|
Зміст аналізованого методу також складається з трьох етапів.
Підготовчий етап. Шахраї, насамперед створюють фіктивну юридичну фірму, нібито займається стягненням заборгованості з недобросовісних платників (боржників) на користь своїх клієнтів, за певну винагороду, відповідно до укладених договорів між організацією-одержувачем і агентом, що виконує доручення щодо стягнення боргу.
Другим підготовчим дією є оренда квартири під фіктивний офіс приблизно на місячний термін. Потім шахраї відкривають рахунки в одному або декількох банках.
Склад злочинної групи різний: від 2-х до 5-ти чоловік. Учасники організованої шахрайської групи або ж їх лідер володіють певними юридичними знаннями і відповідним досвідом.
Численні фіктивні документи, виконуються на високому професійному рівні. Орендовані шахраями квартири, так само з використанням фіктивних особистих документів, обладнується засобами зв'язку (телефони, телефакси тощо), для введення в оману потерпілих, які, зазвичай, перевіряють функції та місцезнаходження фірми, а також для координації дій членів групи.
Етап безпосереднього розкрадання. Члени організованої злочинної групи знайомляться, обов'язково в різних регіонах країни, добре засвоївши «помилку Шури Балаганова», з економічним станом окремих підприємств і вибирають одне з них, що мають тривалу і досить значну дебіторську заборгованість. Після цього злочинці пред'являють керівництву підприємства свої фіктивні особисті та представницькі (від своєї уявної юридичної фірми) документи, в тому числі подячні листи нібито від численних клієнтів. Керівник підприємства зв'язується по телефону з одним із шахраїв, які знаходяться на тимчасово орендованій квартирі, який дає самі утішні характеристики свого спільника гарантує виконання ним роботи.
Після цього, шахрай укладає з керівництвом фірми договір агентування, отримує від клієнта офіційні документи, за якими він має право вимагати повернення боргу. Виїхавши на місце знаходження організації-боржника, шахраї проводять з керівництвом цього підприємства (фірми) переговори про повернення боргу, а потім використавши офіційні документи, складені з потрібним для нього змістом, раптово пропонують знизити суму заборгованості, яка погашається на 40-60%. На цю пропозицію керівництво підприємства-боржника, найчастіше, погоджується і перераховує зменшену суму боргу на банківські рахунки, зазначені у поданих шахраями документах.
Після перерахування грошей на банківські рахунки шахраїв, злочинці знімають їх і привласнюють або ж здійснюють кілька трансфертів, а потім отримують і привласнюють перераховані гроші.
Етап приховування злочину, зазвичай, складається з швидкої ліквідації фіктивної фірми, відмова від використання орендованої квартири і засобів зв'язку. Потім шахраї швидко переїжджають на нове місце проживання та злочинної діяльності, або ж на деякий час «залягають на дно», не проводячи шахрайських акцій.
|
- 31.1. Криміналістична характеристика розкрадань
розкрадань, скоєних шляхом привласнення або розтрати, в основному, не відрізняється від відповідного переліку по інших різновидів розкрадань, однак, зміст цих елементів має суттєві відмінності. Подія розкрадання - визначається кримінально-правовою нормою - ст.160 КК РФ, що дозволяє виділити аналізовані делікти з інших однорідних суспільно небезпечних діянь. Однак на відміну від
- Розкрадання передоплати.
Розкрадання. Грошові кошти клієнтів, що надходять на рахунки фіктивної фірми, акумулюються в банках протягом 2-3 тижнів, і приблизно за 3-4 дні до закінчення терміну поставки, обумовленої за договором, знімаються шахраями і присвоюються ними або ж перераховуються в інші банки, які зазвичай перебувають в інших містах, де також викрадаються. Етап укриття. На цьому етапі шахраї прагнуть усунути сліди,
- Глава 30. Розслідування розкрадань майна і грошових коштів, що належать юридичним особам, скоєних шляхом шахрайства
розкрадань майна і грошових коштів, що належать юридичним особам, скоєних шляхом
- § 3. Форми розкрадання
розкрадання чужого майна диференціюється залежно від того, яким способом відбувається зазіхання на відносини власності. За цією ознакою розрізняються шість форм хіще-ня: крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство, привласнення або розтрата ввіреного
- Сліди (ознаки) привласнення чи розтрати чужого, ввіреного винним особам, майна і локалізація доказів.
Розкрадань дослідження різної документації експертами, фахівцями і самими слідчими. Механізм утворення слідів багато в чому залежить від способу вчинення злочинів, в тому числі і від одного з його етапів - етапу приховування, оскільки від дій з приховування розкрадань, вельми часто залишаються специфічні сліди, що свідчать про скоєння злочинів та про спроби його маскування. Типові
- Стаття 159. Шахрайство Коментар до статті 159
розкрадання притаманні всі ознаки розкрадання. Об'єктивна сторона шахрайства - це обман в цілях незаконного отримання майна чи права на нього. Майно і право на нього, реально забезпечує в подальшому можливість фактичного заволодіння, користування і розпорядження цим майном, є предметом шахрайства. 2. Способом заволодіння чужим майном шляхом шахрайства виступає
- Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1
грошові кошти або інше майно, придбані особою в результаті скоєння нею злочину (за винятком злочинів, передбачених ст . ст. 193, 194, 198 - 199.2 КК РФ). Основні поняття складу збігаються з такими ж у ст. 174 КК РФ. Єдине і принципова відмінність - первинне злочин скоєно суб'єктом легалізації. При цьому злочину, в результаті яких були
- 3) Розкрадання товарно-матеріальних цінностей, що належать підприємству-виробнику продукції або торгово-постачальницької фірмі шляхом використання фіктивних документів і підроблених банківських доручень.
Розкрадання Відповідно до договору поставки шахрай представляє в бухгалтерію фірми нібито сплачені рахунки за поставку закуплених товарів, приклавши підроблені банківські документи про нібито зроблених безготівкових розрахунках. Того ж дня шахрай вивозить отриманий ним товар на особистому транспорті (якщо викрадали продукція дорога і компактна) або ж на орендованих ним транспортних засобах
- Стаття 229. Розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 229
розкрадання, що не охоплювалося, що серед викраденого знаходяться такі речовини, то залежно від дій, здійснених нею у їх відношенні, його дії кваліфікуються за сукупністю злочинів, передбачених статтями глави 21 КК і ст. 228. 4. Розкрадання наркотичного засобу або психотропної речовини, вчинене з використанням службового становища, кваліфікується за п. "в" ч. 2 ст. 229 і
- Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого иму-вин, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину (ст. 1741).
Розкрадання і потім були пущені в господарський оборот, тобто легалізовани1. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом і метою надати злочинним доходам легальний характер. Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років, в деяких випадках - спеціальний суб'єкт. Частини 2, 3 і 4 ст. 1741 КК містять обтяжуючі та особливо отяго-чающие обставини, аналогічні
- § 5. Корисливі злочини проти власності, що не містять ознак розкрадання
розкрадання і збігаються з ними по суб'єктивних ознаками, але не володіють основною ознакою розкрадання. Вилучення чужого майна чи не входить в їх об'єктивну сторону, або вони не пов'язані із зверненням вилученого майна на користь винного або інших осіб і не мають такої мети. Чинне законодавство знає три види корисливих пре-ступленій, які не є розкраданням: вимагання (ст.
- Стаття 164. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність Коментар до статті 164
розкрадання предметів або документів визначається на підставі експертного висновку з урахуванням не тільки їх вартості в грошовому вираженні, але й значимості для історії, науки, культури. 2. Для кваліфікації злочину за ст. 164 КК РФ не має значення, яким способом скоєно розкрадання названих в ній предметів або документів. Таким можуть бути крадіжка, шахрайство, грабіж, розбій, привласнення і
- 31.3 Особливості виробництва окремих слідчих дій
розкраданнях, де документи стають основною доказової базою, своєрідним фундаментом процесу розслідування. Всебічно аналізуючи документи, слідчий приходить до обгрунтованих висновків, які при їх професійному використанні оптимізують виробництво допитів, очних ставок, перевірку показань на місці. Більше того, саме проведення досліджень матеріалів кримінальних справ про розкрадання
- § 4. Види розкрадання
розкрадання. Однак воно мається на Кодексі РФ про административ-них правопорушення, згідно ст. 7.27 якого дрібне хіще-ня - це розкрадання чужого майна шляхом крадіжки, мошенніче-ства , привласнення чи розтрати за відсутності ознак Престо-полон, передбачених ч. 2-4 ст. 158 і ч. 2 і 3 ст. 160 КК. Викрадення чужого майна визнається дрібним, якщо вар-тість викраденого майна не
- Стаття 17. Сукупність злочинів Коментар до статті 17
розкраданні автотранспортних засобів не вимагає додаткової кваліфікації за ст. 166 КК РФ. Виняток становлять випадки, коли діяння, що є способом вчинення іншого злочину, кваліфікується як більш тяжкий злочин. Наприклад, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю при розбійному нападі, будучи способом вчинення злочину, не підлягає самостійної кваліфікації, але у випадку
- Глава 31. Методика розслідування розкрадань, скоєних шляхом привласнення або розтрати
розкрадань, скоєних шляхом привласнення або
- Спосіб вчинення злочину
коштів, відповідних загальному злочинному задумом і досягненню
- Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1
розкраданнями. У більшості таких випадків суди, виправдовуючи особа за ст. 174.1 КК РФ , вказують, що корислива мета є обов'язковою ознакою будь-якого розкрадання, і операції з чужим майном, отриманим особою в результаті скоєння ним злочинів, передбачених главою 21 КК РФ, повністю охоплюються складами цих діянь, оскільки являють собою акт розпорядження викраденим майном як
|