|
Предмет злочину збігається з ана-логічним поняттям, передбаченим ст. 174 КК. Різниця перед-метов полягає в тому, що стосовно до ст. 174 КК це грошові кошти та інше майно, які пускаються в господарській оборот, нажиті злочинним шляхом іншими особами, про що наперед відомо винному. За статтею 1741 КК предме-том злочину є гроші та інше майно, нажиті самим злочинцем.
Об'єктивна сторона злочину характеризується дей-ствиями, спрямованими на легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті
1 Див примітки до ст. 201 і 285 КК.
Вчинення ним злочинів (за винятком передбачених ст. 193, 194, 198, 199, 1991 і 1992 КК). Закон розширює число способів, за допомогою яких можна легалізувати ці середовищ-ства та інше майно. Крім зазначених у ст. 174 КК - вдосконалення-шення фінансових операцій та інших угод, закон називає використання зазначених коштів або майна для здійснення ня підприємницької чи іншої економічної діяльності. Наприклад, особа реєструється як індивідуальний підпри-приємець і діє в цій якості або вносить суми до статуту-ний капітал якої комерційної організації, або створює благодійний фонд і так далі.
Злочинна діяльність, яка передує легалізації (відмиванню), не входить в поняття аналізованого злочину, вона - за рамками складу і повинна кваліфікуватися додаткового-тельно за іншими статтями Кримінального кодексу (за винятком ст. 193, 194 , 198, 199, 1991 і 1992 КК), якщо не минули строки дав-ності (п. 22 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від
18 листопада 2004 № 23). Наприклад, гроші і речі були прид-тени в результаті вимагання, одержання хабарів або розкрадання і потім були пущені в господарський оборот, тобто легалізовани1.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом
і метою надати злочинним доходам легальний характер.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років,
в деяких випадках - спеціальний суб'єкт.
Частини 2, 3 і 4 ст. 1741 КК містять обтяжуючі та особливо отяго-
чающие обставини, аналогічні передбаченим ст. 174 КК.
|
- Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму "(СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3418), постановою ЦБ РФ N 7-Т від 20 січня 2003 р. (Вісник БР. 2003. N 6) рекомендовано банкам відмовитися від використання даного виду вкладу, оскільки ст. 7 зазначеного закону зобов'язує кредитні організації ідентифікувати осіб, які перебувають на обслуговуванні. * (668)
- Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "(СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3418), а також виданих відповідно до вказаного Закону інших актів. Маються на увазі, зокрема, затверджене Комітетом РФ з фінансового моніторингу (КФМ) 16 червня 2003 Положення про порядок здійснення Комітетом контролю за виконанням цього Закону організаціями,
- Стаття 171. Незаконне підприємництво Коментар до статті 171
легалізації (відмиванні) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом ", повторюючи законодавче визначення підприємницької діяльності, тим самим додатково підкреслив, що правопріменітель повинен керуватися принципом системності законодавства, згідно якому кримінальне право не створює відмінних від цивільно-правового понять. Основним критерієм,
- Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "легалізація (відмивання) - це надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочину. --- РГ. 2001. 9 серп. Питання кримінально-правової боротьби з легалізацією (відмиванням)
- Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1
легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна). Якщо у легалізації (відмиванні) беруть участь особи, не які виконували первинне діяння, але знаючі про злочинне походження майна, то вони підлягають відповідальності за ст. 174.1 КК РФ тільки в якості організатора, підбурювача чи пособника (ч. 4 ст. 34 КК РФ). У судово-слідчій практиці виникають питання щодо розмежування
- Стаття 175. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом Коментар до статті 175
легалізація злочинно набутого майна / / Законність. 2005. N 3. С. 15. Суб'єкт злочину спеціальний - осудна фізична особа, яка досягла віку шістнадцяти років і при цьому не брало участі (будь-який вид співучасті) у вчиненні злочину, в ході якого було видобуто майно. Кваліфікуючі ознаки - вчинення діяння групою осіб за попередньою змовою (див. ч. 2 ст. 35
- Стаття 316. Приховування злочинів Коментар до статті 316
відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом "та ст. 175" Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом "КК РФ. У зазначених випадках додаткової кваліфікації за ст. 316 КК РФ також не потрібно. У всіх випадках при відмежуванні складів слід пам'ятати, що настання кримінальної відповідальності за ст. 316 КК РФ
- Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом , і фінансуванню тероризму (про такі документи див. коментар. до ст. 2 Закону) розглядається поняття визначено по-різному, при цьому дається визначення також взаємопов'язаному з ним поняттю "майно". Так, в п. "е" і "d" ст. 2 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої, прийнятої у м. Нью-Йорку 15 листопада 2000,
- Стаття 8. Уповноважений орган
легалізації (відмиванню) доходів , отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму відповідно до цього Закону. Відповідно викладеної нормі в ч. 1 коментованої статті визначено, що уповноважений орган, який визначається Президентом РФ, є федеральним органом виконавчої влади, завдання, функції та повноваження якого у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів,
- Кримінальна відповідальність
легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, і за фінансування тероризму. Така відповідальність передбачена відповідно статтями 174, 174.1 і 205.1 КК РФ (про підслідність кримінальних справ про злочини, передбачені зазначеними статтями, див. коментар. до ст. 8 Закону). До моменту прийняття коментованого Закону в даному Кодексі вже
|