| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
§ 3. Слідчі ситуації і тактичні операції подальшого етапу розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями |
||
|
Однак не можна обмежувати розслідування тільки встановленням виконавців одиничного злочину. Завдання кримінального судочинства, сформульовані в КПК, припускають виявлення всіх причетних до скоєного злочину осіб, а також усіх епізодів злочинної діяльності організованих злочинних формувань. Злочини, вчинені у сфері організованої злочинності, володіють специфічними особливостями, ігнорування яких призводить до суттєвої неповноту попереднього розслідування, порушення принципів кримінального судочинства. Основні аспекти зазначених специфічних особливостей виявляються насамперед в організації злочинної діяльності, способи вчинення і приховування злочинів. Характерною особливістю організації кримінальної діяльності в умовах організованої злочинності є розробка і дотримання підвищених заходів конспірації. З урахуванням цього злочину, вчинені ОПФ, з точки зору характеристики суб'єкта включають в себе чотири елементи: 1) організатор злочину (злочинної діяльності); 2) розробник способу вчинення та приховування злочину; 3) опосередковують ланка; 4) виконавець. Виконавець безпосередньо не пов'язаний з організатором, а доручення йому завдання здійснюється через опосередковують ланка з використанням для цих цілей осіб, невідомих виконавцю і безпосередньо не пов'язаних з діяльністю кримінального формування. Для цих же цілей використовуються технічні засоби зв'язку, поштові скриньки і т.д. З урахуванням висловлених міркувань визначається перша група слідчих ситуацій, що складаються на подальшому етапі розслідування: встановлено факт вчинення злочину, відомі його обставини і винна особа, щодо якої є підстави вважати, що воно належить до ОФП, але невідомі інші члени цього формування, що мають відношення до розслідуваного злочину, а також інші епізоди злочинної діяльності. Основні напрямки розслідування: встановлення всіх причетних до скоєння злочину осіб; всіх епізодів їх кримінальної діяльності; з'ясування питання, чи становлять собою причетні особи ОПФ. Наведені напрямку розслідування визначають структуру оперативно-розшукових та слідчих дій, що утворюють тактичні операції, що реалізуються на подальшому етапі розслідування. Тактична операція "Співучасник" включає в себе: 1) аналіз інформації, отриманої на початковому етапі розслідування (з метою з'ясування питань про джерело придбання зброї, вилученої у виконавця , джерелі і каналах придбання наркотиків, транспортних засобів, засобів зв'язку і т.д.); 2) аналіз інформації, що міститься в криміналістичних та оперативно-розшукових обліках, матеріалах оперативно-профілактичної діяльності органів дізнання (основна мета - виявлення кримінальних угруповань, що спеціалізуються на тому чи іншому вигляді злочинного промислу, отримання відомостей про членів даних угруповань, зв'язках з іншими угрупованнями, відносинах з протиборчими угрупуваннями, зв'язках з органами державної влади та управління, правоохоронними органами та ін.) У ситуації, коли за вчинення злочинів затримано основні члени ОПФ, проводиться: а) планування та реалізація операції "Оперативне впровадження" (мета - виявлення всіх членів злочинного угруповання , з'ясування їх ролей у ній, планів кримінальної діяльності, причетності раніше затриманих осіб до даної угрупованню та ін.) Засобом реалізації цієї операції є метод легендованого введення співробітників оперативних підрозділів та осіб, які надають їм конфіденційне сприяння, в кримінальне середовище і об'єкти в цілях розвідувального збору інформації, необхідної для вирішення завдань розслідування; б) організація зовнішнього спостереження за ключовими фігурами угруповання (мета - з'ясування зв'язків, контактів із злочинними угрупованнями, відвідуваних місць та ін.); в) прослуховування телефонних переговорів та зняття інформації з технічних каналів зв'язку (в даному випадку мова йде про причетних осіб, а також про підприємства, що використовуються в якості прикриття або засоби легалізації доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності). 3. Вивчення, а в необхідних випадках виїмка та огляд таких документів: а) установчих документів підприємств, що використовуються в якості прикриття або засоби легалізації злочинних доходів (мета - виявлення всіх засновників і їх перевірка на предмет причетності до кримінальної угрупованню, перевірку законності реєстрації підприємства та його господарсько-фінансової діяльності, встановлення корупційних зв'язків кримінального угруповання та посадових осіб, що зробили неправомірне сприяння в реєстрації підприємства і його подальшої діяльності); б) документів, що відображають господарсько- фінансову діяльність зазначених підприємств; в) документів, що відображають рух грошових коштів у банках, обслуговуючих ці підприємства, а також причетних фізичних осіб; г) документів органів державної влади та управління, що свідчать про прийняття незаконних рішень на користь кримінальної структури і причетності до цього конкретних посадових осіб. Друга група слідчих ситуацій відрізняється наявністю інформації про конкретні факти вчинення злочинів, про причетних осіб, але відсутністю відомостей про структуру ОПФ, характер розподілу в ній ролей, наявність і характер регіональних і міжрегіональних зв'язків з іншими ОПФ, розділ сфер впливу між ними, пріоритетних видах кримінальної діяльності. Основні напрямки розслідування: з'ясування структури ОПФ і ролей причетних осіб; встановлення наявності зв'язків з іншими ОПФ; визначення територіальної сфери впливу і пріоритетних видів кримінальної діяльності. Виділені напрямки формують тактичні завдання подальшого етапу розслідування, що включають: - аналіз фактичної ролі у скоєних злочинах причетних осіб з метою визначення їх місця і ролі в ОПФ; - вивчення оперативної інформації правоохоронних органів про ОПФ в даному та інших регіонах (з метою встановлення зв'язків між ними та розділу сфер впливу); - аналіз всіх епізодів скоєних злочинів з метою виявлення пріоритетних напрямків кримінальної діяльності; - побудова аналітичної моделі, що відбиває структуру ОПФ; - проведення повторних і додаткових допитів причетних осіб, перевірки їх показань на місці; - проведення очних ставок (з метою усунення наявних у свідченнях істотних протиріч і викриття осіб, що дають неправдиві свідчення); - призначення судових експертиз; - проведення обшуків, накладення арешту на майно та грошові кошти з метою відшкодування шкоди, заподіяної досконалими злочинами. В обох групах слідчих ситуацій здійснюються дії, пов'язані з трансформацією відомостей, отриманих з оперативних джерел, в докази (з дотриманням процесуальних вимог, викладених у ст. 74, 75, 89 КПК України). Наведена система дій не є абсолютною і може варіюватися (як з точки зору змісту, так і послідовності проведення) залежно від індивідуальних особливостей розслідуваних злочинів. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " § 3. Слідчі ситуації і тактичні операції подальшого етапу розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями " |
||
|
||