ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Фінансово-банківська експертиза


Висновок фінансово-банківської експертизи є надійним процесуальним доказом, що дозволяє достовірно виявити, в комплексі з іншими доказами, способи і канали відмивання «брудних» грошей, комерційні банки, в яких акумулюються кошти, шляхи їх інвестування в легальну економіку або з інших, у тому числі і кримінальним напрямками. Перелічені напрямки експертних досліджень складають ядро ??основних завдань фінансово-банківської експертизи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фінансово-банківська експертиза "
  1. В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008
    фінансів, їх сутність і роль, а також елементи фінансової системи Російської Федерації. Подроб але викладаються принципи фінансової діяльності держави і місць ного самоврядування, розкриваються основні повноваження державних них органів, що здійснюють фінансову діяльність, дається характе теристика видів і методів фінансового контролю. Основна увага приділяється висвітленню
  2. в) механоскопіческіе експертизи
    експертизи є різновидом трасологических експертиз і виробляються для встановлення знарядь, інструментів та холодної зброї по їхніх слідах, ідентифікації представлених об'єктів, а також для реконструкції следового взаємодію і окремих обставин
  3. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
    Експертиза проводиться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Громадянин або його законний представник має право на запрошення за своєю заявою будь-якого фахівця з його згоди для участі у проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної експертизи можуть
  4. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
    Експертиза проводиться в медичних установах державної або муніципальної системи охорони здоров'я, експертом бюро судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи
  5. Стаття 836. Форма договору банківського вкладу
    банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або іншим виданим банком вкладникові документом, що відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленими згідно з ним банківськими
  6. Стаття 848. Операції за рахунком, що виконуються банком
    банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського рахунку не передбачено
  7. Стаття 198. Права підозрюваного, обвинуваченого, по-терпів, свідка при призначенні і проведенні доль-ної експертизи
    експертизи підозрюваний, обвинувачений, його захисник має право: 1) знайомитися з постановою про призначення судової експертизи; 2) заявляти відвід експерту або клопотати про виробництво судової експертизи в іншому експертній установі; 3) клопотати про залучення в якості експертів зазначених ними осіб або про виробництві судової експертизи в конкретній експертній установі; 4)
  8. Експертизи.
    Експертиз:
  9. Глава 61. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ з договору банківського рахунку та банківського вкладу
    Глава 61. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ з договору банківського рахунку І БАНКІВСЬКОЇ
  10. Стаття 146. Відновлення провадження у справі
    експертизи, якщо провадження у справі було при-зупинено, тягне відповідно до п. 4 ст. 145 та ст. 146 Кодексу обов'язкове відновлення судом провадження у справі. За необхідності продовження термінів проведення експертизи суд вправі, відновивши виробництво, знову призупинити його і встановити новий термін проведення експертизи. Якщо необхідність у продовженні проведення експертизи відпала
  11. 15.1. Правове регулювання питань проведення експертизи якості медичної допомоги
    експертизи якості медичної допомоги. Основи законодавства РФ про охорону здоров'я громадян містять спеціальний розділ, присвячений медичній експертизі (розділ IX). Згідно з цим розділом, виділені п'ять видів медичних
  12. Контрольні питання і завдання
    фінансово-правова норма ». 2. Яка структура фінансово-правової норми? 3. За яких підстав класифікуються норми фінансового права? 4. Дайте визначення фінансового правовідносини. 5. Які особливості фінансових правовідносин? 6. Назвіть види фінансових правовідносин. 7. Перерахуйте суб'єктний склад фінансових
  13. 6. Система фінансового права. Особливості податкового права та бюджетного права в системі фінансового права.
    Фінансово-правових норм. Сукупність цих норм виражається у складній цілісній системі, всередині якої фінансово-правові норми в певній послідовності і взаємозв'язку групуються в різні інститути і більші підрозділи. Система російського фінансового права - це об'єктивно обумовлене системою суспільних фінансових відносин внутрішнє його будова, об'єднання і
  14. Стаття 200. Комісійна судова експертиза
    експертиза проводиться не менш як двома експертами однієї спеціальності. Комісійний характер експертизи визначається слідчим або керівником експертної установи, якому доручено виробництво судової експер-тизи. 2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів з поставлених питань збігаються, то ними складається єдиний висновок. У разі виникнення
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка