|
« Попередня
|
|
Наступна » |
|
|
|
Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1
|
|
1. Предмет - грошові кошти або інше майно, придбані особою в результаті скоєння нею злочину (за винятком злочинів, передбачених ст. Ст. 193, 194, 198 - 199.2 КК РФ).
Основні поняття складу збігаються з такими ж у ст. 174 КК РФ. Єдине і принципова відмінність - первинне злочин скоєно суб'єктом легалізації. При цьому злочину, в результаті яких були придбані грошові кошти або інше майно, вимагають самостійної кваліфікації (п. 22 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18 листопада 2004 р.).
2. Об'єктивна сторона полягає у легалізації (відмиванні) грошових коштів або іншого майна.
Розглянутий вид легалізації має дві форми: а) вчинення у великому розмірі фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим майном, б) використання зазначених коштів або іншого майна для здійснення підприємницької або іншої економічної діяльності.
3. Використання грошових коштів або іншого майна для здійснення підприємницької або іншої економічної діяльності передбачає, що вони вкладаються в законний бізнес: у підприємницьку, банківську, іншу економічну діяльність. На це майно під прикриттям законних або фіктивних угод може, наприклад, орендуватися інше майно, приміщення, будівлі; купуватися товар або сировина для виробництва; кошти або майно можуть бути внесені до статутного капіталу якого підприємства.
4. Злочин закінчено з моменту вчинення діяння.
5. Суб'єктивна сторона характеризується тільки прямим умислом.
6. Суб'єктом злочину є особа, яка досягла віку 16 років, яке само придбало кошти або майно злочинним шляхом.
7. У ч. 2 ст. 174.1 КК РФ передбачена відповідальність за легалізацію, вчинену в великому розмірі. Поняття великого розміру легалізації дано в примітці до ст. 174.
8. У ч. 3 коментованої статті містяться кваліфікуючі ознаки легалізації, здійснюваної у великому розмірі (ч. 2 даної статті): вчинення діяння групою осіб за попередньою змовою (п. "а"); особою з використанням свого службового становища (п. "б").
9. У ч. 4 ст. 174.1 КК РФ передбачено вчинення злочинів, зазначених у ч. ч. 2 і 3 цієї статті, організованою групою.
10. Пленум Верховного Суду РФ у названому Постанові (п. 26) дав роз'яснення з кваліфікації дій осіб, які вчиняють легалізацію в співучасті, але володіють різними суб'єктними ознаками: "Якщо особою був укладений договір купівлі-продажу з метою легалізації майна, отриманого ним в результаті злочину, і покупець, усвідомлюючи зазначена обставина, придбав це майно для надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню їм, то дії покупця належить кваліфікувати за відповідною частиною ст. 174 КК, а дії продавця - за відповідною частиною ст. 174.1 КК ".
|
| « Попередня |
|
Наступна » |
|
= Перейти до змісту підручника = |
|
|
Інформація, релевантна " Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1 " |
- Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1
174 КК РФ. Об'єктивна сторона діяння окрім здійснення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим майном, що характерно і для ст. 174 КК РФ, додатково включає в себе і дію, що з використанням зазначених коштів або іншого майна, для здійснення підприємницької або іншої економічної діяльності. Використання грошових коштів або іншого
- Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
- Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
- Стаття 171. Незаконне підприємництво Коментар до статті 171
статтями КК РФ (наприклад, незаконним виготовленням вогнепальної зброї, боєприпасів, збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів), скоєне їм додаткової кваліфікації за ст. 171 КК РФ не вимагає (п. 18). Злочин є закінченим у момент отримання доходу у великому розмірі або заподіяння великої шкоди громадянам, організаціям або державі. Склад
- Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
174 і 174.1 КК РФ, слід розуміти дії з грошовими коштами, цінними паперами та іншим майном, спрямовані на встановлення , зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав або обов'язків. --- Бюлетень Верховного Суду РФ. 2005. N 1. Фінансовими можуть бути операції з грошовими коштами в готівковій або безготівковій формі: зняття зі
- Стаття 175. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом Коментар до статті 175
статтями (ст. ст. 191, 222, 228 та ін КК РФ). Об'єктивна сторона злочину виражається в діях - придбанні або збуті майна. Під придбанням розуміється оплатне чи безоплатне отримання майна будь-яким способом (купівля, обмін, отримання в дар тощо), під збутом - будь-яка форма оплатній або безоплатній передачі його третім особам. Чи не є придбанням чи збутом
- Стаття 235. Незаконне заняття приватною медичною практикою або приватної фармацевтичною діяльністю Коментар до статті 235
легалізації (відмиванні) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом "). --- --- Бюлетень Верховного Суду РФ. 2005. N 1. Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережною виною. Суб'єкт злочину загальний - досягла шістнадцятирічного віку осудна особа, що займається приватною медичною практикою або приватної
- Стаття 316. Приховування злочинів Коментар до статті 316
статтями КК ... передбачають відповідальність за вказані злочини, і за сукупністю як зловживання службовим становищем "(тобто за ст. 285 КК РФ). --- Судова практика у кримінальних справах: У 2 ч. Ч. 1: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР, РРФСР та Російської Федерації / Упоряд. С.А. Подзоров. М., 2001. С. 63. Не утворює
- Стаття 2. Сфера застосування цього Закону
статтями). Частина 2 коментованої статті поширює дію коментованого Закону на філії та представництва, а також на дочірні організації організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, розташовані за межами Росії, але за умови, якщо це не суперечить законодавству держави їх місця знаходження. Дана частина введена Федеральним
- Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
стаття визначає понятійний апарат, який використовується коментованим Законом. За загальним правилом юридичної техніки визначення понять (приписи-дефініції) включаються до законодавчих актів у наступних випадках: коли юридичний (правовий) термін сформований з використанням спеціальних слів - рідкісних або маловживаних іноземних слів, а також переосмислених загальновживаних
|