Головна
Головна → Кримінальне, кримінально-процесуальне право → Кримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

31.2. Особливості порушення кримінальної справи і початкового етапу розслідування розкрадань

Відповідно до закону (ст.140 КПК РФ) «приводами для порушення кримінальної справи є:
1) заяву про злочині;
2) явка з повинною;
3) повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел ». При цьому в надійшли до слідчого матеріалах повинні міститися такі типові ознаки розкрадань:
- недостача, надлишки або пересортиця товарів (із сумарною різницею на користь матеріально відповідальних осіб);
- затримання на місці злочину (викраденим майном або грошима);
- безтоварні операції;
- бездокументального операції з матеріальними цінностями;
- підробки в первинних і вторинних (узагальнюючих) документах;
- фіктивне списання матеріальних цінностей під різними уявними приводами.
Обгрунтованість порушення кримінальних справ залежить від числа виявлених епізодів (фактів), що містять ознаки розкрадання, тривалості тимчасового періоду, протягом якого вони здійснювалися, надійності джерел (носіїв) інформації, рівня попередньої перевірки. Відповідно до ч.4 ст.146 КПК РФ, в ході цієї перевірки можуть бути проведені окремі слідчі дії по закріпленню слідів злочину і встановлення особи, яка його вчинила (огляд місць події, освідування, призначення судової експертизи).
При перевірці повідомлень, що містять відомості про ознаки присвоєння відповідно до ч.1 ст.144 КПК України слідчий має право вимагати виробництва документальних перевірок, ревізій та залучати для цього фахівців.
Якщо до порушення кримінальної справи проводилася оперативно-розшукова перевірка, то слідчий може максимально використовувати фактор раптовості (несподіванки) і почати розслідування з високою ефективністю і цілеспрямованістю. Нерідко оперативно-розшукова розробка поєднується з проведенням документальних ревізій, проте, для збереження ефекту раптовості їх виробництва необхідно ретельно зашифрувати.
Ревізії звичайно підрозділяються на первинні, результати яких (акти) поступаю в правоохоронні органи і додаткові, які проводяться за дорученням слідчого. Крім того, іноді, в матеріалах, що містять відомості про ознаки розкрадання відсутній акт ревізії. У цій ситуації слідчий призначає первинну документальну ревізію.
Якщо кримінальну справу порушено за результатами оперативно-розшукової діяльності, то розслідування розкрадань доцільно починати з затримання підозрюваних на місці злочину. Затриманню має передувати спостереження за розкрадачами і (або) оперативне впровадження. Момент затримання оперативні співробітники погоджують зі слідчими. Після затримання на гарячому здійснюються:
- особистий обшук затриманих;
- обшуки за місцем вчинення розкрадання і місцем їх проживання;
- слідчий огляд вилучених матеріальних цінностей та грошових коштів;
- слідчий огляд документів і чорнових записів, вилучених під час обшуків;
- слідчий огляд і виїмка документів в організаціях;
- допит затриманих розкрадачів;
- допит свідків (товариші по службі, родичі, сусіди, знайомі підозрюваних);
- допит решти підозрюваних і в разі потреби їх затримання.
У ситуаціях, коли оперативно-розшукові заходи не проводилися до порушення кримінальних справ виробництво слідчих дій починається зазвичай з проведенням слідчого огляду і виїмки документів, обшуків на робочих місцях, квартирах і підсобних приміщеннях підозрюваних, допитів підозрюваних і свідків. Якщо судові експертизи були призначені до порушення кримінальної справи, то вони призначаються і проводяться на початковому етапі розслідування. Проте завершення судових експертиз найчастіше відбувається на наступному етапі.
Що стосується виробництва очних ставок, то залежно від обсягу та якості інформації слідчі проводять ці слідчі дії як на первинному, так і на наступному етапах розслідування.
Початковий етап розслідування відрізняється своєю пошуково-розвідувальної спрямованістю. Ця ж особливість характерна для всіх слідчих дій, проведених на початковому етапі. Ефективність слідчих дій значно зростає, якщо всі вони проводяться в рамках єдиної тактичної операції, за заздалегідь узгодженим з органами дізнання планом і супроводжуються виробництвом відповідних оперативно-розшукових заходів: опитування, наведення довідок, дослідження предметів і документів, спостереження (в тому числі за допомогою електронних коштів), контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень, прослуховування телефонних переговорів, зняття інформації з технічних каналів зв'язку, оперативне впровадження, контрольована поставка.
Оперативне супроводження попереднього слідства може здійснюватися і поза рамками тактичної операції. При цьому варіанті взаємодії слідчий дає органу дізнання письмові доручення про проведення оперативно-розшукових заходів, наданні сприяння при здійсненні слідчим процесуальних дій, виконання постанов про затримання, привід, про арешт, про виробництво інших процесуальних дій. Що стосується виробництва органом дізнання слідчих дій, то ця функція повинна здійснюватися, на нашу думку, у виняткових випадках, оскільки це буде відволікати оперативних співробітників від виконання їхніх головних обов'язків - проведення негласних оперативно-розшукових заходів та отримання конспіративній інформації. Крім того, слідчі краще проводять більшість процесуальних дій.
Пошуково-розвідувальний характер початкового етапу розслідування розкрадань зумовив найважливіше, а іноді й вирішальне значення оперативно-розшукової діяльності, особливо в процесі розв'язання гострих проблемних ситуацій. Можливість виявлення відомостей про обставини вчинення злочинів, яке неможливо придбати іншим шляхом крім оперативного, обумовлена специфічним інтрузивним (проникаючим) характером оперативно-розшукових заходів, що дозволяє встановлювати навіть глибоко законспіровані джерела інформації і отримувати вкрай необхідні дані. У теорії оперативно-розшукової діяльності до інтрузивним оперативно-розшуковим заходам відносять візуальне (фізична) і електронне спостереження, контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень, зняття інформації з технічних каналів зв'язку, оперативне впровадження, а також негласне обстеження (проникнення) у житлові приміщення .
Важливе значення в структурі початкового етапу розслідування завжди набуває документальна бухгалтерська ревізія. Найчастіше, вона носить додатковий характер, оскільки первісна ревізія була проведена раніше, до порушення кримінальної справи. Призначаючи ревізію, слідчий повинен:
- виявити особливості способів і прийомів здійснення розкрадань;
- визначити сліди розкрадання і їх локалізацію в документах відповідних організацій;
- вивчити документообіг цих організацій;
- проконсультуватися з фахівцями в сфері бухгалтерії, банківської справи, економіки;
- вивчити особистісні та професійні якості ревізорів, з'ясувати їх взаємини з особами, чия діяльність буде перевірятися.
Найбільш поширеними прийомами документальних ревізій є:
а) зустрічна перевірка документів, які відносяться до однієї і тієї ж господарсько-фінансової операції;
б) відновлення кількісного обліку;
в) контрольне звірення залишків;
г) поопераційний аналіз руху грошових коштів і матеріальних цінностей з визначенням залишку після кожної операції;
д) зіставлення різних документів, що відображають ту саму господарську операцію;
е) аналіз касової виручки;
ж) дослідження неофіційних документів і чорнових записів, подальше зіставлення які у них даних з інформацією офіційних документів.
Ревізійна комісія, призначена слідчим повинна діяти відповідно до його завданням.
Матеріали ревізії можуть бути доповнені або роз'яснені показаннями ревізорів. В ході проведення ревізії або після її завершення слідчий на прохання ревізорів або ж за своїм розсудом може додатково оглядати і вилучати необхідні документи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31.2. Особливості порушення кримінальної справи і початкового етапу розслідування розкрадань "
  1. Стаття 140. Приводи і підстави для порушення кримі-ного справи
    порушення кримінальної справи є: 1) заяву про злочин, 2) явка з повинною; 3) повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел; 4) постанова прокурора про направлення відповідних матеріалів до органу попереднього розслідування для вирішення питання про кримінальне переслідування. (П. 4 введений Федеральним законом від 28.12.2010 N 404-ФЗ) 1.1. Приводом
  2. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
    порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу доручається виробництво по вже порушеній кримінальній справі,
  3. 31.3 Особливості виробництва окремих слідчих дій
    особливостей провадження слідчих дій з слідчого огляду, дослідження і виїмки
  4. § 1. Методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики
    особливостей здійснення злочинів певного виду. Змістовна сторона загальних положень закладена в розробленій криміналістами системі принципів методики розслідування окремих видів злочинів. До них відносяться: - планомірність здійснення дій, що утворюють процес розслідування; - обумовленість методики розслідування предметом доказування, її залежність від тих
  5. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
    порушеної кримінальної справи і долучаються до кримінальної справи щодо підозрюваного або обвинуваченого, виділеному в від-слушна виробництво; (п. 4 введений Федеральним законом від 29.06.2009 N 141-ФЗ) 5) окремих підозрюваних, щодо яких попереднє розслідування проводиться в порядку, встановленому главою 32.1 цього Кодексу, якщо стосовно інших підозрюваних або
  6. Стаття 146. Порушення кримінальної справи публічного об-винен
    порушення кримінальної справи зазначаються: 1) дата, час і місце його винесення; 2) ким вона винесена; 3) привід і підстава для порушення кримінальної справи; 4) пункт , частина, стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, на підставі яких порушується кримінальна справа. 3. Якщо кримінальна справа направляється прокурору для визначення підслідності, то про це в постанові про порушення
  7. 15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах
    порушення справи до винесення рішення чи іншого заключного постанови); виробництво в суді другої інстанції (оскарження та перегляд рішень і ухвал, що не вступили в законну силу); виробництво по перегляду рішень, ухвал і постанов у порядку нагляду; провадження з перегляду рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами;
  8. Глава 33. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом та розкраданням наркотичних засобів
    розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом та розкраданням наркотичних
  9. Запитання і вправи
    особливості діяльності слідчого, прокурора і судді в процесі кваліфікації злочинів? У чому полягають сильні і слабкі сторони використання логічних програм і неформальних евристичних прийомів? 2. 'Побудуйте логічну програму кваліфікації злочину, який Ви розслідували востаннє (розглядали в, суді, вивчали у вузі). Використовуйте цю програму для
  10. Стаття 28.7. Адміністративне розслідування
    порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування приймається посадовою особою, уповноваженим відповідно до статті 28.3 цього Кодексу складати протокол про адміністративне правопорушення, у вигляді визначення, а прокурором у вигляді постанови негайно після виявлення факту вчинення адміністративного правопорушення. 3. У визначенні
  11. Стаття 459. Виконання запитів про здійснення кримінального переслідування або про порушення кримінальної справи на території Російської Федерації
    порушення стосовно його кримінального переслідування за місцем вчинення злочину, карного справу за наявності підстав, передбачених статтею 12 Кримінального кодексу Російської Федерації , може бути порушено і розслідувано за матеріалами, представленим відповідним компетентним органом іноземної держави до Генеральної проку-ратуру Російської Федерації, відповідно до цього
  12. 31.1. Криміналістична характеристика розкрадань
    кримінально-правовою нормою - ст.160 КК РФ, що дозволяє виділити аналізовані делікти з інших однорідних суспільно небезпечних діянь. Однак на відміну від переважної більшості інших злочинів у сфері економіки, у цій нормі об'єднані два самостійних складу злочину - привласнення або розтрата введеного винному чужого майна. В умовах криміналізації ринкової економіки та
  13. Стаття 148. Відмова в порушенні кримінальної справи
      порушення кримінальної справи керівник слідчого органу, слідчий, орган дізнання або дізнавач виносить постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Відмова в порушенні кримінальної справи на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 24 цього Кодексу, допускається лише щодо конкретної особи. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від
  14. Методика розслідування окремих видів злочинів
      кримінального та кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів з урахуванням їх
  15. Друга типова ситуація.
      початковому етапі розслідування можуть бути проведені й інші процесуальні дії. Початковий етап розслідування в ситуації, що розглядається, характерний виключно інтенсивним проведенням оперативно-розшукових заходів. Паралельно з перерахованими вище слідчими діями, а нерідко і до їх проведення, здійснюються: - оперативні впровадження, мається на увазі агентурна робота
© 2014-2022  yport.inf.ua