загрузка...

трусы женские х/б
« Попередня Наступна »

Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1

Зміст понять об'єкта і предмета, фінансових операцій та угод, моменту закінчення даного діяння і його кваліфікованих видів збігається з аналогічними поняттями складу злочину, передбаченого ст. 174 КК РФ.
Об'єктивна сторона діяння окрім здійснення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим майном, що характерно і для ст. 174 КК РФ, додатково включає в себе і дію, що з використанням зазначених коштів або іншого майна, для здійснення підприємницької або іншої економічної діяльності.
Використання грошових коштів або іншого майна може здійснюватися в різних формах. Наприклад, на грошові кошти, отримані в результаті отримання хабара, здійснюється будівництво будинку або реєструється некомерційна організація для надання юридичних послуг населенню (про поняття підприємницької діяльності див. коментар до ст. 169 КК РФ).
Інша економічна діяльність являє собою діяльність, прямо не спрямовану на отримання прибутку, але яка передбачає використання своїх здібностей і майна для задоволення матеріальних потреб і інтересів (наприклад, гра на біржі; інвестування заощаджень; благодійність, надання викладацьких , медичних або юридичних послуг).
Основні критерії відмежування ст. 174 від ст. 174.1 КК РФ ставляться до суб'єктивних ознаками цих складів злочинів.
Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 174.1 КК РФ, виражається виною у вигляді прямого умислу і відсутністю мети, характерною для ст. 174 КК РФ, - надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню грошовими коштами або іншим майном.
У правозастосовчій практиці буквальне тлумачення кримінального закону дозволяє притягати до відповідальності за ст. 174.1 КК РФ осіб, які вчинили будь-яку фінансову операцію з грошовими коштами, придбаними ними в результаті вчинення злочину (наприклад, витрата грошей на побутові та особисті потреби: купівля одягу, продуктів, оплата зв'язку). Проте згідно з останніми роз'ясненнями Верховного Суду РФ зазначена мета також є обов'язковою ознакою і ст. 174.1 КК РФ (1).
--------------------------------
(1) Бюлетень Верховного Суду РФ. 2008. N 1. С. 15.
У тих випадках, коли особа набула грошові кошти або інше майно в результаті скоєння злочину і використовувало ці кошти або інше майно для здійснення фінансових операцій та інших угод, скоєне цією особою підлягає кваліфікації за сукупністю злочинів ( наприклад, як отримання хабара, крадіжка, шахрайство і як легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна).
Якщо в легалізації (відмиванні) беруть участь особи, не які виконували первинне діяння, але знаючі про злочинне походження майна, то вони підлягають відповідальності за ст. 174.1 КК РФ тільки в якості організатора, підбурювача чи пособника (ч. 4 ст. 34 КК РФ).
У судово-слідчій практиці виникають питання щодо розмежування коментованого складу з розкраданнями. У більшості таких випадків суди, виправдовуючи особа за ст. 174.1 КК РФ, вказують, що корислива мета є обов'язковою ознакою будь-якого розкрадання, і операції з чужим майном, отриманим особою в результаті скоєння ним злочинів, передбачених главою 21 КК РФ, повністю охоплюються складами цих діянь, оскільки являють собою акт розпорядження викраденим майном як своїм власним (1).
--------------------------------
(1) Див, напр.: Бюлетень Верховного суду Республіки Карелія. 2005. N 13.
У разі якщо грошові кошти, отримані як доходу від злочину, передбаченого ст. 171 КК РФ, продовжують використовуватися для подальшої незаконної підприємницької діяльності, додаткової кваліфікації за ст. 174.1 КК РФ не потрібно. Якщо з даним майном здійснюються інші фінансові операції та операції, спрямовані на надання йому правомірного вигляду володінню, користування і розпорядження, то вчинене утворює сукупність злочинів, передбачених ст. ст. 171 і 174.1 КК РФ.
Якщо особою був укладений договір купівлі-продажу з метою легалізації майна, отриманого ним в результаті злочину, і покупець, усвідомлюючи зазначена обставина, придбав це майно для надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню їм, то дії покупця належить кваліфікувати за відповідною частиною ст. 174 КК РФ, а дії продавця - за відповідною частиною ст. 174.1 КК РФ (п. 26 Постанови Пленуму ЗС РФ від 18.11.2004 N 23).
Суб'єкт злочину спеціальний - осудна фізична особа, яка досягла віку шістнадцяти років і на відміну від ст. 174 КК РФ є учасником вчинення злочину, в результаті якого були придбані грошові кошти або інше майно.
загрузка...
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1 "
  1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
  2. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
    стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
  3. Стаття 171. Незаконне підприємництво Коментар до статті 171
    статтями КК РФ (наприклад, незаконним виготовленням вогнепальної зброї, боєприпасів, збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів), скоєне їм додаткової кваліфікації за ст. 171 КК РФ не вимагає (п. 18). Злочин є закінченим у момент отримання доходу у великому розмірі або заподіяння великої шкоди громадянам, організаціям або державі. Склад
  4. Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
    174 і 174.1 КК РФ, слід розуміти дії з грошовими коштами, цінними паперами та іншим майном, спрямовані на встановлення , зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав або обов'язків. -------------------------------- Бюлетень Верховного Суду РФ. 2005. N 1. Фінансовими можуть бути операції з грошовими коштами в готівковій або безготівковій формі: зняття зі
  5. Стаття 175. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом Коментар до статті 175
    статтями (ст. ст. 191, 222, 228 та ін КК РФ). Об'єктивна сторона злочину виражається в діях - придбанні або збуті майна. Під придбанням розуміється оплатне чи безоплатне отримання майна будь-яким способом (купівля, обмін, отримання в дар тощо), під збутом - будь-яка форма оплатній або безоплатній передачі його третім особам. Чи не є придбанням чи збутом
  6. Стаття 235. Незаконне заняття приватною медичною практикою або приватної фармацевтичною діяльністю Коментар до статті 235
    легалізації (відмиванні) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом "). ------------ -------------------- Бюлетень Верховного Суду РФ. 2005. N 1. Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережною виною. Суб'єкт злочину загальний - досягла шістнадцятирічного віку осудна особа, що займається приватною медичною практикою або приватної
  7. Стаття 316. Приховування злочинів Коментар до статті 316
    статтями КК ... передбачають відповідальність за вказані злочини, і за сукупністю як зловживання службовим становищем "( тобто за ст. 285 КК РФ). -------------------------------- Судова практика у кримінальних справах: У 2 ч. Ч. 1: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР, РРФСР та Російської Федерації / Упоряд. С.А. Подзоров. М., 2001. С. 63. Не утворює
  8. Стаття 2. Сфера застосування цього Закону
    статтями). Частина 2 коментованої статті поширює дію коментованого Закону на філії та представництва, а також на дочірні організації організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, розташовані за межами Росії, але за умови, якщо це не суперечить законодавству держави їх місця знаходження. Дана частина введена Федеральним
  9. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
    стаття визначає понятійний апарат, який використовується коментованим Законом. За загальним правилом юридичної техніки визначення понять (приписи-дефініції) включаються до законодавчих актів у наступних випадках: коли юридичний (правовий) термін сформований з використанням спеціальних слів - рідкісних або маловживаних іноземних слів, а також переосмислених загальновживаних
  10. Стаття 6. Операції з коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю
    стаття викладена повністю в новій редакції Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ. Основні ж зміни зводяться до наступного: обов'язковий контроль поширений на операції з грошовими коштами або іншим майном у разі, якщо хоча б однією із сторін такої операції є фізична або юридична особа, щодо якої є відомості про його участь у терористичній
загрузка...

загрузка...
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка