Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
В.І. Радченко, А.С. Михлин, В.А. Казакова. Коментар до кримінального кодексу російської федерації (постатейний), 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195


1. Злочин здійснюється за наявності ознак банкрутства. Федеральний закон від 26 жовтня 2002 р. "Про неспроможність (банкрутство)" (1) розуміє під банкрутством визнану арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів протягом трьох місяців з моменту, коли настала дата їх виконання. Для того щоб банкрутом був визнаний громадянин (у тому числі індивідуальний підприємець), необхідний ще одна ознака: сума його зобов'язань повинна перевищувати вартість належного йому майна.
---
(1) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
2. Для визнання діяння злочинним не вимагається порушення процедури банкрутства або фактичного визнання особи банкрутом арбітражним судом.
3. Об'єктивна сторона злочину за ч. 1 ст. 195 КК РФ включає: а) неправомірні дії за наявності ознак банкрутства; б) наслідок - великий збиток; в) причинний зв'язок між першим і другим.
Діяння може бути зроблено у наступних формах: 1) приховування майна, майнових прав або майнових обов'язків, відомостей про майно, його розмірі, місцезнаходження або іншої інформації про майно, майнові права або майнових обов'язках; 2) передача майна у володіння іншим особам; 3) відчуження майна; 4) його знищення; 5) фальсифікація бухгалтерських чи інших облікових документів, що відображають економічну діяльність юридичної особи або індивідуального підприємця.
4. Майно може мати форму готівкових грошових коштів, грошових коштів на рахунках боржника, валютних цінностей, автотранспорту, готової продукції, об'єктів нерухомості, сировини, матеріалів, обладнання, інших основних засобів і т.д.
5. Під майновими правами слід розуміти права на отримання майна у будь-якому вигляді, що випливають з договірних та інших законно існували і існуючих відносин.
6. До майнових обов'язків відносяться такі, за якими особа зобов'язана вчинити певну дію майнового характеру (передача майна, виконання роботи, сплата грошей тощо) на користь іншої особи, в тому числі на користь держави, наприклад за договорами купівлі-продажу, міни , дарування, возмездного надання послуг, перевезення, позики та кредиту і т.д.
7. Відомості про майно, його розмір, місцезнаходження являють собою дані про наявність цього майна у особи, факт передачі його іншим особам, тому місці, в якому воно знаходиться, вартості, обсягах, розмірах і т.д.
8. Під іншою інформацією про майно, майнові права або майнових обов'язках слід розуміти дані про них різного змісту і різно оформлення; вони можуть стосуватися розміру, місцезнаходження, стану, ідентифікаційних ознак майна, розмірів майнових прав та майнових обов'язків, термінів їх здійснення і т.д. і можуть бути виражені в усній формі, кіно-, фото-, відеоматеріалах; вони можуть зберігатися в комп'ютерній мережі і т.п.
9. Під приховуванням перерахованих вище предметів та відомостей розуміють їх приховування різними способами (наприклад, перевезення майна в інше місце; досягнення домовленості з господарюючими партнерами про відстрочку виконання ними майнового зобов'язання; переказ грошових коштів з рахунків підприємства на інші рахунки; замовчування про частини майна).
10. Передача майна у володіння іншим особам - це тимчасова переуступка права користування ним.
11. Відчуження майна включає в себе всі форми возмездного і безоплатного від нього позбавлення (продаж, обмін, дарування тощо).
12. Під знищенням майна розуміють приведення його у повну непридатність або в такий стан, коли відновлення майна економічно недоцільно.
13. Фальсифікація документів являє собою їх підробку, спотворення, внесення до них змін, що міняють суть документа. Предметом фальсифікації можуть виступати бухгалтерські та інші облікові документи, що відображають економічну діяльність: баланси, прибутково-видаткові касові ордери, відомості, довіреності, касові книги, розписки, акти інвентаризацій, платіжні доручення, та ін
14 . Обов'язковим елементом будь-яких неправомірних дій при банкрутстві за ч. 1 ст. 195 КК РФ є великий збиток.
15. Суб'єктивна сторона за ч. 1 характеризується прямим і непрямим умислом.
16. Суб'єкт - будь-яка особа: керівник боржника, його засновник, арбітражний керуючий, керівник і члени ліквідаційної комісії, індивідуальний підприємець.
17. Злочин, передбачений ч. 2 ст. 195 КК РФ, зазіхає на порядок задоволення вимог кредиторів неспроможного боржника.
18. Об'єктивна сторона полягає у неправомірному задоволенні вимог кредиторів, завданий великий збиток.
Неправомірне задоволення вимог кредиторів може виражатися в різних діях залежно від того, порушено чи ні провадження у справі про неспроможність. У першому випадку вводиться спостереження, потім - фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво. Всі угоди щодо задоволення вимог окремих кредиторів, що здійснюються на цих етапах керівником юридичної особи або її засновником (учасником), або індивідуальним підприємцем, злочинні при наявності великого збитку.
Якщо провадження у справі про неспроможність ще не порушена, але ознаки банкрутства вже є, злочинними, за наявності інших ознак складу, є: 1) порушення черговості задоволення вимог кредиторів; 2) порушення пропорційності задоволення вимог кредиторів однієї черги; 3) порушення законодавчого положення про задоволення вимог кредиторів наступної черги після повного погашення вимог попередньої черги; та ін
19. Злочин закінчено з моменту заподіяння великого збитку.
20. Суб'єктивна сторона характеризується умисною виною у формі прямого і непрямого умислу.
21. Суб'єкт - керівник юридичної особи або його засновник (учасник) або індивідуальний підприємець.
22. Об'єктивна сторона за ч. 3 ст. 195 КК РФ полягає в незаконному перешкоджанні діяльності арбітражного керуючого або тимчасової адміністрації кредитної організації, якщо ці дії (бездіяльність) завдали великих збитків.
23. Арбітражний керуючий (тимчасовий керуючий, адміністративний керуючий, зовнішній керуючий або конкурсний керуючий) - громадянин Російської Федерації, що затверджується арбітражним судом для проведення процедур банкрутства та здійснення інших встановлених Федеральним законом від 26 жовтня 2002 р. повноваження і є членом однієї з саморегульованих організацій.
Тимчасова адміністрація є спеціальним органом управління кредитної організацією, що призначається Банком Росії. У період діяльності тимчасової адміністрації повноваження виконавчих органів кредитної організації актом Банку Росії про призначення тимчасової адміністрації можуть бути або обмежені, або припинені в порядку і на умовах, які встановлені законом. Керівником тимчасової адміністрації призначається службовець Банку Росії.
24. Під незаконним перешкоджанням діяльності потерпілих розуміють створення умов і обставин, які або взагалі не дозволяють займатися цією діяльністю законно, або значно її ускладнюють, обмежують.
Злочинними можуть бути будь-які форми таких дій; в законі в якості Невичерпний прикладу названі дві: 1) ухилення від передачі арбітражному керуючому або тимчасової адміністрації кредитної організації документів, необхідних для виконання покладених на них обов'язків, або майна , що належить юридичній особі або кредитної організації; 2) відмова від передачі таких документів або майна.
25. Ухилення від передачі арбітражному керуючому або тимчасової адміністрації кредитної організації документів, необхідних для виконання покладених на них обов'язків, або майна, що належить юридичній особі або кредитної організації, являє собою навмисну ??непередачу тимчасовим керівникам юридичної особи необхідних документів або майна, власником чи законним власником якого вони є .
26. Відмова від передачі документів або майна. Винний тут не маскує своє небажання співпрацювати з арбітражним керуючим або тимчасовою адміністрацією кредитної організації.
27. Суб'єктивна сторона характеризується умисною виною.
28. Суб'єкт - будь-яка особа, яка досягла віку 16 років, у тому числі відсторонені керівники юридичної особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195 "
  1. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
    стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
  2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
    стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
  3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
  4. 3. Спеціальні випадки припинення договору
    статтях містяться спеціальні норми про порядок заліку. Так, заліку зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку присвячена ст. 853 ЦК, яка передбачає, зокрема, обов'язок інформування банком клієнта про здійснене заліку із зазначенням граничних строків для такої інформації. Особливість заліку полягає в тому, що для його дійсності достатньо волі однієї зі сторін. Зазначене
  5. 3. Застава
    неправомірними, оскільки в силу ст. 209 ЦК вони мають право, як власники, за своїм розсудом розпоряджатися відповідними об'єктами нерухомості, в тому числі і шляхом передачі їх у заставу. Дані обставини були прийняті до уваги при підготовці Постанови пленумів Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 1 липня 1996 р. N 6/8, в якому міститься наступне
  6. 5. Права та обов'язки сторін
    стаття, іменована "Іпотека споруджуваних житлових будинків", називає в числі предметів забезпечення цього виду застави нерухомості, поряд з належать заставодавцю матеріалами та обладнанням, заготовленими для будівництва, також і "незавершене будівництво". При цьому важливо відзначити, що стадія , про яку йдеться, має на увазі відносини, що складаються також у період дії підрядного
  7. Стаття 183. Незаконні отримання та розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю Коментар до статті 183
    стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення двох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивною стороною і суб'єктом злочину. Об'єкт злочину - встановлений порядок поводження з відомостями, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю. Федеральний закон від 29 липня 2004 N 98-ФЗ "Про комерційну таємницю" в ст. 3 визначає, що комерційна
  8. Стаття 201. Зловживання повноваженнями Коментар до статті 201
    статтями про злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях. Розглядаючи питання про інтереси комерційних та інших організацій, слід звернути увагу на те, що в законі йдеться про законні інтереси. Тому діяння, вчинене хоча і всупереч інтересам, наприклад, комерційної організації, але інтересам незаконним, не може кваліфікуватися за ст. 201 КК РФ. Крім
  9. Глава 15. речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
    1950. С. 307). І далі для оспорімих угод: ".. . оскаржує продавець може виндицировать річ. В іншому випадку продавець має тільки домагання з безпідставного збагачення і, можливо, деліктні позови "(С. 315). При оцінці останнього пасажу, який стосується оспорімих угод, потрібно врахувати, що ГГУ не містить загального правила про реституцію. У зв'язку з цим виникає приватна проблема розрахунків
  10. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
    стаття 1107 Кодексу) можуть бути застосовані до відносин сторін лише за наявності доказів, що підтверджують, що отримана однією із сторін грошова сума явно перевищує вартість переданого іншій стороні ". --- Вісник ВАС РФ. 1998. N 11. С. 13 - 14. На думку Л. Новосьолова, нееквівалентність виконання, виробленого за недійсним правочином, має