| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1 |
||
|
Об'єктивна сторона діяння окрім здійснення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим майном, що характерно і для ст. 174 КК РФ, додатково включає в себе і дію, що з використанням зазначених коштів або іншого майна, для здійснення підприємницької або іншої економічної діяльності. Використання грошових коштів або іншого майна може здійснюватися в різних формах. Наприклад, на грошові кошти, отримані в результаті отримання хабара, здійснюється будівництво будинку або реєструється некомерційна організація для надання юридичних послуг населенню (про поняття підприємницької діяльності див. коментар до ст. 169 КК РФ). Інша економічна діяльність являє собою діяльність, прямо не спрямовану на отримання прибутку, але яка передбачає використання своїх здібностей і майна для задоволення матеріальних потреб і інтересів (наприклад, гра на біржі; інвестування заощаджень; благодійність, надання викладацьких , медичних або юридичних послуг). Основні критерії відмежування ст. 174 від ст. 174.1 КК РФ ставляться до суб'єктивних ознаками цих складів злочинів. Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 174.1 КК РФ, виражається виною у вигляді прямого умислу і відсутністю мети, характерною для ст. 174 КК РФ, - надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню грошовими коштами або іншим майном. У правозастосовчій практиці буквальне тлумачення кримінального закону дозволяє притягати до відповідальності за ст. 174.1 КК РФ осіб, які вчинили будь-яку фінансову операцію з грошовими коштами, придбаними ними в результаті вчинення злочину (наприклад, витрата грошей на побутові та особисті потреби: купівля одягу, продуктів, оплата зв'язку). Проте згідно з останніми роз'ясненнями Верховного Суду РФ зазначена мета також є обов'язковою ознакою і ст. 174.1 КК РФ (1). --- (1) Бюлетень Верховного Суду РФ. 2008. N 1. С. 15. У тих випадках, коли особа набула грошові кошти або інше майно в результаті скоєння злочину і використовувало ці кошти або інше майно для здійснення фінансових операцій та інших угод, скоєне цією особою підлягає кваліфікації за сукупністю злочинів (наприклад, як отримання хабара, крадіжка, шахрайство і як легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна). Якщо в легалізації (відмиванні) беруть участь особи, не які виконували первинне діяння, але знаючі про злочинне походження майна, то вони підлягають відповідальності за ст. 174.1 КК РФ тільки в якості організатора, підбурювача чи пособника (ч. 4 ст. 34 КК РФ). У судово-слідчій практиці виникають питання щодо розмежування коментованого складу з розкраданнями. У більшості таких випадків суди, виправдовуючи особа за ст. 174.1 КК РФ, вказують, що корислива мета є обов'язковою ознакою будь-якого розкрадання, і операції з чужим майном, отриманим особою в результаті скоєння ним злочинів, передбачених главою 21 КК РФ, повністю охоплюються складами цих діянь, оскільки являють собою акт розпорядження викраденим майном як своїм власним (1). --- (1) Див, напр.: Бюлетень Верховного суду Республіки Карелія. 2005. N 13. У разі якщо грошові кошти, отримані як доходу від злочину, передбаченого ст. 171 КК РФ, продовжують використовуватися для подальшої незаконної підприємницької діяльності, додаткової кваліфікації за ст. 174.1 КК РФ не потрібно. Якщо з даним майном здійснюються інші фінансові операції та операції, спрямовані на надання йому правомірного вигляду володінню, користування і розпорядження, то вчинене утворює сукупність злочинів, передбачених ст. ст. 171 і 174.1 КК РФ. Якщо особою був укладений договір купівлі-продажу з метою легалізації майна, отриманого ним в результаті злочину, і покупець, усвідомлюючи зазначена обставина, придбав це майно для надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню їм, то дії покупця належить кваліфікувати за відповідною частиною ст. 174 КК РФ, а дії продавця - за відповідною частиною ст. 174.1 КК РФ (п. 26 Постанови Пленуму ЗС РФ від 18.11.2004 N 23). Суб'єкт злочину спеціальний - осудна фізична особа, яка досягла віку шістнадцяти років і на відміну від ст. 174 КК РФ є учасником вчинення злочину, в результаті якого були придбані грошові кошти або інше майно. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1 " |
||
|
||