|
(введена Федеральним законом від 30.10.2002 N 130-ФЗ)
Невиконання організацією , що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в частині фіксування, зберігання та подання інформації про операції, що підлягають обов'язковому контролю, а також у частині організації внутрішнього контролю -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятисот до п'яти тисяч мінімальних розмірів оплати праці.
|
- § 6. Договір банківського рахунку
Поняття та ознаки договору банківського рахунку. Відповідно до ст. 845 ЦК за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Які з цього договору відносини пов'язані з
- Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
- Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. ---
- Стаття 4. Заходи, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
У коментованій статті, на що вказано безпосередньо в її назві, перераховані заходи, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів , отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (вказівка на протидію фінансуванню тероризму включено в положення даної статті Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ). Відносно цих заходів необхідно відзначити
- Стаття 6. Операції з коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю
1. У коментованій статті згідно її назві перераховані операції з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю. Поняття "операції з грошовими коштами або іншим майном" визначено в ст. 3 коментованого Закону як дії фізичних і юридичних осіб з грошовими коштами або іншим майном незалежно від форми і способу їх здійснення, спрямовані
- Стаття 7. Права та обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном
1. Коментована стаття передбачає права і закріплює обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном (вказівка на права таких організацій включено Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ, яким і введено в дану статтю перше з положень, що передбачають ці права , йдеться про новий п. 11). Відкриває дану статтю пункт,
- Стаття 8. Уповноважений орган
1. Коментована стаття присвячена уповноваженому органу. Таким згідно визначення, даного в ст. 3 коментованого Закону (можна сказати, згідно скороченим позначенню, введеному в зазначеній статті в юридико-технічних цілях), є федеральний орган виконавчої влади, який приймає заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
- Стаття 9. Представлення інформації та документів
1. У коментованій статті регламентовано подання уповноваженому органу інформації та документів, необхідних для здійснення його функцій. Відповідно до ч. 1 цієї статті органи державної влади РФ, органи державної влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування надають зазначені інформацію і документи в порядку, встановленому Урядом РФ. При цьому
- Стаття 13. Відповідальність за порушення цього Закону
1. У коментованій статті йдеться про відповідальність за порушення коментованого Закону. Відкриває дану статтю норма ч. 1, яка передбачає порушення організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном і діють на підставі ліцензії, вимог, передбачених статтями 6 і 7 (за винятком п. 3 ст. 7) даного Закону, в якості можливої підстави
- Адміністративна відповідальність
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму встановлена статтею 15.27 КоАП РФ, введеної Федеральним законом від 30 жовтня 2002 N 130-ФЗ * (253). Відповідно до Федерального закону від 23 липня 2010 р. N 176-ФЗ, виданим з метою приведення окремих положень
|