ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

24.3. ПЕРШИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ


Розслідування бандитизму пов'язано, насамперед, з організацією взаємодії між органами дізнання та слідства, оскільки передбачає великий обсяг роботи і дотримання спеціальних правил конспірації діяльності. Як правило, на початковому етапі розслідування діяльності бандитського організації виникає необхідність встановлення в стислі терміни суб'єктів злочину, місця знаходження зброї і т.д. Одночасно потрібно прийняття заходів щодо забезпечення безпеки учасників розслідування. Для цього створюються слідчо оперативні групи (СОГ), в які включаються представники органів дізнання.
Діяльність цих СОГ має свої особливості, які полягають в тому, що в їх структурі створюються підгрупи, кожна з яких розслідує діяльність одного або декількох учасників банди. До складу цього підрозділу включаються слідчі і оперативні працівники.
Іноді доцільно створення окремої підгрупи, покликаної забезпечити безпеку учасників розслідування.
Допит свідків є одним з основних процесуальних дій, що проводяться на початковому етапі розслідування.
Перед допитом свідкам бандитського нападу слід обов'язково роз'яснювати, що вони мають право вимоги не вносити в протокол дані про його особу. Крім того, з сомневающимися свідками в разі необхідності обговорюються і інші можливі заходи безпеки. До них відносяться тимчасові зміни місця проживання, забезпечення особистої охорони свідка, встановлення за ними спостереження і т.д.
При допиті очевидців, потерпілих необхідно враховувати їх емоційний стан у момент скоєння злочинів і під час їх розслідування. Коли очевидці знаходяться в безпосередній близькості від суб'єктів злочину, та ще збройних вони відчувають страх. Теж саме можна сказати про потерпілих, дискомфортний стан яких погіршується у випадках заподіяння їм шкоди .. Деякі з очевидців та потерпілих має намір чи підсвідомо перебільшують небезпеку виконувалися нападниками дій, описуючи суб'єктів злочину надають їх зовнішності загрозливий вигляд і т.д.
У ході допиту таких осіб, рекомендується використовувати прийоми деталізації показань, вказівки на логічні протиріччя. При цьому доцільно вести діалог спокійно, в уповільненому темпі, демонструючи допитуваному доброзичливість і розуміння.
Для встановлення ролі кожного з нападників рекомендується використовувати схеми місця злочину, на яких допитувані могли б відзначати розташування нападників на різних стадіях розвитку злочинної події, одночасно описуючи виконувалися учасниками нападу дії. У свідків-очевидців та потерпілих слід з'ясувати, хто і яким чином (усними командами, жестами) керував діями нападників, хто і чим був озброєний, хто застосовував зброю і кому причинялся шкоду. Детально з'ясовуються ознаки зовнішності, особливості одягу і поведінки кожного з нападників. Природно допитуваним задають питання про те, звідки з'явилися і куди зникли суб'єкти злочину, в чому принесли зброю, куди складали викрадене і т.д.
Деякі з допитуваних вагаються з визначенням марки, типу зброї та автотранспорту, що використовувалися членами банди. У цих випадках доцільно використовувати при допиті альбоми з зображеннями різних модифікацій цих об'єктів. У деяких ситуаціях, в цілях групової ідентифікації автотранспорт і зброя різного виду можуть бути пред'явлені очевидцям чи потерпілим для впізнання. У цих ситуаціях опознающие найчастіше вказують, що один з пред'явлених об'єктів був схожий на ті, які вони бачили під час нападу.
По справах про бандитизм можуть допитуватися очевидці інших злочинів банди не пов'язаних з нападами: розкраданням, купівлею, переробкою зброї, збуту викраденого і т.д. У цих свідків також докладно з'ясовуються обставини спостерігалися подій, прикмети їх учасників.
Як свідків допитуються також особи, які знають про існування банди, скоєних її учасниками злочинах зі слів членів злочинної групи, їх близьких, родичів і т.д.
Свідками є і громадяни, видавши у членів банди зброя, викрадене майно і т.д.
Досить часто у справах категорії проводиться упізнання. Очевидцям та потерпілим пред'являються для впізнання незнайомі їм учасники бандитського формування. Подібне впізнання може проводиться тільки при твердій впевненості слідчого в позитивному результаті, заснованої на показаннях опознающих про індивідуальні ознаки зовнішності впізнаваних.
Подібні впізнання бажано проводити в умовах, що виключають можливість візуального спостереження впізнаваним впізнаючого (ч. 8 ст.193 КПК).
Для впізнання також, пред'являється одяг підозрюваних, вилучені у них зброю, викрадені речі.
Важливе значення має виробництво виїмок та обшуків у підозрюваних, їхніх близьких родичів. Це невідкладна слідча дія повинна проводиться одночасно із затриманням підозрюваних або відразу після цього.
На стадії підготовки до обшуку бажано вивчити умови проведення цієї слідчої дії, з'ясувати місця, в яких обшукуваний усамітнювався або відвідував безпосередньо перед або незабаром після скоєння злочинів. У цей же період вирішується питання про час проведення обшуку з одночасним затриманням підозрюваних, що обмежує можливості витоку інформації про хід слідства і надання колективної протидії з боку учасників банди.
Обшук може проводиться у присутності підозрюваного, якщо є достовірна інформація про місця зберігання шуканих об'єктів, впевненість в їх знаходженні.
Метою обшуку є виявлення знарядь, засобів вчинення злочинів, викраденого майна, відомостей про учасників банди, доказів їх роль і діяльність.
Важливе значення має пошук документів та інших об'єктів, що свідчать про зв'язки членів банди, їх ролі. Йдеться, насамперед, про записниках, із зафіксованими в них адресами, телефонами співучасників. У цих же цілях ще під час обшуку, виїмки слід фіксувати відомості з пам'яті телефонних апаратів стільникового та провідного зв'язку, електронних записників, комп'ютерів.
У ході обшуку можуть бути виявлені записки, матеріали листування членів банди, а також чорнові записи, що відображають відомості про зустріч учасників злочинної групи, розділ злочинної прибутку, боргові зобов'язання.
Відразу ж після обшуку можуть бути проведені огляди обшуканих приміщень і ділянок місцевості не є місцем події. Найчастіше вони проводяться з метою отримання більш повних відомостей про особи підозрюваних (обвинувачених). У судово-слідчій практиці відомі випадки вивчення бандитськими формуваннями спеціальної літератури про зброю, а також прийомах, методах оперативно-розшукової діяльності та ведення розслідування; джерел з описом прийомів протидії розслідуванню. З метою оволодіння цими прийомами і методами учасниками деяких бандитських груп проводяться тренування з використання зброї, оволодінню прийомами єдиноборств, виконанню ролі співробітників правоохоронних органів і т.д.
На місці проведення подібних занять можуть залишитися сліди тренувальних дій учасників банди, посібники (плакати, фотографії, відеозаписи) та інші відомості, які можуть бути використані в процесі доведення. Іноді, дії членів банди під час таких занять фіксуються на відеоплівку.
На початковому етапі розслідування проводяться слідчі огляди зброї, одягу підозрюваних, належних їм документів, телефонних апаратів мобільного зв'язку і т.д. Названі огляди бажано проводити за участю фахівців, які допоможуть виявити сліди на що оглядаються об'єктах.
По справах про бандитизм можуть проводитися трасологічні, балістичні, судово-медичні, хімічні, фізичні експертизи, а також дослідження з метою виявлення слідів - накладень.
Останні проводяться з метою виявлення мікрочастинок, які перейшли з місць події, від одягу потерпілих, з зброї вилученого у підозрюваних на їх одяг, взуття, тіло. Аналогічні експертизи проводяться для встановлення фактів переносу часток з взуття, одягу, тіла підозрюваних на об'єкти, які контактували з ним під час вчинення злочину.
Важливим елементом початкового етапу розслідування є перевірка обгрунтованості підозри в бандитизмі. Вона може здійснюватися у кілька етапів. У складних проблемних ситуаціях, коли слідство не володіє повними, достовірними даними про всієї злочинної діяльності банди, перевірка починається з епізоду, відомості про причетність до якого послужили підставою для затримання або арешту підозрюваного. При наявності кількох підозрюваних важливо правильно обрати черговість їх допитів. Навряд чи можна погодитися про рекомендації допитувати в першу чергу тих затриманих, які займають більш низьке положення в ієрархії банди. Першими бажано допитувати підозрюваних з підвищеною емоційністю, не здатних до тривалого протидії розслідуванню, які не вміють швидко і об'єктивно оцінювати ситуацію, що склалася, а також не задоволених своїм становищем у групі. Рядові учасники бандитських формувань нерідко характеризуються досить слабкими інтелектуальними якостями, в силу яких щиро вірять у справедливість внутрішньогрупових норм поведінки та необхідність їх дотримання. Ті з них, хто піддавався покаранню за недотримання зазначених норм, або були свідками подібних процедур, переживають почуття страху піддадуться таким заходам з боку криміногенного контингенту більше ніж заходів кримінальної відповідальності. Тому, ще до затримання учасників банди вивчається особистість кожного з них, щоб визначити властивості їх особистості, які можуть бути використані для отримання об'єктивних та достовірних свідчень.
Умови сформованої слідчої ситуації певною мірою характеризуються підставами для затримання або арешту. Однак, навіть при затриманні на місці злочину зовні характеризує ситуацію як не надто складну, слідчий повинен бути гранично обережний і прогнозувати несприятливий розвиток подій в ході допиту. Наприклад, члени банди, затримані зі зброєю, нерідко заявляють, що знайшли його незадовго до затримання, мали намір здати його в правоохоронні органи, але не встигли. Подібні свідчення спростовуються пред'явленням протоколів огляду зброї, на якому виявлені сліди догляду за ним, а також висновок фахівця або експерта про те що на зброю, насамперед на його внутрішніх деталях виявлені відбитки рук допитуваного. Найбільш сильними в даній ситуації доказами є показання свідків придбання і використання підозрюваним зброї.
При затриманні на місці злочину на місці нападу деякі підозрювані встигають викинути зброю, викрадені предмети і стверджують, що опинилися там випадково. У цих ситуаціях їм пред'являються свідчення очевидців, висновки фахівців або експертів про наявність на викинутих об'єктах слідів затриманого.
Підозрювані, затримані за описом очевидців, нерідко намагаються применшити ступінь своєї участі або вигородити що не встановлених учасників. У таких ситуаціях доцільно використовувати прийоми деталізації показань, з метою виявлення в них протиріч, на які вказується допитуваному. Крім того, пред'являється інформація, яка спростовує показання підозрюваного.
Затримані з викраденими речами через певний час після нападу заявляють, що знайшли або придбали, вилучені об'єкти у невідомих їм осіб. При цьому вони висувають алібі або заявляють, що не були на місці злочину, але не пам'ятають, де конкретно знаходилися. У цьому випадку можливі два варіанти подолання протидії підозрюваного. Йому або пред'являються відомості про перебування на місці злочину, або докази відсутності в званому їм місці.
При виявленні слідів підозрюваного на місці злочину або мікрочастинок з місця події, на його одязі допитувані не заперечують перебування у зазначених місцях, але заявляють, що знаходилися там, до вчинення суспільно небезпечного діяння або після цього. У цих ситуаціях доцільно пред'явлення допитуваному інформації про контакт з потерпілим або предметом посягання, застосування зброї, виявленої у підозрюваного, а також його використанні.
Прийоми пред'явлення інформації повинні поєднуватися з дією на емоційну сферу підозрюваного в цілях поглиблення у нього зародився почуття невпевненості в займаної позиції.
Підозрюваному що відчуває страх перед покаранням, недовіра до співучасникам слід роз'яснити, що найбільш доцільний вихід із становища - дача об'єктивних свідчень. В іншому разі доведення його винності можуть досліджуватися і оцінюватися однобічно, а співучасники можуть скористатися ситуацією для необгрунтованого перебільшення його провини.
Перевірку обгрунтованості підозри у вбивстві доцільно здійснювати шляхом проведення тактичних операцій, що поєднують проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів. Виробництво останніх необхідно для отримання інформації про розслідуваних злочинах, а також про стан підозрюваних, їх реакціях на інформацію передану ним у ході допитів. Необхідно відзначити, що повинна бути забезпечена сувора ізоляція підозрюваних, щоб вони не змогли об'єднати зусилля з протидії розслідуванню. Для повного вирішення цього завдання необхідно відбирати підписки про нерозголошення, отриманих в ході слідства даних, у адвокатів, які можуть обмінюватися інформацією з колегами, що у справі, передавати отримані дані підзахисним. У деяких ситуаціях підозрюваним таки вдається налагоджувати канали зв'язку з іншими затриманими, що ховаються співучасниками, а також з близькими та родичами .. Далеко не завжди слід припиняти подібний обмін інформацією. Якщо є можливість таємно контролювати не тільки передачу-отримання інформації, а й поведінка адресатів, необхідно скористатися їй. При здійсненні такого контролю можуть використовуватися прийоми рефлексивного управління, формування бажання учасників передавати великий обсяг даних, що свідчать про їх причетність до розслідуваного злочину.
 Найбільш складним завданням по справах даної категорії є доведення стійкості виявленої злочинної групи, особливо при її викритті на початку діяльності після вчинення декількох злочинів. Захист в ряді випадків робить далеко небезуспішні спроби доведення відсутності у членів злочинного формування умислу на неодноразове вчинення злочину. Викликано це тим, що органи розслідування намагаються довести наявність цієї ознаки складу бандитизму в основному шляхом отримання зізнань членів кримінального об'єднання. Про наміри продовження злочинної діяльності можуть свідчити запаси зброї, засобів вчинення злочину, дані про підготовку інших злочинів, а також про приготування до переходу на нелегальне становище і т.д.
 Доведення розглянутого ознаки складу злочину вимагає кропіткої роботи по збиранню та оцінці, наявних доказів.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "24.3. ПЕРШИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ"
  1.  23.2. Початковий етап розслідування
      етап
  2.  РОЗДІЛ П'ЯТИЙ Глава перша. ПЕРІОД неписані правила ПОВЕДІНКИ - JUS NON SCRIPTUM
      етапу в розвитку римських норм поведінки. Перший етап відноситься до періоду до виникнення держави, коли ще не існувало класового розшарування римського суспільства. Тоді норми поведінки не мали правового значення, а були звичайними правилами поведінки. Другий (правовий) етап розпочався з класовим розшаруванням римського суспільства і появою держави. Цей етап відповідає періоду римського
  3.  Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
      розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або родича загиблого (їх законного представника) з
  4.  Методика розслідування окремих видів злочинів
      розслідування окремих видів злочинів - розділ криміналістики, що вивчає загальні закономірності організації та розслідування злочинів, розробляє на їх основі з урахуванням вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів із урахуванням
  5.  Глава 12. Організація і планування розслідування. Створення системи взаємодії в процесі розкриття та розслідування злочинів
      розслідування. Створення системи взаємодії в процесі розкриття та розслідування
  6.  Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
      розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування
  7.  Організація розслідування злочинів
      розслідування злочинів - це система загальних наукових положень, спрямованих на впорядкування правоохоронної діяльності уповноважених на її ведення відомств; категорія, що об'єднує комплекс науково-правових приписів, що регулюють діяльність з розслідування злочинів у рамках боротьби із злочинністю на загальнодержавному
  8.  § 1. Методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики
      первинні і наступні; - визначення оптимальної послідовності слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів; - визначення комплексів слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів для вирішення приватних завдань розслідування; - динамічність процесу розслідування, пов'язана із змінами слідчої ситуації; - побудова приватних методик з урахуванням
  9.  Початковий етап розслідування крадіжок
      початковому етапі розслідування крадіжок, як правило, виникають наступні типові слідчі ситуації: 1) повна відсутність інформації про осіб, які вчинили крадіжку, 2) особи, підозрювані у скоєнні крадіжки, не затримані, але про них є певні відомості; 3) підозрювані особи затримані на місці злочину. Виходячи зі змісту слідчої ситуації висуваються загальні версії: крадіжка
  10.  Планування розслідування
      етапного рішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
  11.  Стаття 161. Неприпустимість розголошення даних попереднього розслідування
      розслідування не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. 2. Слідчий або дізнавач попереджає учасників кримінального судочинства про неприпустимість розголошення без соот-відповідне дозволу стали їм відомими даних попереднього розслідування, про що у них береться підписка з предупреж-дением про відповідальність у
  12.  Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
      розслідування нещасного випадку, кваліфікованого як нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом (в т.ч. групового нещасного випадку, важкого нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним результатом), комісія складає акт про розслідування відповідного нещасного випадку за встановленою формою у двох примірниках, що володіють рівної юридичної силою, які підписуються
  13.  Класифікація прав і обов'язків сторін
      початкові та поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який лягає основне навантаження по "запуску" підприємства. Відкриття нового підприємства і перші місяці його роботи - найбільш складний етап для підприємця, оскільки він повинен адаптувати наявні ресурси, організувати
  14.  Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
      розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої ??думки, яке долучається до матеріалів розслідування нещасного випадку. Особливе
  15.  Криміналістична характеристика
      розслідування, висунення та перевірку слідчих версій для вирішення конкретних завдань
  16.  Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
      розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких тілесних ушкоджень розслідування
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка