| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
33.2. Особливості порушення і початкового етапу розслідування |
||
|
Кримінальні справи про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів збуджуються, в основному, за результатами оперативно-розшукової діяльності, в тому числі і в ході особистого розшуку (більше 90%) . Це викликано обставинами, істотно утрудняють виявлення і розслідування даних злочинів і які зумовлюють широке використання негласних заходів: а) відсутність найважливішого джерела інформації в особі потерпілого від злочину (особи, які набувають і споживають наркотики, до органів міліції не обертаються); б) глибока конспіративність дій злочинців, маскування надходження та збуту наркотиків, в) розмежування кримінальних ролей, використання схованок, паролів, наявність охорони, злочинної контррозвідки і розвідки, використання корупції в правоохоронних органах; г) відносна доступність і різноманіття джерел сировини для виготовлення наркотиків; д) складність вибору моменту, місця і способу реалізація оперативних даних; е) різноманітні труднощі в здійсненні роботи з виявлення добре законспірованих ланок злочинного ланцюга, що має міжрегіональний і міжнародний характер. По основній масі подібних справ виникають складні (несприятливі дли розкриття) криміналістичні ситуації. Лише в поодиноких випадках можуть виникати прості ситуації, коли з самого початку розслідування сам факт злочину і особа, яка його вчинила, досить очевидні. Такі ситуації спостерігаються при затриманні осіб, у яких вилучено наркотики: при огляді в аеропорту, в прикордонних зонах та ін Однак нерідко ці ситуації є уявно простими, оскільки не вдається встановити попередні та наступні ланки кримінального ланцюга (виробники - оптові постачальники - перекупники - і інші ланки). У розглянутих ситуаціях є дані про придбання, зберіганні або перевезенні наркотиків і в окремих випадках - про особу, що вчинила ці діяння. Однак, як правило, в таких ситуаціях з'являються нові епізоди злочинних дій і нові особи, причетні до них. Важлива особливість початкового етапу розслідування полягає в інформаційно-тактичному розгортанні відомостей про одноосібних епізодах в багатоепізодним ланцюг наркотрафіку. Але, на жаль, така оптимальна можливість реалізується далеко не завжди. Саме тому, в умовах браку достовірної інформації створюються різноманітні суттєві труднощі у справі, що призводять до виникнення складних слідчих ситуацій. З складних слідчих ситуацій можна виділити проблемні ситуації (19,4%), що характеризуються відсутністю або неповнотою фактичних даних про істотні обставини злочину або про особу її вчинила, та комплексні конфліктно-проблемні ситуації (80,6 %). Якщо проблемні ситуації носять самостійний характер, то конфліктні, як правило, формуються в поєднанні з проблемними, і лише в рідкісних випадках (близько 4%) вони зустрічалися за відсутності проблемних ситуацій, в умовах повної доведеності осудних злочинцям епізодів протиправної діяльності. Найбільш часто зустрічалися складні проблемні ситуації, що характеризуються істотною неповнотою відомостей про подію та обставини злочину, за наявності деяких відомостей про підозрюваного. Складність таких ситуацій полягає в тому, що правоохоронним органам доводиться вирішувати ряд проблем, пов'язаних з гострим браком інформації. Зустрічаються проблемні ситуації, коли про злочинця немає ніяких відомостей (наприклад, по розкраданнях наркотиків). У даній ситуації складність полягає не у виявленні злочину, а в його повному розкритті. Тут зв'язок між подією злочину, особою, причетним до його скоєння, наслідками і місцем події носить неочевидний характер. Їх встановлення і доказування немислимо без тісної взаємодії всіх служб органів слідства та дізнання, максимального використання наявних сил, засобів і методів. Проблемні ситуації, що мають істотну неповноту відомостей про обставини і механізм злочинних дій, виникають при розслідуванні розкрадань наркозасобів з хімфармпредпріятій, з медичних установ. Особливо якщо вони вчинені організованою групою або з використанням службового становища У таких випадках кримінальні справи, найчастіше, порушуються за оперативними матеріалами. Тому слідчий і органи дізнання ще до порушення кримінальної справи координують майбутні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. План розкриття злочинів залежить від змісту і кількості версій, спрямованості та особливостей їх перевірки. Тут ефективна типова програма розслідування. Програма спільних дій слідчого і органу дoзнaнія, в типових ситуаціях розслідування повинна, на наш погляд, виглядати наступним чином: затримання, огляд субьекта (ів) злочину; допит підозрюваних; обшук за місцем проживання і роботи підозрюваних (їх співучасників) або в будь-якому іншому місці можливого зберігання наркозасобів, сировини, пристосувань для зберігання, транспортування наркотиків і документів, що підтверджують їх злочинну діяльність; огляд вилучених предметів і документів; допит свідків, призначення та проведення судових експертиз; вивчення і використання експертних висновків в допиті обвинуваченого; контроль і запис телефонних та інших переговорів всіх осіб, причетних до скоєння такого роду злочинів і перебувають на волі. Зрозуміло, ця програма носить гнучкий ситуаційний характер і не є жорстким алгоритмом машинного типу. Тому залежно від конкретної слідчої ситуації, послідовність і перелік слідчих дій може бути змінений, скорочений або доповнений. Важливе значення має особисте ознайомлення слідчих і працівників дізнання з технологічним процесом виробництва наркозасобів, різними документами; знання способів розкрадання наркозасобів, а також постійне сприяння фахівців, експертів. Комплексні (змішані) ситуації виникають звичайно в тих випадках, коли проблемність у кримінальній справі, обумовлена браком інформації щодо винності підозрюваного (обвинуваченого), поєднується з конфліктністю - активною протидією слідству (наприклад, при затриманні з місці злочину при транспортуванні і збуті наркотиків). Кримінальні справи за такими злочинами порушуються, в основному, у справах оперативного обліку (ДОП), при проведенні оперативно-розшукових операцій і комбінацій, передбачених ст.6 Федерального закону "Про оперативно-розшукову діяльність". У цій типовій ситуації хоча деякі суб'єкти злочину відомі, але відсутні повнота відомостей про них, спільників, способі та інших обставин, предмет злочинної діяльності (наркотики) також точно не встановлено, так як поки що немає висновку експертизи. У момент збуту затримується також особа, яка купує наркотики, а в ряді випадків встановлюються і очевидці відбулася угоди. Розглянемо зміст і структуру типової ситуації: затримано підозрюваного (і), у якого (их) вилучені наркотики, проте з самого початку розслідування створюється обстановка невизначеності, неясності його (їх) подальших намірів. Відзначається протидію з боку затриманого (их) у встановленні обставин, у зв'язку з чим виникають труднощі конфліктного характеру. Відбувається зіткнення протилежних інтересів сторін, тому можуть виникнути конфлікти при обшуку, огляді, огляді, допиті. Головну складність комбінованої ситуації складає поєднання проблемності та конфліктності. У комбінованій проблемно-конфліктної ситуації (наприклад, при затриманні за незаконне виготовлення або збут наркотиків) пропонується наступна типова програма дейcтвій слідчого та оперативних працівників: 1) огляд місця затримання; 2) особистий обшук затриманого (их) і огляд що знаходяться у нього (них) предметів і речей; 3) обшук за місцем можливого зберігання, виготовлення наркотиків ; 4) огляд вилучених наркотиків, предметів і документів, пристосувань для виготовлення та споживання наркозасобів; 5) огляд підозрюваного (екпортувати); 6) допит підозрюваного (екпортувати); 7) допити свідків; 8) прочісування (обстеження) маршруту прибуття затриманого; 9) комплекс рекогносцирувальна заходів щодо встановлення джерел (носіїв) криміналістичної інформації (подворно-поквартирні обходи, виявлення зв'язків підозрюваних, оперативне впровадження в оточення затриманого). Зрозуміло, запропонована програма носить досить гнучкий характер і може бути скоригована в залежності від зміни конкретної ситуації. При затриманні на місці злочину, коли наркотики знаходяться у злочинця, необхідно використовувати цю обставину для своєчасного отримання процесуального докази: виробництво обшуків, допитів, пред'явлення для впізнання, очні ставки і т.д. При цьому взаємодія слідчого та оперативних працівників починається з моменту встановлення причетності конкретної особи до скоєного злочину і триває до закінчення попереднього розслідування. Важливу роль відіграє використання оперативно-розшукових заходів для збору інформації, що характеризують особу, зв'язку, спосіб життя підозрюваних з метою встановлення джерел і місць приховування наркозасобів; для перевірки наявності у особи, виявленого в ході слідства, предметів і документів, які можуть бути доказами у справі. При виявленні в ході слідства раніше невідомих співучасників злочину і нових епізодів злочинної діяльності підозрюваних також виникає необхідність подальшого здійснення оперативно-розшукових заходів. У цих випадках взаємодія здійснюється у формі виконання органом дізнання доручень слідчого про виробництві оперативно-розшукових заходів для з'ясування питань, що виникли. Як свідчить аналіз кримінальних справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, типовими недоліками розслідування, особливо на початковому етапі, є: 1) здійснення затримань підозрюваних, обшуків, допитів та інших слідчих дій оперативними працівниками без участі слідчого, а також без попереднього узгодження з ним усіх шляхів і способів отримання доказів; 2) необгрунтоване підпорядкування слідчих дій однієї мети - вилученню наркозасобів без прийняття відповідних заходів доведенню факту їх приналежності підозрюваним і отриманню таких доказів з інших джерел; 3) невміла процесуальна фіксація даних, отриманих при затриманні підозрюваних, а також в ході оперативно-розшукових заходів. Різновидом складних ситуацій є організаційно-невпорядковані ситуації. Найчастіше вони виникають у ході протидії розслідуванню або поряд з труднощами проблемного характеру. Їх виникнення деколи пов'язано не тільки з некомпетентними діями слідчого або нестачею часу на розслідування злочину, а й з неправильними діями з боку керівників. Специфіка справ у сфері незаконного обігу наркотиків призводить іноді до виникнення проблемних ситуацій навіть на завершальному етапі розслідування. Надійшли оперативні дані про нові епізоди і особах, які брали участь у незаконному обігу наркотиків, обумовлюють необхідність постійної взаємодії у виробництві оперативно-розшукових та слідчих дій, типових для початкового етапу розслідування (затримання, обшук і т.д.). Побудова та перевірка версій є основним методом вирішення проблемних ситуацій і визначають не тільки напрямок розслідування, але і роблять його цілеспрямованим, багато в чому забезпечує швидке і повне розкриття злочину. Для того щоб працівники правоохоронних органів могли зробити логічно правильні висновки, висунуті версії повинні бути фактично обгрунтованими і реально перевіряються. Аналіз кримінальних справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, показує, що первинну інформацію про подію злочину і обставини його вчинення співробітники правоохоронних органів отримують в основному при затриманні підозрюваного і виробництві обшуків - особистим, за місцем проживання та роботи. Спочатку зібрані докази (протокол затримання на гарячому, результати обшуку) вказує тільки на факт виявлення наркотику у конкретної особи (осіб). Тому необхідно при висуванні версій ширше використовувати відомості, отримані оперативним шляхом: про спосіб життя підозрюваного, про його зв'язки, місцях зустрічі, маршрути пересування, способи і засоби вчинення злочину. Аналіз отриманих даних дозволяє прийти до реальних припущеннями про події подію і формуванню на їх основі версій, при побудові яких велике значення має досвід розслідування даної категорії справ. Ці версії використовуються з метою пояснення подій при мінімальних вихідних даних, що необхідно для вибору напрямку на початку розслідування. При цьому треба враховувати, що в проблемних слідчих ситуаціях відомості про подію, що відбулася допускають кілька типових ймовірних пояснень, тому збирання нових даних на початку розслідування, в тому числі і з оперативних джерел, набуває вирішальну роль, спростовуючи помилкові версії. Стосовно до розкрадань наркозасобів з хімфармпредпріятій, з лікувальних установ, аптек, найбільш часто версії висуваються з наступних питань і обставин: чи мало місце розкрадання, хто його вчинив; спосіб, час і система здійснення розкрадань; кількість викрадених наркотиків і місце їх укриття; канали і шляхи збуту наркотиків; наявність злочинних груп розкрадачів, їх склад; обставини, що сприяли розкраданню; мета розкрадання. При розслідуванні злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, можуть висуватися версії: про джерело, каналах і системі збуту наркотиків, перевезення (контрабанді); про особистості збувальників; про зв'язки збувальників і скупника; про мету скупки; про умови, що сприяли розкраданню, збуту наркозасобів і т.д. У комбінованій (проблемно-конфліктної) ситуації, в процесі вирішення якої затриманий підозрюваний, але характер події повністю не ясний, може висуватися група найбільш типових версій: 1. При затриманні в момент транспортування наркотиків; а) затриманий - член злочинного угруповання, що здійснює незаконні операції з наркотиками (систематичного розкрадання, виготовлення, скупці і збуту); б) затриманий - перевізник, який виконує окремі завдання за вказівкою організатора, посередника, скупника чи іншого члена злочинної групи. 2. При затриманні в момент виявлення наркотиків у житло (схованці): а) затриманий придбав, викрав, виготовив наркотик для збуту в роздріб або оптом; б) затриманий - член злочинної групи є перекупником, виробником, виготовлювачем розкрадачем, посередником - поширює і зберігає наркотики. 3. При затриманні в момент збуту наркотиків: а) продавець - розкрадач, виробник наркотику; скупник наркотику в місцях його зростання, виготовлення (розкрадання) або придбав наркотик у оптового збувальників; поcpeднік по збуту наркотику; збувальник наркотику оптом для подальшої реалізації; має співучасника в особі скупника і перевізника для доставки товару; б) покупець - скупник наркотику оптом, збувають його в кублах та інших місцях великими чи маленькими партіями; утримувач притону для споживання наркотику; в) продавець і покупець - члени однієї чи різних злочинних груп, що роблять угоди систематично; перебувають у родинних, дружніх взаєминах; один одного не знають, діють через посередника. Якщо затримання підозрюваного і виявлення наркотиків передувало проведення оперативно-розшукових заходів і особистість його встановлена, то, як правило, відомі й інші обставини вчинення ним злочинних дій. Це сприяє висуванню найбільш перспективних версій. У разі затримання підозрюваного без попередньої оперативної розробки побудова версій ускладнюється, тому що вихідною точкою розслідування є лише виявлення наркотику. Наприклад, при вилученні у затриманого опію-сирцю, який заготовлюється в певних регіонах і в лікувальних установах відсутній, висуваються версії про ймовірне місце та спосіб його придбання: сировина викрадено в ході переробки на хімфармзаводі (тим більше, якщо воно виявлено у працюючого там особи) ; опій зібраний на незаконних посівах маку; придбане, викрадене або зібрану сировину перевозиться від скупника до збувальників; переправляється контрабандним шляхом. Якщо вилучено сировину наркозасобів у осіб, які прибули з інших регіонів країни в місця, де здійснюється його переробка, то виникає версія про оптову скупку сировини для подальшого виготовлення наркотику. При виявленні гашишу висуваються версії про його придбання у виробника з зібраної ним особисто або його спільником дикорослих конопель. При вилученні наркозасобів, які в нашій країні не виростають, висуваються версії про контрабанду чи транзиті з інших держав. У разі вилучення лікарських наркопрепаратів слід враховувати їх форми випуску (таблетки, порошки, розчини), які можуть вказувати на їх розкрадання з хімфармпредпріятій або з медичних установ. Висуваються також версії про крадіжку, грабежі, вимагання наркозасобів у приватних осіб або в результаті вчинення інших злочинів. Якщо вилучені підроблені медичні рецепти, то висувається версія про те, що підозрюваний пов'язаний з медичними працівниками. При виявленні порушень правил зберігання, перевезення, видачі наркотичних засобів висуваються версії про те, що причиною порушення є слабкий контроль керівництва за діяльністю співробітників, незнання відповідних правил та інструкцій, умисне їх недотримання з метою створення резервів для подальшого розкрадання. При плануванні розслідування слід висувати версії про причини й умови, що сприяли незаконним операціям з наркотиками. У проблемній ситуації, коли факт крадіжки (грабежу, розбою) наркозасобів з медичної установи очевидний, але злочинець невідомий, версії залежно від наявної інформації висуваються щодо осіб, раніше судимих за злочини, пов'язані з наркотиками. Якщо на місці крадіжки виявлені упаковки від наркотиків, сліди їх вживання, необхідно враховувати предмет посягання (опійної група, гашишная і т.д.), які по-різному діють на організм. Залишені на місці злочину сліди або речові докази дозволяють висунути найбільш перспективні версії і зробити висновок про професію або фізичних недоліках підозрюваного. Шляхом аналізу події злочину і даних про особу злочинця, можна отримувати інформацію і про інші обставини справи. Перевірка висунутих версій про причетність особи до злочину здійснюється залежно від ситуацій, перерахованих раніше, шляхом проведення оптимальної системи слідчих дій. Слід планувати проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів для встановлення каналів надходження і способів його придбання, виявлення всіх співучасників і основних членів організованої злочинної групи, особливо з міжрегіональними (міжнародними) зв'язками. Аналіз наявної інформації та подальше планування - це єдиний динамічний процес аналізу вихідної інформації, що залежить від безперервного надходження інформації, встановлення нових обставин, внаслідок чого виникають інші версії, доповнюється план розслідування. Кожен злочин у сфері незаконного обігу наркотиків має свої особливості, тому планування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів має бути індивідуальним і своєчасним. Так, допит затриманого (их) з наркотиками без проведення обшуку за місцем проживання або роботи може привести до втрати речові доказів, так як їх можуть знищити спільники. При плануванні слідчих дій має враховуватися план оперативно-розшукових заходів органів дізнання. Керівна роль у складанні плану повинна належати слідчому, при цьому важливо не допускати дублювання в роботі кожного з учасників розслідування. У узгоджених планах визначаються напрямки оперативно-розшукових заходів без розшифровки джерел негласної інформації. Слідчий спільно з оперативним працівником формулює завдання, визначає загальні умови їх вирішення оперативними засобами. У плані повинні бути зазначені слідчі і оперпрацівники, що відповідають за виконання слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, визначені терміни і місце проведення спільних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів та їх послідовність. Слідчий і органи дізнання повинні спільно всебічно розглядати й оцінювати оперативну інформацію, забезпечувати об'єктивну її перевірку, аналіз і реалізацію в процесі порушення і розслідування справи, нести відповідальність за нерозголошення джерел і способів її отримання. Вступники від органів дізнання оперативні дані допомагають вносити корективи в план розслідування, визначати тактику проведення найбільш складних слідчих дій. Ці дані дозволяють орієнтуватися в пошуках необхідних доказів, сприяють їх правильній оцінці. Особливість розслідування замаскованих розкрадань наркотиків з медичних установ, хімфармпредпріятій, незаконного їх виготовлення, придбання та збуту полягає в тому, що оскільки при порушенні кримінальної справи багато обставин злочину ясні далеко не повністю, то найбільші труднощі, як правило, представляє виявлення факту злочинної події. Виявлення даних злочинів можливо, в основному, тільки в ході здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів. Слідчий же, взаємодіючи з органами дізнання, може враховувати оперативні дані при провадженні слідчих дій. Виявлення розкрадань, скоєних особами, яким наркозасобів довірені у зв'язку з їх службовим становищем або під охорону, має певну специфіку. Такі злочини дуже важко виявити шляхом офіційних перевірок, ревізій, інвентаризацій, що пояснюється ретельної маскуванням злочинцями своїх дій. При з'ясуванні порушень правил обігу наркотичних засобів (ст.2282 КК РФ) необхідно з'ясувати, чи немає тут замаскованих розкрадань. Важливу роль у розслідуванні відіграє оперативна розробка збувальників наркотиків, яка повинна здійснюватися з дотриманням правил конспірації в цілях недопущення витоку інформації. Основне планування цієї роботи полягає у виявленні характеру зв'язків збувальника з оптовими постачальниками наркотиків: чи є збувальник постійним членом наркомафії і в якій мірі він обізнаний про структуру і склад кримінального об'єднання або ж він є простим торговцем, що набирає у постачальників наркотики і продають їх наркоманам. Зрозуміло, при першому варіанті, якщо збувальник - член наркомафіозного об'єднання, проведені заходи дозволять отримати важливий, хоч і далеко не повний матеріал про структурні ланках групи з тим, щоб більш ефективно продовжити оперативну розробку. При другому варіанті (в силу нестійких відносин) ланцюжок злочинних зв'язків може обірватися. Однак при високопрофесійному проведенні запланованих оперативних заходів цілком можливий "вихід" на оптових постачальників наркозасобів та їх подальша негласна розробка. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "33.2. Особливості порушення і початкового етапу розслідування" |
||
|
||