| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (ст. 174 КК). |
||
|
Дана проблема безпосередньо пов'язана з організованою пре-чинністю і є актуальною для багатьох країн. Успіх цієї боротьби значною мірою залежить від міжнародного спів-робітництва та координацію дій між різними державами. У грудні 1988 р. прийнята Конвенція ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, в кото-рій вперше була порушена проблема відмивання незаконно на-жітих засобів. На європейському рівні координація зусиль у боротьбі з відмиванням незаконних засобів знайшла відображення у прийнятій Радою Європи в листопаді 1991 р. Конвенції з від-миванію грошей, виявлення, арешту і конфіскації виявлених 1 Див: Коментар до КК РФ. Вид. 2 / Под ред. Ю.І. Скуратова і В.М. Лебе- діва. М., 1998. С. 391. Коштів, здобутих злочинним путем1. З серпня 1996 р. Російська Федерація стала членом Ради Європи, у зв'язку з чим приєднання-нилась до Конвенції, і в КК РФ була включена нова норма - ст. 174. Федеральний закон РФ від 7 серпня 2001 р. № 115-ФЗ «Про про-тіводействіі легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 2 встановив правовий механізм такого проти-водействія; відповідно з цим була змінена редакція ст. 174 КК і введена нова ст. 1741. Організації, що здійснюють опе-рації з грошовими коштами або іншим майном, зобов'язані проводити внутрішній контроль (ідентифікувати особу, документально фіксувати всю інформацію, отриману від клієнта) і передавати цю інформацію уповноваженому органу виконавчої влади - Федеральній службі з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) 3 для обов'язкового контролю, якщо сума операції з грошовими коштами або іншим імущі- ством дорівнює або перевищує 600 тис. руб. Результати подвійного контролю можуть бути підставою для порушення кримінальних справ за ознаками ст. 174 і 1741 КК. Безпосереднім об'єктом злочину, передбачений- ного ст. 174 КК, є суспільні відносини у сфері за-кінної підприємницької та іншої економічної діяльно-сти. У літературі зустрічаються й інші визначення безпосереднього об'єкта. Деякі вчені таким об'єктом вважають кредитно-грошові відносини, що явно ошібочно4, інші не-обгрунтовано розширюють поняття безпосереднього об'єкта, включаючи в нього економічну безпеку держави, ста-нестабільність фінансової системи і інтереси правосудія5. Пред-мет аналізованого злочину - гроші та інше майно, придбані завідомо злочинним шляхом. Грошові кошти (готівкові та безготівкові) можуть бути виражені в будь-якій валюті. 1 Див: «Брудні» гроші і Закон. Збірник матеріалів / За ред. Е.А. Аб- Рамового. М., 1995. 2 СЗ РФ. 2001. № 33. (Ч. I). Ст. 3418; СПС КонсультантПлюс. 3 СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676. 4 Див: Кримінальне право. Особлива частина: підручник / Под ред. проф. Б.В. Здравомислова. М., 1999. С. 197. 5 Див: Коментар до КК РФ. Кн. 2 / Под ред. проф. О.Ф. Шишова. М., 1998. С. 84. Майно включає цінні папери, речі, рухоме і нерухоме-жимое майно: земельні ділянки, транспортні засоби, будівлі і споруди та інші об'єкти майнових прав громадян. Перераховані об'єкти можуть бути предметом даного злочину лише в тому випадку, якщо вони отримані у вигляді доходу, застави або внеску від свідомо злочинної діяльності. Незаконність виражається в тому, що вони (предмети) приобрете-ни в результаті вчинення різних злочинів. Закон ог-ранічівает коло злочинів, які є джерелом перерахованих предметів, виключивши злочину, передбачені-ренние ст. 193, 194, 198, 199, 1991, 1992 КК. Заведомость означаючи-ет, що суб'єкту достовірно відомо, що він використовує кошти або інше майно, які були отримані іншою особою у вигляді доходу від злочинної діяльності. Об'єктивна сторона злочину виражається в діях, що характеризують поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, придбаними іншими особами пре-ступнях шляхом . Закон вказує спосіб, за допомогою якого це можна зробити - вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим імуществом1. Вчинення фінансових операцій є найбільш розповсюдженим странения способом легалізації коштів, нажитих злочинним шляхом. Згідно п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18 листопада 2004 р. № 23 «Про судову практику у справах про неза-кінному підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом» під фінансовими операціями та іншими угодами сле-дует розуміти дії з грошовими коштами, цінними бу-магами та іншим майном, спрямовані на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав або обязанностей2. Злочин важко розкриваність. Наприклад, щоб пустити незаконно нажиті кошти в економічний 1 Деякі автори вважають це не способом, а формами злочинної діяльності, розділивши поняття на дві частини: вчинення фінансових операцій та вчинення інших правочинів, що цілком прийнятно (див.: Волж-кін Б.В. Указ. соч. С. 108; Кримінальне право Росії. Частина Особлива: навч-ник / За ред. проф. Л.Л. Круглікова. М. , 1998. С. 266). 2 БВС РФ. 2005. № 1. Оборот без ризику бути викритим потрібно легальне при-криття, яке досягається шляхом вкладення цих коштів в бан-ковские вклади. Маніпулюючи різними видами вкладів у раз-них банках, клієнт заплутує сліди, в результаті чого втрачається початковий джерело вкладу. Наприклад, спочатку гроші вно-сятся на номерний рахунок в одному банку, потім він переводиться на депозит в інший банк. Після цього в третьому банку пред'являється виписка з депозитного рахунку, що знаходиться в другому банку, і запитується кредит, який пізніше погашається за рахунок «брудних» грошей, що знаходяться на вкладі в другому банку. Інші угоди з коштами або майном включають всі види цивільно-правових угод, передбачених у ГК РФ: купівля-продаж, міна, дарування, оренда, позика, кредит, підряд і т.д. Наприклад, покупка акцій і облігацій, придбання квартир, заміських будинків, земельних ділянок, ресторанів, казино і дру-гого рухомого і нерухомого майна і перепродаж їх. Склад злочину за конструкцією формальний. Переступив-ня визнається закінченим з моменту виконання зазначених дій. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що здійснює фінансові операції та інші операції з доходами, отриманими злочинним шляхом дру-шими особами, і бажає вчинити ці дії. Мета - надати правомірний вигляд володіння, користування та розпорядження ука-заннимі грошовими коштами або майном (п. 20 Постанов-лення). Мотив - найчастіше корисливий, але може бути і інша особиста зацікавленість. У цьому випадку, якщо винному достовірно відомо, що гроші або майно отримані іншою особою в результаті скоєння особливо тяжкого злочину, то можлива кримінальна відповідальність за сукупністю злочинів, передбачених бачених ст. 174 і 316 КК (приховування злочину). Суб'єкт злочину або спеціальний: керівник або інша особа комерційної організації, уповноважена здійснювала-влять операції з грошовими коштами або іншим майном, або приватна особа, яка досягла віку 16 років. Частина 2 ст. 174 КК включає кваліфікуюче грунтовний-ство: вчинення злочину у великому розмірі. Згідно при-міткою до ст. 174 КК фінансові операції та інші операції з де-ніжними коштами або іншим майном визнаються вдосконалення-шеннимі у великому розмірі, якщо їх сума перевищує 1 млн. руб. Частина 3 ст. 174 КК передбачає відповідальність за діяль-ня, передбачений ч. 2 цієї статті, якщо воно вчинене: а) групою осіб за попередньою змовою або б) особою з ис-користуванням свого службового становища. Поняття групи осіб за попередньою змовою дається в ч. 2 ст. 35 КК. Вчинення злочину особою з використанням свого службового поло-ження означає, що злочин відбувається: посадовою особою або службовцем державних органів або органів ме-стного самоврядування; особою, яка виконує управлінські функції в комерційній і іншій організації (п. 23 поста-ня Пленуму Верховного Суду РФ від 18 листопада 2004 р. № 23). Такими особами можуть бути банківські службовці, державні службовці, працівники правоохоронних органів, управляю-щий або генеральний директор якої комерційної орга-нізації і т.д.1 Частина 4 ст. 174 КК встановлює кримінальну відповідальність при особливо обтяжуючих обставин, якщо дії, передбаченої ч. 2 і 3 цієї статті, здійснюються організованою групою. Поняття організованої групи розкривається у ч. 3 ст. 35 КК. У складі організованої групи можуть бути працівни-ки банків, фондових бірж, брокерських контор, інвестиційних фондів і т.д. Якщо злочин скоюється злочинним спільнота-ством, то дії організатора або керівника повинні кваліфікованим за сукупністю злочинів: за ч. 4 ст. 174 та ч. 1 ст. 210 КК. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (ст. 174 КК). " |
||
|
||