| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
29.4 Організація розслідування на наступних етапах |
||
|
Початок наступного етапу розслідування шахрайських посягань, як і інших злочинів, зв'язується з пред'явленням обвинувачення. У підготовці до пред'явлення обвинувачення у вчиненні шахрайства важливе місце займає складання постанови про притягнення особи як обвинуваченого. Певні складнощі при цьому виникають при описі обману або зловживання довірою як засобу заволодіння майном. Названі операції повинні приводитися із зазначенням причинного зв'язку між ними і діями потерпілого по передачі майна суб'єктам шахрайства. Іншою проблемою, з якою стикаються слідчі на цій стадії, є вибір рівня деталізації фабули обвинувачення. Пов'язані з цим труднощі обумовлені умовами сформованих слідчих ситуацій, насамперед обсягом і достовірністю зібраних доказів. Залежно від цього, а також від переконання слідства в обгрунтованості своїх висновків і залежить рішення розглянутої проблеми при первинному пред'явленні обвинувачення. Слід лише зауважити, що до моменту завершення розслідування має бути сформульовано остаточне, розгорнуте звинувачення, засноване на зібраних у справі доказах. Підготовка до допиту обвинуваченого включає в себе прогнозування поведінки допитуваного і розробку плану проведення цієї слідчої дії. Прогноз поведінки обвинувачених складається з урахуванням позиції, займаної ними на попередніх допитах, відомостей про властивості особистості, стані і наміри цих суб'єктів. Для допиту суб'єктів, які продовжують протидія розслідуванню, рекомендується обирати прийоми пред'явлення доказів, що спростовують неправдиві свідчення допитуваного. При цьому повинні обиратися не тільки обсяг і послідовність пропонованих доказів, а й форма їх демонстрації. На деяких суб'єктів надає дію черговість пред'явлення обвинувачення співучасникам у справах про шахрайства, вчинених групою. У ряді ситуацій доцільно спочатку пред'являти звинувачення особам, заперечує свою провину, надають найбільш активну протидію. Така послідовність пред'явлення обвинувачення може сприяти виникненню і розвитку конфлікту між співучасниками, реалізації прийому більшої поінформованості слідства. У осіб, яким першим пред'являється обвинувачення, виникають і розширюються сумніви у правильності обраної позиції, створюється враження, що іншим співучасникам обвинувачення не пред'являється, оскільки вони дали свідчення про роль і причетності до шахрайства допитуваного. Подібна черговість виглядає більш доцільною, оскільки допит надає протидія обвинуваченого є більш трудомістким. Крім того, саме допит в конфліктній ситуації дозволяє слідчому підвищити рівень підготовки до пред'явлення обвинувачення іншим учасникам шахрайства. Обвинуваченим, що відрізняється завзятістю, завищеною самооцінкою, можуть пред'являтися не тільки докази виконання шахрайських операцій, але й дані, що свідчать про обізнаність слідчого в характері і змісті чиниться протидії. Слід зауважити, що деякі суб'єкти шахрайства використовують в цілях протидії своє службове становище, особисті зв'язки для надання тиску на свідків, потерпілих, співучасників і слідство. Пред'явлення таким обвинуваченим даних про виконували ними операціях з надання протидії, нерідко, є несподіваним для допитуваних, змушує їх відмовитися від продовження подібних спроб. Частина обвинувачених визнає свою провину частково або у скоєнні менш тяжкого злочину. Перший із названих варіантів, найчастіше полягає у визнанні пасивної участі в шахрайських операціях, виконання допоміжної, а не основної ролі в розкраданні. Таку позицію займають обвинувачені, керівники юридичних осіб та їх підрозділів, які заявляють про те, що не знали про шахрайські операції підлеглих, зайво довіряли їм і допускали халатність. Деякі обвинувачені визнають себе винними в підробці й використанні підроблених документів, але заперечують умисел на розкрадання і привласнення майна потерпілого. Докази, які спростовують неправдиві свідчення обвинувачуваних, повинні пред'являтися раптово для допитуваних в поєднанні з прийомами переконання в неефективності чиниться протидії, зверненням до позитивних і негативних якостей обвинуваченого, зміною темпу допиту і т.д. Всі доводи обвинувачених повинні перевірятися посредствам проведення слідчих дій, а отримані при цьому дані використовуватися на наступних допитах. Важливе місце в діяльності з перевірки обгрунтованості обвинувачення і розширенні доказової бази займають очні ставки між обвинуваченими, заперечують свою провину, і викривають їх співучасниками, свідками, потерпілими. При прийнятті рішення про виробництво цієї слідчої дії повинні враховуватися відносини між особами, в показаннях яких є суперечності. У ситуаціях, коли велика ймовірність того, що учасник, який дає правдиві свідчення, під впливом свого опонента змінить їх, краще відмовитися від проведення цієї слідчої дії. Спочатку рекомендується проводити очні ставки між потерпілим, послідовно дає об'єктивні свідчення, і обвинуваченими, повністю або частково заперечують свою провину. Плануючи таку очну ставку, слідчий повинен заздалегідь підготувати питання її учасникам, використовуючи прийом деталізації, а також визначити послідовність постановки допитуваним. Як правило, перші питання по суті задаються потерпілому, а після отримання від нього відповіді - обвинуваченому. При підготовці до цього слідчому дії необхідно не тільки чітко сформулювати питання, але і передбачити заходи, що виключають можливість негативного впливу на потерпілого з боку захисту. У якості такого заходу може бути названо використання в якості додаткового засобу фіксації відеозапис. При проведенні очної ставки зі свідками, очевидцями, за їх бажанням можуть бути вжиті заходи безпеки, передбачені ст. КПК. Для цього готуватися приміщення зі склом, що дозволяє бачити з одного боку, або встановлюється ширма, що не дозволяє спостерігати ознаки зовнішності свідка. У всіх випадках повинна бути забезпечена хороша акустика, щоб учасники очної ставки могли добре чути що даються по черзі свідчення. Більш складні проблеми виникають у деяких ситуаціях при проведенні очних ставок між обвинуваченими, особливо між учасниками організованих злочинних об'єднань. Обвинувачені з числа лідерів, організаторів нерідко намагаються схилити своїх співучасників до відмови або зміни об'єктивних показань на помилкові. У цих умовах, крім використання відеозапису, рекомендується ставити питання по вузловим моментам, що становлять основу протиріч між допитуваними. Як уже згадувалося, деякі керівники юридичних осіб заперечують не тільки свою участь у шахрайстві, а й обізнаність про виконання таких дій підлеглими. При проведенні очної ставки між такими обвинуваченими, підлеглому, визнав свою провину, може бути поставлено питання про те, чи знав його керівник про вчинення інкримінованого діяння. Отриманий ствердну відповідь має бути деталізований. У викриває співучасника обвинуваченого з'ясовується, що конкретно і звідки знав другий учасник очної ставки про злочинну діяльність в цілому і про конкретні епізоди: з ним усно узгоджувалися деталі, він візував необхідні документи, віддавав письмові розпорядження, отримував частину кримінальних доходів і т.д. Визначення ступеня участі та ролі обвинувачуваних у конкретних злочинах і діяльності кримінального формування є самостійним напрямком розслідування на наступних етапах. У доведенні ступеня участі кожного з обвинувачених в окремих епізодах важливе значення мають свідчення потерпілих та очевидців, які повинні бути докладно опитані про дії кожного учасника шахрайського посягання. Ці свідчення зіставляються з інформацією, отриманою при вивченні матеріальних слідів дій, що утворюють спосіб вчинення шахрайства. Важливу роль для вирішення цього завдання відіграє дослідження документів, в процесі якого можуть бути встановлені їх автор і виконавець. Важливе значення має і встановлення принципів розподілу доходів між членами злочинної групи. Тісно пов'язаним з цим напрямком є вивчення особистості обвинувачених. Крім витребування офіційних характеристик з місць роботи, навчання, постійного проживання в цих цілях проводяться допити свідків з числа знайомих, товаришів по службі, родичів, інших осіб, які контактували з обвинуваченими. Виявлення деяких властивостей особистості обвинувачених можливо і при проведенні судово-психологічної експертизи, яка зокрема допоможе діагностувати характерологічні якості, рівень самооцінки і домінуючі домагання випробуваного. Основним елементом даної діяльності є аналіз та оцінка слідчим зібраної інформації про властивості особистості. Відомості такого роду можуть використовуватися при виборі прийомів і методів проведення окремих слідчих дій за участю обвинуваченого, висуненні та перевірці версій про роль обвинувачених у злочинній діяльності, а також при визначенні судом виду та розміру покарання. Самостійним напрямком розглянутих етапів розслідування є виявлення всіх скоєних обвинуваченими злочинів. Так само як і при розслідуванні інших серійних злочинів рекомендується вивчати переміщення обвинувачених, направляти в населені пункти, які вони відвідували, запити про те, чи не чи зареєстровані в органах внутрішніх справ шахрайства, скоєні способом аналогічним способом розслідуваного злочину. Подібні запити рекомендується направляти не тільки для виявлення зареєстрованих нерозкритих злочинів, а й заяв, повідомлень, по яких в порушенні кримінальної справу було відмовлено. При розслідуванні шахрайств, скоєних співробітниками юридичних осіб, доцільно також перевірити претензії, скарги, що надійшли від громадян в сама установа, контрольні органи і громадські організації, прокуратуру і суди. У деяких випадках споживачі послуг реєструються в самій установі, наприклад, в різного роду інвестиційних, кредитних компаніях вкладники реєструються, з ними складаються відповідні договори. У всіх інших випадках направляються запити до вищевказані організації, що дислокуються на тій же території, що і проверяемое юридична особа. Крім того, при проведенні документальної перевірки, судово-бухгалтерської та фінансово-економічної експертиз, фахівцям може бути доручено встановити реальні обсяг і джерела надходження коштів, а також виконання прийнятих юридичною особою зобов'язань. При скоєнні шахрайств з використанням ЕОМ виявленню потерпілих, а отже і епізодів, може сприяти комп'ютерно-технічна експертиза, яка може встановити операції, які виконувалися на даному комп'ютері в певний період часу, а також адресатів, з якими встановлювалася електронний зв'язок. У цих же цілях доцільно отримання відомостей про переговори щодо міжміського, стільникового та мобільного телефонного, а також факсимільного зв'язку, а також іменних поштових відправленнях. Важливим завданням є пошук викраденого майна і виявлення доходів, отриманих від здійснення шахрайства. Методи цієї діяльності розрізняються, їх застосування в значній мірі обумовлено обставинами розслідуваних посягань: тривалістю злочинної діяльності, розміром викраденого, а також властивостями особистості обвинувачених. Суб'єкти здійснення розкрадання майна невеликій вартості або незначних сум грошей нерідко розтрачують їх. Суб'єкти ж, що викрадають великі суми і дороге майно, як правило, вживають заходів до його приховування. Шахраї, що здійснюють розкрадання без використання уявних чи реально діючих юридичних осіб, зазвичай вкривають грошові кошти в спеціально обладнаних схованках, передають на зберігання своїм близьким, набувають коштовності, інше майно, яке має високу вартість. При розслідуванні кримінальних справ стосовно таких суб'єктів вивчається їх поведінку, переміщення після вчинення ними кожного злочину. При виробництві оперативно-розшукових заходів і допитів з'ясовується, чи не було в оселі, гаражі, на присадибній або садовій ділянці місць, предметів, яким обвинувачений приділяв особливу увагу, дратувався, коли хтось наближався до них і т.д. Корисно буває також з'ясувати, чи не виробляв чи обвинувачуваний особисто яких ремонтних, будівельних, земельних і т.д. робіт. При проведенні обшуку у обвинуваченого рекомендується звертати увагу на елементи будівельних конструкцій, меблів, побутової техніки та інших предметів, що відрізняються за кольором, станом, формою від інших компонентів тих же самих об'єктів, а також навколишніх їх поверхонь. Наприклад, коли тайник влаштовується в задній стінці стоїть біля стіни шафи, його доводиться щоразу рухати, щоб скористатися сховищем. Від цього на підлозі залишаються специфічні траси. Кріплення (шурупи, гвинти) задньої стінки від регулярного впливу на них інструментів також змінюють свій колір, їх краї втрачають рівність, геометричну завершеність. При обшуку можуть бути виявлені зберігаються окремо ключі від банківських сейфів, жетони, картки вкладника, ярлики від ювелірних виробів, інструкції з догляду за ними і т.д. Обвинувачені у справах про розкрадання у великих розмірах нерідко вкладають здобуті злочинним шляхом кошти на банківські рахунки. Іноді, це є елементом способу вчинення злочину. Наприклад, фінансова компанія виробляє неодноразові перерахування вкладів фізичних осіб на рахунки спеціально створених компаній, а потім на свої власні або рахунки підставних осіб. У деяких ситуаціях на кошти вкладників купується нерухомість, підприємства, які оформляються як власність конкретних суб'єктів. Досить поширеним способом є отримання засновниками такого роду установ позичок, матеріальної допомоги. Після отримання таким чином грошей вони виходять зі складу засновників не повертаючи отримане. У таких випадках, в ході документальних перевірок, бухгалтерських чи фінансово-економічних експертиз необхідно простежити руху викрадених грошових коштів до моменту отримання їх конкретними суб'єктами. У навчально-методичній літературі містяться вказівки на необхідність направлення запитів в банки на наявність там вкладів обвинувачених. Автори подібних рекомендацій замовчують про те, що існуюча в нашій країні розгалужена банківська система не має єдиного обліку вкладників. Тому до направлення запитів необхідно хоча б приблизно окреслити межі пошуку. Для цього знову ж потрібно виробництво оперативно-розшукових та слідчих дій з метою виявлення документів вкладника, копій чи оригіналів розпоряджень про зарахування або зняття грошових коштів з рахунку, сповіщень банківських установ про виробництво операцій з коштами, що знаходяться на рахунках, кредитні картки. В особистих записах можуть перебувати адреси банків, номери рахунків, коди доступу до рахунків і банківських осередків, рекламні буклети банків, умови зберігання в них грошових коштів. Доцільно також виявляти випадки безготівкових розрахунків обвинувачених, в ході яких грошові кошти можуть зніматися з банківських рахунків або переводитися на нього. У практиці трапляються випадки придбання обвинуваченим на кошти, отримані від злочинної діяльності, цінних паперів, нерухомості, автотранспорту, інвестування їх у комерційну діяльність. Для виявлення таких фактів необхідно, насамперед, робити запити в реєстраційну палату, бюро технічної інвентаризації, інші органи, в яких реєструються угоди з придбання і відчуження перерахованих видів майна. Відомості про власність і доходи обвинуваченого можуть бути отримані і з податкових інспекцій, контролюючих оплату різних видів податків, страхових компаній, де може бути застраховане розшукувана майно. Іноді приховуване майно оформляється на підставних осіб, проте витрати на його утримання несе обвинувачений, що є фактичним власником. У зв'язку з цим слід звертати увагу на рахунки за ремонтно-будівельні, комунальні послуги, що надаються не за місцем реєстрації обвинуваченого, а за іншими адресами, а також на інші документи, що містять відомості про витрати на утримання майна, офіційно не належить обвинуваченому. Коли таке майно перебуває за межами населеного пункту, де проживає обвинувачений, він може виробляти вищевказані виплати, використовуючи безготівкову форму розрахунків або направляючи грошові перекази. Встановлення таких фактів дозволяє встановити одержувача, а також місце знаходження розшукуваного майна. Обвинувачені можуть відвідувати місця розташування прихованою власності, щоб переконатися в її збереження, сумлінності осіб, на піклування яких вона передана і т.д. Такі відвідування встановлюються, як і решта переміщення обвинувачених. Крім того, у обвинувачених можуть перебувати фотографії, належної йому нерухомості, автотранспорту тощо, а також листування з особами, на яких зареєстрована власність. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "29.4 Організація розслідування на наступних етапах" |
||
|
||