Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. Слідчі ситуації і тактичні операції подальшого етапу розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями

Етап розкриття пов'язаний з виявленням осіб, безпосередньо вчинили злочини, з отриманням доказів їхньої вини, достатніх для пред'явлення обвинувачення.
Однак не можна обмежувати розслідування тільки встановленням виконавців одиничного злочину. Завдання кримінального судочинства, сформульовані в КПК, припускають виявлення всіх причетних до скоєного злочину осіб, а також усіх епізодів злочинної діяльності організованих злочинних формувань.
Злочини, вчинені у сфері організованої злочинності, володіють специфічними особливостями, ігнорування яких призводить до суттєвої неповноту попереднього розслідування, порушення принципів кримінального судочинства. Основні аспекти зазначених специфічних особливостей виявляються насамперед в організації злочинної діяльності, способи вчинення і приховування злочинів.
Характерною особливістю організації кримінальної діяльності в умовах організованої злочинності є розробка і дотримання підвищених заходів конспірації. З урахуванням цього злочину, вчинені ОПФ, з точки зору характеристики суб'єкта включають в себе чотири елементи:
1) організатор злочину (злочинної діяльності);
2) розробник способу вчинення та приховування злочину;
3) опосередковують ланка;
4) виконавець.
Виконавець безпосередньо не пов'язаний з організатором, а доручення йому завдання здійснюється через опосередковують ланка з використанням для цих цілей осіб, невідомих виконавцю і безпосередньо не пов'язаних з діяльністю кримінального формування. Для цих же цілей використовуються технічні засоби зв'язку, поштові скриньки і т.д.
З урахуванням висловлених міркувань визначається перша група слідчих ситуацій, що складаються на подальшому етапі розслідування: встановлено факт вчинення злочину, відомі його обставини і винна особа, щодо якої є підстави вважати, що воно належить до ОФП, але невідомі інші члени цього формування, що мають відношення до розслідуваного злочину, а також інші епізоди злочинної діяльності.
Основні напрямки розслідування: встановлення всіх причетних до скоєння злочину осіб; всіх епізодів їх кримінальної діяльності; з'ясування питання, чи становлять собою причетні особи ОПФ.
Наведені напрямку розслідування визначають структуру оперативно-розшукових та слідчих дій, що утворюють тактичні операції, що реалізуються на подальшому етапі розслідування.
Тактична операція "Співучасник" включає в себе:
1) аналіз інформації, отриманої на початковому етапі розслідування (з метою з'ясування питань про джерело придбання зброї, вилученої у виконавця , джерелі і каналах придбання наркотиків, транспортних засобів, засобів зв'язку і т.д.);
2) аналіз інформації, що міститься в криміналістичних та оперативно-розшукових обліках, матеріалах оперативно-профілактичної діяльності органів дізнання ( основна мета - виявлення кримінальних угруповань, що спеціалізуються на тому чи іншому вигляді злочинного промислу, отримання відомостей про членів даних угруповань, зв'язках з іншими угрупованнями, відносинах з протиборчими угрупуваннями, зв'язках з органами державної влади та управління, правоохоронними органами та ін.)
У ситуації, коли за вчинення злочинів затримано основні члени ОПФ, проводиться:
а) планування та реалізація операції "Оперативне впровадження" (мета - виявлення всіх членів злочинного угруповання , з'ясування їх ролей у ній, планів кримінальної діяльності, причетності раніше затриманих осіб до даної угрупованню та ін.) Засобом реалізації цієї операції є метод легендованого введення співробітників оперативних підрозділів та осіб, які надають їм конфіденційне сприяння, в кримінальне середовище і об'єкти в цілях розвідувального збору інформації, необхідної для вирішення завдань розслідування;
б) організація зовнішнього спостереження за ключовими фігурами угруповання (мета - з'ясування зв'язків, контактів із злочинними угрупованнями, відвідуваних місць та ін);
в) прослуховування телефонних переговорів та зняття інформації з технічних каналів зв'язку (в даному випадку мова йде про причетних осіб, а також про підприємства, що використовуються в якості прикриття або засоби легалізації доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності).
3. Вивчення, а в необхідних випадках виїмка та огляд таких документів:
а) установчих документів підприємств, що використовуються в якості прикриття або засоби легалізації злочинних доходів (мета - виявлення всіх засновників і їх перевірка на предмет причетності до кримінальної угрупованню, перевірку законності реєстрації підприємства та його господарсько-фінансової діяльності, встановлення корупційних зв'язків кримінального угруповання та посадових осіб, що зробили неправомірне сприяння в реєстрації підприємства і його подальшої діяльності);
б) документів, що відображають господарсько- фінансову діяльність зазначених підприємств;
в) документів, що відображають рух грошових коштів у банках, обслуговуючих ці підприємства, а також причетних фізичних осіб;
г) документів органів державної влади та управління, що свідчать про прийняття незаконних рішень на користь кримінальної структури і причетності до цього конкретних посадових осіб.
Друга група слідчих ситуацій відрізняється наявністю інформації про конкретні факти вчинення злочинів, про причетних осіб, але відсутністю відомостей про структуру ОПФ, характер розподілу в ній ролей, наявність і характер регіональних і міжрегіональних зв'язків з іншими ОПФ, розділ сфер впливу між ними, пріоритетних видах кримінальної діяльності.
Основні напрямки розслідування: з'ясування структури ОПФ і ролей причетних осіб; встановлення наявності зв'язків з іншими ОПФ; визначення територіальної сфери впливу і пріоритетних видів кримінальної діяльності.
Виділені напрямки формують тактичні завдання подальшого етапу розслідування, що включають:
- аналіз фактичної ролі у скоєних злочинах причетних осіб з метою визначення їх місця і ролі в ОПФ;
- вивчення оперативної інформації правоохоронних органів про ОПФ в даному та інших регіонах (з метою встановлення зв'язків між ними та розділу сфер впливу);
- аналіз всіх епізодів скоєних злочинів з метою виявлення пріоритетних напрямків кримінальної діяльності;
- побудова аналітичної моделі, що відбиває структуру ОПФ;
- проведення повторних і додаткових допитів причетних осіб, перевірки їх показань на місці;
- проведення очних ставок (з метою усунення наявних у свідченнях істотних протиріч і викриття осіб, що дають неправдиві свідчення);
- призначення судових експертиз;
- проведення обшуків, накладення арешту на майно та грошові кошти з метою відшкодування шкоди, заподіяної досконалими злочинами.
В обох групах слідчих ситуацій здійснюються дії, пов'язані з трансформацією відомостей, отриманих з оперативних джерел, в докази (з дотриманням процесуальних вимог, викладених у ст. 74, 75, 89 КПК України).
Наведена система дій не є абсолютною і може варіюватися (як з точки зору змісту, так і послідовності проведення) залежно від індивідуальних особливостей розслідуваних злочинів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Слідчі ситуації і тактичні операції подальшого етапу розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями "
  1. Тактична операція
    слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, об'єднаних єдиним задумом (планом) і керівництвом. Тактична рекомендація - науково обгрунтований, апробований практикою рада, що стосується оптимального вибору та застосування в типових ситуаціях розслідування злочинів техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методів збирання, вивчення та оцінки
  2. Тактична комбінація
    слідчих дій з метою вирішення приватної завдання
  3. Слідча ситуація
    слідчому дії, тобто сукупність обставин, реально сформованих в діяльності слідчого на момент вибору та реалізації тактичного прийому; з наукової точки зору - система взаємопов'язаних умов, що впливають на створення та реалізацію типізованих груп прийомів виробництва окремих слідчих
  4. § 1. Методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики
    слідчих дій та оперативно-розшукових заходів залежно від обставин справи і ситуації, що слідчої ситуації; - забезпечення повноти, ефективності та економічності розслідування допомогою визначення оптимальної сукупності слідчих дій і оперативно- розшукових заходів; - поділ слідчих дій (етапів розслідування) на первинні і наступні; -
  5. Тактичне рішення
    слідчої ситуації на основі аналізу наявних
  6. Криміналістична характеристика
    слідчих ситуацій, визначення напрямів розслідування, висунення та перевірку слідчих версій для вирішення конкретних завдань
  7. Тактичний прийом
    ситуації спосіб дії (лінія поведінки) особи, яка здійснює доказування, спрямований на оптимізацію розслідування (судового слідства) і (або) виробництва окремих процесуальних
  8. § 2. Слідчі ситуації і планування розслідування
    ситуації і планування
  9. Глава 2. Слідчі версії і планування розслідування злочинів
    розслідування
  10. Планування розслідування
    тактичних завдань в ході перевірки висунутих у справі
  11. Методика розслідування окремих видів злочинів
    розслідування окремих видів злочинів - розділ криміналістики, що вивчає загальні закономірності організації та розслідування злочинів, розробляє на їх основі з урахуванням вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів з урахуванням
  12. § 4. Організація і планування розслідування
    слідчого апарату; 3) комплекс криміналістичних рекомендацій, що реалізуються в типових ситуаціях розслідування кожного конкретного злочину; 4) особливості проведення тактичних комбінацій і операцій в рамках провадження у кримінальній справі. У теоретичному плані організація розслідування злочинів - це система загальних наукових положень, спрямованих на впорядкування
  13. Організація розслідування злочинів
    розслідування злочинів - це система загальних наукових положень, спрямованих на впорядкування правоохоронної діяльності уповноважених на її ведення відомств; категорія, що об'єднує комплекс науково-правових приписів, що регулюють діяльність з розслідування злочинів у рамках боротьби із злочинністю на загальнодержавному
  14. Початковий етап розслідування вимагань
    слідчі ситуації. Перша - потерпілий звернувся із заявою про скоєний вимаганні, не виконавши вимог злочинців. Послідовність дій при цьому така: допит заявника; прослуховування телефонних переговорів; підготовка операції з затримання вимагачів на гарячому, здійснювана у взаємодії з оперативними підрозділами; затримання вимагачів; особистий обшук
  15. 2. ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ
    БВС (CCCР, РРФСР, РФ) - Бюлетень Верховного Суду (СРСР, РРФСР, РФ) БНА - Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств (Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади) ВВС (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Сові-та (СРСР, РРФСР), Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (РРФСР, РФ) РГ - Російська газета РЮ (СЮ) - Російська юстиція
  16. Початковий етап розслідування крадіжок
    слідчі ситуації: 1) повна відсутність інформації про осіб, які вчинили крадіжку, 2) особи, підозрювані у скоєнні крадіжки, не затримані, але про них є певні відомості; 3) підозрювані особи затримані на місці злочину. Виходячи зі змісту слідчої ситуації висуваються загальні версії: крадіжка мала місце; крадіжки не було, в наявності сумлінне оману заявника; крадіжка
  17. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
    слідчої тактики зокрема. Детально досліджені питання слідчих версій і планування розслідування злочинів, а також, на основі детального аналізу КПК РФ, тактика виробництва окремих слідчих дій. Книга призначається для наукових співробітників, викладачів, студентів та працівників органів кримінальної
  18. § 3. Система криміналістики
      слідчих ситуацій та ін, а також загальних і приватних ознак досліджуваних об'єктів - почерку, папілярних візерунків, усного мовлення і т.д.). У загальних положеннях криміналістичної техніки вивчаються закономірності механізму утворення матеріальних слідів злочину. На базі пізнаних закономірностей розробляються технічні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації, вилучення та
  19.  § 1. Криміналістична тактика: основні поняття
      слідча тактика ". Сьогодні її називають криміналістичної. Це пояснюється тим, що рекомендації криміналістичної тактики застосовуються не тільки при проведенні слідчих дій, а й в оперативно-розшукової діяльності і в ході судового слідства. Сучасна криміналістична тактика - це не просто сукупність науково обгрунтованих прийомів виробництва окремих процесуальних