Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Слідчий огляд і попереднє дослідження документів.


Оскільки в більшості випадків ще до порушення кримінальних справ проводяться документальні ревізії, то слідчий, вивчивши їхні матеріали, вже може орієнтовно уявляти, які документи йому необхідно додатково вилучити. Ці орієнтовні знання він уточнює в ході огляду та попереднього дослідження документів. Доцільно, щоб у цій слідчій дії брав участь фахівець у відповідній сфері економіки, а також експерт-криміналіст.
В процесі огляду документи досліджуються з позицій їх достовірності (правильності відображення дійсних фактів), автентичності, відповідності нормативним актам. При тому, слідчий за допомогою фахівця може застосовувати деякі з уже названих вище методів, що використовуються в ході бухгалтерської ревізії: зустрічна перевірка документів; зіставлення різних примірників одного і того ж документа; порівняння основного бухгалтерського та супутніх документів (транспортні документи, перепустки, внутріскладські, цехові накладні тощо); контрольне звірення залишків; зіставлення різних документів, що відображають одну і ту ж операцію (прибуткові та видаткові документи і т.д.), а також порівняння офіційних документів з чорновими записами. Інші методи дослідження, зокрема аналіз касової виручки, відновлення кількісного обліку, так званий поопераційний аналіз застосовується рідше або ж здійснюються вибірково оп окремій групі документів через трудомісткість операцій.
Хоча попереднє дослідження документів слідчим не є процесуальною дією, проте воно має велике інформаційно-ориентирующее і пошукове значення. У теж час, якщо дослідження документів оформляється фахівцем, який проводить аналіз документів, то відповідно до п.31 ч.2 ст.74 КПК України його висновки розглядаються як укладення фахівця, що має доказове значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Слідчий огляд і попереднє дослідження документів. "
  1. Виїмка документів.
    Слідча дія зазвичай проводиться відповідно з результатами огляду документів. Однак нерідко виїмка документів проводиться окремо від їх огляду, коли слідчий достовірно знає з отриманої ним інформації про значення документів для справи і йому відомо, де і у кого вони знаходяться. У цій ситуації слідчий огляд і попереднє дослідження документів проводяться пізніше з
  2. Слідчий огляд
    слідча дія, засноване на безпосередньому сприйнятті та аналізі різних матеріальних об'єктів з метою виявлення, дослідження та фіксації слідів злочину та інших речових доказів, значущих для розслідуваної кримінальної
  3. 2. Огляд, виїмка і дослідження документів.
    Слідчих дії, об'єднаних пізнавально-аналітичним процесом дослідження документів. І дійсно, огляд документів, супроводжуваний їх дослідженням, дозволяє визначити ті з них, які необхідно вилучити і піддати у випадках необхідності подальшого експертному дослідженню. Для того, щоб огляд і виїмка документів були ефективні, необхідно участь в їх виробництві
  4. Стаття 181. Дослідження письмових доказів
    огляду їх і дослідження при розгляді справи за місцем знаходження самим судом, що розглядає справу, огляд і дослідження письмових доказів можуть бути здійснені іншим судом у порядку судового доручення, цим чи іншим судом у порядку забезпечення доказів, суддею цього суду при підготовці справи до судового розгляду (див. коментар до ст. 62, 64, 150 ЦПК). Дослідження
  5. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
    оглядові (обследова-нию). У період дії трудового договору спортсмени проходять обов'язкові періодичні медичні огляди (обстеження) з метою визначення придатності для виконання доручається роботи та попередження професійних захворювань і спортивного травматизму. Роботодавець зобов'язаний організовувати проведення за рахунок власних коштів обов'язкових попередніх (при
  6. Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
    огляді та дослідженні швидкопсувних об'єктів, вкрай рідко застосовуються арбітражними судами. Цей порядок аналогічний тому, який передбачений у ст. 78 АПК РФ, за одним винятком - речові докази, що швидко псуються, повинні оглядатися і досліджуватися
  7. Стаття 285. Оголошення протоколів слідчих дій та інших документів
    слідчих дій, висновок експерта, дане в ході попереднього розслідування, а також документи, долучені до кримінальної справи або подані в судовому засіданні, можуть бути на підставі ухвали або постанови суду оголошені повністю або частково, якщо в них викладені або засвідчені обставини, що мають значення для кримінальної справи. 2. Протоколи слідчих дій,
  8. Стаття 78. Огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження
    огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження, наприклад у випадку громіздкість речей, неможливості їх переміщення (нерухомість), ризику пошкодження при переміщенні тощо Огляд і дослідження доказів за місцем їх знаходження можуть бути зроблені тим ж арбітражним судом, який розглядає справу, або при знаходженні об'єктів в іншій місцевості -
  9. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
    огляду (обстеження) при укладенні трудового договору підлягають особи, які не досягли віку 18 років, а також інші особи у випадках, передбачених ТК та іншими федеральними законами. Стаття, що встановлює, що спортсмени підлягають обов'язковому попередньому медичному огляду (обстеження) як при укладенні трудового договору, так і періодично протягом його дії. 2.
  10. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
    огляд (обстеження) для придатності його за станом здоров'я до виконання роботи, передбаченої трудовим договором, а також з метою охорони здоров'я населення, попередження виникнення та поширення хвороб. 2. Категорії працівників, які зобов'язані проходити попередні (при вступі на роботу) і періодичні медичні огляди (обстеження), вказані в ст.ст. 213, 266 ТК .
  11. Глава 13. Тактика слідчого огляду
    слідчого
  12. Стаття 58. Огляд і дослідження доказів за місцем їх знаходження
    огляд і дослідження письмових і речових доказів з виходом або виїздом на місце за наявності зазначених у коментованій статті обставин виробляється в стадії судового розгляду судом, який безпосередньо вирішує дану справу (див. коментар до ст. 184 ЦПК). Приміщення законодавцем двох аналогічних за змістом статей в Загальну і Особливу частини цього Кодексу
  13. Стаття 177. Порядок проведення огляду
    слідчої дії, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. 3 . Якщо для виробництва такого огляду потрібен тривалий час або огляд на місці утруднений, то предмети повинні бути вилучені, упаковані, опечатані, завірені підписом слідчого на місці огляду. Вилученню підлягають тільки ті предмети, які можуть мати відношення до кримінальної справи. При цьому в
  14. Глава 16. Тактика слідчого огляду та огляду
    слідчого огляду і
  15. Стаття 183. Дослідження речових доказів
    оглядом цих доказів у судовому засіданні. 2. В умовах змагального процесу дослідження речових доказів передбачає їх огляд судом, а також що у справі особами та їх представниками, які вправі звертати увагу суду на ті чи інші обставини, виявлені при огляді, давати пояснення з приводу їх доказового значення. Отримання відомостей про
  16. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
    оглядів. Огляди можуть бути попередніми, періодичними і позачерговими. Спортсмени не можуть бути допущені до тренувань, змагань, якщо вони не пройшли обов'язковий медичний огляд, а при непроходження попереднього медичного огляду з ними не укладають трудовий договір. Відмова або ухилення без поважних причин від медичного огляду є порушенням трудової дисципліни
  17. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
    огляду (обстеження) працівника при укладенні трудового договору тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено ТК і іншими федеральними законами. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору проводиться в цілях визначення придатності громадянина за станом здоров'я до виконання тієї чи іншої функції, охорони здоров'я населення, а також попередження виникнення