ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Розкрадання передоплати.


1) Зміст цього способу полягає в укладанні фіктивних договорів з державними або комерційними організаціями на поставку різної продукції, сировини і послуг на умовах їх 100% передоплати.
Підготовчий етап даного способу шахрайства полягає в наступному:
Шахраї (зазвичай 2-4 людини), що володіють певним підприємницьким досвідом, юридичними або економічними знаннями, створюють за підробленими документами фіктивну торгово-постачальницьку фірму.
Організована злочинна група орендує приміщення, набуває сучасне комп'ютерне та канцелярське обладнання, меблі і навіть іноді наймає 2-3 співробітників для виконання допоміжних функцій (секретарі, референти, фахівці з реклами і т.д.). Крім того злочинці таємно від своїх співробітників та інших осіб, орендують квартири для проживання. Потім злочинці відкривають рахунок (рахунки) в одному або декількох банках, після чого проводять досить агресивну рекламну компанію з метою активного залучення клієнтів, при цьому шахраї розраховують на інтенсивне надходження заявок, на покупку за порівняно низькими цінами рекламованої продукції.
Підготовчий етап завершується масовим укладанням цивільно-правових угод на нібито поставляються шахраями сировину, товари або послуги.
Етап безпосереднього розкрадання. Грошові кошти клієнтів, що надходять на рахунки фіктивної фірми, акумулюються в банках протягом 2-3 тижнів, і приблизно за 3-4 дні до закінчення терміну поставки, обумовленої за договором, знімаються шахраями і присвоюються ними або ж перераховуються в інші банки, які зазвичай перебувають в інших містах, де також викрадаються.
Етап укриття. На цьому етапі шахраї прагнуть усунути сліди, що вказують на їх справжні дані, в тому числі ліквідувати сліди пальців рук, прибрати фотографії як власні, так і своїх близьких, особисте листування, а також по можливості зменшити число бухгалтерських та інших документів, на яких залишилися їх підпису, написи та інші тексти.
Головним елементом етапу укриття є швидкий і конспіративний виїзд з міста, в якому шахраї здійснювали свою злочинну діяльність. При цьому шахраї знову використовують фіктивні документи, що засвідчують їх особу.
Подібна конспіративність здійснення шахрайства, коли дії по укриттю здійснюються за протягом усіх етапів способу типові для більшості економічних злочинів, оскільки винні особи відрізняються підвищеною обережністю, передбачливістю, пристрасним прагненням до розкішного життя, на викрадені у держави, суспільства та окремих колективів фінансові та майнові цінності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розкрадання передоплати. "
  1. Передоплата
    передоплаті продавець має право за загальним правилом (якщо договором або законом не передбачено інше) призупинити зустрічну передачу товару або відмовитися від неї і вимагати відшкодування збитків, а при неналежному (не в повному обсязі) виконанні покупцем даного обов'язку продавець має право призупинити зустрічну передачу товару або відмовитися від неї в частині, що відповідає неодержаної
  2. § 5. Корисливі злочини проти власності, що не містять ознак розкрадання
    розкрадання і збігаються з ними по суб'єктивних ознаками, але не володіють основною ознакою розкрадання. Вилучення чужого майна чи не входить в їх об'єктивну сторону, або вони не пов'язані із зверненням вилученого майна на користь винного або інших осіб і не мають такої мети. Чинне законодавство знає три види корисливих пре-ступленій, які не є розкраданням: вимагання (ст.
  3. § 3. Форми розкрадання
    розкрадання чужого майна диференціюється залежно від того, яким способом відбувається зазіхання на відносини власності. За цією ознакою розрізняються шість форм хіще-ня: крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство, привласнення або розтрата ввіреного
  4. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164 КК ).
    розкрадання, виділений в спе-ціальний склад злочину з урахуванням специфіки предмета злочину - розкрадання предметів, що мають особливу цінність. Предметом даного виду розкрадання виступають предмети або документи, що мають особливу історичну, наукову, художе- ственную або культурну цінність. Це можуть бути старовинні рукописи, унікальні музейні експонати або твори мистецтва і будь-які
  5. Глава 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
    розкрадання. 3. Об'єктом розкрадання є відносини власності, тобто суспільні відносини у сфері розподілу матеріальних благ колективного або індивідуального користування. Розкрадання - майнове злочин, тому його предметом не можуть бути об'єкти інтелектуальної власності, а також електрична та теплова енергія. 4. Одним з обов'язкових ознак розкрадання є
  6. Стаття 7.27. Дрібне викрадення
    розкрадання чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати за відсутності ознак злочинів, передбачених частинами другою, третьою і четвертою статті 158, частинами другою і третьої статті 159 та частинами другою і третьою статті 160 Кримінального кодексу Російської Федерації, - (в ред. Федерального закону від 31.10.2002 N 133-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в
  7. § 4. Види розкрадання
    розкрадання. Однак воно мається на Кодексі РФ про административ-них правопорушення, згідно ст. 7.27 якого дрібне хіще-ня - це розкрадання чужого майна шляхом крадіжки, мошенніче-ства, привласнення чи розтрати за відсутності ознак Престо-полон, передбачених ч. 2-4 ст. 158 і ч. 2 і 3 ст. 160 КК. Викрадення чужого майна визнається дрібним, якщо вар-тість викраденого майна не
  8. Стаття 7.27. Дрібне викрадення
    розкрадання чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати за відсутності ознак злочинів, передбачених частинами другою, третьою і четвертою статті 158, частин другої та третьої статті 159 та частинами другою і третьою статті 160 Кримінального кодексу Російської Федерації, - (в ред. Федерального закону від 31.10.2002 N 133-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в
  9. Стаття 229. Розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 229
    розкрадання, що не охоплювалося, що серед викраденого знаходяться такі речовини, то залежно від дій, здійснених нею у їх відношенні, його дії кваліфікуються за сукупністю злочинів, передбачених статтями глави 21 КК і ст. 228. 4. Розкрадання наркотичного засобу або психотропної речовини, вчинене з використанням службового становища, кваліфікується за п. "в" ч. 2 ст. 229 і
  10. Глава 31. Методика розслідування розкрадань, скоєних шляхом привласнення або розтрати
    розкрадань, скоєних шляхом привласнення або
  11. Глава 33. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом та розкраданням наркотичних засобів
    розкраданням наркотичних
  12. Стаття 164. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність Коментар до статті 164
    розкрадання предметів або документів визначається на підставі експертного висновку з урахуванням не тільки їх вартості в грошовому вираженні, але й значимості для історії, науки, культури. 2. Для кваліфікації злочину за ст. 164 КК РФ не має значення, яким способом скоєно розкрадання названих в ній предметів або документів. Таким можуть бути крадіжка, шахрайство, грабіж, розбій, привласнення і
  13. Глава 30. Розслідування розкрадань майна і грошових коштів, що належать юридичним особам, скоєних шляхом шахрайства
    розкрадань майна і грошових коштів, що належать юридичним особам, скоєних шляхом
  14. 4. Звільнення за розкрадання
    розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження. При цьому встановлений факт розкрадання повинен бути підтверджений набрав законної сили вироком суду або постановою судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Таким чином, для звільнення з цієї підстави не має
  15. Стаття 160. Привласнення або розтрата Коментар до статті 160
    розкрадання. Як привласнення слід розглядати неправомірне утримання (неповернення) чужого майна, довіреного винному, з метою звернення його на свою користь. Розтрата - це відчуження винним у будь-якій формі третім особам або споживання ним ввіреного йому чужого майна. 2. Об'єктивна сторона даного складу злочину полягає у незаконному безоплатному зверненні у свою
  16. Розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин (ст. 221 КК).
    розкраданні або вимагаючи-будівництві даних предметів. Слід мати на увазі, що поняття розкрадання дається в примітці до ст. 158 КК. Однак, ч. 1 ст. 221 КК охоплюються не всі способи вчинення розкрадання. Тут, по суті, мова йде про розкрадання, скоєному таємно, відкрито , із використанням правомірно наданих повноважень, а також шляхом обману або зловживання довірою. Вимагання ядерних
  17. Стаття 221. Розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин Коментар до статті 221
    розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин. Розкрадання полягає у вчиненні з корисливою метою протиправного безоплатного вилучення і (або) звернення ядерних матеріалів або радіоактивних речовин на користь винного або інших осіб, завдала збитки власнику чи іншому власникові цих предметів. Розкрадання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин може бути
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка