| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Стаття 159. Шахрайство Коментар до статті 159 |
||
|
Склад шахрайства складний, альтернативний. Об'єктивна сторона шахрайства виражається в альтернативних діяннях, наслідку у вигляді майнової шкоди, причинного зв'язку і специфічному способі (обмані або зловживання довірою). Альтернативні діяння визначені в законі як: 1) розкрадання чужого майна; 2) придбання права на чуже майно. У першому випадку мова йде про традиційну різновиди викрадення чужого рухомого майна, сполученого з вилученням його з володіння потерпілого. У другому випадку шахрайство виходить за рамки викрадення, предметом шахрайства стають не тільки рухомі предмети матеріального світу, а й нерухомість, бездокументарні цінні папери, безготівкові гроші і будь-яке інше майно, право на яке набуває винний. Цей різновид шахрайства прирівняна до розкрадання з усіма витікаючими з цього правовими наслідками. Більш того, вона не просто прирівняна до розкрадання, а й відповідає всім ознакам розкрадання, зазначеним у законі. Просто ознаки ці розуміються ширше, ніж стосовно до традиційного злодійству (крадіжку або грабежу). Правом на майно слід визнати будь-яке право на річ (як речове, так і зобов'язальне), в тому числі і право на отримання речі (наприклад, безготівкові гроші). Питання про розуміння права на майно в науці залишається дискусійним. Є думка, що в якості права на майно в ст. 159 КК РФ можна розуміти тільки право власності. Однак така точка зору видається спірною, оскільки вона виключає відповідальність за шахрайське розкрадання безготівкових грошей, які не мають прямого відношення до права власності і являють собою зобов'язальне право вимоги, що випливає з договору банківського рахунку. Крім того, така точка зору виключає відповідальність за шахрайське придбання прав на муніципальні квартири, користування якими відбувається на основі соціального найму. Тим часом такі квартири нерідко стають предметом шахрайства, причому методи, застосовувані злочинцями, мало відрізняються від методів, застосовуваних при розкраданні приватизованих та інших приватних квартир. Для вузького розуміння "права на майно" у вузькому сенсі права власності в законі немає підстав. Придбання права треба розуміти як його оформлення. Насправді шахрай, звичайно ж, ніяких прав не набуває, він лише імітує їх, підтверджуючи неіснуючі права документами чи іншим чином. Спосіб розкрадання при шахрайстві - обман або зловживання довірою. На відміну від інших форм розкрадання, передбачених главою 21 КК РФ, шахрайство здійснюється шляхом обману або зловживання довірою, під впливом яких власник майна або інша особа або уповноважений орган влади передають майно або право на нього іншим особам або не перешкоджають вилученню цього майна або придбання права на нього іншими особами (п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Обман як спосіб здійснення розкрадання або придбання права на чуже майно, відповідальність за яке передбачена ст. 159 КК РФ, може складатися у свідомому повідомленні завідомо неправдивих, не відповідають дійсності відомостей або в замовчуванні про істинні факти, або в умисних діях (наприклад, у наданні фальсифікованого товару чи іншого предмета угоди, використанні різних обманних прийомів при розрахунках за товари або послуги або при грі в азартні ігри, в імітації касових розрахунків і т.д.), спрямованих на введення власника майна або іншої особи в оману. Повідомляються при шахрайстві неправдиві відомості (відомості, про які замовчується) можуть відноситися до будь-яких обставин, зокрема до юридичних фактів і подій, якості, вартості майна, особи винного, його повноважень, намірам (п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Прикладом пасивного обману є ситуація, коли продавець приховує непридатність речі для практичного використання або не повідомляє про будь її істотних недоліках, йому відомих, продає за ціною золотого латунне виріб, продає цінні папери ліквідованої організації, приховує шахрайські прийоми азартної гри, приховує факт неможливості або вкрай низької ймовірності виграшу в лотерею або в контрольованому ігровому автоматі і т.п. При шахрайстві обман повинен стати причиною розвитку складної причинно-наслідкового ланцюжка. Результатом обману має стати оману особи (не обов'язково власника - це може бути його родич, службовець, службовець банку тощо) щодо фактів, які мають значення при прийнятті рішення про передачу майна. Результатом цієї омани має стати дію, спрямовану на передачу майна чи права на нього шахраю. У кінцевому рахунку завдається шкода у вигляді втрати майна (потрібно відзначити, що саме такий збиток характерний для обох різновидів шахрайства, як для шахрайського викрадення, так і для шахрайського придбання права на майно). У будь-якому випадку мета обману - добровільна передача потерпілим або іншою особою майна винному безоплатно або замість неіснуючого в реальній дійсності або малоцінного майна. Якщо мав місце обман, але його метою не є передача майна (право на нього) шахраєві, скоєне не можна кваліфікувати як розкрадання шляхом обману. Наприклад, якщо обман використовується для проникнення в житло з метою вчинення крадіжки, грабежу або розбою, скоєне кваліфікується як крадіжка, грабіж або розбій, а не як шахрайство. "Судам слід мати на увазі, що ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на майно винному під впливом обману або зловживання довірою" (п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 5 вересня 1986 N 11 "Про судову практику у справах про злочини проти особистої власності "). Навіть якщо мали місце обман і передача майна внаслідок обману, але потерпілому не завдано майнову шкоду, шахрайство відсутній (наприклад, потерпілий набуває товар низької якості за адекватною ціною). "Зловживання довірою при шахрайстві полягає у використанні з корисливою метою довірчих відносин з власником майна або іншою особою, уповноваженою приймати рішення про передачу цього майна третім особам. Довіра може бути зумовлене різними обставинами, наприклад службовим становищем особи або особистими чи родинними відносинами особи з потерпілим. Зловживання довірою також має місце у випадках прийняття на себе особою зобов'язань при заведомом відсутність у нього наміру їх виконати з метою безоплатного звернення на свою користь чи на користь третіх осіб чужого майна або придбання права на нього (наприклад , отримання фізичною особою кредиту, авансу за виконання робіт, послуг, попередньої оплати за поставку товару, якщо воно не мало наміру повертати борг або іншим чином виконувати свої зобов'язання) "(п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51" Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті "). При цьому слід враховувати, що, якщо особа не просто зловживає довірою потерпілого, але привласнює або розтрачує ввірене йому майно, скоєне кваліфікується не за ст. 159, а за ст. 160 КК РФ. Зловживання довірою у шахрайстві поєднується з обманом. Винний намагається завоювати довіру потерпілого перед тим як його обдурити. В інших випадках злочинець може обдурити потерпілого, щоб заручитися його довірою. Зловживання довірою не можна розглядати як самостійний спосіб розкрадання при шахрайстві, хоча в законі і є підстави для цього, для кваліфікації вчиненого за ст. 159 КК необхідно, щоб зловживання довірою було пов'язане з обманом. Наприклад, неповернення боргу саме по собі не є шахрайством, якщо не було обману в намірах в момент отримання грошей. "У випадках, коли особа отримує чуже майно або набуває право на нього, не маючи намір при цьому виконувати зобов'язання, пов'язані з умовами передачі йому вказаного майна або права, в результаті чого потерпілому завдається матеріальний збиток, вчинене слід кваліфікувати як шахрайство, якщо умисел, спрямований на розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно, виник у особи до отримання чужого майна чи права на нього. Про наявність умислу, спрямованого на розкрадання, можуть свідчити, зокрема, явне відсутність у особи реальної фінансової можливості виконати зобов'язання або необхідної ліцензії на здійснення діяльності, спрямованої на виконання його зобов'язань за договором, використання особою фіктивних статутних документів або фальшивих гарантійних листів, приховування інформації про наявність заборгованостей і застав майна, створення лжепредпріятія, що виступають у якості однієї з сторін в угоді. Судам слід враховувати, що зазначені обставини самі по собі не можуть наперед висновки суду про винність особи у вчиненні шахрайства. У кожному конкретному випадку необхідно з урахуванням всіх обставин справи встановити, що особа свідомо не мало наміру виконувати свої зобов'язання "(п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Слід зазначити також, що за відсутності обману в намірах в момент отримання кредиту, авансу і т.п. подальше невиконання зобов'язання, навіть умисне, в принципі не може розглядатися в якості шахрайства через відсутність предмета розкрадання. Гроші, отримані в борг або в якості авансу або передоплати, в момент їх отримання переходять у власність боржника, кредитор втрачає права на ці гроші. Невиконання зобов'язання при цьому не тягне і не може тягти придбання боржником будь-яких прав на будь-яке майно. Викрадення чужого майна або придбання права на нього шляхом обману або зловживання довірою, вчинені з використанням підробленого цією особою офіційного документа, що надає права або звільняє від обов'язків, кваліфікується як сукупність злочинів, передбачених ч. 1 ст. 327 КК РФ і відповідною частиною ст. 159 КК РФ. Якщо особа підробила офіційний документ, проте з незалежних від неї обставин фактично не скористалася цим документом, вчинене слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 327 КК РФ. Вчинене має бути кваліфіковано відповідно до ч. 1 ст. 30 КК РФ як приготування до шахрайства, якщо обставини справи свідчать про те, що умислом особи охоплювалося використання підробленого документа для вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 3 або 4 ст. 159 КК РФ. У тому випадку, якщо особа використовувало виготовлений ним самим підроблений документ з метою розкрадання чужого майна шляхом обману або зловживання довірою, проте з незалежних від неї обставин не змогло вилучити майно потерпілого або придбати право на чуже майно, вчинене слід кваліфікувати як сукупність злочинів, передбачених ч . 1 ст. 327 КК РФ, а також ч. 3 ст. 30 КК РФ і, залежно від обставин конкретної справи, відповідною частиною ст. 159 КК РФ (п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Розкрадання особою чужого майна або придбання права на нього шляхом обману або зловживання довірою, вчинені з використанням виготовленого іншою особою підробленого офіційного документа, повністю охоплюється складом шахрайства і не вимагає додаткової кваліфікації за ст. 327 КК РФ (п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). У випадках створення комерційної організації без наміру фактично здійснювати підприємницьку або банківську діяльність, має метою розкрадання чужого майна або придбання права на нього, скоєне повністю охоплюється складом шахрайства. Зазначені дії слід додатково кваліфікувати за ст. 173 КК РФ як лжепредпринимательство тільки у випадках реальної сукупності названих злочинів, коли особа отримує також іншу, не пов'язану з розкраданням майнову вигоду (наприклад, коли лжепредпріятія створено особою не тільки для здійснення розкрадань чужого майна, а й з метою звільнення від податків або прикриття забороненої діяльності, якщо в результаті зазначених дій, не пов'язаних з розкраданням чужого майна, був завданий великий збиток громадянам, організаціям або державі, передбачений ст. 173 КК РФ) (п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 " Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті "). Якщо особа здійснює незаконну підприємницьку діяльність шляхом виготовлення та реалізації фальсифікованих товарів, наприклад спиртсодержащих напоїв, ліків, під виглядом справжніх, обманюючи споживачів даної продукції щодо якості та інших характеристик товару, які впливають на його вартість, вчинене утворює склад шахрайства і додаткової кваліфікації за ст. 171 КК РФ не вимагає. У тих випадках, коли зазначені дії пов'язані з виробництвом, зберіганням або перевезенням з метою збуту або збутом фальсифікованих товарів, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів, вчинене утворює сукупність злочинів, передбачених відповідними частинами ст. ст. 159 і 238 КК РФ (п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Не утворює складу шахрайства таємне викрадення цінних паперів на пред'явника, тобто таких цінних паперів, за якими засвідчене ними право може здійснити будь-якої їх утримувач (облігація, вексель, акція, банківська ощадна книжка на пред'явника чи інші документи, віднесені законом до числа цінних паперів). Вчинене в зазначених випадках слід кваліфікувати як крадіжку чужого майна. Подальша реалізація прав, засвідчених таємно викраденими цінними паперами на пред'явника (тобто отримання грошових коштів або іншого майна), являє собою розпорядження викраденим майном і не вимагає додаткової кваліфікації як крадіжка або шахрайство (п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Дії, що складаються у протиправному отриманні соціальних виплат та допомоги, грошових переказів, банківських вкладів або іншого майна на підставі чужих особистих чи інших документів (наприклад, пенсійного посвідчення, свідоцтва про народження дитини, банківської ощадної книжки, в якій вказано ім'я її власника, або інший іменного цінного паперу), підлягають кваліфікації за ст. 159 КК РФ як шахрайство шляхом обману. Якщо винним зазначені документи були попередньо викрадені, то його дії повинні бути додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 325 КК РФ (якщо викрадений офіційний документ) або за ч. 2 цієї статті (якщо викрадений паспорт або інший важливий особистий документ). Так само, як розкрадання чужого майна у формі шахрайства, надолужити оцінювати дії, що складаються в отриманні соціальних виплат та допомоги, інших грошових виплат (наприклад, передбачених законом компенсацій, страхових премій) або іншого майна шляхом подання до органів виконавчої влади, установи чи організації, уповноважені приймати відповідні рішення, завідомо неправдивих відомостей про наявність обставин, настання яких відповідно до закону, підзаконного акту і (або) договором є умовою для отримання відповідних виплат чи іншого майна (зокрема, про особистості одержувача, інвалідності, наявності утриманців, участю в бойових діях , відсутності можливості працевлаштування, настанні страхового випадку), а також шляхом умовчання про припинення підстав для отримання зазначених виплат (п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті "). Як шахрайство кваліфікується безоплатне звернення особою на свою користь чи на користь інших осіб грошових коштів, що знаходяться на рахунках у банках, вчинене з корисливою метою шляхом обману або зловживання довірою (наприклад, шляхом подання в банк підроблених платіжних доручень, укладення кредитного договору під умовою повернення кредиту , яке особа не має наміру виконувати). Відповідно до ст. 140 ГК РФ платежі на території Російської Федерації здійснюються шляхом готівкових та безготівкових розрахунків, тобто знаходяться на рахунках в банках грошові суми можуть використовуватися в якості платіжного засобу. Виходячи з цього, з моменту зарахування грошей на банківський рахунок особи воно отримує реальну можливість розпоряджатися надійшли грошовими коштами на свій розсуд, наприклад здійснювати розрахунки від свого імені чи від імені третіх осіб, не знімаючи коштів з рахунка, на який вони були перераховані в результаті шахрайства. У зазначених випадках злочин слід вважати закінченим з моменту зарахування цих коштів на рахунок особи, яка шляхом обману або зловживання довірою вилучило грошові кошти з рахунку їх власника або на рахунки інших осіб, на які викрадені кошти надійшли в результаті злочинних дій винного (п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). У випадках, коли зазначені діяння сполучені з неправомірним впровадженням в чужу інформаційну систему або з іншим неправомірним доступом до охоронюваної законом комп'ютерної інформації кредитних установ або зі створенням завідомо шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, внесенням змін в існуючі програми, використанням або розповсюдженням шкідливих програм для ЕОМ, вчинене підлягає кваліфікації за ст. 159 КК РФ, а також, залежно від обставин справи, за ст. ст. 272 або 273 КК РФ, якщо в результаті неправомірного доступу до комп'ютерної інформації відбулося знищення, блокування, модифікація або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі (п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Не утворює складу шахрайства розкрадання чужих коштів шляхом використання заздалегідь викраденої або підробленої кредитної (розрахункової) карти, якщо видача готівкових коштів здійснюється за допомогою банкомату без участі уповноваженого працівника кредитної організації. У цьому випадку скоєне слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 158 КК РФ. Розкрадання чужих грошових коштів, що знаходяться на рахунках у банках, шляхом використання викраденої або підробленої кредитної або розрахункової карти слід кваліфікувати як шахрайство лише в тих випадках, коли особа шляхом обману або зловживання довірою ввело в оману уповноваженого працівника кредитної, торговельної або сервісної організації (наприклад, у випадках, коли, використовуючи банківську карту для оплати товарів або послуг в торговому або сервісному центрі, особа ставить підпис у чеку на покупку замість законного власника картки або пред'являє підроблений паспорт на його ім'я) (п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Виготовлення з метою збуту або збут підроблених кредитних або розрахункових банківських карт кваліфікується за ст. 187 КК РФ. Виготовлення особою підроблених банківських розрахункових або кредитних карт для використання з метою вчинення цією ж особою злочинів, передбачених ч. ч. 3 або 4 ст. 159 КК РФ, слід кваліфікувати як готування до шахрайства. Якщо особа використовувало викрадену або підроблену кредитну або розрахункову карту, але з незалежних від нього обставин йому не вдалося звернути на свою користь чи на користь інших осіб чужі грошові кошти, скоєне в залежності від способу розкрадання слід кваліфікувати як замах на крадіжку чи шахрайство за ч. 3 ст. 30 КК РФ і відповідної частини ст. 158 або ст. 159 КК РФ. Збут підроблених кредитних або розрахункових карт, а також інших платіжних документів, які є цінними паперами, свідомо непридатних до використання, утворює склад шахрайства і підлягає кваліфікації за відповідною частиною ст. 159 КК РФ. У разі, коли особа виготовило з метою збуту підроблені кредитні або розрахункові карти, а також інші платіжні документи, які не є цінними паперами, свідомо непридатні до використання, однак з незалежних від неї обставин не змогло їх збути, вчинене має бути кваліфіковано відповідно до ч . 1 ст. 30 КК РФ як приготування до шахрайства, якщо обставини справи свідчать про те, що ці дії були спрямовані на вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 3 або 4 ст. 159 КК РФ (п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Оскільки квитки грошово-речової та іншої лотереї не є цінними паперами, то їх підробка з метою збуту або незаконного отримання виграшу може бути кваліфікована як приготування до шахрайства при наявності в діях особи ознак злочину, передбаченого ч. ч. 3 або 4 ст. 159 КК РФ. У разі збуту фальшивого лотерейного квитка або отримання за ним виграшу вчинене слід кваліфікувати як шахрайство (п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). У випадках, коли обман використовується особою для полегшення доступу до чужого майна, в ході вилучення якого його дії виявляються власником або іншим власником цього майна або іншими особами, проте особа, усвідомлюючи це, продовжує чинити незаконний вилучення майна або його утримання проти волі власника майна, вчинене слід кваліфікувати як грабіж (наприклад, коли особа просить у власника мобільний телефон для тимчасового використання, а потім ховається з викраденим телефоном) (п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайстві, привласненні і розтраті "). Суб'єкт злочину загальний - осудна особа, яка досягла шістнадцяти років. Кваліфікуючі ознаки шахрайства: група осіб за попередньою змовою; заподіяння значної шкоди громадянинові (ч. 2 ст. 159 КК РФ). Особливо кваліфікуючі: використання свого службового становища; великий розмір (ч. 3 ст. 159 КК РФ), особливо великий розмір; організована група (ч. 4 ст. 159 КК РФ). Ці ознаки розуміються такими ж, як і при крадіжці. Специфічний кваліфікуюча ознака шахрайства - "використання свого службового становища". Ця ознака при тлумаченні ст. 159 КК РФ розуміється широко як використання положення посадової особи (примітка 1 до ст. 285 КК РФ), положення державного або муніципального службовця, становища особи, що виконує управлінські функції в організації (примітка 1 до ст. 201 КК РФ) (п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Використання можливостей, пов'язаних із заміщенням посади та виконанням функцій рядового працівника (наприклад, продавця в магазині), не може лягти в основу кваліфікації вчиненого за ч. 3 ст. 159 КК РФ, що не виключає відповідальність зазначених осіб за відповідною частиною ст. 160 КК РФ за привласнення ввіреного їм майна. Дії організаторів, підбурювачів і пособників шахрайства, привласнення чи розтрати, свідомо для них вчинених особою з використанням свого службового становища, кваліфікуються за відповідною частиною ст. 33 і за ч. 3 ст. 159 або відповідно за ч. 3 ст. 160 КК РФ (п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "Стаття 159. Шахрайство Коментар до статті 159 " |
||
|
||