| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174 |
||
|
Відповідно до Федерального закону від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" (1) легалізація (відмивання) - це надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочину. --- (1) РГ. 2001. 9 серпня. Питання кримінально-правової боротьби з легалізацією (відмиванням) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинних шляхом, регламентуються та ратифікованими Росією міжнародними актами: Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, прийнята в м. Відень (Австрія) 20 грудня 1988; Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята в м. Палермо (Італія) 15 листопада 2000; Конвенція ООН проти корупції, прийнята в м. Меріда (Мексика) 31 жовтня 2003 р.; Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності, прийнята в м. Страсбург (Франція) 8 листопада 1990 Предмет злочину - грошові кошти або інше майно, придбане злочинним шляхом. Грошові кошти - це готівкові або безготівкові гроші в російській чи іноземній валюті. Інше майно - це рухомі і нерухомі речі (ст. 130 ЦК РФ), майнові права, цінні папери (ст. 142 ГК РФ). Гроші та інше майно повинні бути придбані злочинним шляхом, тобто в результаті вчинення будь-якого злочину на території Росії або за її межами (наприклад, розкрадання, вимагання, одержання хабара), за винятком ст. ст. 193, 194, 198 - 199.2 КК РФ. Об'єктивна сторона злочину виражається в діях - здійсненні фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим майном. Відповідно до п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18 листопада 2004 р. N 23 "Про судову практику у справах про незаконне підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом "(1) під фінансовими операціями та іншими угодами, зазначеними в ст. ст. 174 і 174.1 КК РФ, слід розуміти дії з грошовими коштами, цінними паперами та іншим майном, спрямовані на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав або обов'язків. --- (1) Бюлетень Верховного Суду РФ. 2005. N 1. Фінансовими можуть бути операції з грошовими коштами в готівковій або безготівковій формі: зняття з рахунку або зарахування на рахунок; обмін банкнот одного достоїнства на банкноти іншого гідності; розміщення грошових коштів у внесок (на депозит); їх переказ на рахунок в інший банк; внесення фізичною особою до статутного капіталу організації грошових коштів і т.д. Угоди - це дії громадян, юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 153 ЦК РФ). До них можуть ставитися купівля-продаж іноземної валюти, цінних паперів, нерухомості, дорогоцінних каменів, дарування, успадкування, обмін, оренда і т.д. Кримінальна відповідальність настає і у випадках, коли винним здійснена лише одна фінансова операція або одна угода з набутими злочинним шляхом грошовими коштами або майном (абз. 2 п. 19 Постанови Пленуму ВС РФ N 23). Діяння у формі здійснення фінансових операцій є закінченим у момент, коли хоча б одна відповідна операція вважається що відбулася (наприклад, зарахування грошових коштів на банківський рахунок). Злочин у формі здійснення угод є закінченим після вчинення винним дій, тягнуть за собою виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Момент визнання угоди досконалої визначається цивільним законодавством (наприклад, договір, який підлягає державній реєстрації, вважається укладеним з моменту його реєстрації (ч. 3 ст. 433 ГК РФ). Суб'єкт злочину формальний. Якщо фінансова операція або угода не відбулися з незалежних від цієї особи обставинам, то його дії є замахом на злочин (ч. 3 ст. 30 КК РФ). Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Особа усвідомлює, що фінансові операції та інші угоди відбуваються з майном, придбаним іншими особами злочинним шляхом, і бажає цього. Заведомость як обов'язкова ознака даного складу злочину передбачає, що винному достовірно відомо, що грошові кошти або інше майно, з якими здійснюються фінансові операції, придбані іншими особами злочинним шляхом (абз. 2 п. 20 Постанови Пленуму ВС РФ N 23). Про це може свідчити, наприклад, розповідь самого злочинця або свідків. Основною ознакою суб'єктивної сторони складу злочину є і мета його вчинення - надання правомірного вигляду володінню, користування і розпорядження зазначеними грошовими коштами або іншим майном. Реалізуючи її, винний прагне створити "власникові" грошових коштів або іншого майна такі умови володіння, користування і розпорядження, які дозволяють, вводячи в оману учасників правового обороту або органів публічної влади, вважати їх отриманими правомірним шляхом (1). --- --- (1) Навчальний коментар до Кримінального кодексу РФ / Відп. ред. А.Е. Жалінскій. М., 2005. С. 531. Легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом, необхідно відрізняти від такого "класичного" злочини, як придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 175 КК РФ) . Градація проявляється тут в цілі здійснення угод з цим майном. Тому Пленум Верховного Суду РФ у п. 25 Постанови, вказав, що при кваліфікації діяння з фінансовими операціями та іншими угодами по ст. 174 КК РФ необхідно встановлювати наявність у суб'єкта, що бере участь в них , цілі надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню грошовими коштами або іншим майном. При відсутності даної мети кримінальна відповідальність може настати за розкрадання (у формі пособництва) або за ст. 175 КК РФ. Суб'єкт злочину спеціальний - осудна фізична особа, яка досягла віку шістнадцяти років і при цьому не брало участі (будь-який вид співучасті) у вчиненні злочину, внаслідок якого були придбані грошові кошти або інше майно. Це можуть бути працівники кредитних організацій, професійні учасники ринку цінних паперів, компанії, здійснюють операції з нерухомістю, і т.д. Кваліфікований складу злочину, передбачений ч. 2 ст. 174 КК РФ, - вчинення злочину у великому розмірі. Згідно з приміткою до цієї статті великим розміром визнаються фінансові операції та інші операції з грошовими коштами або іншим майном, вчинені на суму, що перевищує один мільйон рублів. Частина 3 ст. 174 КК РФ встановлює кримінальну відповідальність за вчинення легалізації у великому розмірі - групою осіб за попередньою змовою (див. ч. 2 ст. 35 КК РФ і коментар до неї) та особою з використанням свого службового становища. До особам, які використовують своє службове становище, належать посадові особи (див. примітку до ст. 285 КК РФ і коментар до нього), службовці, а також особи, які здійснюють управлінські функції в комерційних та інших організаціях (див. примітку до ст. 201 КК РФ і коментар до нього). Частина 4 ст. 174 КК РФ встановлює кримінальну відповідальність за вчинення даного злочину організованою групою (див. ч. 3 ст. 35 КК РФ і коментар до неї) за наявності ознак, передбачених ч. ч. 2 і 3 цієї статті. Попереднє або одночасне засудження за основний злочин не є обов'язковою умовою для засудження особи за ст. 174 або 174.1 КК РФ. Верховний Суд РФ у п. 21 названого вище Постанови вказав, що при постанові обвинувального вироку за ст. 174 або 174.1 КК РФ судом повинен бути встановлений факт отримання особою грошових коштів або іншого майна, завідомо здобутих злочинним шляхом або в результаті вчинення злочину. Представляється, що встановлення цього факту можливо і без винесення вироку у справі про предикатні злочині. Наприклад, дані обставини можуть бути встановлені в постанові про припинення кримінального переслідування за нереабілітуючими підставами. Для кваліфікації діяння за ч. 1 ст. 174 та ч. 1 ст. 174.1 КК РФ не має значення сума легалізованих грошових коштів або іншого майна , отже, даний розмір необхідно визначати з урахуванням положень ч. 2 ст. 14 КК РФ. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174" |
||
|
||