Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 2. Слідчі ситуації, версії і планування розслідування у справах про незаконний обіг наркотиків

Кримінальні справи про злочини у сфері кримінального наркобізнесу збуджуються в основному за результатами оперативно-розшукової діяльності. Це пов'язано з такими обставинами, істотно ускладнюють їх виявлення і розслідування, як: а) відсутність найважливішого першоджерела інформації - потерпілого; б) глибока законспірірованность дій злочинців, каналів надходження та збуту наркотиків; в) суворе розмежування ролей, використання схованок і паролів, наявність кримінальної контррозвідки; г) відносна доступність і різноманіття джерел сировини для виготовлення різних наркотиків; д) необхідність виявлення всіх законспірованих ланок злочинного ланцюга, що має чітко організований і до того ж міжрегіональний (міжнародний) характер.
По основній масі кримінальних справ даної категорії складаються складні слідчі ситуації. Лише в поодиноких випадках можливі ситуації, коли з самого початку факт злочину і особа, яка його вчинила, достатні очевидні, наприклад після затримання громадян, що перевозять наркотики, при огляді в аеропорту, в прикордонних пунктах та ін Тут є дані про придбанні, зберіганні та перевезенні наркотиків, а іноді й про винному особі. Однак і такі ситуації нерідко ускладнюються тим, що незабаром виявляються нові злочинні епізоди і нові особи, причетні до них.
Проста ситуація почала розслідування, як правило, незабаром трансформується в складну, наприклад у випадках надходження додаткових відомостей про раніше невідомі епізоди діяльності злочинної групи наркоділків. Тоді перед слідчими органами постають нові завдання, вирішення яких при нестачі достовірної інформації створює істотні труднощі.
З складних ситуацій можна виділити проблемні, які характеризуються відсутністю або неповнотою відомостей про істотні рисах злочини у сфері незаконного обігу наркотиків або особу, її вчинила. Найбільш типові проблемні ситуації, що відрізняються істотним дефіцитом відомостей про подію та обставини вчиненого, за наявності даних про підозрюваного. Можливі проблемні ситуації, коли про винному особі немає ніяких даних (наприклад, при крадіжках наркотиків). Тоді складність полягає не у виявленні злочину, а в його розкритті, бо зв'язок між злочинним подією, винною особою, наслідками і місцем події носить неочевидний характер.
Проблемні ситуації складаються при істотній неповноті відомостей про обставини і механізм злочинних дій, наприклад при розкраданнях наркопрепаратів з хімфармпредпріятій, з медичних установ, коли діє організована група, що включає представників адміністрації (медперсоналу), що використовують своє службове становище . Проблемність ситуації обумовлена ??нестачею вихідних даних про особи злочинців та інших ключових обставинах події.
Досить добре зарекомендував себе алгоритмічний підхід до розслідування таких злочинів. Алгоритм спільних дій слідчого і органу дізнання може містити такі дії: а) затримання, огляд, допит підозрюваних, б) обшук за місцем їх проживання і роботи, а також їхніх співучасників або в будь-якому іншому місці можливого зберігання наркозасобів, сировини, прекурсорів, пристосувань для їх транспортування, а також документів, що підтверджують злочинну діяльність; в) огляд вилучених предметів і документів; г) допит свідків; д) призначення та виробництво судових експертиз; е) вивчення експертних висновків для використання в допитах осіб, винних у незаконному обігу наркотиків.
Особливо складні ситуації зазвичай складаються тоді, коли проблемність розслідування, обумовлена ??недоліком доказів винності підозрюваного, поєднується з активною протидією слідству. Тут деякі суб'єкти злочину можуть бути відомі, але відомості про них, а також їх спільників бувають фрагментарні, а дані про спосіб, кінцевої мети здійснення злочинних дій і інших обставин можуть бути відсутні. Предмет злочину (конкретні наркотики) також точно не встановлено, бо немає висновку відповідної експертизи.
У даній ситуації необхідні безпосереднє ознайомлення слідчих і працівників дізнання з технологічним процесом виробництва нарковмісних медпрепаратів, виробничої документацією, знання способів розкрадань наркотиків, використання допомоги обізнаних осіб.
Розглянемо зміст і структуру типової ситуації: затримано громадянина, у якого вилучено імовірно наркотики, проте поки неясні його наміри. З боку затриманого є протидія у їх встановленні, що створює додаткові труднощі. Зважаючи зіткнення протилежних інтересів сторін можливі конфлікти при обшуку, огляді, допиті підозрюваного. Отже, складається ситуація характеризується поєднанням проблемності та конфліктності.
У такій складній ситуації рекомендується наступний алгоритм дій слідчого і оперативників: а) огляд місця затримання; б) особистий обшук затриманого, огляд вилучених у нього предметів і речей, в) обшук за місцем можливого зберігання або виготовлення наркотиків; г) огляд вилучених наркотиків, пристосувань для їх виготовлення, прекурсорів та документів; д) огляд і допит підозрюваного. Подальші дії аналогічні зазначеним раніше, причому запропонований алгоритм може і повинен коригуватися в залежності від змін слідчої ситуації.
При затриманні на місці злочину, коли у затриманого вилучено наркотики, необхідно своєчасне отримання доказів його винуватості. Для цього взаємодія слідчого і оперативників має починатися з моменту встановлення причетності конкретного суб'єкта до скоєного і тривати до закінчення попереднього розслідування, а іноді і до винесення вироку.
Абсолютно необхідно використовувати оперативно-розшукові можливості для збору матеріалів, що характеризують особу наркоділків, зв'язку, спосіб життя підозрюваних, перевірки наявності у них предметів і документів, які можуть бути судовими доказами у справі; виявлення джерел і місць приховування наркотиків; з'ясування інших обставин, які важко перевірити слідчим шляхом. При виявленні раніше невідомих співучасників злочину і нових епізодів незаконного обігу наркотиків також не обійтися без активного здійснення оперативно-розшукових заходів.
Специфіка розслідування кримінальних справ у сфері незаконного обігу наркотиків призводить до виникнення складних (проблемних) ситуацій навіть на завершальному етапі розслідування. Надійшли оперативні дані про нові епізоди і особах, які брали участь у наркоопераціях, обумовлюють необхідність виробництва оперативно-розшукових та слідчих дій, характерних для початкового етапу розслідування (затримання, обшук і т.д.).
Побудова та перевірка версій - основний метод вирішення особливо складних і проблемних ситуацій по справах даної категорії. Версії не тільки визначають напрямок розслідування, але і роблять його цілеспрямованим, забезпечуючи швидке і повне розкриття злочинів, скоєних наркоділками.
Вихідну інформацію про обставини незаконного обігу наркотиків працівники ФСКН та інших правоохоронних органів нерідко отримують при затриманні та обшуку підозрюваного. Однак затримання на місці злочину і результати особистого обшуку підтверджують лише факт виявлення наркотику у конкретного суб'єкта. Тому при висуненні версій потрібно активніше використовувати узагальнені відомості, отримані оперативним шляхом: про спосіб життя підозрюваного, про його зв'язки, місцях роботи і відпочинку, маршрути пересування, способи і засоби вчинення злочину.
Аналіз отриманих даних сприяє формуванню обгрунтованих припущень про те, що трапилося і побудові на їх основі конкретних слідчих версій. Останні необхідні для пояснення того, що сталося при мінімальних вихідних даних, вибору вірного напряму вже на самому початку розслідування. Потрібно, однак, пам'ятати, що вихідні дані допускають кілька ймовірних пояснень, тому без подальшого збирання відомостей, у тому числі з оперативних джерел, слідчому не обійтися.
При розкраданнях наркозасобів з хімфармпредпріятій, з лікувальних установ, аптек версії найбільш часто висуваються за наступними обставинами: чи мало місце розкрадання, хто його вчинив; спосіб і час посягання; кількість вкрадених наркотиків, місця їх приховування; канали і шляхи збуту; участь у розкраданні членів злочинних формувань та ін При розслідуванні злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, висуваються версії: про джерело, каналах і системі збуту, перевезення (контрабанді) наркотиків; про особистості збувальників; про зв'язки збувальників і скупника.
Якщо підозрюваний встановлений, але характер сталося ясний не до кінця, а факти незаконних операцій з наркотиками задокументовані неповно, слід висувати найбільш типові загальні версії, що залежать від вихідної слідчої ситуації.
1. Затримання при перевезенні (транспортуванні) наркотиків: а) затриманий - член злочинного формування, що займається незаконними операціями з наркотиками, б) підозрюваний - перевізник, який виконує окремі завдання організатора, посередника, скупника чи іншого члена злочинної групи.
2. Затримання після виявлення наркотиків у житло (схованці): а) підозрюваний придбав, викрав, виготовив наркотик для збуту в роздріб або оптом; б) підозрюваний - член злочинного формування (перекупник, виробник, заготівельник, посередник) - зберігає і поширює наркотики.
3. Затримання в момент збуту наркотиків: а) продавця - розкрадача, виготовлювача, скупника наркотику в місцях його зростання, виготовлення або у оптового збувальників; посередника у злочинній групі по збуту наркотиків; збувальників наркотиків оптом, б) покупця - оптового скупника наркотиків, що збуває їх на дискотеках та в інших місцях; в) власника кубла для споживання наркотику; г) продавця і покупця - членів однієї або різних злочинних груп, що робить угоди систематично; перебувають у родинних, дружніх взаєминах; один одного не знають, що діють через посередника.
Якщо затриманню передувало проведення оперативно-розшукових заходів та особу підозрюваного встановлена, то зазвичай відомі й інші обставини скоєного. Це сприяє висуванню і перевірці конкретних версій про обставини незаконного обігу наркотиків.
При раптовому затриманні підозрюваного у виготовленні, зберіганні або збуті наркотиків висунення версій ускладнюється, бо відправним моментом служить лише факт їх виявлення. Так, при вилученні у підозрюваного опію-сирцю, який збирають в певних регіонах, висуваються версії про ймовірне місце та спосіб його придбання: сирець викрадений в процесі переробки на хімфармзаводі (особливо якщо він виявлений у працюючого там особи); опій зібраний на незаконних посівах маку ; викрадене або зібрану сировину переправлено в країну контрабандним шляхом та ін
Якщо наркотик вилучено у громадянина, який прибув в місце його переробки або виробництва, то висувається версія про скупку. При виявленні, наприклад гашишу найбільш вірогідні версії про його придбання у виробника з зібраної ним або його спільниками дикорослих конопель. При виявленні наркотиків, виготовлених з рослин, в Росії не культивованих, висуваються версії про контрабанду чи транзиті в інші держави.
При вилученні лікарських наркопрепаратів слід враховувати їх розфасовку (таблетки, порошки, розчини), що може вказувати на їх розкрадання з медичних установ або аптек. Якщо вилучені підроблені медичні рецепти на отримання таких препаратів, то висувається версія про наявність у підозрюваного злочинних зв'язків з лікарями.
При порушенні правил зберігання, перевезення, видачі наркотичних засобів відпрацьовуються версії про причини порушення: слабкий контроль керівництва за діяльністю співробітників, незнання відповідних правил та інструкцій, умисне їх порушення з метою створення надлишків для подальшого розкрадання та реалізації . Аналізуючи подія злочину і особу винного, можна отримати відомості і про інші обставини розслідуваної кримінальної справи.
Перевірка висунутих версій про причетність громадянина до злочинного наркобізнесу здійснюється шляхом реалізації продуманої системи процесуальних дій. Важливе значення тут мають речові докази, виявлені під час затримання, обшуку, слідчому огляді. Тому слідчі дії та оперативно-розшукові заходи повинні бути зорієнтовані на встановлення каналів надходження наркотиків, виявлення всіх співучасників і членів організованої злочинної групи, її кримінальних зв'язків, у тому числі зарубіжних.
Планування розслідування - динамічний процес, пов'язаний з безперервним надходженням даних, встановленням нових обставин, що спонукають до коректування плану. Кожен злочин у сфері незаконного обігу наркотиків має свої особливості, тому планування має бути індивідуальним і своєчасним. Так, допит кур'єра, затриманого з наркотиками, без проведення обшуку за місцем його проживання або роботи загрожує втратою цінних речових доказів.
У узгоджених планах слідчого і органу дізнання визначаються напрямки виробництва оперативно-розшукових заходів. Спільно з оперативником слідчий формулює завдання, визначає загальні умови їх вирішення негласним шляхом. У плані повинні бути зазначені виконавці, визначені терміни і місце проведення спільних слідчих і оперативно-розшукових дій, їх послідовність, заходів щодо збереження виявлених наркотиків, інших речових доказів і слідів, порядок дій при особистому обшуку, огляді затриманих та ін
  Вступники від органів дізнання оперативні дані полегшують коригування плану розслідування, визначення тактики проведення найбільш складних слідчих дій. Ці відомості, особливо аналітично узагальнені, оптимізують пошук необхідних доказів, сприяють їх правильній оцінці.
  Основна мета планування розслідування полягає у встановленні способів, місця і часу скоєння злочинних операцій, каналів надходження, оптового збуту та роздрібної реалізації наркотиків. Залежно від виду (групи) злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів планування буває різним. Так, специфіка розслідування замаскованих розкрадань наркотиків з медичних установ і хімфармпредпріятій, їх незаконного виготовлення, придбання та збуту полягає в тому, що при порушенні кримінальної справи оперативникам приблизно відомі особи, причетні до скоєння злочину, в той час як обставини скоєного ясні лише частково. Тут найбільш важко виявити всі епізоди злочинної події і його ознаки.
  Виявлення розкрадань, скоєних особами, яким наркозасобів довірені по роду їх службових функцій або під охорону, мають свою специфіку. Такі злочини вельми важко виявити шляхом офіційних перевірок, ревізій, інвентаризацій, оскільки розкрадачі ретельно маскують свої дії. При виявленні порушень правил виробництва, придбання, зберігання, обліку, відпуску, перевезення або пересилання наркопрепаратів потрібно з'ясувати, чи не пов'язані вони з замаскованими розкраданнями і чи не є результатом злочинної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Слідчі ситуації, версії і планування розслідування у справах про незаконний обіг наркотиків"
  1.  Глава 2. Слідчі версії і планування розслідування злочинів
      версії і планування розслідування
  2.  § 2. Слідчі ситуації і планування розслідування
      ситуації і планування
  3. Криміналістична характеристика
      слідчих ситуацій, визначення напрямів розслідування, висунення та перевірку слідчих версій для вирішення конкретних завдань
  4. Планування розслідування
      розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
  5. Слідча ситуація
      слідчому дії, тобто сукупність обставин, реально сформованих в діяльності слідчого на момент вибору та реалізації тактичного прийому; з наукової точки зору - система взаємопов'язаних умов, що впливають на створення та реалізацію типізованих груп прийомів виробництва окремих слідчих
  6. Початковий етап розслідування крадіжок
      слідчі ситуації: 1) повна відсутність інформації про осіб, які вчинили крадіжку, 2) особи, підозрювані у скоєнні крадіжки, не затримані, але про них є певні відомості; 3) підозрювані особи затримані на місці злочину. Виходячи зі змісту слідчої ситуації висуваються загальні версії: крадіжка мала місце; крадіжки не було, в наявності сумлінне оману заявника; крадіжка
  7. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
      слідчої тактики зокрема. Детально досліджені питання слідчих версій і планування розслідування злочинів, а також, на основі детального аналізу КПК РФ, тактика виробництва окремих слідчих дій. Книга призначається для наукових співробітників, викладачів, студентів та працівників органів кримінальної
  8. § 4. Організація і планування розслідування
      слідчого апарату; 3) комплекс криміналістичних рекомендацій, що реалізуються в типових ситуаціях розслідування кожного конкретного злочину; 4) особливості проведення тактичних комбінацій і операцій в рамках провадження у кримінальній справі. У теоретичному плані організація розслідування злочинів - це система загальних наукових положень, спрямованих на впорядкування
  9. § 1. Методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики
      слідчих дій та оперативно-розшукових заходів залежно від обставин справи і ситуації, що слідчої ситуації; - забезпечення повноти, ефективності та економічності розслідування допомогою визначення оптимальної сукупності слідчих дій і оперативно-розшукових заходів; - поділ слідчих дій (етапів розслідування) на первинні і наступні; -
  10.  Глава 27. Основи методики розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків
      розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом
  11. Початковий етап розслідування вимагань
      слідчі ситуації. Перша - потерпілий звернувся із заявою про скоєний вимаганні, не виконавши вимог злочинців. Послідовність дій при цьому така: допит заявника; прослуховування телефонних переговорів; підготовка операції з затримання вимагачів на гарячому, здійснювана у взаємодії з оперативними підрозділами; затримання вимагачів; особистий обшук
© 2014-2020  yport.inf.ua