповнень до Федерального конституційного закону "Про Уряді Російської Федерації"; Закон РРФСР від 2 грудня 1990 р. N 395-1 "Про банки і банківську діяльність в РРФСР"; Закон РФ від 17 січня 1992 р. N 2202-1 "Про прокуратуру Російської Федерації "; Закон України від 27 листопада 1992 р. N 4015-1" Про організацію страхової справи в Російській Федерації "; Основи законодавства РФ про нотаріат від 11 лютого 1993 р. N 4462-1; Закон РФ від 27 квітня 1993 р. N 4866-1 "Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян"; Федеральний закон від 14 червня 1994 р. N 5-ФЗ "Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів"; Федеральний закон від 4 серпня 1994 N 16-ФЗ "Про ратифікацію конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах"; Цивільний кодекс РФ (частина перша) від 30 листопада 1994 N 51-ФЗ; Федеральний закон від 19 травня 1995 р. N 82-ФЗ "Про громадські об'єднання"; Федеральний закон від 15 липня 1995 р. N 101-ФЗ "Про міжнародні договори Російської Федерації"; Федеральний закон від 17 листопада 1995 р. N 168-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про прокуратуру Російської Федерації "; Федеральний закон від 8 грудня 1995 р. N 193-ФЗ "Про сільськогосподарську кооперацію"; Федеральний закон від 14 грудня 1995 р. N 197-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації "Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян"; Федеральний закон від 12 січня 1996 р. N 7-ФЗ "Про некомерційні організації"; Цивільний кодекс РФ (частина друга) від 26 січня 1996 р. N 14-ФЗ; Федеральний закон від 3 лютого 1996 р. N 17-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР "Про банки і банківську діяльність в РРФСР"; Федеральний закон від 22 квітня 1996 р. N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів"; Кримінальний кодекс РФ від 13 червня 1996 р. N 63-ФЗ; Федеральний закон від 21 липня 1997 р. N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним "; Федеральний закон від 26 березня 1998 р. N 41-ФЗ" Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні "; Федеральний закон від 30 березня 1998 N 54-ФЗ "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини та основних свобод і протоколів до неї"; Федеральний закон від 7 травня 1998 р. N 75-ФЗ "Про недержавні пенсійні фонди"; Федеральний закон від 25 червня 1998 р. N 92-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Російської Федерації"; Бюджетний кодекс РФ від 31 липня 1998 р . N 145-ФЗ; Податковий кодекс РФ (частина перша) від 31 липня 1998 р. N 146-ФЗ; Федеральний закон від 29 жовтня 1998 N 164-ФЗ "Про лізинг"; Федеральний закон від 10 лютого 1999 р. N 31-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону" Про прокуратуру Російської Федерації "; Федеральний закон від 17 липня 1999 р. N 176-ФЗ "Про поштовий зв'язок"; Федеральний закон від 6 жовтня 1999 р. N 184-ФЗ "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації "; Федеральний закон від 22 жовтня 1999 р. N 185-ФЗ" Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про порядок опублікування і набрання силу федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів "; Федеральний закон від 25 жовтня 1999 р. N 190-ФЗ" Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу, додаткового Протоколу та Другого додаткового протоколу до нею "; Федеральний закон від 25 жовтня 1999 р. N 193-ФЗ" Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та додаткового протоколу до неї "; Федеральний закон від 7 серпня 2000 р. N 121-ФЗ "Про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом"; Федеральний закон від 8 жовтня 2000 р. N 124-ФЗ "Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року "; Федеральний закон від 28 травня 2001 р. N 62-ФЗ" Про ратифікацію Конвенції про відмивання, виявлення , вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності "; Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "; Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. N 121-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "; Федеральний закон від 29 листопада 2001 р. N 156-ФЗ "Про інвестиційні фонди"; Кримінально-процесуальний кодекс РФ від 18 грудня 2001 р. N 174-ФЗ; Кодекс РФ про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. N 195-ФЗ; Трудовий кодекс РФ від 30 грудня 2001 р. N 197-ФЗ; Федеральний закон від 10 січня 2002 р. N 1-ФЗ "Про електронний цифровий підпис"; Федеральний закон від 29 січня 2002 р. N 10-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про лізинг"; Федеральний закон від 29 травня 2002 р. N 58-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації"; Федеральний закон від 31 травня 2002 р. N 62-ФЗ "Про громадянство Російської Федерації"; Федеральний закон від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації "; Федеральний закон від 10 липня 2002 р. N 86-ФЗ" Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії) "; Федеральний закон від 10 липня 2002 р. N 88-ФЗ "Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму"; Арбітражний процесуальний кодекс РФ від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ; Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 96-ФЗ "Про введення в дію Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації"; Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 103-ФЗ "Про внесення доповнень до законодавчих актів Російської Федерації"; Федеральний закон від 25 липня 2002 р. N 112-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про протидію екстремістської діяльності "; Федеральний закон від 25 липня 2002 р. N 114-ФЗ" Про протидію екстремістській діяльності "; Федеральний закон від 25 липня 2002 р . N 115-ФЗ "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації"; Федеральний закон від 30 жовтня 2002 р. N 130-ФЗ "Про внесення доповнень до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення"; Федеральний закон від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "; Цивільний процесуальний кодекс РФ від 14 листопада 2002 р. N 138-ФЗ; Федеральний закон від 28 грудня 2002 р. N 185-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону" Про ринок цінних паперів "та про внесення доповнення до Федерального закону" Про некомерційні організації "; Федеральний закон від 10 січня 2003 р. N 3-ФЗ" Про ратифікацію Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом "; Федеральний закон від 10 січня 2003 р. N 14-ФЗ" Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про недержавні пенсійні фонди"; Федеральний закон від 4 липня 2003 р. N 92-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації"; Федеральний закон від 7 липня 2003 р. N 126-ФЗ "Про зв'язок "; Федеральний закон від 11 листопада 2003 р. N 138-ФЗ" Про лотереї "; Федеральний закон від 8 грудня 2003 р. N 162-ФЗ" Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Російської Федерації "; Федеральний закон від 10 грудня 2003 р. N 172-ФЗ" Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації "Про організацію страхової справи в Російській Федерації "і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації"; Федеральний закон від 10 грудня 2003 р. N 173-ФЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль"; Федеральний закон від 23 грудня 2003 р. N 181-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону" Про банки і банківську діяльність "; Федеральний закон від 26 квітня 2004 р. N 26 -ФЗ "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності і доповнюють її Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю та Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї"; Федеральний закон від 29 червня 2004 р. N 58-ФЗ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку із здійсненням заходів щодо вдосконалення державного управління"; Федеральний закон від 28 липня 2004 р. N 88-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Федеральний закон від 29 липня 2004 р. N 98-ФЗ "Про комерційну таємницю"; Федеральний закон від 20 грудня 2004 р. N 163-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації "; Житловий кодекс РФ від 29 грудня 2004 р. N 188-ФЗ; Федеральний закон від 29 грудня 2004 р. N 201-ФЗ "Про внесення змін до статті 112 Трудового кодексу Російської Федерації"; Федеральний закон від 30 грудня 2004 р. N 213-ФЗ "Про внесення змін до частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації"; Федеральний закон від 16 листопада 2005 р. N 145-ФЗ "Про внесення зміни до статті 2 Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Федеральний закон від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації, Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації, Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації і Федеральний закон" Про виконавче провадження "; Федеральний закон від 10 січня 2006 р. N 18-ФЗ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації"; Федеральний закон від 6 березня 2006 р. N 35-ФЗ "Про протидію тероризму"; Федеральний закон від 8 березня 2006 р. N 40-ФЗ "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції"; Федеральний закон від 25 липня 2006 р. N 125-ФЗ "Про ратифікацію Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію"; Федеральний закон від 25 липня 2006 р. N 127-ФЗ "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Європейської конвенції про боротьбу тероризму"; Федеральний закон від 27 липня 2006 р. N 147-ФЗ "Про внесення змін до статті 5 і 7 Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Федеральний закон від 27 липня 2006 р. N 153-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про ратифікацію конвенції ради Європи про попередження тероризму "і Федерального закону" Про протидію тероризму "; Федеральний закон від 4 грудня 2006 р. N 201-ФЗ "Про введення в дію Лісового кодексу Російської Федерації"; Цивільний кодекс Російської Федерації (частина четверта) від 18 грудня 2006 р. N 230-ФЗ; Федеральний закон від 18 грудня 2006 р. N 231-ФЗ "Про введення в дію частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації"; Федеральний закон від 29 грудня 2006 р. N 244-ФЗ "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації"; Федеральний закон від 12 квітня 2007 р. N 51-ФЗ "Про внесення змін до статті 7 Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Федеральний закон від 26 квітня 2007 р. N 63-ФЗ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання бюджетного процесу і приведення у відповідність з бюджетним законодавством Російської Федерації окремих законодавчих актів Російської Федерації"; Федеральний закон від 26 квітня 2007 р. N 64-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про внесення змін до Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "і Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації", а також з метою забезпечення реалізації законодавства Російської Федерації про вибори і референдуми "; Федеральний закон від 5 червня 2007 р. N 87-ФЗ "Про внесення змін до Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації і Федеральний закон" Про прокуратуру Російської Федерації "; Федеральний закон від 6 червня 2007 р. N 90-ФЗ "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації"; Федеральний закон від 22 червня 2007 р. N 116-ФЗ "Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення в частині зміни способу вираження грошового стягнення, що накладається за адміністративне правопорушення"; Федеральний закон від 19 липня 2007 р. N 196-ФЗ "Про ломбарди"; Федеральний закон від 19 липня 2007 р. N 197-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про ломбарди "; Федеральний закон від 24 липня 2007 р. N 214-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про внесення змін до Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації і Федеральний закон "Про прокуратуру Російської Федерації"; Федеральний закон від 28 листопада 2007 р. N 275-ФЗ "Про внесення змін до статті 5 і 7 Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Федеральний закон від 1 грудня 2007 р. N 318-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про Державної корпорації з атомної енергії "Росатом"; Федеральний закон від 6 грудня 2007 р. N 334-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про інвестиційні фонди "і окремі законодавчі акти Російської Федерації"; Федеральний закон від 2 грудня 2008 р. N 226-ФЗ "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації"; Федеральний закон від 26 грудня 2008 р. N 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю"; Федеральний закон від 9 квітня 2009 р. N 56-ФЗ "Про внесення зміни до статті 825 частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації та визнання такою, що втратила силу статті 10 Федерального закону" Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації "; Федеральний закон від 28 квітня 2009 р. N 60-ФЗ "Про внесення змін до статті 1 та 27 Федерального закону" Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю "; Федеральний закон від 3 червня 2009 р. N 103-ФЗ "Про діяльність по прийому платежів фізичних осіб, здійснюваної платіжними агентами"; Федеральний закон від 3 червня 2009 р. N 121-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про діяльність по прийому платежів фізичних осіб, здійснюваної платіжними агентами "; Федеральний закон від 17 липня 2009 р. N 163-ФЗ "Про внесення зміни до статті 5 Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Федеральний закон від 18 липня 2009 р. N 190-ФЗ "Про кредитної кооперації"; Федеральний закон від 17 грудня 2009 р. N 324-ФЗ "Про внесення змін до статті 59 Кримінального кодексу Російської Федерації і Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації"; Федеральний закон від 27 грудня 2009 р. N 349-ФЗ "Про ратифікацію Договору держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму"; Федеральний закон від 27 грудня 2009 р. N 365-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням діяльності органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування"; Федеральний закон від 27 грудня 2009 р. N 377-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з введенням в дію положень Кримінального кодексу Російської Федерації і Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації про покарання у вигляді обмеження свободи"; Федеральний закон від 29 грудня 2009 р. N 383-ФЗ "Про внесення змін до частини першої Податкового кодексу Російської Федерації і окремі законодавчі акти Російської Федерації"; Федеральний закон від 7 квітня 2010 р. N 60-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації"; Федеральний закон від 8 травня 2010 р. N 83-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням правового становища державних (муніципальних) установ"; Федеральний закон від 2 липня 2010 р. N 151-ФЗ "Про мікрофінансової діяльності та мікрофінансових організаціях"; Федеральний закон від 5 липня 2010 р. N 153-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про мікрофінансової діяльності та мікрофінансових організаціях "; Федеральний закон від 23 липня 2010 р. N 176-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення"; Федеральний закон від 27 липня 2010 р. N 197-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; Федеральний закон від 27 липня 2010 р. N 228-ФЗ "Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації"; постанову Верховної Ради СРСР від 9 жовтня 1990, N 1711-I "Про ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин"; Указ Президії Верховної Ради СРСР від 21 червня 1988 N 9131-XI "Про визнання та виконання в СРСР рішень іноземних судів і арбітражів"; постанову Конституційного Суду РФ від 24 жовтня 1996 р. N 17-П у справі про перевірку конституційності частини першої статті 2 Федерального закону від 7 березня 1996 року "Про внесення змін до Закону Російської Федерації" Про акцизи "; визначення Конституційного Суду РФ від 20 грудня 2005 р. N 515-О про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Лошанкова В'ячеслава Олександровича на порушення його конституційних прав положенням статті 4 Федерального закону "Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів "; постанову Пленуму Верховного Суду РФ від 31 жовтня 1995 р. N 8 "Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя"; постанову Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації"; постанову Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 9 грудня 2002 р. N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації"; постанову Пленуму Верховного Суду РФ від 10 жовтня 2003 р. N 5 "Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів Російської Федерації"; постанову Пленуму Верховного Суду РФ від 18 листопада 2004 р. N 23 "Про судову практику у справах про незаконне підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом"; постанову Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 червня 2006 р. N 23 "Про деякі питання застосування арбітражними судами норм Бюджетного кодексу Російської Федерації"; постанову Пленуму Верховного Суду РФ від 29 листопада 2007 р. N 48 "Про практику розгляду судами справ про оскарження нормативних правових актів повністю або в частині"; постанову Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2009 р. N 2 "Про практику розгляду судами справ про оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців"; інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 грудня 2005 р. N 99 "Про окремі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації"; постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 27 квітня 2010 р. N 1307/10; Указ Президента РФ від 30 липня 1996 р. N 1113 "Про участь Російської Федерації в діяльності Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу"; Указ Президента РФ від 1 листопада 2001 р. N 1263 "Про уповноваженому органі з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"; Указ Президента РФ від 8 квітня 2003 р. N 409 "Про внесення доповнень та зміни до Указу Президента Російської Федерації від 1 листопада 2001 р. N 1263" Про уповноваженому органі з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "; Указ Президента РФ від 9 березня 2004 р. N 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади"; Указ Президента РФ від 13 жовтня 2004 р. N 1313 "Питання Міністерства юстиції Російської Федерації"; Указ Президента РФ від 26 жовтня 2004 р. N 1362 "Про центральному органі Російської Федерації, відповідальному за реалізацію положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, що стосуються взаємної правової допомоги"; Указ Президента РФ від 3 листопада 2004 р. N 1390 "Про внесення змін до Указу Президента Російської Федерації від 26 жовтня 2004 р. N 1362" Про центральному органі Російської Федерації, відповідальному за реалізацію положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, що стосуються взаємної правової допомоги "; Указ Президента РФ від 24 вересня 2007 р. N 1274 "Питання структури федеральних органів виконавчої влади"; Указ Президента РФ від 18 грудня 2008 р. N 1799 "Про центральні органи Російської Федерації, відповідальних за реалізацію положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, що стосуються взаємної правової допомоги"; Указ Президента РФ від 18 грудня 2008 р. N 1800 "Про центральні органи Російської Федерації, відповідальних за реалізацію положень Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію, що стосуються міжнародного співробітництва"; розпорядження Президента РФ від 8 вересня 1994 р. N 460-рп "Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з розробки проекту Федерального закону" Про відповідальність за легалізацію злочинних доходів "; розпорядження Президента РФ від 3 вересня 1996 р. N 458-рп "Про заяви і застереженнях Російської Федерації при підписанні Європейської конвенції про видачу 1957 року з Додатковими протоколами 1975 і 1978 років та Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 з Додатковим протоколом 1978 року по Європейської конвенції про видачу 1957 року "; розпорядження Президента РФ від 25 січня 1999 р. N 18-рп "Про підписання Російською Федерацією Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію"; розпорядження Президента РФ від 31 січня 1999 р. N 25-рп "Про підписання Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом"; розпорядження Президента РФ від 24 березня 2000 р. N 89-рп "Про підписання Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму"; розпорядження Президента РФ від 9 грудня 2000 р. N 556-рп "Про підписання Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності і доповнюють її Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю та Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї "; розпорядження Президента РФ від 14 травня 2003 р. N 247-рп "Про підписання Протоколу про внесення змін до Європейської конвенції про боротьбу тероризму від 27 січня 1977"; розпорядження Президента РФ від 6 грудня 2003 р. N 581-рп "Про підписання Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції"; розпорядження Президента РФ від 3 грудня 2008 р. N 749-рп "Про підписання Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності та про фінансування тероризму"; розпорядження Президента РФ від 16 березня 2009 р. N 158-рп "Про підписання Додаткового протоколу до Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію"; Концепція національної стратегії протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затверджена Президентом РФ 11 червня 2005 р. N Пр-984; Національний план протидії корупції, затверджений Президентом РФ від 31 липня 2008 р. N Пр-1568; постанова Уряду РФ від 3 листопада 1994 р. N 1233 "Про затвердження Положення про порядок поводження зі службовою інформацією обмеженого поширення у федеральних органах виконавчої влади"; постанова Уряду РФ від 14 жовтня 1996 р. N 1190 "Про затвердження Положення про Національний центральному бюро Інтерполу"; постанова Уряду РФ від 5 січня 1999 р. N 8 "Про затвердження Порядку віднесення унікальних бурштинових утворень до коштовних каменів"; постанова Уряду РФ від 4 травня 1999 р. N 486 "Про підписання Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності від 8 листопада 1990 р."; постанова Уряду РФ від 26 листопада 2001 р. N 820 "Питання Комітету Російської Федерації з фінансового моніторингу"; постанова Уряду РФ від 2 квітня 2002 р. N 211 "Про затвердження Положення про Комітет Російської Федерації з фінансового моніторингу"; постанова Уряду РФ від 17 квітня 2002 р. N 245 "Про затвердження Положення про подання інформації до Комітету Російської Федерації з фінансового моніторингу організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном"; постанова Уряду РФ від 14 червня 2002 р. N 425 "Про затвердження Положення про надання інформації та документів Комітету Російської Федерації з фінансового моніторингу органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування"; постанова Уряду РФ від 8 січня 2003 р. N 6 "Про порядок затвердження правил внутрішнього контролю в організаціях, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном"; постанова Уряду РФ від 18 січня 2003 р. N 27 "Про затвердження Положення про порядок визначення переліку організацій і фізичних осіб, щодо яких є відомості про їх участь в екстремістській діяльності, і доведення цього переліку до відома організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном "; постанова Уряду РФ від 18 січня 2003 р. N 28 "Про затвердження Положення про постановку на облік в Комітеті Російської Федерації з фінансового моніторингу організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи"; постанова Уряду РФ від 7 лютого 2003 р. N 79 "Про затвердження Положення про підготовку та підписання міжнародних міжурядових актів, які не є міжнародними договорами Російської Федерації"; постанова Уряду РФ від 26 березня 2003 р. N 173 "Про порядок визначення та опублікування переліку держав (територій), які не беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; постанова Уряду РФ від 7 квітня 2004 р. N 186 "Питання Федеральної служби з фінансового моніторингу"; постанова Уряду РФ від 23 червня 2004 р. N 307 "Про затвердження Положення про Федеральної службі з фінансового моніторингу"; постанова Уряду РФ від 25 жовтня 2004 р. N 578 "Про внесення змін до Постанови Уряду Російської Федерації від 17 квітня 2002 р. N 245"; постанова Уряду РФ від 16 лютого 2005 р. N 82 "Про затвердження Положення про порядок передачі інформації в Федеральну службу з фінансового моніторингу адвокатами, нотаріусами та особами, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері надання юридичних або бухгалтерських послуг"; постанова Уряду РФ від 15 квітня 2005 р. N 222 "Про затвердження Правил надання послуг телеграфного зв'язку"; постанова Уряду РФ від 24 жовтня 2005 р. N 638 "Про внесення змін до деяких актів Уряду Російської Федерації з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 715 "Про кваліфікаційні вимоги до спеціальних посадовим особам, відповідальним за дотримання правил внутрішнього контролю та програм його здійснення, а також вимогах до підготовки і навчання кадрів, ідентифікації клієнтів, вигодонабувачів з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; постанова Уряду РФ від 17 березня 2008 р. N 180 "Про внесення змін до Постанови Уряду Російської Федерації від 5 грудня 2005 р. N 715"; постанова Уряду РФ від 8 грудня 2008 р. N 930 "Про внесення змін до деяких актів Уряду Російської Федерації у зв'язку з передачею Міністерству юстиції Російської Федерації функцій Федеральної реєстраційної служби"; постанова Уряду РФ від 8 серпня 2009 р. N 649 "Про внесення змін до деяких актів Уряду Російської Федерації"; постанова Уряду РФ від 4 березня 2010 р. N 123 "Про внесення змін до деяких актів Уряду Російської Федерації з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; розпорядження Уряду РФ від 1 червня 1996 р. N 871-р "Про проекти Федеральних законів" Про попередження легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення злочину "та" Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу РРФСР, Кримінально-процесуальний кодекс РРФСР і Кодекс України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям Федерального закону "Про попередження легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення злочину"; розпорядження Уряду РФ від 21 квітня 2001 р. N 567-р "Про проекти Федеральних законів" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "та" Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону " Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "; розпорядження Уряду РФ від 17 липня 2002 р. N 983-р "Про затвердження Рекомендацій з розробки організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"; розпорядження Уряду РФ від 7 жовтня 2002 р. N 1405-р "Про типовому проекті Угоди між Комітетом Російської Федерації по фінансовому моніторингу і компетентним органом іноземної держави про взаємодію у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"; розпорядження Уряду РФ від 8 січня 2003 р. N 9-р "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Уряду РФ від 17.07.2002 N 983-р"; розпорядження Уряду РФ від 10 червня 2010 р. N 967-р "Про затвердження Рекомендацій з розробки організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" ; наказ Комітету РФ по дорогоцінним металам і коштовних каменів від 30 жовтня 1996 р. N 146 "Про порядок віднесення виробів, що містять дорогоцінні метали, до ювелірних"; наказ Центрального банку РФ від 31 березня 1997 р. N 02-139 "Про введення в дію Інструкції" Про застосування до кредитним організаціям заходів впливу за порушення пруденційних норм діяльності "; розпорядження Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 3 червня 2002 р. N 613 / р "Про методичні рекомендації з реалізації професійними учасниками ринку цінних паперів вимог Федерального закону від 07.08.2001 N 115-ФЗ" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "; наказ Комітету РФ з фінансового моніторингу від 3 вересня 2002 р. N 62 "Про затвердження Інструкції про подання до Комітету Російської Федерації з фінансового моніторингу інформації, передбаченої Федеральним законом від 7 серпня 2001 року N 115-ФЗ" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Положення Центрального банку РФ від 3 жовтня 2002 р. N 2-П "Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації"; наказ Комітету РФ з фінансового моніторингу від 16 жовтня 2002 р. N 81 "Про затвердження Положення про форму запитів та перелік посадових осіб, які мають право направляти запити до органів державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування"; Положення Центрального банку РФ від 20 грудня 2002 р. N 207-П "Про порядок подання кредитними організаціями в уповноважений орган відомостей, передбачених Федеральним законом" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; наказ Комітету РФ з фінансового моніторингу від 24 грудня 2002 р. N 102 "Про затвердження Положення про форму письмових запитів та перелік посадових осіб, які мають право направляти запити в кредитні організації"; Положення Центрального банку РФ від 1 квітня 2003 р. N 222-П "Про порядок здійснення безготівкових розрахунків фізичними особами в Російській Федерації"; наказ Комітету РФ з фінансового моніторингу від 16 червня 2003 р. N 72 "Про затвердження Положення" Про видання КФМ Росії Постанови про призупинення операції (операцій) з коштами або іншим майном у випадках, передбачених Федеральним законом "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів , отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; наказ Російської державної пробірної палати при Міністерстві фінансів РФ від 7 липня 2003 р. N 47 "Про затвердження Методичних вказівок про порядок погодження правил внутрішнього контролю організацій і індивідуальних підприємців, що здійснюють скупку, купівлю-продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них і лому таких виробів, органами федерального пробірного нагляду "; наказ Комітету РФ з фінансового моніторингу від 11 серпня 2003 р. N 104 "Про затвердження Рекомендацій щодо окремих положень правил внутрішнього контролю, що розробляються організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; розпорядження Комітету РФ з фінансового моніторингу від 28 серпня 2003 р. N 18 "Про опублікування переліку держав (територій), передбаченого статтею 6 Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Вказівка Центрального банку РФ від 9 серпня 2004 р. N 1485-У "Про вимоги до підготовки і навчання кадрів в кредитних організаціях"; Вказівка Центрального банку РФ від 9 серпня 2004 р. N 1486-У "Про кваліфікаційні вимоги до спеціальних посадовим особам, відповідальним за дотримання правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та програм його здійснення в кредитних організаціях "; Вказівка Центрального банку РФ від 17 серпня 2004 р. N 1490-У "Про внесення змін до Положення Банку Росії від 20 грудня 2002 року N 207-П" Про порядок подання кредитними організаціями в уповноважений орган відомостей, передбачених Федеральним законом "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Положення Центрального банку РФ від 19 серпня 2004 р. N 262-П "Про ідентифікацію кредитними організаціями клієнтів і вигодонабувачів з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; Вказівка Центрального банку РФ від 26 листопада 2004 р. N 1519-У "Про порядок подання кредитними організаціями в уповноважений орган відомостей про випадки відмови від укладення договору банківського рахунку (вкладу) з фізичною або юридичною особою і від проведення операції з грошовими коштами або іншим майном "; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 7 червня 2005 р. N 86 "Про затвердження Інструкції про подання у Федеральну службу з фінансового моніторингу інформації, передбаченої Федеральним законом від 7 серпня 2001 року N 115-ФЗ" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; наказ Міністерства фінансів РФ від 21 червня 2005 р. N 76н "Про затвердження Положення про порядок здійснення органами федерального пробірного нагляду контролю за виконанням організаціями, що здійснюють скупку, купівлю-продаж дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, ювелірних виробів з них і брухту таких виробів, вимог законодавства Російської Федерації про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; наказ Міністерства фінансів РФ від 21 червня 2005 р. N 77н "Про затвердження Положення про узгодження правил внутрішнього контролю організацій, що здійснюють скупку, купівлю-продаж дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, ювелірних виробів з них і брухту таких виробів"; наказ Федеральної податкової служби від 15 липня 2005 р. N САЕ-3-09/325 "Про порядок надання кредитним організаціям відомостей, що містяться в державних реєстрах, відповідно до Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; наказ Генеральної прокуратури РФ від 27 липня 2005 р. N 26 "Про посилення прокурорського нагляду за виконанням законів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 26 жовтня 2005 р. N 149 "Про затвердження Положення про форму письмових запитів та перелік посадових осіб, які мають право направляти запити в кредитні організації"; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 30 листопада 2005 р. N 164 "Про затвердження форми Карти постановки на облік у Федеральній службі з фінансового моніторингу організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи"; наказ Міністерства юстиції РФ від 14 грудня 2005 р. N 242 "Про організацію роботи по виконанню міжнародних зобов'язань Російської Федерації"; Положення Центрального банку РФ від 18 квітня 2006 р. N 286-П "Про встановлення та опублікуванні Центральним банком Російської Федерації офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля"; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 24 квітня 2006 р. N 53 "Про визначення переліку держав (територій), передбаченого статтею 6 Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; наказ Міністерства внутрішніх справ РФ, Міністерства юстиції РФ, Федеральної служби безпеки РФ, Федеральної служби охорони РФ, Федеральної служби РФ з контролю за оборотом наркотиків і Федеральної митної служби від 6 жовтня 2006 р. N 786/310/470/454/333/971 "Про затвердження Інструкції з організації інформаційного забезпечення співробітництва по лінії Інтерполу"; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 24 січня 2007 р. N 13 "Про визнання таким, що втратив чинність, Наказу Федеральної служби з фінансового моніторингу від 24 квітня 2006 р. N 53"; Положення Центрального банку РФ від 26 березня 2007 р. N 302-П "Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації"; наказ Міністерства юстиції РФ від 12 вересня 2007 р. N 185 "Про затвердження Методичних рекомендацій про організацію роботи по виконанню міжнародних зобов'язань Російської Федерації у сфері правової допомоги у кримінальних справах та передачу засуджених"; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 14 грудня 2007 р. N 318 "Про затвердження Адміністративного регламенту виконання Федеральною службою з фінансового моніторингу державної функції з ведення обліку організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи"; Вказівка Центрального банку РФ від 22 січня 2008 р. N 1964-У "Про внесення змін до Положення Банку Росії від 3 жовтня 2002 року N 2-П" Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації "; Вказівка Центрального банку РФ від 22 січня 2008 р. N 1965-У "Про внесення змін до Положення Банку Росії від 1 квітня 2003 року N 222-П" Про порядок здійснення безготівкових розрахунків фізичними особами в Російській Федерації "; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 23 травня 2008 р. N 130 "Про затвердження Адміністративного регламенту виконання Федеральною службою з фінансового моніторингу державної функції за погодженням правил внутрішнього контролю організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи "; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 29 травня 2008 р. N 138 "Про територіальні органи Федеральної служби з фінансового моніторингу"; Положення Центрального банку РФ від 29 серпня 2008 р. N 321-П "Про порядок подання кредитними організаціями в уповноважений орган відомостей, передбачених Федеральним законом" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 1 листопада 2008 р. N 256 "Про затвердження Положення про вимоги до підготовки і навчання кадрів організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; Вказівка Генеральної прокуратури РФ від 12 березня 2009 р. N 68/35 "Про порядок розгляду і виконання в органах прокуратури Російської Федерації доручень про здійснення кримінального переслідування, запитів про правову допомогу або про порушення кримінальної справи, що надійшли від компетентних органів іноземних держав"; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 8 травня 2009 р. N 103 "Про затвердження Рекомендацій з розробки критеріїв виявлення і визначення ознак незвичайних угод"; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 24 червня 2009 р. N 141 "Про посадових осіб Федеральної служби з фінансового моніторингу, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення"; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 2 липня 2009 р. N 148 "Про затвердження Положення про форму запитів та перелік посадових осіб, які мають право направляти запити до органів державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування"; Вказівка Центрального банку РФ від 26 серпня 2009 р. N 2281-У "Про внесення змін до Положення Банку Росії від 1 квітня 2003 року N 222-П" Про порядок здійснення безготівкових розрахунків фізичними особами в Російській Федерації "; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 5 жовтня 2009 р. N 245 "Про затвердження Інструкції про подання у Федеральну службу з фінансового моніторингу інформації, передбаченої Федеральним законом від 7 серпня 2001 року N 115-ФЗ" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 8 грудня 2009 р. N 336 "Про Міжвідомчу комісію з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; наказ Генеральної прокуратури РФ від 19 січня 2010 р. N 11 "Про організацію прокурорського нагляду за виконанням законів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 24 травня 2010 р. N 129 "Про затвердження Адміністративного регламенту виконання Федеральною службою з фінансового моніторингу та її територіальними органами державної функції щодо здійснення контролю та нагляду за виконанням юридичними та фізичними особами вимог законодавства Російської Федерації про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення цього законодавства "; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 3 серпня 2010 р. N 203 "Про затвердження положення про вимоги до підготовки і навчання кадрів організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 11 серпня 2010 р. N 213 "Про затвердження Рекомендацій за відомостями, що включається в повідомлення співробітника організації про операції (угоді), що підлягає обов'язковому контролю або незвичайної операції (угоді)"; лист Центрального банку РФ від 28 листопада 2001 р. N 137-Т "Про рекомендації з розробки кредитними організаціями правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"; інформаційний лист Центрального банку РФ N 1 "З питань застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "(2002 р.); лист Центрального банку РФ від 16 січня 2003 р. N 6-Т "Про внесення змін і доповнень до Вказівка оперативного характеру Банку Росії від 28.11.2001 N 137-Т" Про рекомендації з розробки кредитними організаціями правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "; лист Центрального банку РФ від 24 грудня 2003 р. N 179-Т "Про посилення контролю за операціями з переказу грошових коштів без відкриття рахунків і за операціями з використанням передплачених фінансових продуктів"; лист Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 19 лютого 2003 р. N 03-ІК-02/2760 "Про затвердження правил внутрішнього контролю, здійснюваного з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; інформаційний лист Центрального банку РФ від 15 червня 2004 р. N 6 "Узагальнення практики застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; лист Центрального банку РФ від 19 серпня 2004 р. N 103-Т "Про здійснення Банком Росії контролю за виконанням кредитними організаціями (їх філіями) Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; інформаційний лист Центрального банку РФ від 21 лютого 2005 р. N 7 "Узагальнення практики застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; лист Центрального банку РФ від 13 липня 2005 р. N 97-Т "Про Методичні рекомендації з організації в кредитній організації роботи по призупиненню окремих видів операцій з грошовими коштами"; лист Центрального банку РФ від 13 липня 2005 р. N 98-Т "Про методичні рекомендації щодо застосування Інструкції Банку Росії від 31.03.1997 N 59" Про застосування до кредитним організаціям заходів впливу "при порушеннях кредитними організаціями нормативних правових актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; лист Центрального банку РФ від 13 липня 2005 р. N 99-Т "Про методичні рекомендації з розробки кредитними організаціями правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; інформаційний лист Центрального банку РФ від 31 серпня 2005 р. N 8 "Узагальнення практики застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та прийнятих на виконання нього нормативних актів Банку Росії"; лист Центрального банку РФ від 5 грудня 2005 р. N 12-1-3/2975 "Про застосування Федерального закону N 115-ФЗ"; лист Центрального банку РФ від 23 грудня 2005 р. N 157-Т "Про порядок застосування Листи Банку Росії від 13.07.2005 N 98-Т"; лист Центрального банку РФ від 31 січня 2006 р. N 12-1-3/226 "Про застосування Федерального закону N 115-ФЗ"; інформаційний лист Центрального банку РФ від 6 березня 2006 р. N 9 "Узагальнення практики застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та прийнятих відповідно до нього нормативних актів Банку Росії"; лист Центрального банку РФ від 21 березня 2006 р. N 12-1-5/642 "З питання про обов'язок кредитної організації знімати копії з документів, що засвідчують особу фізичних осіб, які перебувають у неї на обслуговуванні"; лист Центрального банку РФ від 14 квітня 2006 р. N 12-1-3/831 "Про застосування пункту 11 статті 6 Федерального закону N 115-ФЗ"; лист Федеральної податкової служби від 16 червня 2006 р. N 09-1-03/3103 "Про правомірність використання банками в сукупності з іншими джерелами інформації списків адрес масової реєстрації та списків масових заявників для реалізації їх права на прийняття рішень про відмову у відкритті рахунку потенційному клієнту "; лист Федеральної податкової служби від 29 листопада 2006 р. N ШТ-6-09/1150 @ "Про надання кредитним організаціям відомостей з ЕГРЮЛ в порядку, встановленому Наказом ФНС Росії від 15.07.2005 N САЕ-3-09/325"; інформаційний лист Центрального банку РФ від 26 березня 2007 р. N 11 "Узагальнення практики застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та прийнятих відповідно до нього нормативних актів Банку Росії"; лист Центрального банку РФ від 28 вересня 2007 р. N 155-Т "Про недійсних паспортах"; лист Міністерства фінансів РФ від 23 жовтня 2007 р. N 07-02-06/59 "Про повноваження Банку Росії щодо застосування заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом"; лист Центрального банку РФ від 26 листопада 2007 р. N 182-Т "Про недійсних паспортах"; лист Центрального банку РФ від 18 січня 2008 р. N 8-Т "Про застосування пункту 13 статті 7 Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "; лист Центрального банку РФ від 13 березня 2008 р. N 24-Т "Про підвищення ефективності роботи із запобігання сумнівних операцій"; лист Центрального банку РФ від 4 липня 2008 р. N 80-Т "Про посилення контролю за окремими операціями фізичних та юридичних осіб з векселями"; інформаційний лист Федеральної служби з фінансового моніторингу від 8 серпня 2008 р. N 1 "Про надання відомостей про операції з майном"; інформаційний лист Центрального банку РФ від 24 жовтня 2008 р. N 14 "Узагальнення практики застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та прийнятих відповідно до нього нормативних актів Банку Росії"; лист Центрального банку РФ від 1 листопада 2008 р. N 137-Т "Про підвищення ефективності роботи із запобігання сумнівних операцій"; інформація Центрального банку РФ від 26 грудня 2008 р. "Про застосування з 1 січня 2009 року окремих актів Банку Росії з питань внутрішнього контролю в кредитних організаціях, виданих до набрання чинності Федерального закону від 12.04.2007 N 51-ФЗ"; лист Міністерства фінансів РФ від 13 квітня 2009 р. N 07-03-32/520 "Про застосування законодавства РФ про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в ході здійснення аудиторської діяльності"; лист Міністерства фінансів РФ від 14 травня 2009 р. N 07-03-32/687 "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму при наданні аудиторських послуг"; лист Міністерства фінансів РФ від 10 липня 2009 р. N 07-03-32/1024 "Про встановлення та дотриманні аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами правил внутрішнього контролю якості роботи"; Рекомендації щодо організації виконання нотаріусами вимог законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затверджені Федеральною нотаріальною палатою 24 серпня 2009; інформаційний лист Центрального банку РФ від 1 вересня 2009 р. N 16 "Узагальнення практики застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та прийнятих відповідно до нього нормативних актів Банку Росії"; Методичні рекомендації щодо виявлення та поданням відомостей про операції з грошовими коштами в готівковій формі, що підлягають обов'язковому контролю (група кодів 10), затверджені Комітетом Асоціації російських банків з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (протокол засідання від 27 січня 2010 р. N 22); Методичні рекомендації щодо виявлення та поданням відомостей про операції по банківських рахунках (вкладах), що підлягають обов'язковому контролю (група кодів 40), затверджені Комітетом Асоціації російських банків з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (протокол засідання від 27 січня 2010 р. N 22); Методичні рекомендації щодо виявлення та поданням відомостей про угоди (операціях) з рухомим майном, що підлягають обов'язковому контролю (група кодів 50), затверджені Комітетом Асоціації російських банків з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (протокол засідання від 27 січня 2010 р. N 22); Методичні рекомендації щодо виявлення операцій, організацій або осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму (код групи операцій 70), затверджені Комітетом Асоціації російських банків з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (протокол засідання від 27 січня 2010 N 22); Методичні рекомендації щодо виявлення та поданням відомостей про угоди з нерухомим майном, що підлягають обов'язковому контролю (група кодів 80), затверджені Комітетом Асоціації російських банків з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (протокол засідання від 27 січня 2010 р. N 22); Рекомендації про реалізацію вимог Федерального закону N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" в частині виявлення та контролю операцій іноземних публічних посадових осіб (ІПДЛ), затверджені Комітетом Асоціації російських банків з питань протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (протокол засідання від 27 січня 2010 р. N 22); Рекомендації про реалізацію вимог статті 7 Федерального закону N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" в частині узгодження правил внутрішнього контролю кредитних організацій, затверджені Комітетом Асоціації російських банків з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (протокол засідання від 27 січня 2010 р. N 22); інформаційне повідомлення про можливе залучення кредитних організацій їх клієнтами в схеми протиправної реалізації заборонені до вільного обігу наркотичних речовин, затверджено Комітетом Асоціації російських банків з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (протокол засідання Президії від 25 лютого 2010 р. N 27); інформаційний лист Центрального банку РФ від 31 березня 2010 р. N 17 "Узагальнення практики застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та прийнятих відповідно до нього нормативних актів Банку Росії"; лист Центрального банку РФ від 13 квітня 2010 р. N 12-1-5/666 "Про направлення матеріалів за підсумками зустрічі керівників Банку Росії з комерційними банками, що відбулася 25-26 березня 2010 року"; інформаційне повідомлення Міністерства фінансів РФ від 24 травня 2010 р. "Про обов'язки кредитних споживчих кооперативів вживати заходів, спрямованих на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; лист Центрального банку РФ від 30 червня 2010 р. N 92-Т "Про платіжному дорученні, складеному банком - відправником платежу на загальну суму"; лист Центрального банку РФ від 4 серпня 2010 р. N 14-27/413 "Про виконання вимог статті 72 Федерального закону N 115-ФЗ"; лист Центрального банку РФ від 16 вересня 2010 р. N 129-Т "Про посилення контролю за окремими операціями юридичних осіб"; Типові правила внутрішнього контролю в кредитній організації, затверджені Комітетом Асоціації російських банків з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (протокол засідання від 1 грудня 2010 р. N 24). А.Н. Борисов --- --- * (1) СЗ РФ, 1994, N 20, ст. 2270. * (2) СЗ РФ, 1996, N 24, ст. 2935. * (3) СЗ РФ, 2001, N 18, ст. 1881. * (4) СЗ РФ, 2001, N 33, ч. I, ст. 3424. * (5) http://www.fedsfm.ru. * (6) СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3032. * (7) СЗ РФ, 2002, N 22, ст. 2031. * (8) РГ, 2003, 2 грудня, N 244. * (9) СЗ РФ, 1995, N 29, ст. 2757. * (10) СЗ РФ, 2007, N 49, ст. 6079. * (11) РГ, 1995, 28 грудня, N 247. * (12) СЗ РФ, 2003, N 7, ст. 647. * (13) "Збірник міжнародних договорів СРСР і Російської Федерації". Вип. XLVII.-М., 1994. * (14) Відомості СНР СРСР і ВР СРСР, N 42, ст. 842. * (15) СЗ РФ, N 12, ст. 1059. * (16) СЗ РФ, N 13, ст. 1365. * (17) СЗ РФ, N 28, ст. 2792. * (18) СЗ РФ, N 40, ст. 3882. * (19) СЗ РФ, N 50, ст. 4894. * (20) СЗ РФ, 2004, N 18, ст. 1684. * (21) СЗ РФ, 2006, N 26, ст. 2780. * (22) СЗ РФ, 2003, N 50, ст. 4884. * (23) СЗ РФ, 2006, N 12, ст. 1231. * (24) СЗ РФ, 2003, N 3, ст. 202. * (25) СЗ РФ, N 6, ст. 846. * (26) СЗ РФ, N 33, ст. 3347. * (27) СПС. * (28) СЗ РФ, N 20, ст. 1894. * (29) СЗ РФ, N 31, ч. I, ст. 3426. * (30) СЗ РФ, 2003, N 3, ст. 203. * (31) СЗ РФ, 1999, N 19, ст. 2363. * (32) СЗ РФ, 2001, N 23, ст. 2280. * (33) СПС. * (34) СПС. * (35) "Рада Європи та Росія", 2002, N 2. * (36) СЗ РФ, 1999, N 5, ст. 668. * (37) СЗ РФ, 2006, N 31, ч. I, ст. 3424. * (38) СПС. * (39) СПС. * (40) СПС. * (41) РГ, 2008, 5 серпня, N 164. * (42) СПС. * (43) СЗ РФ, N 52, ч. I, ст. 6425. * (44) "Інформаційний бюлетень. Міжпарламентська Асамблея держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав", 1999, N 20. * (45) "Інформаційний бюлетень. Міжпарламентська Асамблея держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав", 2007, N 39, ч. I. * (46) СЗ РФ, N 41, ст. 3947. * (47) СЗ РФ, N 2, ст. 155. * (48) СЗ РФ, 2006, N 52, ч. I, ст. 5497. * (49) СЗ РФ, 1998, N, ст. 3012. * (50) СЗ РФ, 2003, N 50, ст. 4848. * (51) СЗ РФ, 2010, N 15, ст. 1756. * (52) РГ, 2004, 7 грудня, N 271. * (53) "Вісник Асоціації російських банків", 2010, N 9. * (54) СЗ РФ, 1996, N 3, ст. 145. * (55) СЗ РФ, 2006, N 3, ст. 282. * (56) СЗ РФ, 1995, N 21, ст. 1930. * (57) Відомості СНР і ЗС РРФСР, 1990, N 27, ст. 357; СЗ РФ, 1996, N 6, ст. 492. * (58) ВБР, 2002, N 48. * (59) СЗ РФ, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ч. II, ст. 5141. * (60) Відомості СНР і ЗС РФ, 1993, N 2, ст. 56; СЗ РФ, 2003, N 50, ст. 4858. * (61) СЗ РФ, 1998, N 44, ст. 5394; 2002, N 5, ст. 376. * (62) СЗ РФ, 1999, N 29, ст. 3697. * (63) СЗ РФ, 2007, N 31, ст. 3992. * (64) СЗ РФ, 1998, N 13, ст. 1463. * (65) СЗ РФ, 1999, N 2, ст. 310. * (66) СПС. * (67) СЗ РФ, 2007, N 1, ч. I, ст. 7. * (68) СЗ РФ, 2003, N 46, ст. 4434. * (69) "Економіка і життя", 2008, N 41. * (70) СЗ РФ, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247. * (71) СЗ РФ, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166. * (72) СЗ РФ, 2006, N 50, ст. 5279. * (73) СЗ РФ, 2009, N 23, ст. 2758. * (74) СЗ РФ, 2010, N 19, ст. 2291. * (75) СЗ РФ, 2009, N 15, ст. 1778. * (76) СПС. * (77) СЗ РФ, N 29, ст. 3627. * (78) СЗ РФ, 1995, N 50, ст. 4870. * (79) СЗ РФ, 2010, N 27, ст. 3435. * (80) http://www.arb.ru. * (81) СЗ РФ, 2003, N 13, ст. 1243. * (82) СЗ РФ, 2005, N 44, ст. 4562. * (83) РГ, 2003, 23 жовтня, N 213. * (84) РГ, 2006, 24 травня, N 108. * (85) БНА ФОИВ, 2007, N 11. * (86) http://www.arb.ru. * (87) http://www.arb.ru. * (88) "Економіка і життя", 2008, N 41. * (89) СЗ РФ, 1997, N 30, ст. 3594. * (90) ВБР, 2005, N 12. * (91) ВБР, 2005, N 47. * (92) СПС. * (93) ВБР, 2006, N 18. * (94) СЗ РФ, 2005, N 1, ч. I, ст. 39. * (95) СПС. * (96) ВБР, 2007, N 18. * (97) ВБР, 2008, N 68. * (98) ВБР, 2010, N 20. * (99) http://www.arb.ru. * (100) СЗ РФ, 2003, N 4, ст. 329. * (101) СЗ РФ, 2008, N 50, ст. 5958. * (102) СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3031. * (103) СЗ РФ, 2006, N 11, ст. 1146. * (104) СЗ РФ, 2004, N 42, ст. 4108. * (105) СЗ РФ, 2007, N 24, ст. 2833. * (106) СЗ РФ, 2010, N 1, ст. 4. * (107) СЗ РФ, 2002, N 22, ст. 2027. * (108) http://www.arb.ru. * (109) СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2790. * (110) ВБР, 2006, N 24. * (111) ВБР, 2004, N 37. * (112) СЗ РФ, 2005, N 1, ч. I, ст. 27. * (113) СЗ РФ, 2002, N 16, ст. 1572;, N 44, ст. 4351. * (114) СЗ РФ, N 50, ст. 4859. * (115) СЗ РФ, 2010, N 26, ст. 3377. * (116) СЗ РФ, 2002, N 29, ст. 2995;, N 2, ст. 197. * (117) "Фінансова газета", 2009, N 39. * (118) "Фінансова газета", 2003, N 42. * (119) СПС. * (120) ВБР, 2005, N 37. * (121) ВБР, 2001, N 74; 2003, N 5. * (122) http://www.arb.ru. * (123) Там же. * (124) СЗ РФ, 2003, N 2, ст. 188. * (125) БНА ФОИВ, 2008, N 32. * (126) "Вісник Федеральної комісії з ринку цінних паперів", 2003, N 3. * (127) СПС. * (128) БНА ФОИВ, 2005, N 30. * (129) СЗ РФ, 2005, N 50, ст. 5302. * (130) СЗ РФ, 2008, N 12, ст. 1140. * (131) РГ, 2010, 24 вересня, N 16. * (132) РГ, 2009, 6 лютого, N 20. * (133) ВБР, 2004, N 52. * (134) ВБР, 2004, N 54. * (135) ВБР, 2004, N 54. * (136) ВБР, 2008, N 75. * (137) ВБР, 2009, N 54. * (138) ВБР, 2003, N 71. * (139) ВБР, 2008, N 13. * (140) ВБР, 2008, N 36. * (141) ВБР, 2008, N 63. * (142) ВБР, 2010, N 53. * (143) http://www.arb.ru. * (144) "Вісник Асоціації російських банків", 2006, N 8. * (145) СПС. * (146) ВВАС РФ, 2010, N 7. * (147) СЗ РФ, 2010, N 11, ст. 1217. * (148) РГ, 2010, 10 березня, N 48. * (149) БНА ФОИВ, 2005, N 33. * (150) РГ, 2002, 22 жовтня, N 200. * (151) РГ, 2005, 31 грудня, N 297. * (152) РГ, 2003, 25 січня, N 15. * (153) ВБР, 2008, N 54. * (154) ВБР, 2003, N 2. * (155) ВБР, 2004, N 54. * (156) СЗ РФ, 2003, N 52, ч. I, ст. 5033. * (157) СЗ РФ, 2007, N 18, ст. 2118. * (158) СЗ РФ, 2004, N 32, ст. 3283. * (159) СЗ РФ, 2003, N 28, ст. 2895. * (160) СЗ РФ, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562. * (161) БНА ФОИВ, 2005, N 52. * (162) БНА ФОИВ, 2008, N 18. * (163) СЗ РФ, 2008, N 52, ч. I, ст. 6249. * (164) СЗ РФ, 2009, N 52, ч. I, ст. 6441. * (165) СЗ РФ, 2009, N 18, ч. I, ст. 2140. * (166) БНА ФОИВ, 2010, N 31. * (167) ВБР, 2004, N 51. * (168) "Вісник Федеральної комісії з ринку цінних паперів", 2002, N 6. * (169) СПС. * (170) ВБР, 2005, N 37. * (171) ВБР, 2004, N 73. * (172) СЗ РФ, 2002, N 23, ст. 2102; 2004, N 52, ч. I, ст. 5267. * (173) Відомості СНР і ЗС РФ, 1993, N 10, ст. 357. * (174) "Фінансова газета", 2009, N 17. * (175) СПС. * (176) СПС. * (177) СЗ РФ, 2005, N 8, ст. 659. * (178) СПС. * (179) ВБР, 2002, N 74. * (180) ВБР, 2003, N 24. * (181) ВБР, 2008, N 9. * (182) Там же. * (183) ВБР, 2009, N 60. * (184) СПС. * (185) ВБР, 2007, N 20-21. * (186) ВБР, 2010, N 39. * (187) ВБР, N 3. * (188) http://www.arb.ru. * (189) СЗ РФ, 2001, N 45, ст. 4251. * (190) СЗ РФ, 2003, N 15, ст. 1346. * (191) СЗ РФ, 2001, N 49, ст. 4628. * (192) СЗ РФ, 2002, N 14, ст. 1311. * (193) СЗ РФ, 2004, N 11, ст. 945. * (194) СЗ РФ, 2007, N 40, ст. 4717. * (195) СЗ РФ, 2004, N 15, ст. 1479. * (196) СЗ РФ, 2004, N 26, ст. 2676. * (197) СЗ РФ, 2009, N 33, ст. 4081. * (198) БНА ФОИВ, 2008, N 27. * (199) РГ, 2010, 17 лютого, N 33. * (200) СЗ РФ, 2007, N 24, ст. 2830. * (201) СЗ РФ, 2008, N 49, ст. 5724. * (202) СЗ РФ, 2003, N 27, ч. I, ст. 2706. * (203) РГ, 2003, 12 липня, N 139. * (204) СЗ РФ, 2002, N 2, ст. 127. * (205) СЗ РФ, 2005, N 17, ст. 1557. * (206) СЗ РФ, 2005, N 30, ч. II, ст. 3165. * (207) СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3089. * (208) СЗ РФ, 2006, N 31, ч. I, ст. 3448. * (209) РГ, 1996, 13 серпня, N 152. * (210) ВВАС РФ, 2006, N 8. * (211) СЗ РФ, 2007, N 18, ст. 2117. * (212) ВВАС РФ, 2006, N 3. * (213) СЗ РФ, 2006, N 1, ст. 8. * (214) СЗ РФ, 2002, N 25, ст. 2457; 2005, N 44, ст. 4562. * (215) РГ, 2009, 28 серпня, N 161. * (216) РГ, 2002, 26 листопада, N 224. * (217) РГ, 2005, 28 вересня, N 216. * (218) СПС. * (219) "Документи і коментарі", 2007, N 22. * (220) СПС. * (221) СЗ РФ, 2002, N 41, ст. 4022; 2005, N 44, ст. 4562. * (222) СЗ РФ, 1996, N 32, ст. 3895. * (223) СЗ РФ, 1996, N 43, ст. 4916. * (224) БНА ФОИВ, 2006, N 47. * (225) СЗ РФ, 2000, N 23, ст. 2349. * (226) СЗ РФ, 2000, N 23, ст. 2349. * (227) СЗ РФ, N 37, ст. 4286. * (228) СЗ РФ, N 43, ст. 5132. * (229) СПС. * (230) СЗ РФ, 1995, N 17, ст. 1472. * (231) СЗ РФ, 1994, N 15, ст. 1684. * (232) "Співдружність", 1997, N 2. * (233) СЗ РФ, 2000, N 41, ст. 4036. * (234) СЗ РФ, 2004, N 44, ст. 4327;, N 45, ст. 4413. * (235) СЗ РФ, 2008, N 51, ст. 6140. * (236) СЗ РФ, 2008, N 51, ст. 6141. * (237) СЗ РФ, 2004, N 27, ст. 2711. * (238) СПС. * (239) "Бюлетень Міністерства юстиції Російської Федерації", 2006, N 1. * (240) "Відомості кримінально-виконавчої системи", 2007, N 12. * (241) СЗ РФ, 1997, N 1, ст. 1. * (242) СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3013. * (243) Відомості ВР СРСР, 1988, N 26, ст. 427. * (244) СЗ РФ, N 23, ст. 2348. * (245) Там же. * (246) Там же. * (247) СЗ РФ, N 43, ст. 5129. * (248) СЗ РФ, 2009, N 51, ст. 6161. * (249) СПС. * (250) ВБР, 1997, N 23. * (251) СПС. * (252) ВБР, 2005, N 70. * (253) СЗ РФ, 2002, N 44, ст. 4295. * (254) РГ, 2009, 18 серпня, N 152. * (255) СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3020. * (256) СЗ РФ, 2009, N 52, ч. I, ст. 6453. * (257) Відомості СНР і ЗС РФ, 1992, N 8, ст. 366; СЗ РФ, 1995, N 47, ст. 4472. * (258) СЗ РФ, 1999, N 7, ст. 878. * (259) "Законність", 2010, N 4. * (260) СПС. * (261) СЗ РФ, 2010, N 31, ст. 4197. * (262) РГ, 2007, 8 листопада, N 276. * (263) ВВАС РФ, 2003, N 2. * (264) Відомості СНР і ЗС РФ, 1993, N 19, ст. 685; СЗ РФ, 1995, N 51, ст. 4970. * (265) РГ, 2009, 18 лютого, N 27. * (266) СЗ РФ, 2001, N 2, ст. 163. * (267) СЗ РФ, 1998, N 14, ст. 1514. * (268) СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. * (269) СЗ РФ, 1999, N 43, ст. 5124. * (270) СЗ РФ, 1996, N 45, ст. 5202. * (271) СПС. * (272) СЗ РФ, 1997, N 51, ст. 5712; 1998, N 1, ст. 1. * (273) СЗ РФ, 1999, N 42, ст. 5005. |
||
| « Попередня | ||
|
|
||
Інформація, релевантна "Список нормативних правових актів" |
||
|
||